收藏品詐騙詐騙案例的例子有哪些
收藏品詐騙案現(xiàn)在在很多城市都有出現(xiàn),那么我們應(yīng)該知道一些有名的收藏品詐騙案例子來(lái)預(yù)防詐騙。下面是學(xué)習(xí)啦小編為你整理的關(guān)于收藏品詐騙案的例子,希望對(duì)您有用。
關(guān)于收藏品詐騙案的例子1
賣假藏品詐騙團(tuán)伙燕郊落網(wǎng)
20人團(tuán)伙打著“受北京故宮博物院委托”的名義高價(jià)出售贗品,在浙江作案后移師河北燕郊,如今全已被抓獲。
據(jù)三河市公安局通報(bào),4月27日下午,三河市公安局刑警大隊(duì)接到浙江省仙居縣公安局發(fā)來(lái)的協(xié)查稱:因涉嫌巨額詐騙被上網(wǎng)追逃的李某、趙某、高某等多名嫌疑人,已逃竄至三河市內(nèi),請(qǐng)求三河警方予以協(xié)助,對(duì)上述嫌疑人實(shí)施抓捕。
三河市公安局刑警大隊(duì)立即開(kāi)展調(diào)查工作。通過(guò)多方搜集線索,民警查清了該團(tuán)伙絕大部分成員的落腳點(diǎn)——某公司位于三河市燕郊開(kāi)發(fā)區(qū)的寫(xiě)字樓。
4月28日中午,民警見(jiàn)時(shí)機(jī)成熟,決定收網(wǎng),對(duì)嫌疑人展開(kāi)抓捕行動(dòng)。經(jīng)過(guò)兩天連續(xù)奮戰(zhàn),民警先后在該寫(xiě)字樓及周邊一帶的居民小區(qū)、旅館等處,將二十名犯罪嫌疑人全部抓獲。
經(jīng)審訊,該犯罪團(tuán)伙如實(shí)交代了犯罪事實(shí):自2017年年初起,犯罪嫌疑人李某等人在浙江仙居縣境內(nèi)謊稱是某收藏品發(fā)行公司的員工,以受北京故宮博物院委托為名,向當(dāng)?shù)鼐用癯鍪鄱嗉?ldquo;名貴收藏品(實(shí)為贗品)”,詐騙金額達(dá)二十余萬(wàn)元。
經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查審訊,民警查明,該團(tuán)伙成員除在浙江仙居縣銷售假冒的收藏品外,還曾在其他省份以相同或相似的手法,向社會(huì)上的古玩和書(shū)畫(huà)收藏者大量出售仿制的“景泰藍(lán)”等特種工藝品,以及多張國(guó)內(nèi)十大名家的書(shū)畫(huà)作品(均為贗品)。經(jīng)初步估算,涉案總金額高達(dá)三百余萬(wàn)元。
5月1日,二十名犯罪嫌疑人已被三河市公安局刑警大隊(duì)全部移交給浙江仙居警方。
關(guān)于收藏品詐騙案的例子2
假冒收藏品詐騙940余萬(wàn)元
2013年12月6日,經(jīng)江蘇省睢寧縣檢察院提起公訴,該案在睢寧縣法院開(kāi)庭審理,三名主要被告人李丹、劉成、冉令學(xué)出庭受審。
天上掉下個(gè)“投資指導(dǎo)”
40歲出頭的方云是睢寧縣一位女企業(yè)家,前幾年初涉收藏市場(chǎng)。
2012年4月14日下午,方云手機(jī)接到一個(gè)陌生女子打來(lái)的電話,女子自稱“李冰”,是“北京收藏品會(huì)員總部”(以下簡(jiǎn)稱“總部”)員工。李冰先是恭喜方云,稱總部已將方云吸納為VIP會(huì)員,且指派自己擔(dān)任方云的義務(wù)投資指導(dǎo),方云可以打電話到“總部”咨詢。
將信將疑的方云撥通了“總部”電話。接電話的男子自稱“總部”的“副總”,他證實(shí)了“總部”確有安排李冰作為方云投資指導(dǎo)這回事。“我們是北京市收藏家協(xié)會(huì)的下屬機(jī)構(gòu),專門為VIP會(huì)員提供投資指導(dǎo)服務(wù)。如因指導(dǎo)不當(dāng)導(dǎo)致投資失敗,一切后果將由北京收藏家協(xié)會(huì)承擔(dān)。”“副總”這番話讓方云吃下了“定心丸”。
不多會(huì)兒,李冰又打來(lái)電話給方云,提醒她不要輕易泄露個(gè)人信息,也別輕信推銷電話。接著李冰又給方云介紹當(dāng)前收藏市場(chǎng)行情,方云覺(jué)得李冰一番分析頭頭是道。
第二天方云接到一個(gè)推銷藏品電話,打電話來(lái)的女子自稱是北京另一家收藏公司的員工,名叫張萼,向方云推銷一種名叫“領(lǐng)袖珍郵財(cái)富”的藏品,稱升值空間十分可觀。方云打電話咨詢李冰,得到的答復(fù)是“這套純銀郵票絕對(duì)值得收藏。”
一天后張萼又打來(lái)電話,說(shuō)“領(lǐng)袖珍郵財(cái)富”僅剩最后兩套,可以先寄給方云看看,滿意就付款,不滿意可以拒收。因?yàn)橛辛?ldquo;投資指導(dǎo)”的“把關(guān)”,方云收到這兩套“領(lǐng)袖珍郵財(cái)富”后欣然付款。
藏品剛到手就有人“搶購(gòu)”
2012年5月初,李冰向方云“透露”,有種叫“領(lǐng)袖福壽雙璽”的藏品,發(fā)行價(jià)每套2.98萬(wàn)元,許多收藏機(jī)構(gòu)都在“回購(gòu)”,收藏價(jià)值極高。方云動(dòng)了心,問(wèn)李冰哪里能搞得到,李冰說(shuō)這種藏品已經(jīng)不對(duì)外銷售,但內(nèi)部員工還可以購(gòu)買。方云提出讓李冰幫忙“吃進(jìn)”10套,李冰似乎勉為其難,說(shuō)公司員工倒賣藏品會(huì)被開(kāi)除,方云對(duì)此事必須嚴(yán)格保密。方云自然連聲應(yīng)允。
過(guò)了兩天,方云就收到了10套“領(lǐng)袖福壽雙璽”,看上去包裝精美,收藏證書(shū)、監(jiān)制證書(shū)和貴重金屬鑒定書(shū)等一應(yīng)俱全。李冰隨后打來(lái)電話,要方云付款。方云提出要找專家鑒定。李冰說(shuō),“找人鑒定當(dāng)然行,但泄露風(fēng)聲可能會(huì)有性命之憂。”據(jù)李冰講,一位北京老太太就因?yàn)槭詹赜癍t的消息外泄,被人搶劫殺害。方云聽(tīng)后有點(diǎn)害怕,也就沒(méi)再找人鑒定。5月14日,方云給李冰匯去29.8萬(wàn)元。
過(guò)了幾天,李冰向方云推薦“鄭和七寶船”,說(shuō)這是國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人出訪送給各國(guó)政要的“國(guó)禮”,由純金、純銀、珍珠、瑪瑙打造,每套5.98萬(wàn)元,全球限量發(fā)行不過(guò)數(shù)千套,目前行情暴漲。李冰稱她能給方云搞到11套,“我們會(huì)把你購(gòu)買的‘七寶船’信息掛到網(wǎng)上,很快就有人向你收購(gòu)。”
果然,“七寶船”剛一到手,有個(gè)自稱是“北京保利拍賣公司”的“劉志”的人就打來(lái)電話,提出收購(gòu)意向。劉志讓方云把“七寶船”藏品編號(hào)報(bào)給他。劉志稱,他經(jīng)過(guò)查詢的確是真貨,他們公司愿以每套30萬(wàn)元的價(jià)格收購(gòu);緊接著,“上海嘉德拍賣中心”的“周杰”也打電話給方云,表示他們公司有誠(chéng)意跟方云合作,給出的“參考價(jià)位”是每套50萬(wàn)元。
如此高額的利潤(rùn)空間讓方云怦然心動(dòng),對(duì)李冰這個(gè)“投資指導(dǎo)”也更加深信不疑。有一次,她聽(tīng)出李冰的嗓子有些沙啞,還專門買了藥寄給李冰。
“投資指導(dǎo)”失蹤
“云姐,你應(yīng)該再收藏‘領(lǐng)袖文房瑰寶’,與你原先收藏的‘領(lǐng)袖福壽雙璽’配套,價(jià)值就達(dá)到巔峰,我?guī)湍懵?lián)系貨源!”方云購(gòu)買了30套,給李冰介紹的“上海東方收藏公司”的張偉匯去209.4萬(wàn)元。
“倫敦奧運(yùn)會(huì)馬上要舉辦,奧運(yùn)玉璽行情看漲”。“奧運(yùn)玉璽”每套2.98萬(wàn)元,方云訂了30套。但收貨時(shí)她卻發(fā)現(xiàn),李冰竟然寄來(lái)了60套。李冰解釋說(shuō),另外30套是一個(gè)美國(guó)老太太訂的,后來(lái)老太太得肺病離世,李冰便留給方云了。
方云正在猶豫時(shí),收到上海東方收藏公司的張偉發(fā)來(lái)的短信,稱他們公司愿以每套33萬(wàn)元高價(jià)回收“奧運(yùn)玉璽”。方云便將60套“奧運(yùn)玉璽”悉數(shù)買下,給李冰打去178.8萬(wàn)元。
就這樣,在李冰的“指導(dǎo)”下,方云先后購(gòu)買941.6萬(wàn)元的“收藏品”。
2012年7月初,方云按照事先與張偉的約定,準(zhǔn)備到上海東方收藏公司商談拍賣部分藏品事宜,李冰和張偉均把公司地址發(fā)到方云手機(jī)上。方云委托自己的律師到上海,卻沒(méi)有找到這家公司,也沒(méi)見(jiàn)到張偉。張偉打電話給方云解釋,說(shuō)自己出差在外,是方云的律師沒(méi)有把地址搞準(zhǔn)。
7月底,心中惴惴不安的方云和律師一起到上海,按圖索驥仍是一無(wú)所獲。方云打電話給張偉問(wèn)是怎么回事,張偉稱自己正在英國(guó)倫敦看“奧運(yùn)”,等他回國(guó)后再處理此事,后來(lái)張偉干脆關(guān)了機(jī)。這時(shí),李冰給方云打來(lái)電話,稱自己因倒賣公司藏品被開(kāi)除,公司會(huì)安排其他員工聯(lián)系方云,自此李冰也玩起了失蹤。
“藏品”只是普通工藝品
方云這才意識(shí)到不妙,回至睢寧后將所購(gòu)的藏品拿去找專家鑒定,結(jié)論讓她瞠目結(jié)舌:那些藏品都只是不值錢的普通工藝品,根本沒(méi)有什么收藏價(jià)值!藏品所附收藏證書(shū)、鑒定證書(shū)等全是偽造的!
2012年8月7日,方云向睢寧警方報(bào)案。因案情重大,江蘇省公安廳掛牌督辦此案。8月31日,幾名犯罪嫌疑人在北京、遼寧等地被抓獲,案件內(nèi)幕隨之被揭開(kāi)。
原來(lái),李冰的真名叫李丹,出生于1983年,黑龍江省訥河市人。2011年12月,經(jīng)人介紹,李丹到北京的一家無(wú)名小公司做錢幣、郵票、玉石的電話銷售,李丹接受了銷售“話術(shù)”培訓(xùn),其收入主要靠推銷商品提成。所謂的“北京收藏品會(huì)員總部”就是這家公司虛構(gòu)的組織,曾經(jīng)給方云推銷藏品的“張萼”也是該公司成員。所謂投資指導(dǎo),也都是他們?cè)O(shè)的圈套。
在誘騙方云高價(jià)購(gòu)買一些藏品后,李丹見(jiàn)方云出手闊綽,對(duì)自己又言聽(tīng)計(jì)從,便萌生了跳槽“干私活”的主意。她從原公司辭職,找來(lái)表弟劉成,劉成的朋友、河南人冉令學(xué)等人組織一個(gè)詐騙團(tuán)隊(duì),專為方云“量身定做”行騙方案。經(jīng)查,在方云被詐騙的940余萬(wàn)元中,李丹、劉成、冉令學(xué)三人行騙的就達(dá)564.2萬(wàn)元。
2012年10月9日,李丹、劉成、冉令學(xué)因涉嫌詐騙罪被睢寧縣檢察院批準(zhǔn)逮捕。涉案的其他人員正在追捕中。
關(guān)于收藏品詐騙案的例子3
北京警方端掉一回購(gòu)收藏品詐騙團(tuán)伙
詐騙團(tuán)伙引發(fā)警方關(guān)注
去年12月初,一個(gè)高價(jià)回購(gòu)收藏品騙取保證金和保險(xiǎn)費(fèi)用的詐騙團(tuán)伙進(jìn)入警方視線,該團(tuán)伙詐騙手段較為隱蔽,有蔓延趨勢(shì)。對(duì)此情況,豐臺(tái)分局高度重視,立即會(huì)同市局相關(guān)單位成立專案組開(kāi)展案件偵破工作。
經(jīng)工作發(fā)現(xiàn),該團(tuán)伙組織嚴(yán)密,分工明確,首先以冒充國(guó)家工作人員的身份、高于市場(chǎng)數(shù)倍的價(jià)格博取事主信任,然后騙取事主交納的交保證金和保險(xiǎn)費(fèi)。據(jù)了解,該團(tuán)伙主要行騙目標(biāo)都是外省市的收藏人員。
統(tǒng)一收網(wǎng) 將犯罪團(tuán)伙一網(wǎng)打盡
經(jīng)過(guò)連續(xù)多日的縝密偵查,專案組在掌握了該團(tuán)伙的成員構(gòu)成、犯罪事實(shí)和證據(jù)后,專案組決定實(shí)施抓捕。
近日,專案組出動(dòng)多名警力,在豐臺(tái)區(qū)方莊南路附近將該團(tuán)伙一網(wǎng)打盡,當(dāng)場(chǎng)起獲無(wú)線電話座機(jī)5臺(tái)、筆記本電腦一臺(tái)、電話交換機(jī)兩臺(tái)、公民個(gè)人信息資料500余份、作案手機(jī)3部及大量賬本等涉案物品。目前,以姚某(男、30歲、遼寧省人)、張某(男、23歲、河北省人)二人為首的5名團(tuán)伙主要成員已被豐臺(tái)分局依法刑事拘留,警方已初步核實(shí)此類案件6起,涉案金額4萬(wàn)余元,案件仍在進(jìn)一步工作中。
供述始末:冒充官方身份 先騙保證金再騙保險(xiǎn)錢
在豐臺(tái)分局刑偵支隊(duì),自稱是某部委下屬單位中國(guó)收藏品交流管理中心工作人員的姚某正在接受審查。據(jù)他交代,他根本不是什么收藏品管理交流中心的工作人員,也不知道這個(gè)機(jī)構(gòu)是否真的存在,冒充這個(gè)身份就是騙取事主的信任。
“初中畢業(yè)后,一直在外打工。2015年9月底,遇到了張某,我倆商量一起賺點(diǎn)錢,后來(lái)我倆合伙成立了這個(gè)公司,招募了幾個(gè)話務(wù)員后便開(kāi)始行騙,害怕本市的找上門來(lái),我們一般針對(duì)外省市的收藏者”,姚某交代說(shuō)。
據(jù)了解,姚某在網(wǎng)上購(gòu)買大量的曾經(jīng)買過(guò)收藏品的個(gè)人信息資料,資料上有姓名、電話、住址和收藏品的種類等基本情況,姚某和張某將信息統(tǒng)一整理出來(lái)后給話務(wù)員,讓他們冒充中國(guó)收藏品交流管理中心的工作人員給這些收藏者打電話。電話中,“工作人員”先說(shuō)出收藏者的個(gè)人基本情況,并詢問(wèn)其手中的收藏品是否愿意出售,該中心愿意高價(jià)回購(gòu)。收藏者同意后,該“工作人員”便稱,為了證明收藏品的真假,需要收藏者提供證書(shū)編號(hào)。
“我們拿到收藏品的證書(shū)編號(hào)后,話務(wù)員過(guò)兩天會(huì)再聯(lián)系他,并告訴他經(jīng)核實(shí)該收藏品為真品,我們現(xiàn)在愿意出高于市場(chǎng)價(jià)的金額回購(gòu),對(duì)方聽(tīng)完都非常高興,在貪圖利益的心理下,他們就上鉤了”,姚某交代。
據(jù)了解,姚某等人跟對(duì)方報(bào)完價(jià)并征得同意后,會(huì)告訴對(duì)方近期會(huì)安排專門人員上門收購(gòu)收藏品,但由于上門取貨人員的食宿費(fèi)都由“交流中心”承擔(dān),為了確保交易的順利進(jìn)行,需要收藏者先交納4000元的“保證金”,如果收藏者中途改變意見(jiàn)不愿意出售該收藏品,4000元將不返還。“為了讓對(duì)方打消顧慮,我們會(huì)跟收藏者說(shuō),不會(huì)讓他白交錢,會(huì)給他寄一份價(jià)值5000元的紀(jì)念品,收藏者收到紀(jì)念品后再交錢,其實(shí)該紀(jì)念品是我從市場(chǎng)花三、四百元買來(lái)的”,姚某交代。
當(dāng)收藏者交完4000元的保證金后,根本等不到所謂的上門取件的人,此時(shí)收藏者便會(huì)主動(dòng)給之前的“工作人員”打電話詢問(wèn)情況。“工作人員”告訴收藏者,為防止運(yùn)輸途中出現(xiàn)意外,需要其再給收藏品上一份保險(xiǎn),上完保險(xiǎn)后再聯(lián)系他們。“由于這是收藏品,一般保險(xiǎn)公司都不給上保險(xiǎn),因此他們還會(huì)找我們”,姚某交代,“話務(wù)員會(huì)以交流中心的名義給他們上保險(xiǎn),讓他們根據(jù)收藏品的價(jià)值交納幾千至上萬(wàn)元不等的保險(xiǎn)費(fèi),等他們交完錢后,就再也聯(lián)系不到我們了”。