注冊(cè)公司章程范本
公司章程,是指公司依法制定的、規(guī)定公司名稱、住所、經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)管理制度等重大事項(xiàng)的基本文件,也是公司必備的規(guī)定公司組織及活動(dòng)基本規(guī)則的書面文件。有一份好的章程,不僅僅讓我們的思路更加開闊,也能讓效率提升一步。
注冊(cè)公司章程范本(一)
****** 有限公司章程
第一章 總 則
第一條 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》,《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)有限責(zé)任公司條例》和有關(guān)法律法規(guī),制定本章程.
第二條 本公司(以下簡(jiǎn)稱公司)的一切活動(dòng)必須遵守國(guó)家的法律法規(guī),并受國(guó)家法律法規(guī)的保護(hù).
第三條 公司在***工商行政管理局登記注冊(cè).
名 稱:*** 有限公司.
住 所:***市 區(qū) 路 號(hào) 樓 層 室.
第四條 公司的經(jīng)營(yíng)范圍為:
經(jīng)營(yíng)范圍以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的為準(zhǔn).公司應(yīng)當(dāng)在登記的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)從事活動(dòng).
第五條 公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要,可以對(duì)外投資,設(shè)立分公司和辦事機(jī)構(gòu).
第六條 公司的營(yíng)業(yè)期限為 年,自公司核準(zhǔn)登記注冊(cè)之日起計(jì)算.
第二章 股 東
第七條 公司股東共 個(gè):
甲 方:
姓名或名稱:
住 所:
執(zhí)照注冊(cè)號(hào):(自然人為身份證號(hào)碼):
乙 方:
姓名或名稱:
住 所:
執(zhí)照注冊(cè)號(hào):(自然人為身份證號(hào)碼):
(注:若有多個(gè)股東照此類推)
股東享有下列權(quán)利:
有選舉和被選舉為公司董事,監(jiān)事的權(quán)利;
根據(jù)法律法規(guī)和本章程的規(guī)定要求召開股東會(huì);
對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和日常管理進(jìn)行監(jiān)督;
(四)有權(quán)查閱公司章程,股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)提出建議和質(zhì)詢;
(五)按出資比例分取紅利,公司新增資本時(shí),有優(yōu)先認(rèn)繳權(quán);
(六)公司清盤解散后,按出資比例分享剩余資產(chǎn);
(七)公司侵害其合法利益時(shí),有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提出要求,糾正該行為,造成經(jīng)濟(jì)損失的,可要求予以賠償.
第九條 股東履行下列義務(wù):
按規(guī)定繳納所認(rèn)出資;
以認(rèn)繳的出資額對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任;
公司經(jīng)核準(zhǔn)登記注冊(cè)后,不得抽回出資;
遵守公司章程,保守公司秘密;
(五)支持公司的經(jīng)營(yíng)管理,提出合理化建議,促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展.
第十條 公司成立后,應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書,出資證明書載明下列事項(xiàng):
(一)公司名稱;
(二)公司登記日期;
(三)公司注冊(cè)資本;
(四)股東的姓名或名稱,繳納的出資;
(五)出資證明書的編號(hào)和核發(fā)日期.
出資證明書應(yīng)當(dāng)由公司法定代表人簽名并由公司蓋章.
第十一條 公司置備股東名冊(cè),記載下列事項(xiàng):
(一)股東的姓名或名稱;
(二)股東的住所;
(三)股東的出資額,出資比例;
(四)出資證明書編號(hào).
第三章 注冊(cè)資本
第十二條 公司注冊(cè)資本為人民幣 萬(wàn)元.各股東出資額及出資比例如下:
股東名稱或姓名 出資額 出資比例
第十三條 股東以(貨幣,實(shí)物,工業(yè)產(chǎn)權(quán),非專利技術(shù),土地使用權(quán))出資.
第十四條 各股東應(yīng)當(dāng)于公司注冊(cè)登記前足額繳納各自所認(rèn)繳的出資額.
股東不繳納所認(rèn)繳的出資,應(yīng)當(dāng)向已足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任.
第十四條 公司注冊(cè)資本于公司注冊(cè)登記之日起兩年內(nèi)分期繳足,首期出資額于公司注冊(cè)登記前繳付,并且不低于注冊(cè)資本的50%.
股東不繳納所認(rèn)繳的出資,應(yīng)當(dāng)向已足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任.
第十五條 股東可以以非貨幣出資,但必須按照法律法規(guī)的規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù).
第十六條 股東可以依法轉(zhuǎn)讓其出資.
第四章 股東會(huì)
第十七條 公司設(shè)股東會(huì),股東會(huì)由全體股東組成,股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu).
第十八條 股東會(huì)行使下列職權(quán):
(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;
(二)選舉和更換董事,決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng);
(三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);
(四)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;
(五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告;
(六)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,決算方案;
(七)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
(八)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;
(九)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;
(十)對(duì)股東轉(zhuǎn)讓出資作出決議;
(十一)對(duì)公司合并,分立,變更公司組織形式,解散和清算等事項(xiàng)作出決議;
(十二)制定和修改公司章程.
第十九條 股東會(huì)會(huì)議由股東按出資比例行使表決權(quán).
公司增加或者減少注冊(cè)資本,分立,合并,解散,變更公司形式以及修改公司章程,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意.
第二十條 股東會(huì)每年召開一次年會(huì).年會(huì)為定期會(huì)議,在每年的十二月召開.公司發(fā)生重大問題,經(jīng)代表四分之一以上表決權(quán)的股東,三分之一以上董事,或者監(jiān)事提議,可召開臨時(shí)會(huì)議.
第二十一條 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)主持,董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事主持.
第二十一條 股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持,執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由執(zhí)行董事指定的股東召集并主持.
第二十二條 召開股東會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前以書面方式或其它方式通知全體股東.股東因故不能出席時(shí),可委托代理人參加.
一般情況下,經(jīng)全體股東人數(shù)半數(shù)(含半數(shù))以上,并且代表二分之一表決權(quán)的股東同意,股東會(huì)決議有效.
修改公司章程,必須經(jīng)過(guò)全體股東人數(shù)半數(shù)(含半數(shù))以上,并且代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,股東會(huì)決議方為有效.
第二十三條 股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名.
第五章 董事會(huì)(或:執(zhí)行董事)
第二十四條 公司設(shè)董事會(huì),董事會(huì)成員共 人,(注:3-13人)其中:董事長(zhǎng)一人.(注:是否設(shè)副董事長(zhǎng)自行決定)
第二十四條 公司不設(shè)董事會(huì),設(shè)執(zhí)行董事壹名,執(zhí)行董事行使董事會(huì)權(quán)利.
第二十五條 董事長(zhǎng)為公司法定代表人,由董事會(huì)選舉產(chǎn)生.(或:由股東會(huì)任命產(chǎn)生)任期 年.(注:不得超過(guò)三年)
第二十五條 執(zhí)行董事為公司法定代表人,由股東會(huì)選舉產(chǎn)生,任期 年(注:不得超過(guò)三年).
第二十六條 董事由股東根據(jù)出資比例提名候選人,經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生.
第二十六條 執(zhí)行董事由股東提名候選人,經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生.
第十七條 董事任期 年(注:不得超過(guò)三年),董事任期屆滿,可以連選連任.董事在任期屆滿前,股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù).
第二十七條 執(zhí)行董事任屆期滿,可以連選連任.在任期屆滿前,股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù).
第二十八條 董事會(huì)(或:執(zhí)行董事)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):
(一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì),并向股東會(huì)報(bào)告工作;
(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議;
(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
(四)制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,決算方案;
(五)制訂利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
(六)制定增加或者減少注冊(cè)資本方案;
(七)擬訂公司合并,分立,變更公司組織形式,解散方案;
(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;
(九)聘任或者解聘公司經(jīng)理,根據(jù)經(jīng)理提名,聘任或者解聘公司副經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,其他部門負(fù)責(zé)人等,決定其報(bào)酬事項(xiàng);
(十)制定公司的基本管理制定.
第二十九條 召開董事會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前以書面方式通知全體董事.
董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持,董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)或者其他董事召集和主持.三分之一以上董事可以提議召開董事會(huì)會(huì)議.
到會(huì)的董事應(yīng)當(dāng)超過(guò)全體董事人數(shù)的三分之二,并且是在全體董事人數(shù)過(guò)半數(shù)同意的前提下,董事會(huì)的決議方為有效.
董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名.
第二十九條 執(zhí)行董事應(yīng)當(dāng)將其根據(jù)本章程規(guī)定的事項(xiàng)所作的決定以書面形式報(bào)送股東會(huì).
第六章 經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)
第三十條 公司設(shè)立經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu),經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)經(jīng)理一人,并根據(jù)公司情況設(shè)若干管理部門.
公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)經(jīng)理由董事會(huì)(或:執(zhí)行董事)聘任或解聘,任期 年(注:由公司自行決定).經(jīng)理對(duì)董事會(huì)(或:執(zhí)行董事)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):
(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施股東會(huì)或者董事會(huì)決議;
(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
(三)擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;
(四)擬定公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具體規(guī)章;
(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;
(七)聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)(或:執(zhí)行董事)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;
(八)公司章程和股東會(huì)授予的其他職權(quán).
第三十一條 董事,經(jīng)理不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ).
董事,經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人,債務(wù)提供擔(dān)保.
第三十二條 董事,經(jīng)理不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng).從事上述業(yè)務(wù)或者活動(dòng)的,所有收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有.
董事,經(jīng)理除公司章程規(guī)定或者股東會(huì)同意外,不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易.
董事,經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律,行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定,給公司造成損害的,應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任.
第三十三條 董事和經(jīng)理的任職資格應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)和國(guó)家有關(guān)規(guī)定.
經(jīng)理及高級(jí)管理人員有營(yíng)私舞弊或嚴(yán)重失職行為的,經(jīng)董事會(huì)(或:股東會(huì))決議,可以隨時(shí)解聘.
第七章 監(jiān)事會(huì)(或:監(jiān)事)
第三十四條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì),監(jiān)事成員 名(注:不得少于3人),監(jiān)事會(huì)應(yīng)在其組成人員中推選一名召集人.(或:公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事 名〈注:1-2名〉),監(jiān)事由股東會(huì)委任,任期三年.監(jiān)事在任期屆滿前,股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù).董事,經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事.
監(jiān)事行使下列職權(quán):
1,檢查公司財(cái)務(wù).
2,對(duì)董事,經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督.
3,當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí),要求董事和經(jīng)理予以糾正.
4,提議召開臨時(shí)股東會(huì).
第八章 財(cái)務(wù),會(huì)計(jì)
第三十五條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律法規(guī)和有關(guān)主管部門的規(guī)定建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,依法納稅.
第三十六條 公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并依法經(jīng)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審查驗(yàn)證.
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表:
(一)資產(chǎn)負(fù)債表;
(二)損益表;
(三)財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表;
財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書;
(五)利潤(rùn)分配表.
第三十七條 公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí),應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金,并提取利潤(rùn)的百分之五至百分之十列入公司法定公益金.公司法定公積金累計(jì)額超過(guò)了公司注冊(cè)資本的百分之五十后,可不再提取.
公司法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損.
公司在從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金,法定公益金后所剩利潤(rùn),按照股東的出資比例分配.
第三十八條 公司法定公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損,擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本.
第三十九條 公司提取的法定公益金用于本公司職工的集體福利.
第四十條 公司除法定的會(huì)計(jì)帳冊(cè)外, 不得另立會(huì)計(jì)帳冊(cè).
第四十一條 對(duì)公司資產(chǎn),不得以任何個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ).
第九章 解散和清算
第四十二條 公司的合并或者分立,應(yīng)當(dāng)按國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定辦理.
第四十三條 在法律法規(guī)規(guī)定的諸種解散事由出現(xiàn)時(shí),可以解散.
第四十四條 公司正常(非強(qiáng)制性)解散,由股東會(huì)確定清算組,并在股東會(huì)確認(rèn)后十五日內(nèi)成立.
第四十五條 清算組成立后,公司停止與清算無(wú)關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng).
第四十六條 清算組在清算期間行使下列職權(quán);
(一)清理公司財(cái)產(chǎn),編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單;
(二)通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人;
(三)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);
(四)清繳所欠稅款;
(五)清理債權(quán)債務(wù);
(六)處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn);
(七)代表公司參與民事訴訟活動(dòng).
第四十七條 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次.清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債權(quán)人的債權(quán)進(jìn)行登記.
第四十八條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn),編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后,應(yīng)當(dāng)制定清算方案,并報(bào)股東會(huì)確認(rèn).
第四十九條 財(cái)產(chǎn)清償順序如下:1,支付清算費(fèi)用;2,職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用;3,繳納所欠稅款;4,清償公司債務(wù).
公司財(cái)產(chǎn)按前款規(guī)定清償后的剩余財(cái)產(chǎn),按照出資比例分配給股東.
第五十條 公司清算結(jié)束后,清算組制作清算報(bào)告,報(bào)股東會(huì)或主管機(jī)關(guān)確認(rèn).并向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)公司注銷登記,公告公司終止.
第五十一條 清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守,依法履行清算義務(wù),不得利用職權(quán)收受賄賂或者有其他非法收入,不得侵占公司財(cái)產(chǎn).
清算組成員因故意或者重大過(guò)失給公司或者債權(quán)人造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任.
第十章 附 則
第五十二條 本章程中涉及登記事項(xiàng)的變更及其它重要條款變動(dòng)應(yīng)當(dāng)修改公司章程.
公司章程的修改程序,應(yīng)當(dāng)符合公司法及其本章程的規(guī)定.
修改公司章程,只對(duì)所修改條款作出修正案.
第五十三條 股東會(huì)通過(guò)的章程修正案,應(yīng)當(dāng)報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案.
第五十四條 本章程與國(guó)家法律法規(guī)相抵觸的,以國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn).
第五十五條 公司股東會(huì)通過(guò)的有關(guān)公司章程的補(bǔ)充決議,均為本章程的組成部分,應(yīng)當(dāng)報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案.
第五十六條 本章程的解釋權(quán)歸公司股東會(huì),本章程于公司核準(zhǔn)登記注冊(cè)后生效.
股東蓋章及簽字
年 月 日
注冊(cè)公司章程范本(二)
****** 有限公司章程
第一章 總 則
第一條:根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱“公司法”),經(jīng)全體股
東討論,共同制定本章程。
第二條:公司名稱: 有限(責(zé)任)公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)。
公司住址:
第三條:公司注冊(cè)資本:人民幣 萬(wàn)元。 第四條:公司經(jīng)營(yíng)范圍:
第五條:公司經(jīng)營(yíng)期限:自營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起 年。
第六條:本公司章程對(duì)公司全體股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理具有約束力。
第二章 股東(自然人或者企業(yè)) 姓名(名稱)、住址、出資方式和出資額
第七條:公司由下列股東共同出資設(shè)立:
自然人:姓名: 出資方式:
認(rèn)繳出資額: 萬(wàn)元 占公司注冊(cè)資本 % 自然人:姓名: 出資方式:
認(rèn)繳出資額: 萬(wàn)元 占公司注冊(cè)資本 %
第三章 股東的權(quán)利與義務(wù)
第八條:股東享有下列權(quán)利:
一、股東有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;
二、股東按照出資比例分取紅利。公司方增加資本時(shí),股東可以優(yōu)先認(rèn)繳出資;
三、參加股東會(huì)會(huì)議并根據(jù)出資比例行使表決權(quán);
四、選舉和被選舉為董事、監(jiān)事;
五、公司終止后,依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn);
第九條:股東負(fù)有下列義務(wù):
一、股東應(yīng)當(dāng)足額繳納本章程規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額。股東未按照規(guī)定繳納所認(rèn)繳的出資,應(yīng)當(dāng)向已足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任;
二、股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任;
三、股東在公司注冊(cè)登記后不得抽回出資。
第四章 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件
第十條:股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資。
股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí),必須經(jīng)全體股東過(guò)半數(shù)同意;不同意轉(zhuǎn)讓的
股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的出資,如果不購(gòu)買將轉(zhuǎn)讓的出資,則視為同意轉(zhuǎn)讓(股東
只有兩個(gè)的,轉(zhuǎn)讓出資必須征得另一股東同意);
經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資,在同等條件下,其他股東對(duì)該轉(zhuǎn)讓的出資有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。
第五章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
第十一條:公司設(shè)立由全體股東組成的股東會(huì)。股東會(huì)是公司的全力機(jī)構(gòu),依照
公司法行使下列職權(quán):
一、決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;
二、選舉和更換執(zhí)行董事,決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng);
三、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);
四、審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;
五、審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;
六、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,決算方案;
七、審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
八.對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;
九.對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議;
十、對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議;
十一、修改公司章程;
第十二條:股東會(huì)對(duì)公司的增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更
公司形式作出決議,必須經(jīng)過(guò)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
第十三條:股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。
第十四條:股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持,依照本章程規(guī)定行使職權(quán)。
第十五條:股東會(huì)定期會(huì)議每年 月份召開
第十六條:代表四分之一以上表決權(quán)的股東,三分之一以上的董事,或者監(jiān)事情, 可以提議召開臨時(shí)會(huì)議。
第十七條:股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集,執(zhí)行董事主持,執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由執(zhí)行董事指定其他董事主持。
第十八條:召開股東會(huì)議,應(yīng)當(dāng)與會(huì)議展開十五日以前通知全體股東。
股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)做成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
第十九條:本公司因規(guī)模較小,所以不設(shè)立董事會(huì)和監(jiān)事會(huì),根據(jù)公司法第五十 一、五十二條的規(guī)定,公司設(shè)執(zhí)行董事(兼公司經(jīng)理)一名,由 股東會(huì)選舉 產(chǎn)生;監(jiān)事 一 名。執(zhí)行董事為公司的法定代表人。
第二十條:執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):
一、負(fù)責(zé)召集股東會(huì),并向股東會(huì)報(bào)告工作;
二、執(zhí)行股東會(huì)的決議;
三、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
四、制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
五、制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
六、制訂公司增加或減少注冊(cè)資本的方案;
七、擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;
八、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。
九、聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人(包括其他雇聘人員)、決定其報(bào)酬事項(xiàng);
十、制定公司的基本管理制度;
其中第六、七項(xiàng)的方案須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)才能實(shí)施,執(zhí)行董事行使職權(quán)時(shí),不得違反法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
對(duì)規(guī)模較大需要設(shè)立董事會(huì)的公司,由公司按照公司法有關(guān)章程的規(guī)定,參照本規(guī)范章程另行擬定。
第二十一條:公司設(shè)監(jiān)事一名,由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。已經(jīng)擔(dān)任公司的董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的,不得兼任監(jiān)事。
第二十二條:監(jiān)事的任期每屆為三年,任期屆滿,連選可以連任。
第二十三條:監(jiān)事行使下列職權(quán): 一、檢查公司財(cái)務(wù);
二、對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督;
三、當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí),要求董事和經(jīng)理予以糾正;
四、提議召開臨時(shí)股東會(huì);
監(jiān)事列席公司決策重大事項(xiàng)的會(huì)議。
第二十四條:董事、經(jīng)理不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或其他個(gè)人的名義開立帳戶儲(chǔ)存。
董事、經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為公司的股東或其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。同時(shí),不得將公司資金借貸給公司股東。
第二十五條:董事、經(jīng)理不得從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。從事上述活動(dòng)的,所得收入歸公司所有。
第二十六條:董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律,法規(guī)或公司章程的規(guī)定,給公司造成損害的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第六章 法定代表人
第二十七條:根據(jù)本章程第五章第十九條,公司的執(zhí)行董事,為公司的法定代表人。
第七章 公司的解散事由與清算辦法
第二十八條:公司因不能清償?shù)狡趥鶆?wù),被依法宣告破產(chǎn)的,由人民法院依照有關(guān)法律的規(guī)定,組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及有關(guān)專業(yè)人員成立清算組,對(duì)公司進(jìn)行破產(chǎn)清算。
第二十九條:公司有下列情形之一的,可以解散:
一、公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿,(或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時(shí)); 二、股東決議解散;
三、因公司合并或者分立需要解散的;
第三十條:公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的,應(yīng)當(dāng)解散,由有關(guān)主管機(jī)關(guān)組織股東,有關(guān)機(jī)關(guān)及有關(guān)專業(yè)人員成立清算組,進(jìn)行清算。
第三十一條:清算組在清算期間行使下列職權(quán):
一、清理公司財(cái)產(chǎn),分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單;
二、通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人;
三、處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);
四、清繳所欠稅款;
五、清理債權(quán)債務(wù);
六、清理公司清償債務(wù)后的剩余資產(chǎn);
七、代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。
第三十二條:清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告一次,債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起三十日內(nèi),未接到通知書的自第一次公告之日起45日內(nèi),向清算組申報(bào)其債券。
第三十三條:清算組在清理公司財(cái)產(chǎn),編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后,應(yīng)當(dāng)制定清算方案,并報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。
公司財(cái)產(chǎn)能夠清償公司債務(wù)的,分別支付清算費(fèi)用、職工工資和勞工保險(xiǎn)費(fèi)用,繳納所欠稅款,清償公司債務(wù)。
公司財(cái)產(chǎn)按前款規(guī)定清償后的剩余財(cái)產(chǎn)!按照股東的出資比例分配。
清算期間,公司不得開展新的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司財(cái)產(chǎn)在未按第二款規(guī)定清償前,不得分配給股東。
第三十四條:因公司解散而清算,清算組在清理公司財(cái)產(chǎn),編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后,發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的,應(yīng)當(dāng)立即向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。
第三十五條:公司清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告,報(bào)股東會(huì)或有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn),并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān),申請(qǐng)注銷公司登記,公告公司終止。
第三十六條:清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守,依法履行清算義務(wù)。
清算組成員因故意或者重大過(guò)失給公司或者債權(quán)人造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第八章 附則
第三十七條:本章程經(jīng)公司首屆全體股東會(huì)議通過(guò),全體股東簽名、蓋章
后,并經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)設(shè)立登記,發(fā)給企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起生效。
第三十八條:本章程送有關(guān)管理機(jī)關(guān)備案,修改時(shí)亦同。
第三十九條:本章程與法律、行政法規(guī)相抵觸時(shí),以法律、行政法規(guī)為準(zhǔn)。
第四十條:除本章程規(guī)范章程載明的事項(xiàng)外,股東還可以另行擬定認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng),如:公司的財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì),公司的勞動(dòng)用工制度等。
全體股東簽名(蓋章):
年 月 日