法律事務(wù)部規(guī)劃
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法律事務(wù)部規(guī)劃
年來，法律事務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在其他各部門的大力支持和配合下，緊緊圍繞企業(yè)經(jīng)營生產(chǎn)和改革發(fā)展的重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)提升”，堅(jiān)持“三個(gè)強(qiáng)化”，不斷提高法律事務(wù)部工作水平，圓滿完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)目標(biāo)。
第一部分 2016年主要工作
一、狠抓落實(shí)，實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)提升”
(一)強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，提升服務(wù)水平
進(jìn)一步增強(qiáng)工作的積極性、主動(dòng)性，對(duì)日常工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性事務(wù)基本做到了及時(shí)處理、及時(shí)反饋;在協(xié)助配合其他部門和下屬單位工作上，堅(jiān)持做到積極主動(dòng)，全力配合其它各部門和下屬單位做好法務(wù)各項(xiàng)工作;
(二)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提升工作水平
一是切實(shí)改進(jìn)作風(fēng)，增強(qiáng)執(zhí)行力。大力加強(qiáng)部門人員的作風(fēng)建設(shè)，以更加飽滿的熱情，更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)，更加積極的干勁，扎實(shí)工作、狠抓落實(shí)，確保部門職能履行到位。二是加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，發(fā)揮整體合力。團(tuán)結(jié)協(xié)作是做好各項(xiàng)工作的重要保障，在工作中，堅(jiān)持做到“分工不分家”，形成團(tuán)結(jié)協(xié)作的良好氛圍，互相幫助、互相補(bǔ)臺(tái)，使部門各項(xiàng)工作協(xié)調(diào)有力、高效運(yùn)轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)了工作的良性循環(huán)。同時(shí)，從九十二公司新調(diào)入一名新同志，進(jìn)一步優(yōu)化了部門人員結(jié)構(gòu)。三是強(qiáng)化進(jìn)取意識(shí)，提高履職能力。面對(duì)企業(yè)發(fā)展中面臨的更加復(fù)雜多變的形勢(shì)和法律問題，我們進(jìn)一步加大部門人員的學(xué)習(xí)力度，不斷拓展專業(yè)學(xué)習(xí)的深度和廣度，使部門人員分析新情況、解決新問題的能力不斷增強(qiáng)，并力爭使每名部門人員成為多面手，做到樣樣能做好，事事能應(yīng)付，進(jìn)一步提升了部門隊(duì)伍整體素質(zhì)。
二、圍繞中心，堅(jiān)持“三個(gè)強(qiáng)化”
(一) 強(qiáng)化合同管理，合同風(fēng)險(xiǎn)防范進(jìn)一步加強(qiáng)。
一是下發(fā)執(zhí)行《建設(shè)工程施工專業(yè)分包合同》等六類合同范本(修訂版)暨加強(qiáng)合同主體管理的通知，加強(qiáng)了在勞務(wù)分包、專業(yè)分包、材料采購、設(shè)備租賃等環(huán)節(jié)和領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。
二是加強(qiáng)合同條款審核，尤其是營改增后對(duì)合同中關(guān)于發(fā)票條款的審核尤為重視，通過合同審批，加強(qiáng)對(duì)支付款、發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)的管控;
三是提高業(yè)主合同審批效率，下發(fā)調(diào)整業(yè)主合同審批流程管理的通知。以公司名義簽訂的金額在1000萬元以下的業(yè)主合同，取消公司機(jī)關(guān)部門會(huì)簽環(huán)節(jié);金額在1000萬元以上仍然執(zhí)行現(xiàn)有合同審批流程。
四是加強(qiáng)合同履行監(jiān)督，做好合同履行中風(fēng)險(xiǎn)因素的跟蹤和反饋，注重業(yè)主、監(jiān)理和施工單位間證據(jù)資料保存，特別是各單位完工未驗(yàn)收項(xiàng)目、完工驗(yàn)收后未決算項(xiàng)目的梳理分析。
五是加強(qiáng)合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審工作，組織相關(guān)部門對(duì)重大合同進(jìn)行簽訂前的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確保合同風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)。2016年，先后組織相關(guān)部門及外部專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)邛崍市土地增加掛鉤項(xiàng)目和霍爾果斯美品匯國際商城等合同進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審。
截止到10月末，法律部審核各類合同814份，金額共計(jì)187451.5萬元。審核業(yè)主合同139份，總金額120649.22萬元，勞務(wù)分包合同345份，金額27253.14萬元。專業(yè)分包合同306份，金額36440.46萬元。審核其他類合同24份,金額3108.68 萬。
(二)強(qiáng)化訴訟管理，訴訟案件管控水平進(jìn)一步提升。 一是加強(qiáng)內(nèi)部交流。不定期組織部門成員及相關(guān)單位人員對(duì)訴訟和被訴案件進(jìn)行交流討論，減少未決風(fēng)險(xiǎn)，防止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大。
二是強(qiáng)化人員配備。對(duì)訴訟與被訴案件進(jìn)行分工，明確責(zé)任人，能夠第一時(shí)間明確職責(zé)，加強(qiáng)跟蹤，確保各環(huán)節(jié)聯(lián)系到位。
三是積極協(xié)調(diào)聯(lián)系。積極協(xié)調(diào)各級(jí)關(guān)系，在庭前和庭審中主動(dòng)與法院、法官等相關(guān)人員取得聯(lián)系，動(dòng)之以情、曉之以理，闡明我方觀點(diǎn)，掌握主動(dòng)權(quán)。鄂爾多斯市蒙泰范家村煤業(yè)有限公司向我公司等九家單位主張9680萬債權(quán)。經(jīng)我部門與法院和當(dāng)事人反復(fù)不懈的溝通，現(xiàn)對(duì)方與被告之一的濱海金地公司達(dá)成了和解協(xié)議，已向鄂爾多斯市中院撤訴。
四是加強(qiáng)案件防范。強(qiáng)化訴訟案件的整理和總結(jié)，及時(shí)將訴訟中反映出來的漏洞反饋給相關(guān)單位，避免重復(fù)出現(xiàn)漏洞。
五是穩(wěn)妥處理被訴案件，最大限度維護(hù)公司權(quán)益。趙振偉訴我公司主張支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金等共計(jì)165萬元，邯鄲市仲裁委支持了其經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金等共計(jì)79萬，公司起訴至復(fù)興區(qū)法院，判決駁回趙振偉訴訟請(qǐng)求，趙上訴到邯鄲中院，后中院駁回其上訴，維持原判。劉耀中、姜文義等13人向公司主張勞務(wù)費(fèi)、材料款等共計(jì)225萬元，庭審中我方提出公司與13人之間未簽訂任何合同亦未有拖欠款項(xiàng)事實(shí)來進(jìn)行反駁，后法院判決公司對(duì)13起案件不承擔(dān)責(zé)任。
六是加強(qiáng)涉及總包單位到期未清結(jié)債權(quán)以及工程結(jié)算進(jìn)入二審及以上環(huán)節(jié)項(xiàng)目的債權(quán)清收。涉及到總包單位到期未清結(jié)債權(quán)工程共計(jì)111項(xiàng)，累計(jì)完成產(chǎn)值486366.45萬元，未回收工程款56186.33萬元。工程結(jié)算進(jìn)入二審(含二審)以上環(huán)節(jié)債權(quán)工程共計(jì)22項(xiàng)，累計(jì)完成產(chǎn)值106778.74萬元，未回收工程款22783.82萬元。根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，涉及到總包單位的債權(quán)主要集中在集團(tuán)外華宇、申克、圓之翰、約翰芬雷、沈陽院、武漢院等21家和集團(tuán)內(nèi)西安院、邯鄲院等3家。其中集團(tuán)外累計(jì)未回收工程款36570.27萬元，占65.09%，集團(tuán)內(nèi)未回收工程款19616.06萬元，占34.91%。工程進(jìn)入二審及以上環(huán)節(jié)債權(quán)工程主要集中在7公司、68公司、72公司、73處、新疆分公司等五家單位。 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較大的暫時(shí)不能通過正常途徑回收的債權(quán)采取訴訟措施，主張債權(quán)。
1.對(duì)北京圓之翰工程技術(shù)有限公司主張工程款及利息1916萬元，保全凍結(jié)了對(duì)方1403萬元的資金，2016年11月法院判決支持了我方訴求。
2.對(duì)山西約翰芬雷華能設(shè)計(jì)工程有限公司、肥城礦業(yè)集團(tuán)梁寶寺能源有限責(zé)任公司、肥城礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司主張工程款、利息及違約金共計(jì)2015.7萬元,保全凍結(jié)了約翰芬雷公司2000萬元銀行存款，后對(duì)方主動(dòng)來邯進(jìn)行洽談，正在商談中。
3.對(duì)山西金暉煤焦化工有限公司、山西方山金暉瑞龍煤業(yè)有限公司主張工程款898萬元，對(duì)其基本賬戶進(jìn)行了保全，后在方山縣人民法院的調(diào)解下達(dá)成民事調(diào)解，對(duì)方分9期支付款項(xiàng)，金暉煤焦化工有限公司承擔(dān)連帶責(zé)任。
4.68公司、69處對(duì)寧夏寶豐能源集團(tuán)有限公司、寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司、寧夏寶豐集團(tuán)有限公司分別主張1238萬元及1041萬元的債權(quán)并查封對(duì)方十余個(gè)賬戶，隨后對(duì)方提出和解，正在洽談中。
5.對(duì)北京國華科技集團(tuán)有限公司、唐山國華科技有限公司主張273萬元的債權(quán)，經(jīng)談判協(xié)商，與被告達(dá)成和解協(xié)議，現(xiàn)主張債權(quán)已全部到帳。
6.對(duì)歐美投資集團(tuán)(內(nèi)蒙古)生物科技集團(tuán)有限公司主張628.38萬債權(quán)，對(duì)方與我方達(dá)成調(diào)解協(xié)議并先行支付300萬元。
截至目前，全公司訴訟案件76起，涉案金額32971.67萬元。其中，起訴31起，涉案金額21155.70萬元;被訴45起，涉案金額11815.97萬元;全公司未結(jié)案件44起，涉案金額20305.77萬元;2016年新發(fā)生未結(jié)訴訟18起，涉案金額12088.11萬元。
(三)強(qiáng)化風(fēng)控管理，風(fēng)險(xiǎn)防范和內(nèi)部控制水平進(jìn)一步提高
一是重新制定工作流程手冊(cè)(試行)，為風(fēng)控工作提供依據(jù)。根據(jù)中煤集團(tuán)公司企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制工作要求，重新編制《中煤建筑安裝工程集團(tuán)有限公司本部工作流程手冊(cè)(試行)》，規(guī)范工作流程。
二是建立風(fēng)控管理組織體系，明確責(zé)任分工。為切實(shí)把風(fēng)險(xiǎn)管理工作落實(shí)到實(shí)處，建立了風(fēng)控管理組織體系，專門成立了風(fēng)控管理領(lǐng)導(dǎo)小組，落實(shí)了責(zé)任。同時(shí)對(duì)公司內(nèi)外部管理和經(jīng)營環(huán)境信息、風(fēng)險(xiǎn)管理以及制度、流程進(jìn)行了全面、系統(tǒng)的梳理和分析。三是各部門開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施。為保證風(fēng)險(xiǎn)管理措施的有效落實(shí)，要求各部門把風(fēng)險(xiǎn)管理當(dāng)作生產(chǎn)經(jīng)營工作的頭等大事來抓。各部門針對(duì)部門工作特點(diǎn)編制了風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)對(duì)方案，制訂了市場(chǎng)開發(fā)、安全生產(chǎn)、工程款回收等六項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控措施，注重全方位的風(fēng)險(xiǎn)防范，確保最大限度規(guī)避或減輕風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響。
第二部分 存在的問題
一、各級(jí)管理人員訴訟風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)有待提高，訴訟應(yīng)對(duì)措施和風(fēng)險(xiǎn)防范不足。
一是基層項(xiàng)目管理普遍存在風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)不足，工程資料和檔案管理仍不完善，工程建設(shè)管理過程中及驗(yàn)收過程中證據(jù)意識(shí)、維權(quán)意識(shí)、索賠意識(shí)不足。
二是各單位普遍存在被動(dòng)應(yīng)訴案件多，起訴或通過非訴訟措施解決糾紛少的現(xiàn)象，對(duì)案件形成的原因分析和防范措施不系統(tǒng)。
二、合同管理和履行過程管控基礎(chǔ)不實(shí)，導(dǎo)致訴訟風(fēng)險(xiǎn)提升。
一是合同管理缺乏嚴(yán)謹(jǐn)性，合同倒簽現(xiàn)象仍然存在，合同會(huì)簽過程中有時(shí)存在把關(guān)不嚴(yán)流于形式的現(xiàn)象，合同檔案錄入不及時(shí)、不規(guī)范等。
二是合同履行缺乏盡職性，有些項(xiàng)目依然是粗放型管理，項(xiàng)目管理人員法律意識(shí)、精細(xì)意識(shí)、索賠意識(shí)薄弱。
三是部分訴訟案件受地域影響較為突出，因建設(shè)工程施工合同糾紛適用工程所在地專屬管轄，地方保護(hù)主義對(duì)公司訴訟案件造成一定影響。
第三部分 2017工作初步安排
一、合同管理工作
1.加強(qiáng)合同管理制度和流程的管控和督導(dǎo)。2017年，重點(diǎn)強(qiáng)化有關(guān)合同評(píng)審、簽訂、履行、結(jié)算等各階段管理執(zhí)行情況和階段性風(fēng)險(xiǎn)防范措施執(zhí)行情況，對(duì)各單位開展督導(dǎo)檢查。
2.強(qiáng)化合同履行過程管控。加強(qiáng)各單位基層管理人員的法律意識(shí)、索賠意識(shí)的培養(yǎng)，注重施工過程中資料的收集和整理，降低因工程資料缺失造成的訴訟風(fēng)險(xiǎn)。
二、訴訟管理業(yè)務(wù)
1.加強(qiáng)訴訟案件督辦，提升訴訟實(shí)效。加強(qiáng)未結(jié)訴訟案件訴訟進(jìn)度和執(zhí)行程序的推進(jìn)。做好擬起訴案件的訴前準(zhǔn)備評(píng)估工作，減少訴訟風(fēng)險(xiǎn)，降低訴訟成本。重點(diǎn)做好新疆優(yōu)派、寧夏寶豐等重點(diǎn)案件的辦理。
2.加強(qiáng)人才培養(yǎng)和隊(duì)伍建設(shè)。持續(xù)加強(qiáng)法律人才隊(duì)伍建設(shè)，將法律業(yè)務(wù)與經(jīng)營、風(fēng)險(xiǎn)管控和合規(guī)管理等具體工作相互銜接配合，不斷提高履職能力和法務(wù)管理水平。
3.強(qiáng)化危機(jī)意識(shí)，把握風(fēng)險(xiǎn)管控和應(yīng)對(duì)措施。加強(qiáng)對(duì)外債務(wù)和應(yīng)付款項(xiàng)的分析梳理。對(duì)具有被訴風(fēng)險(xiǎn)的債務(wù)要提前做好準(zhǔn)備和應(yīng)對(duì)。高度重視項(xiàng)目管理中工程資料收集和保存，為確保下一步債權(quán)清收提供有效的資料和證據(jù)依據(jù)。
三、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制工作
1.夯實(shí)基礎(chǔ)，提升水平。持續(xù)完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制工作基礎(chǔ)，積極推進(jìn)業(yè)務(wù)管理水平的提升。
2.深入流程，加強(qiáng)內(nèi)控。與各部門協(xié)同配合，繼續(xù)關(guān)注和規(guī)范各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程和權(quán)限，確保內(nèi)控工作穩(wěn)定運(yùn)行。
3.聚焦風(fēng)險(xiǎn)，確保可控。協(xié)同相關(guān)部門，根據(jù)公司實(shí)際情況，做好風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查和評(píng)估，制定風(fēng)險(xiǎn)解決方案，明確應(yīng)對(duì)措施，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)監(jiān)控。
四、普法工作
1.做好“七五”普法工作。根據(jù)國家司法部及中煤集團(tuán)安排，做好“七五”普法的各項(xiàng)工作，同時(shí)，根據(jù)普法工作的進(jìn)度，跟蹤做好“七五”普法的申報(bào)進(jìn)度。
2.做好公司未來五年法制工作的方案的宣貫工作。
企業(yè)法律事務(wù)部工作職責(zé)
為完善企業(yè)法律事務(wù)管理，促進(jìn)企業(yè)依法經(jīng)營、依法管理，特設(shè)立××企業(yè)法律事務(wù)部，專職負(fù)責(zé)管理企業(yè)及各下屬企業(yè)(以下簡稱企業(yè))的法律事務(wù)工作，具體工作職責(zé)如下：
一、 參與決策，為企業(yè)的經(jīng)營、管理決策提供法律上的可行性、合法性分析和法律風(fēng)險(xiǎn)分析。
二、 預(yù)防糾紛
1、協(xié)助集團(tuán)企業(yè)總經(jīng)理及各下屬企業(yè)建立、完善各項(xiàng)規(guī)章制度，對(duì)企業(yè)及各下屬企業(yè)中容易出現(xiàn)漏洞和滋生腐敗現(xiàn)象的部門加強(qiáng)管理，逐步建立完善的監(jiān)督約束機(jī)制。
2、參與企業(yè)重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的談判工作，提出減少或避免法律風(fēng)險(xiǎn)的措施和法律意見。
3、審查、修改、會(huì)簽經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議，協(xié)助和督促企業(yè)對(duì)重大經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議的履行。
三、 解決已發(fā)生的法律問題1、處理或委托律師事務(wù)所專業(yè)律師處理集團(tuán)企業(yè)及各下屬企業(yè)處理訴訟案件、經(jīng)濟(jì)仲裁案件、勞動(dòng)爭議仲裁案件等訴訟和非訴訟法律事務(wù)。
2、查處集團(tuán)企業(yè)及各下屬企業(yè)員工的嚴(yán)重違法違紀(jì)行為，對(duì)有涉嫌貪污、受賄、瀆職、失職等嚴(yán)重違法行為的員工，經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)協(xié)助有關(guān)司法機(jī)關(guān)依法追究相應(yīng)的法律責(zé)任。
3、負(fù)責(zé)處理企業(yè)重大或復(fù)雜債權(quán)債務(wù)的清理和追收工作。
四、 協(xié)助企業(yè)職能部門辦理有關(guān)的法律事務(wù)并審查相關(guān)法律文件1、協(xié)助企業(yè)職能部門辦理企業(yè)開業(yè)注冊(cè)、合并、分立、兼并、解散、清算、注銷等工商事務(wù)及公證、抵押等法律事務(wù)并審查相關(guān)法律文件。
2、協(xié)助企業(yè)職能部門辦理商標(biāo)專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理事務(wù)并審查相關(guān)法律文件。
3、協(xié)助企業(yè)相關(guān)職能部門辦理合作單位(客戶)的資信調(diào)查事宜，發(fā)表申明、啟事等事務(wù)。
4、協(xié)助企業(yè)證券、融資部門及外聘的專業(yè)證券律師辦理企業(yè)上市的相關(guān)法律事務(wù)及上市后的企業(yè)依法規(guī)范經(jīng)營、管理事宜。
五、收集、整理、保管與企業(yè)經(jīng)營管理有關(guān)的法律、法規(guī)、政策文件資料，負(fù)責(zé)企業(yè)的法律事務(wù)檔案管理。
六、與司法機(jī)關(guān)及有關(guān)政府部門保持溝通，為企業(yè)創(chuàng)造良好司法環(huán)境。
七、協(xié)助集團(tuán)企業(yè)及各下屬企業(yè)進(jìn)行相關(guān)法律宣傳、教育、培訓(xùn)。
八、處理集團(tuán)企業(yè)總經(jīng)理交辦的其它事務(wù)。
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