經(jīng)濟(jì)犯罪需要哪些辦案程序
在職場中，經(jīng)濟(jì)犯罪是很常見的，而經(jīng)濟(jì)犯罪的辦案程序比其他類型的犯罪都要復(fù)雜。下面就是學(xué)習(xí)啦小編提供的經(jīng)濟(jì)犯罪的辦案程序，希望對你有幫助。
經(jīng)濟(jì)犯罪的辦案程序
一、受理
(一)受理案件時(shí)，報(bào)案人首先應(yīng)當(dāng)向經(jīng)偵部門的接警民警說明來意，填寫報(bào)案材料，接受接警民警的詢問，如實(shí)說明相關(guān)的情況，提供相關(guān)的證據(jù)和材料。
(二)接受案件后，接警民警會(huì)制作《受案登記表》，并制作《受案回執(zhí)》交報(bào)案人。
(三)接受刑事案件之后，經(jīng)偵部門會(huì)盡快開展立案審查工作，一般在7個(gè)工作日內(nèi)，作出立案或不予立案的決定，并告知當(dāng)事人。遇疑難、重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件，可延長30到60個(gè)工作日決定是否立案。對于延長審查期限的，辦案單位應(yīng)向報(bào)案人作好解釋工作。
二、立案
(一)公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門受理報(bào)案后，經(jīng)審查，凡符合立案條件的，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，予以立案。凡依法不追究刑事責(zé)任的，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不予立案。
同時(shí)符合下列條件的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)予立案：
1、認(rèn)為有犯罪事實(shí);
2、涉嫌犯罪數(shù)額、結(jié)果或其他情節(jié)達(dá)到經(jīng)濟(jì)犯罪案件的追訴標(biāo)準(zhǔn)，需要追究刑事責(zé)任;
3、屬于該公安機(jī)關(guān)管轄。
(二)公安機(jī)關(guān)經(jīng)審查決定不予立案的，如果有控告人，應(yīng)當(dāng)制作《不予立案通知書》，并在七日內(nèi)送達(dá)報(bào)案的控告人?？馗嫒藢矙C(jī)關(guān)不立案決定不服的，可向原決定的公安機(jī)關(guān)申請要求立案的復(fù)議，或向同級人民檢察院提出異議。
三、偵查
(一)已經(jīng)批準(zhǔn)立案的，立案單位應(yīng)及時(shí)展開偵查工作。
(二)公民認(rèn)為公安機(jī)關(guān)在偵查過程中，有侵犯其合法權(quán)益的，有權(quán)向公安機(jī)關(guān)的法制部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門、督察部門或上級公安機(jī)關(guān)反映投訴。有權(quán)向各級人民檢察院反映、投訴。有權(quán)向各級政府有關(guān)部門或各級人大反映、投訴。
四、破案
經(jīng)過偵查，具備以下條件的，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以宣布破案：
(一)犯罪事實(shí)已有證據(jù)證明;
(二)有證據(jù)證明犯罪事實(shí)是犯罪嫌疑人實(shí)施的;
(三)犯罪嫌疑人或者主要犯罪嫌疑人已經(jīng)歸案。
五、偵查終結(jié)
對于犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，犯罪性質(zhì)和罪名認(rèn)定正確，法律手續(xù)完備，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的案件，應(yīng)當(dāng)制作《起訴意見書》，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，連同案卷材料、證據(jù)一并移送同級人民檢察院審查決定。
經(jīng)濟(jì)犯罪的立案標(biāo)準(zhǔn)
一、公司、企業(yè)或者其他單位的非國家工作人員受賄5000元以上的，將被立案追訴。
二、公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物或者非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，或者在經(jīng)濟(jì)往來中，利用職務(wù)上的便利，違反國家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)，歸個(gè)人所有，數(shù)額在五千元以上的，應(yīng)予立案追訴。
三、為謀取不正當(dāng)利益，給公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員以財(cái)物，個(gè)人行賄數(shù)額在一萬元以上的，單位行賄數(shù)額在二十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
四、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員，利用職務(wù)便利，為親友非法牟利，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：造成國家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬元以上的;使其親友非法獲利數(shù)額在二十萬元以上的;造成有關(guān)單位破產(chǎn)，停業(yè)、停產(chǎn)六個(gè)月以上，或者被吊銷許可證和營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷、解散的;其他致使國家利益遭受重大損失的情形。低價(jià)出售國有資產(chǎn)損失達(dá)30萬元以上將被立案追訴
五、徇私舞弊低價(jià)折股、出售國有資產(chǎn)造成國家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在三十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
六、國有公司、企業(yè)或者其上級主管部門直接負(fù)責(zé)的主管人員，徇私舞弊，將國有資產(chǎn)低價(jià)折股或者低價(jià)出售，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
造成國家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在三十萬元以上的;造成有關(guān)單位破產(chǎn)，停業(yè)、停產(chǎn)六個(gè)月以上，或者被吊銷許可證和營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷、解散的;其他致使國家利益遭受重大損失的情形。
七、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，在簽訂、履行合同過程中，因嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任被詐騙，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：造成國家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的;造成有關(guān)單位破產(chǎn)，停業(yè)、停產(chǎn)六個(gè)月以上，或者被吊銷許可證和營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷、解散的;其他致使國家利益遭受重大損失的情形。
八、金融機(jī)構(gòu)、從事對外貿(mào)易經(jīng)營活動(dòng)的公司、企業(yè)的工作人員嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，造成一百萬美元以上外匯被騙購或者逃匯一千萬美元以上的，應(yīng)予立案追訴。
九、以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，數(shù)額在一百萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
十、以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，數(shù)額在一百萬元以上的;以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬元以上的;雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但多次以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等的;其他給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。
十一、資助恐怖活動(dòng)將被立案追訴。資助恐怖活動(dòng)組織或者實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人的，應(yīng)予立案追訴。規(guī)定特別指出，“資助”是指為恐怖活動(dòng)組織或者實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人籌集、提供經(jīng)費(fèi)、物資或者提供場所以及其他物質(zhì)便利的行為。“實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人”，包括預(yù)謀實(shí)施、準(zhǔn)備實(shí)施和實(shí)際實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人。
十二、有意使用假幣達(dá)到400張將被立案追訴。明知是偽造的貨幣而持有、使用，總面額在四千元以上或者幣量在四百張(枚)以上的，應(yīng)予立案追訴。
十三、走私偽造的貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的，應(yīng)予立案追訴。
十四、偽造貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的;制造貨幣版樣或者為他人偽造貨幣提供版樣的;其他偽造貨幣應(yīng)予追究刑事責(zé)任的情形。涉嫌上述情形之一的，應(yīng)予立案追訴。
經(jīng)濟(jì)犯罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)
1、詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
2、詐騙三千元至一萬元以上為數(shù)額較大，詐騙三萬元至十萬元以上的為數(shù)額巨大，五十萬元以上的為數(shù)額特別巨大。
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