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電話詐騙的作案特點(diǎn)是什么

時(shí)間: 李婉24 分享

  近幾年,電話詐騙的受騙率越來越高,這也讓很多使用電話的人開始警惕起來。那么,電話詐騙的作案特點(diǎn)到底是什么呢?以下是由學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的電話詐騙的特點(diǎn),希望能幫到你們。

  電話詐騙的作案特點(diǎn)

  1、隱蔽性強(qiáng),有一定的反偵查能力。首先案犯?jìng)卧旎蚶盟俗C件開戶。其次運(yùn)用外網(wǎng)更改事主手機(jī)的來電顯示號(hào)碼為國(guó)家政府單位部門的電話,以公安局、電信局、法院、銀行機(jī)構(gòu)等國(guó)家單位名義來為其詐騙作掩護(hù)。再次,為防行跡敗露,往往在甲地開戶、乙地作案、丙地取款,減少臨柜交易。

  2、團(tuán)伙作案多,組織化程度高。此類詐騙犯罪多為有組織的團(tuán)伙犯罪,成員中有的專門負(fù)責(zé)組織和策劃,有的負(fù)責(zé)發(fā)送虛假短信息、有的充當(dāng)“聯(lián)系人”說服被騙者進(jìn)行銀行業(yè)務(wù)操作,有的負(fù)責(zé)取款,分工明確,聯(lián)合作案,得手后坐地分成。

  3、連續(xù)性犯罪和跨地區(qū)犯罪多。犯罪分子主要是通過打電話的形式進(jìn)行詐騙,購置數(shù)個(gè)短信群發(fā)器和手機(jī)、筆記本電腦,每天群發(fā)送數(shù)千萬條預(yù)制短信進(jìn)行詐騙,該類案件有繼續(xù)擴(kuò)大的趨勢(shì)。

  電話詐騙防騙的方法

  1、任何涉及退款或匯款的短信和電話都不要輕信,不撥打短信中的電話。如遇此種情況可自行撥打航空公司統(tǒng)一客服電話進(jìn)行咨詢。此外,退票改簽無需到ATM機(jī)操作,任何要求到ATM機(jī)上操作的都是騙局。

  2、凡以“400”開頭的來電多是騙子,因?yàn)?ldquo;400”客服只可以接聽客戶來電,不能向客戶去電。遇到此類電話或短信,不要輕易泄露個(gè)人信息或向陌生人轉(zhuǎn)賬付款,并可以通過各快遞公司的官方咨詢確認(rèn),以免上當(dāng)受騙,損失財(cái)物。

  3、若社???、醫(yī)??ǔ霈F(xiàn)問題,相關(guān)部門工作人員會(huì)直接與單位取得聯(lián)系,而不會(huì)單獨(dú)聯(lián)系個(gè)人。且即使真有問題,也是要求相關(guān)人員到服務(wù)大廳進(jìn)行處理。

  4、拒絕退稅誘惑,稅務(wù)部門進(jìn)行退稅時(shí),會(huì)在報(bào)紙、電視等媒體公告,而不會(huì)僅以電話方式通知。當(dāng)你接到這樣的電話時(shí),即可認(rèn)定是詐騙行為。

  5、直接向銀行客服咨詢,而不通過詐騙短信提供的聯(lián)系電話咨詢。凡以種種借口要求你通過ATM柜員機(jī)去操作所謂“遠(yuǎn)端保護(hù)措施”、“開通網(wǎng)上銀行”、“與稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)網(wǎng)接收退稅”、“收退稅款”等項(xiàng)目的,即可認(rèn)定是詐騙行為。

  電話詐騙常用的手段

  一、退稅詐騙篇

  1、嫌疑人冒充國(guó)稅局的工作人員,通過電話與受害人聯(lián)系,聲稱受害人購買的小汽車可以通過銀行賬號(hào)退還百分之幾的稅金,誘使受害人在柜員機(jī)操作,不知不覺地把存款轉(zhuǎn)到嫌疑人預(yù)先開設(shè)的賬戶里。

  2、對(duì)方會(huì)告訴你,辦理購房契稅退稅手續(xù)時(shí)間已經(jīng)過期,相關(guān)資料和稅款已轉(zhuǎn)到國(guó)稅局收付中心去了,然后會(huì)給一個(gè)契稅編號(hào),又留下一個(gè)電話,要你打該電話咨詢,并且聲稱今天就是退稅的最后期限。撥通電話后,對(duì)方稱這是國(guó)家稅務(wù)總局購房契稅退稅專線,核對(duì)好本人提供的信息和退稅編號(hào)后,犯罪分子很快回復(fù):“根據(jù)系統(tǒng)信息,您的房子可以返還契稅。”并讓你提供一個(gè)銀行賬戶以方便打款。

  幾分鐘后,對(duì)方在電話中讓你查詢賬戶余額,并給你一個(gè)轉(zhuǎn)賬賬戶、序列號(hào)、激活碼。還詳細(xì)介紹轉(zhuǎn)賬流程:先按ATM機(jī)上的轉(zhuǎn)賬鍵,輸入序列號(hào)并按確定鍵,再輸入激活碼并按確定鍵,系統(tǒng)這時(shí)就會(huì)出現(xiàn)轉(zhuǎn)賬窗口,“國(guó)庫銀行”馬上就會(huì)給本人的卡上匯錢。其實(shí)對(duì)方提供的所謂“序列號(hào)”是銀行的賬號(hào),而激活碼則是轉(zhuǎn)賬金額。如果按照對(duì)方的提示操作,卡上的錢就會(huì)被轉(zhuǎn)走相應(yīng)金額。然后,這些錢會(huì)被很快取走。

  二、中獎(jiǎng)詐騙篇

  詐騙方式:騙子將木馬程序通過電子郵件、QQ、論壇、網(wǎng)絡(luò)游戲等途徑,一般以中獎(jiǎng)信息的形式發(fā)送,誘騙網(wǎng)民訪問其開設(shè)的虛假中獎(jiǎng)網(wǎng)站,再以支付個(gè)人所得稅、保證金等名義騙取網(wǎng)民錢財(cái)。

  防范方法:世上沒有免費(fèi)的午餐,正規(guī)機(jī)構(gòu)、網(wǎng)站組織的抽獎(jiǎng)活動(dòng),決不會(huì)讓中獎(jiǎng)?wù)?ldquo;先交錢,后兌獎(jiǎng)”。

  三、刷卡詐騙篇

  一般開場(chǎng)白是以××銀行的名義,提醒您在某地刷卡消費(fèi),消費(fèi)的金額將從您的賬戶中扣除。

  支招:如果你收到類似的手機(jī)短信,再按短信里的電話打去詢問,就會(huì)一步步栽進(jìn)不法之徒設(shè)好的圈套里。所以,對(duì)這類疑騙信息不要理睬。

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