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股東變動(dòng)會(huì)議紀(jì)要

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股東變動(dòng)會(huì)議紀(jì)要

  股東表決權(quán)又稱股東議決權(quán),是指股東基于股東地位享有的參加股東會(huì)或股東大會(huì),并就股東會(huì)、股東大會(huì)的議案做出一定意思表示的權(quán)利。下文是股東變動(dòng)會(huì)議紀(jì)要,歡迎閱讀!

  股東變動(dòng)會(huì)議紀(jì)要一

  會(huì)議時(shí)間:xxx年xx月xx日

  會(huì)議地點(diǎn):xxxxx(公司會(huì)議室)

  會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)股東會(huì)議

  會(huì)議通知時(shí)間、方式:20XX年12月01日,電話方式

  參加會(huì)議人員:

  全體股東:鄭成先、龔樹梅、陳干明、林斌、鄭賽容

  會(huì)議議題:協(xié)商表決本公司股東變更、法定代表人變更、組織機(jī)構(gòu)變更、章程制定事宜。根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程,本次股東會(huì)由公司董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)陳法金主持。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商,一致通過如下決議:

  一、同意公司股東陳干明將所持有公司7%股權(quán)出資額為36.26萬元人民幣以36.26萬元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給股東林斌。

  二、同意公司股東龔樹梅將所持有公司17%股權(quán)出資額為88.06萬元人民幣以88.06萬元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給股東林斌。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,現(xiàn)有股東出資情況如下:

  1、股東鄭賽容,認(rèn)繳注冊(cè)資本196.84萬元人民幣,占注冊(cè)資本38%;實(shí)繳注冊(cè)資本196.84萬元人民幣。

  2、股東鄭成先,認(rèn)繳注冊(cè)資本181.30萬元人民幣,占注冊(cè)資本35%;實(shí)繳注冊(cè)資本181.3萬元人民幣。

  2、股東林斌,認(rèn)繳注冊(cè)資本139.86萬元人民幣,占注冊(cè)資本27%;實(shí)繳注冊(cè)資本139.86萬元人民幣。

  三、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為:“公司經(jīng)營(yíng)范圍:合金鋁生產(chǎn)銷售,生產(chǎn)性廢鋁回收。(不含報(bào)廢汽車及醫(yī)療廢棄物和危險(xiǎn)廢棄物的回收)。”(以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營(yíng))

  四、公司由設(shè)董事會(huì)變更為不設(shè)董事會(huì)。

  五、公司執(zhí)行董事(法定代表人)、監(jiān)事、總經(jīng)理的任免決定:

  同意免去鄭成先、陳干明、陳法金董事職務(wù);免去陳法金董事長(zhǎng)職務(wù),重新選舉陳法金擔(dān)任公司執(zhí)行董事(法定代表人)職務(wù),任期三年;免去龔樹梅監(jiān)事職務(wù),重新選舉林斌擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù);免去鄭成先總經(jīng)理職務(wù),重新聘任鄭成先擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù),任期三年。

  六、同意20XX年12月15日制定的公司章程,章程自本決議通過之日起生效,附同意通過的公司《章程》。

  股東變動(dòng)會(huì)議紀(jì)要二

  時(shí)間:二〇XX年月日

  地點(diǎn):長(zhǎng)沙公司辦公室

  出席人:肖某、陳某

  會(huì)議內(nèi)容:

  一、變更長(zhǎng)沙有限公司經(jīng)營(yíng)范圍、公司類型及公司股東。

  二、討論通過公司新章程。

  會(huì)議決定:

  一、經(jīng)全體股東討論,一致同意:

  1.同意肖某將其所持有長(zhǎng)沙有限公司49%的股份(股金額26.95萬元人民幣,實(shí)繳26.95萬元)轉(zhuǎn)讓給陳某。

  轉(zhuǎn)讓后公司的出資情況如下:

  股東

  認(rèn)繳額(萬)

  實(shí)繳額(萬)

  出資方式

  出資比例

  肖某

  28.05

  28.05

  貨幣

  51%

  陳某

  26.95

  26.95

  貨幣

  49%

  2.選舉陳某為公司執(zhí)行董事,同時(shí)免去肖某執(zhí)行董事職務(wù);肖某繼續(xù)擔(dān)任公司法定代表人兼經(jīng)理職務(wù);聘任李某為公司監(jiān)事,同時(shí)免去謝某監(jiān)事職務(wù)。

  3.公司類型由有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)變更為有限責(zé)任公司(私營(yíng))。

  4.公司經(jīng)營(yíng)范圍由商務(wù)慶典、婚慶策劃、大型活動(dòng)策劃和承辦、形象設(shè)計(jì)變更為禮儀服務(wù)、文體活動(dòng)的組織策劃(以工商登記核準(zhǔn)為準(zhǔn))。

  5.公司營(yíng)業(yè)期限為50年,從公司成立之日起計(jì)算。

  二、經(jīng)全體股東討論,同意新章程所寫內(nèi)容。

  三、本公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本(注冊(cè)號(hào)為)不慎丟失,已于20XX年月日在《長(zhǎng)沙晚報(bào)》刊登遺失聲明,現(xiàn)同意委托公司職工陳某向長(zhǎng)沙市工商行政管理局芙蓉分局申請(qǐng)補(bǔ)辦。

  四、全權(quán)委托公司員工陳利軍辦理公司工商變更登記事宜。

  股東變動(dòng)會(huì)議紀(jì)要三

  一、時(shí)間:201年月日

  二、地點(diǎn):

  三、出席會(huì)議股東:

  四、主持人:

  五、會(huì)議內(nèi)容:變更公司注冊(cè)資本根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定,阜六鐵路有限公司決定于20XX年月日在本公司會(huì)議室召開股東會(huì),已于本次會(huì)議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會(huì)議的股東代表共人,代表公司股東100%的表決權(quán),所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過。決議事項(xiàng)如下:

  1、同意公司注冊(cè)資金變更為23.78億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資7.498億元。

  1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資2.188億元。

  2、同意就上述變更事項(xiàng)修改章程相關(guān)條款。

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