董事會秘書變更公告

時間：2017-01-13 13:50:14 銀娜974由分享

　　董事會秘書是對外負(fù)責(zé)公司信息披露事宜，對內(nèi)負(fù)責(zé)籌備董事會會議和股東大會，并負(fù)責(zé)會議的記錄和會議文件、記錄的保管等事宜的公司高級管理人員，董事會秘書對董事會負(fù)責(zé)!下面學(xué)習(xí)啦小編給大家?guī)矶聲貢兏妫┐蠹覅⒖?

　　董事會秘書變更公告范文一

　　北京利德曼生化股份有限公司

　　關(guān)于變更董事會秘書的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　按照公司工作安排,北京利德曼生化股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)董事會秘書王毅興先生不再擔(dān)任公司董事會秘書職務(wù),繼續(xù)擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)。公司對王毅興先生擔(dān)任公司董事會秘書期間為公司規(guī)范運(yùn)作、公司治理結(jié)構(gòu)的完善以及投資者關(guān)系管理等工作所做出的杰出貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!

　　公司第二屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于變更公司董事會秘書的議案》,同意聘任牛巨輝先生擔(dān)任公司董事會秘書職務(wù),任期自本次會議審議通過之日起至第二屆董事會屆滿。截至目前,牛巨輝先生未持有公司股份,與公司董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形,不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.1.3條所規(guī)定的情形。牛巨輝先生董事會秘書的任職資格已經(jīng)深交所審核后未提出異議。

　　公司獨(dú)立董事已就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見,一致認(rèn)為牛巨輝先生具備擔(dān)任上市公司董事會秘書的任職資格,任職資格和聘任程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定,同意聘任牛巨輝先生擔(dān)任公司董事會秘書。

　　公司董事長沈廣仟先生聯(lián)系方式如下:

　　聯(lián)系電話:67855500。

　　電子郵箱:leadman@leadmanbio.com。

　　因公司董事會秘書變更,根據(jù)有關(guān)信息披露的規(guī)定,現(xiàn)將牛巨輝先生的聯(lián)系方式公告如下:

　　聯(lián)系電話:(010)67855500-8516。

　　電子郵箱:leadman@leadmanbio.com。

　　傳真:010-84923540。

　　通訊地址:北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)宏達(dá)南路 5 號。

　　特此公告。

　　北京利德曼生化股份有限公司

　　董事會

　　2013 年 3 月 21 日

　　董事會秘書變更公告范文二

　　福建龍凈環(huán)保股份有限公司關(guān)于董事會秘書變更的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　福建龍凈環(huán)保股份有限公司第七屆董事會第七次會議于 2015 年 9 月 21 日以通訊方式召開，會議審議通過公司董事會秘書變更事項(xiàng)。

　　陳培敏女士因個人原因，申請辭去董事會秘書職務(wù)。董事會接受其辭職申請。

　　公司董事會對陳培敏女士擔(dān)任董事會秘書十五年的工作，給予高度評價，表示衷心感謝。

　　經(jīng)董事長周蘇華先生提名，公司董事會審議通過，決定聘任羅繼永先生為公司董事會秘書。

　　在本次董事會會議召開之前，公司已按相關(guān)規(guī)定將羅繼永先生的董事會秘書任職資格提交上海證券交易所審核。在規(guī)定時間內(nèi)，上海證券交易所未提出異議。

　　公司獨(dú)立董事就董事會秘書變更事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：公司董事會聘任董事會秘書的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，任職人員具備履行公司董事會秘書職責(zé)所必須的財(cái)務(wù)、管理、法律等專業(yè)知識及相關(guān)素質(zhì)與工作經(jīng)驗(yàn)，并取得了上海證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事會秘書的情形。

　　公司已按相關(guān)規(guī)定將羅繼永先生的董事會秘書任職資格提交上海證券交易所審核無異議。公司更換董事會秘書事項(xiàng)的審議、表決程序均符合有關(guān)法律法規(guī)和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。同意上述更換公司董事會秘書事項(xiàng)。

　　羅繼永先生簡歷：

　　男，1970年 9月出生，漢族，碩士學(xué)歷學(xué)位，高級會計(jì)師，注冊會計(jì)師。2003年 12月至 2014年 7月任西安西礦環(huán)?？萍加邢薰靖笨偨?jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，2014年8 月至今任福建龍凈環(huán)保股份有限公司總經(jīng)理助理。2015 年 7 月取得上海證券交易所董事會秘書資格證書。

　　因公司董事會秘書變更，根據(jù)有關(guān)信息披露的規(guī)定，現(xiàn)將羅繼永先生的聯(lián)系方式公告如下：

　　電話: 0592-5720268

　　傳真: 0592-5720210

　　郵箱: longkinghb@163.com

　　通訊地址：廈門市林后路 399號

　　郵政編碼：361009

　　特此公告。

　　福建龍凈環(huán)保股份有限公司

　　董事會

　　2015年 9月 21日

　　董事會秘書變更公告范文三

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

　　一、任免基本情況

　　(一)程序履行的基本情況

　　根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第五屆董事會第八次會議于2016年10月25日審議并通過：

　　任命陳xx先生為公司董事會秘書，任職期限與公司第五屆董事會董事任期一致。

　　免去趙xx女士董事會秘書的職務(wù)。

　　本次會議召開 6 日前以電話方式通知全體董事，實(shí)際到會董事5人。到會人持有公司股份98,740,000股，占股份總數(shù)的98.74%，會議由李方瑞主持。

　　以上決議表決情況為：

　　5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

　　(二)被任免董監(jiān)高的基本情況

　　該任命董事會秘書陳xx先生持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%。

　　該辭任董事會秘書趙xx女士持有公司股份10,000,000股，占公司股本的10.00%。

　　(三)任命/免職的原因

　　趙xx女士在公司同時擔(dān)任總經(jīng)理、董事會秘書職務(wù)，為了能夠更加專注于公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展，因此向公司申請?zhí)岢鲛o去董事會秘書的職務(wù)。根據(jù)經(jīng)營發(fā)展和公司治理的需要，董事長李方瑞提名陳xx先生擔(dān)任董事會秘書。

　　二、上述人員的任免對公司產(chǎn)生的影響

　　(一)對公司董事會(監(jiān)事會)成員人數(shù)的影響

　　任免未導(dǎo)致公司董事會(監(jiān)事會)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)。

　　(二)對公司生產(chǎn)、經(jīng)營上的影響

　　陳xx先生具體負(fù)責(zé)公司信息披露、投資者關(guān)系管理、股權(quán)事務(wù)管理、籌備董事會和股東大會等事宜，保障公司規(guī)范運(yùn)作，將對公司的經(jīng)營及資本市場的運(yùn)作產(chǎn)生積極的影響。

　　(三)對公司信息披露聯(lián)系方式的影響

　　為方便廣大投資者咨詢，公司對外信息披露聯(lián)系方式變更如下：聯(lián)系電話：

　　郵箱：

　　除上述聯(lián)系方式變更外，公司其他信息披露方式不變。

　　三、備查文件目錄

　　(一)《青海xx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司第五屆董事會第八次會議決議》

　　青海xx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司