公司制度公告
公司制度公告
公告是行政公文的主要文種之一，它和通告都屬于發(fā)布范圍廣泛的曉諭性文種。公告是向國(guó)內(nèi)外宣布重要事項(xiàng)或者法定事項(xiàng)時(shí)使用的公文。下面學(xué)習(xí)啦小編給大家?guī)?lái)AA，供大家參考!
AA范文一
為使本公司人事日常行為規(guī)范化、制度化和統(tǒng)一化，使公司員工的管理有章可循，提高工作效率、責(zé)任感和歸屬感，特制定本手冊(cè)。本手冊(cè)適用于本公司正式員工、短期合同工、借聘人員和實(shí)習(xí)員工，員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)并服從管理。由于公司的發(fā)展與經(jīng)營(yíng)環(huán)境的不斷變化，本手冊(cè)中規(guī)定的政策都有可能隨之相應(yīng)地修訂并及時(shí)做出公告?，F(xiàn)規(guī)定如下: 1.上班時(shí)間:9:00-------凌晨00:00 如還有客戶在線咨詢，接待客服工作自動(dòng)延長(zhǎng)。下班人員不得過(guò)晚務(wù)必凌晨2:00前休息，特殊情況除外，我們也會(huì)進(jìn)行核實(shí)情況是否屬實(shí)，如有虛假托詞、推辭、借口一律按公司條例處理，扣除對(duì)應(yīng)的獎(jiǎng)金。公司按例規(guī)定每周1天帶薪假期(如需要請(qǐng)假必須向主管部門提前申請(qǐng)，得到批準(zhǔn)后才能放假)2.每位客服一本備忘錄，在工作過(guò)程中，每遇到一個(gè)問(wèn)題或想法馬上記錄下來(lái)，相關(guān)辦公文件到財(cái)務(wù)部登記領(lǐng)取，如有遺失，自己補(bǔ)足。3.每月不定時(shí)召開(kāi)公司例會(huì)，由部門主管或是總經(jīng)理主持會(huì)議，傳達(dá)當(dāng)月的會(huì)議內(nèi)容。4.在工作中要學(xué)會(huì)記錄，記錄自己服務(wù)的客戶上的成交比率，學(xué)會(huì)計(jì)算，才會(huì)想要進(jìn)步。5.新產(chǎn)品上線前，由客服組長(zhǎng)負(fù)責(zé)給客服上課，介紹新產(chǎn)品，客服必須在新產(chǎn)品上架前掌握產(chǎn)品屬性。新的客服有權(quán)利要求客服組長(zhǎng)介紹自己想了解的產(chǎn)品，也有義務(wù)去認(rèn)識(shí)所有產(chǎn)品。6.接待好來(lái)咨詢的每一位顧客，文明用語(yǔ)，禮貌待客，不得影響公司形象，如果一個(gè)月內(nèi)因服務(wù)原因收到買家投訴，根據(jù)具體情況進(jìn)行處理分析給予相應(yīng)的措施與處罰。8.上班時(shí)間不得遲到，早退，曠工，如有事離崗需向主管部門請(qǐng)示得到批準(zhǔn)后才能離開(kāi)，否則視為早退行為。相應(yīng)處罰措施如下：早退：如有早退行為，一次罰款50元(當(dāng)月累計(jì)，當(dāng)月扣除)遲到：遲到一分鐘罰款五元，遲到半小時(shí)，則扣當(dāng)天底薪，遲到超過(guò)一小時(shí)，扣除兩天底薪工資，以此類推(當(dāng)月累計(jì)，當(dāng)月扣除)曠工：對(duì)于無(wú)故曠工行為，一次罰款200元，如無(wú)故曠工當(dāng)月達(dá)到2次，公司有權(quán)直接作開(kāi)除處理。(當(dāng)月累計(jì)，當(dāng)月扣除)9.上班時(shí)間不得做與工作無(wú)關(guān)的事情，除公司的阿里旺旺外，一律不準(zhǔn)登陸私人的旺旺、看視頻和玩游戲等影響工作事物，嚴(yán)禁私自下載安裝軟件，違者一次罰款50元10.保持桌面整潔，保持辦公室衛(wèi)生，每天上班前要清潔自己辦公桌，禁止放一些雜物11.公司新員工入職后，由部門主管安排新員工進(jìn)行上機(jī)操作培訓(xùn)工作，一人帶一個(gè)，上手最快的，可以提前轉(zhuǎn)正。12嚴(yán)格恪守公司秘密，不得將同事聯(lián)系方式、客戶資料等隨意透露給他人，違者按公司相關(guān)條例處罰，情節(jié)嚴(yán)重直接作開(kāi)除處理。13.銷售部在開(kāi)空調(diào)時(shí)間，嚴(yán)禁吸煙，違者一次罰款50元(需要抽煙請(qǐng)到室外)
股份有限公司
9月29日
AA范文二
青島海爾股份有限公司關(guān)于修改公司制度的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
根據(jù)青島海爾股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”、“青島海爾”)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況所需，公司第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議(會(huì)議情況詳見(jiàn)《青島海爾股份有限公司第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告》，編號(hào)：臨2014-054)審議通過(guò)了對(duì)公司三項(xiàng)制度進(jìn)行修訂的議案，內(nèi)容如下：
(1)審議通過(guò)《青島海爾股份有限公司關(guān)于修改〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》(表決結(jié)果：同意11票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票)
根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況所需，對(duì)《青島海爾股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》內(nèi)容修訂如下：
該議案將提交公司最近一次股東大會(huì)審議。
(2)審議通過(guò)《青島海爾股份有限公司關(guān)于修改〈戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則〉的議案》(表決結(jié)果：同意11票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票)
根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況所需，對(duì)《青島海爾股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》內(nèi)容修訂如下：
修訂后的《青島海爾股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》見(jiàn)附件。
(3)審議通過(guò)《青島海爾股份有限公司關(guān)于修改〈獨(dú)立董事制度〉的議案》(表決結(jié)果：同意11票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票)
根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況所需，對(duì)《青島海爾股份有限公司獨(dú)立董事制度》內(nèi)容修訂如下：
該議案將提交公司最近一次股東大會(huì)審議。
二、 備查文件
青島海爾股份有限公司第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議。
特此公告。
青島海爾股份有限公司董事會(huì)
20xx年9月29日
附件：
青島海爾股份有限公司
董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則
第一章 總則
第一條 為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，確定公司發(fā)展規(guī)則，健全投資決策程序，加強(qiáng)決策科學(xué)性，提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)，并制定本實(shí)施細(xì)則。
第二條 董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。
第二章 人員組成
第三條 戰(zhàn)略委員會(huì)成員由五至九名董事組成，其中應(yīng)至少包括一名獨(dú)立董事。
第四條 戰(zhàn)略委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。
第五條 戰(zhàn)略委員會(huì)設(shè)主任委員(召集人)一名，建議由公司董事長(zhǎng)擔(dān)任。戰(zhàn)略委員會(huì)可設(shè)副主任委員一名，協(xié)助主任委員工作;副主任委員在委員內(nèi)選舉，并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)產(chǎn)生。
第六條 戰(zhàn)略委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由委員會(huì)根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。
第七條 戰(zhàn)略委員會(huì)下設(shè)投資評(píng)審小組，由公司總經(jīng)理任投資評(píng)審小組組長(zhǎng)，另設(shè)副組長(zhǎng)1—2名。
第三章 職責(zé)權(quán)限
第八條 戰(zhàn)略委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：
(一)對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議;
(二)對(duì)《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)的重大投資融資方案進(jìn)行研究并提出建議;
(三)對(duì)《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議;
(四)對(duì)公司股東回報(bào)規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議;
(五)對(duì)其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議;
(六)對(duì)以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查;
(七)董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。
第九條 戰(zhàn)略委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定。
第四章 決策程序
第十條 投資評(píng)審小組負(fù)責(zé)做好戰(zhàn)略委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作，提供公司有關(guān)方面的資料：
(一)由公司有關(guān)部門或控股(參股)企業(yè)的負(fù)責(zé)人上報(bào)重大投資融資、資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的意向、初步可行性報(bào)告以及合作方的基本情況等資料;
(二)由投資評(píng)審小組進(jìn)行初審，簽發(fā)立項(xiàng)意見(jiàn)書，并報(bào)戰(zhàn)略委員會(huì)備案;
(三)公司有關(guān)部門或者控股(參股)企業(yè)對(duì)外進(jìn)行協(xié)議、合同、章程及可行性報(bào)告等洽談并上報(bào)投資評(píng)審小組;
(四)由投資評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)審，簽發(fā)書面意見(jiàn)，并向戰(zhàn)略委員會(huì)提交正式提案。
第十一條 戰(zhàn)略委員會(huì)根據(jù)投資評(píng)審小組的提案召開(kāi)會(huì)議，進(jìn)行討論，將討論結(jié)果提交董事會(huì)，同時(shí)反饋給投資評(píng)審小組。
第五章 議事規(guī)則
第十二條 戰(zhàn)略委員會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，并于會(huì)議召開(kāi)前七天通知全體委員，會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委托副主任委員或其他一名委員主持。
第十三條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名委員有一票的表決權(quán);會(huì)議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過(guò)半數(shù)通過(guò)。
第十四條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決;臨時(shí)會(huì)議可以采取通訊表決的方式召開(kāi)。
第十五條 投資評(píng)審小組組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)可列席戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議，必要時(shí)亦可邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
第十六條 如有必要，戰(zhàn)略委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見(jiàn)，費(fèi)用由公司支付。
第十七條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決方式和會(huì)議通過(guò)的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定。
第十八條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名;會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書保存。
第十九條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)公司董事會(huì)。
第二十條 出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。
第六章 附則
第二十一條 本實(shí)施細(xì)則自董事會(huì)決議通過(guò)之日起試行。
第二十二條 本實(shí)施細(xì)則未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行;本細(xì)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報(bào)董事會(huì)審議通過(guò)。
第二十三條 本細(xì)則解釋權(quán)歸屬公司董事會(huì)。
青島海爾股份有限公司
20xx年9月
AA范文三
雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司關(guān)于修訂《信息披露事務(wù)管理制度》的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“上交所”)于2013年7月1日起正式啟動(dòng)信息披露直通車，并要求各上市公司根據(jù)《上市公司信息披露直通車業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定及時(shí)修訂信息披露事務(wù)管理制度，制訂直通車業(yè)務(wù)工作規(guī)程。
為準(zhǔn)確把握直通車的監(jiān)管理念、框架體系和實(shí)務(wù)操作，公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書和證券部相關(guān)人員參加了上交所舉辦的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并重新梳理了公司相關(guān)制度，在增加“直通車業(yè)務(wù)工作規(guī)程”的同時(shí)，完善原有的制度規(guī)定，將《信息披露事務(wù)管理制度》作如下修訂：
(一)新增與直通車相關(guān)的規(guī)定：
1、原第一條 “為了進(jìn)一步加強(qiáng)雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)信息披露管理工作，提高信息披露管理水平和質(zhì)量，確保正確履行信息披露義務(wù)，保護(hù)公司、股東、債權(quán)人及其他利益相關(guān)人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》及上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“上海證券交易所”)《股票上市規(guī)則》、《上交所上市公司信息披露事務(wù)管理制度指引》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合《雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司章程》及公司實(shí)際情況，制定本制度。”
修訂為：第一條 “為了進(jìn)一步加強(qiáng)雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)信息披露管理工作，提高信息披露管理水平和質(zhì)量，確保正確履行信息披露義務(wù)，保護(hù)公司、股東、債權(quán)人及其他利益相關(guān)人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》及上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“上交所”)《股票上市規(guī)則》、《上市公司信息披露事務(wù)管理制度指引》、《上市公司信息披露直通車業(yè)務(wù)指引》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合《公司章程》及公司實(shí)際情況，制定本制度。”
2、在原第三章“信息披露事務(wù)管理制度內(nèi)容”后插入第四章“信息披露直通車業(yè)務(wù)工作規(guī)程”，其他章節(jié)和條款順延。
第四十三條 本制度所稱信息披露直通車(以下簡(jiǎn)稱“直通車”)，是指公司按照本制度的規(guī)定，通過(guò)上交所信息披露系統(tǒng)自行登記和上傳信息披露文件，并直接提交至上交所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)及其他指定媒體進(jìn)行披露的信息披露方式。
上交所不對(duì)公司通過(guò)直通車辦理的信息披露事項(xiàng)進(jìn)行事前形式審核。
第四十四條 公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人辦理直通車業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和上交所業(yè)務(wù)規(guī)則，及時(shí)、公平地披露信息，并保證所披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。
第四十五條 屬于《上交所信息披露公告類別索引》規(guī)定范圍的直通車公告，公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)直通車辦理信息披露業(yè)務(wù);不屬于直通車公告范圍的，公司應(yīng)當(dāng)按照上交所有關(guān)規(guī)定辦理信息披露業(yè)務(wù)。
第四十六條 公司應(yīng)當(dāng)配備辦理直通車業(yè)務(wù)所需的人員和設(shè)備。
第四十七條 公司辦理直通車業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照上交所《股票上市規(guī)則》、《上市公司臨時(shí)公告格式指引》以及其他信息披露監(jiān)管規(guī)范的要求，編制信息披露文件，確保相關(guān)文件內(nèi)容準(zhǔn)確無(wú)誤，相關(guān)公告事項(xiàng)已按規(guī)定履行必要的審議程序并取得充分授權(quán)。
第四十八條 公司辦理直通車業(yè)務(wù)，按照以下流程進(jìn)行：
(一)使用上交所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司配發(fā)的數(shù)字證書確認(rèn)身份，登錄上交所網(wǎng)站的“上市公司專區(qū)”。
(二)通過(guò)“上市公司專區(qū)”創(chuàng)建信息披露申請(qǐng)，選擇并添加公告類別，上傳信息披露文件，并對(duì)照本制度和上交所其他有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定檢查文件是否符合相關(guān)要求。
(三)對(duì)上傳的信息披露文件進(jìn)行確認(rèn)，并在上交所規(guī)定時(shí)間內(nèi)將信息披露申請(qǐng)?zhí)峤恢辽辖凰畔⑴断到y(tǒng)。
(四)信息披露申請(qǐng)屬于直通車業(yè)務(wù)范圍的，上交所信息披露系統(tǒng)將提示公司直接披露，公司點(diǎn)擊確認(rèn)，完成信息披露文件的登記。
信息披露申請(qǐng)不屬于直通車業(yè)務(wù)范圍的，仍需上交所形式審核后方可予以披露。
(五)上交所信息披露系統(tǒng)自當(dāng)日15:30起，將公司在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成登記的直通車公告及相關(guān)信息披露文件自動(dòng)發(fā)送至上交所網(wǎng)站，上交所網(wǎng)站即予刊載。
(六)其他指定媒體可自上交所網(wǎng)站“媒體專區(qū)”下載信息披露文件并予刊載。
上交所可根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展需要調(diào)整直通車業(yè)務(wù)的具體流程及時(shí)間安排，公司應(yīng)當(dāng)按照新的流程和時(shí)間進(jìn)行信息披露。
特此公告。
雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司董事會(huì)
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