合同預防詐騙的安全小方法

時間：2017-09-22 14:01:56 李婉24由分享

　　在生活中，當簽訂合同的雙方發(fā)生糾紛的時候，合同就是有利的法律依據(jù)，但是，合同詐騙也常常出現(xiàn)，以下是由學習啦小編為大家整理的合同防騙的方法，希望能幫到你們。

　　合同防騙的方法

　　1.牢固樹立防騙意識。合同人員應當全面加強合同法律法規(guī)培訓提高自身素質(zhì)，掌握靈活簽約技巧，牢固樹立防范意識，盡可能做到未雨綢繆，防患于未然。

　　2.搞好簽約前的調(diào)查工作。知彼知己，百戰(zhàn)不殆。要想避免上當受騙，簽約前一定要搞清對方的基本情況，切勿盲目簽約履約。對方的基本情況包括其簽約目的、經(jīng)營資格、資信情況及履約能力四個方面。簽約目的是指其訂立合同的意圖，有無潛在欺詐動機;經(jīng)營資格主要看對方能否獨立的承擔民事責任，并對其提供執(zhí)照、證件等一一詳細審查核實;調(diào)查對方資信及履約能力，主要是向金融，工商部門了解其經(jīng)濟實力，是否真正具備履約能力。

　　3.掌握一定的簽約技巧。訂立合同時，有幾個原則應引以注意：一是化整為零，分散風險，標的額很大的合同分幾次履行和一次成交風險概率是絕對不一樣的;二是采取同時履行的原則，即將合同的權(quán)利義務如交貨方式、付款期限等劃成對等的幾個“子合同”，分步驟，有計劃的履行，一旦對方在約定時間內(nèi)未履約，即可及時終止或變更合同;三是采取同向收發(fā)原則，即在發(fā)貨時，發(fā)往外地的貨物發(fā)貨人與收貨人同向一致，即便到達對方所在地，所有權(quán)卻未轉(zhuǎn)移，如果對方毀約，損失的不過運雜費而已。同樣在履行付款義務時，若采用票據(jù)結(jié)算，匯款人與收款人應對應一致，而不是將款項匯到對方帳號上，以免其提款潛逃。

　　常見的合同詐騙手段

　　1、偽造合同

　　欺詐人以非法占有為目的，用偽造合同主體、偽造合同內(nèi)容等手法，憑空捏造或者虛構(gòu)合同，騙取他人的財物?？梢允莻卧旌贤苯犹兹∷素斘?也可以是先偽造一份合同，并用此合同引誘他人與之簽訂合同，騙取財物。

　　2、貨物引誘

　　欺詐方利用一些單位或個人急需某種緊缺或暢銷商品的心理，謊稱能提供諸如鋼材、汽車、鋁錠、彩電之類的緊俏商品，簽訂虛假的購銷合同，騙取對方的定金或預付款。這種打法使欺詐方偽裝成供貨方當事人實施的。

　　3、盜用、假冒名義

　　盜用、假冒名義可以是假冒知名企業(yè)的法定代表人或法定代理人、業(yè)務負責人，利用偽造的證明文體與對方簽訂合同;盜用他人蓋好合同專用章的合同紙、介紹信、合同占用章，冒充該公司與他人訂立合同;用他人已經(jīng)作廢或者遺失的合同紙、介紹信、合同專用章，冒充該公司的業(yè)務人員與他人訂立合同;擅自刻制他人印章，冒充他人，打著別人的招牌與人簽訂合同。

　　4、虛構(gòu)主體

　　欺詐方偽造營業(yè)執(zhí)照，虛構(gòu)企業(yè)名稱、資金、經(jīng)營范圍等，采用根本不存在的或者未經(jīng)依法登記注冊的單位與他人訂立合同，騙取他人財物。

　　5、謊稱專利技術(shù)引誘

　　欺詐方虛構(gòu)能帶來高額利潤的專利、高新技術(shù)，打著包技術(shù)、包設備、包培訓、包回收、包利潤的幌子，引誘對方簽訂合同，連續(xù)騙取對方的轉(zhuǎn)讓費、培訓費、設備費。

　　6、虛假廣告、信息引誘

　　欺詐方先發(fā)布虛假廣告和信息，引誘他人與之簽訂合同，騙取對方的中介費、立項費等財物。

　　7、虛構(gòu)擔保

　　欺詐人偽造、變造作廢的票據(jù)或者虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔保，引誘他人與之簽訂合同、履行合同，進而騙取對方的財物。

　　8、抵債詐騙

　　欺詐人先與對方簽訂合同，想方設法讓對方先履行，待對方交付貨物后，聲稱自己無力支付貨款，愿以產(chǎn)品抵貨款。對方被逼無奈，只好接受欺詐人的條件。此時欺詐人便以劣質(zhì)產(chǎn)品抵貨款，使對方蒙受損失。

　　合同欺詐的特點

　　(一)犯罪客體是復雜客體，既侵犯了國家對合同的管理制度，擾亂了市場經(jīng)濟秩序，又侵犯了對方當事人的公私財物所有權(quán)。與詐騙罪所侵犯的公私財物所有權(quán)這一單一客體不同，合同詐騙罪侵犯的是包括財產(chǎn)權(quán)益和經(jīng)濟秩序的雙重客體。

　　(二)客觀方面表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中，不履行合同義務，以虛構(gòu)事實、隱瞞真相的欺騙手段，騙取對方當事人財物的行為。按照刑法的規(guī)定，具體包括以下各種方法：1.以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;2.以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔保的;3.沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;4.收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿的;5.以其他方法騙取對方當事人財物的。其中，第5項尚待進一步的司法解釋，未出臺新的司法解釋以前，筆者認為在司法實踐中可以作如下理解，是指收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產(chǎn)后大肆揮霍、行賄、贈與，或者用于彌補虧空、歸還債務，致使上述款物無法返還的，或者用于違法犯罪活動等。

　　(三)犯罪主體是一般主體，既可以是自然人，也可以是單位。單位犯合同詐騙罪，是指單位的法定代表人或者主管人員、直接責任人員在執(zhí)行職務的活動中，以單位的名義，為了單位的利益，利用簽訂、履行合同進行的詐騙犯罪活動。司法實踐中常見到的是僅以單位的名義簽訂、履行合同，而騙取的公私財物全部或者大部分中飽私囊，即使用于單位也是很小的一部分，只是為了掩人耳目，對此應按個人犯罪處理。

　　(四)主觀方面只能依直接故意構(gòu)成，且以非法占有為目的。間接故意與過失不構(gòu)成本罪。[3]在經(jīng)濟活動中，行為人違背法律規(guī)定，沒有履行合同的誠意，利用合同騙取對方當事人財物，達到非法占有的目的。這種犯罪故意可以產(chǎn)生在合同簽訂之前，也可以產(chǎn)生于合同履行過程中。

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