董事會(huì)秘書變更公告

時(shí)間：2017-01-13 13:50:14 銀娜974由分享

　　董事會(huì)秘書是對(duì)外負(fù)責(zé)公司信息披露事宜，對(duì)內(nèi)負(fù)責(zé)籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄和會(huì)議文件、記錄的保管等事宜的公司高級(jí)管理人員，董事會(huì)秘書對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)!下面學(xué)習(xí)啦小編給大家?guī)矶聲?huì)秘書變更公告，供大家參考!

　　董事會(huì)秘書變更公告范文一

　　北京利德曼生化股份有限公司

　　關(guān)于變更董事會(huì)秘書的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　按照公司工作安排,北京利德曼生化股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)董事會(huì)秘書王毅興先生不再擔(dān)任公司董事會(huì)秘書職務(wù),繼續(xù)擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)。公司對(duì)王毅興先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書期間為公司規(guī)范運(yùn)作、公司治理結(jié)構(gòu)的完善以及投資者關(guān)系管理等工作所做出的杰出貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!

　　公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更公司董事會(huì)秘書的議案》,同意聘任牛巨輝先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書職務(wù),任期自本次會(huì)議審議通過之日起至第二屆董事會(huì)屆滿。截至目前,牛巨輝先生未持有公司股份,與公司董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形,不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.1.3條所規(guī)定的情形。牛巨輝先生董事會(huì)秘書的任職資格已經(jīng)深交所審核后未提出異議。

　　公司獨(dú)立董事已就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見,一致認(rèn)為牛巨輝先生具備擔(dān)任上市公司董事會(huì)秘書的任職資格,任職資格和聘任程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定,同意聘任牛巨輝先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書。

　　公司董事長沈廣仟先生聯(lián)系方式如下:

　　聯(lián)系電話:67855500。

　　電子郵箱:leadman@leadmanbio.com。

　　因公司董事會(huì)秘書變更,根據(jù)有關(guān)信息披露的規(guī)定,現(xiàn)將牛巨輝先生的聯(lián)系方式公告如下:

　　聯(lián)系電話:(010)67855500-8516。

　　電子郵箱:leadman@leadmanbio.com。

　　傳真:010-84923540。

　　通訊地址:北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)宏達(dá)南路 5 號(hào)。

　　特此公告。

　　北京利德曼生化股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2013 年 3 月 21 日

　　董事會(huì)秘書變更公告范文二

　　福建龍凈環(huán)保股份有限公司關(guān)于董事會(huì)秘書變更的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　福建龍凈環(huán)保股份有限公司第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議于 2015 年 9 月 21 日以通訊方式召開，會(huì)議審議通過公司董事會(huì)秘書變更事項(xiàng)。

　　陳培敏女士因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去董事會(huì)秘書職務(wù)。董事會(huì)接受其辭職申請(qǐng)。

　　公司董事會(huì)對(duì)陳培敏女士擔(dān)任董事會(huì)秘書十五年的工作，給予高度評(píng)價(jià)，表示衷心感謝。

　　經(jīng)董事長周蘇華先生提名，公司董事會(huì)審議通過，決定聘任羅繼永先生為公司董事會(huì)秘書。

　　在本次董事會(huì)會(huì)議召開之前，公司已按相關(guān)規(guī)定將羅繼永先生的董事會(huì)秘書任職資格提交上海證券交易所審核。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，上海證券交易所未提出異議。

　　公司獨(dú)立董事就董事會(huì)秘書變更事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：公司董事會(huì)聘任董事會(huì)秘書的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，任職人員具備履行公司董事會(huì)秘書職責(zé)所必須的財(cái)務(wù)、管理、法律等專業(yè)知識(shí)及相關(guān)素質(zhì)與工作經(jīng)驗(yàn)，并取得了上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書，且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事會(huì)秘書的情形。

　　公司已按相關(guān)規(guī)定將羅繼永先生的董事會(huì)秘書任職資格提交上海證券交易所審核無異議。公司更換董事會(huì)秘書事項(xiàng)的審議、表決程序均符合有關(guān)法律法規(guī)和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。同意上述更換公司董事會(huì)秘書事項(xiàng)。

　　羅繼永先生簡歷：

　　男，1970年 9月出生，漢族，碩士學(xué)歷學(xué)位，高級(jí)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2003年 12月至 2014年 7月任西安西礦環(huán)保科技有限公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，2014年8 月至今任福建龍凈環(huán)保股份有限公司總經(jīng)理助理。2015 年 7 月取得上海證券交易所董事會(huì)秘書資格證書。

　　因公司董事會(huì)秘書變更，根據(jù)有關(guān)信息披露的規(guī)定，現(xiàn)將羅繼永先生的聯(lián)系方式公告如下：

　　電話: 0592-5720268

　　傳真: 0592-5720210

　　郵箱: longkinghb@163.com

　　通訊地址：廈門市林后路 399號(hào)

　　郵政編碼：361009

　　特此公告。

　　福建龍凈環(huán)保股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2015年 9月 21日

　　董事會(huì)秘書變更公告范文三

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

　　一、任免基本情況

　　(一)程序履行的基本情況

　　根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2016年10月25日審議并通過：

　　任命陳xx先生為公司董事會(huì)秘書，任職期限與公司第五屆董事會(huì)董事任期一致。

　　免去趙xx女士董事會(huì)秘書的職務(wù)。

　　本次會(huì)議召開 6 日前以電話方式通知全體董事，實(shí)際到會(huì)董事5人。到會(huì)人持有公司股份98,740,000股，占股份總數(shù)的98.74%，會(huì)議由李方瑞主持。

　　以上決議表決情況為：

　　5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

　　(二)被任免董監(jiān)高的基本情況

　　該任命董事會(huì)秘書陳xx先生持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%。

　　該辭任董事會(huì)秘書趙xx女士持有公司股份10,000,000股，占公司股本的10.00%。

　　(三)任命/免職的原因

　　趙xx女士在公司同時(shí)擔(dān)任總經(jīng)理、董事會(huì)秘書職務(wù)，為了能夠更加專注于公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展，因此向公司申請(qǐng)?zhí)岢鲛o去董事會(huì)秘書的職務(wù)。根據(jù)經(jīng)營發(fā)展和公司治理的需要，董事長李方瑞提名陳xx先生擔(dān)任董事會(huì)秘書。

　　二、上述人員的任免對(duì)公司產(chǎn)生的影響

　　(一)對(duì)公司董事會(huì)(監(jiān)事會(huì))成員人數(shù)的影響

　　任免未導(dǎo)致公司董事會(huì)(監(jiān)事會(huì))成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)。

　　(二)對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營上的影響

　　陳xx先生具體負(fù)責(zé)公司信息披露、投資者關(guān)系管理、股權(quán)事務(wù)管理、籌備董事會(huì)和股東大會(huì)等事宜，保障公司規(guī)范運(yùn)作，將對(duì)公司的經(jīng)營及資本市場的運(yùn)作產(chǎn)生積極的影響。

　　(三)對(duì)公司信息披露聯(lián)系方式的影響

　　為方便廣大投資者咨詢，公司對(duì)外信息披露聯(lián)系方式變更如下：聯(lián)系電話：

　　郵箱：

　　除上述聯(lián)系方式變更外，公司其他信息披露方式不變。

　　三、備查文件目錄

　　(一)《青海xx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》

　　青海xx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司