公司成立商討會(huì)議紀(jì)要
公司成立商討會(huì)議紀(jì)要
公司的成立并不是一蹴而就的,公司的設(shè)立需要一個(gè)對(duì)外進(jìn)行交易的過(guò)程,從而達(dá)到法定的公司成立的條件。下文是公司成立商討會(huì)議紀(jì)要，歡迎閱讀!
公司成立商討會(huì)議紀(jì)要一
重慶市謝氏文化研究會(huì)各區(qū)縣分會(huì)(宗親聯(lián)誼會(huì)):
應(yīng)重慶市謝氏文化研究會(huì)第二屆第二次會(huì)議關(guān)于盡快成立重慶謝氏企業(yè)家聯(lián)誼會(huì)的要求，在重慶市謝氏文化研究會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)謝邦先的召集下，于20XX年12月8號(hào)在重慶市永川區(qū)銀坤集團(tuán)會(huì)議室召開(kāi)重慶謝氏企業(yè)家聯(lián)誼會(huì)籌備會(huì)的預(yù)備會(huì)議。參會(huì)人員有:謝純質(zhì)、謝合義、謝邦先、謝世遠(yuǎn)、謝超、謝桂凡、謝方才、謝家田、謝應(yīng)昌、謝應(yīng)洪、謝應(yīng)安、謝祥興、謝祥華、謝家友、謝應(yīng)均、謝小梅共計(jì)16人。會(huì)議主要內(nèi)容是研究成立重慶謝氏企業(yè)家聯(lián)誼會(huì)，目的是整合重慶市各區(qū)縣的企業(yè)家資源，發(fā)起成立“重慶謝氏集團(tuán)有限公司”，以經(jīng)濟(jì)實(shí)體的方式運(yùn)作，其產(chǎn)生的效益作為重慶市謝氏文化研究的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和投資人的部分收益。以此促進(jìn)重慶謝氏宗親聯(lián)誼工作的順利開(kāi)展，增強(qiáng)謝氏家族的向心力和親和力。
一是參會(huì)人員進(jìn)行了十分熱烈的討論，個(gè)個(gè)都為這次籌備工作獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，謝應(yīng)昌宗親在會(huì)上作了會(huì)議中心發(fā)言，談了成立集團(tuán)的重要性和必要性，談了個(gè)人的認(rèn)識(shí)和今后的打算，參會(huì)人員一致贊同成立集團(tuán)公司。
二是明確了籌備組招集人:由重慶市謝氏文化研究會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)謝邦先負(fù)責(zé)招集聯(lián)絡(luò)。
籌備組組長(zhǎng):謝應(yīng)昌(重慶市銀坤集團(tuán)董事長(zhǎng))
籌備副組長(zhǎng):謝家田(重慶旭日集團(tuán)董事長(zhǎng))、謝方才(重慶市榮昌大松樹(shù)煤業(yè)有限公司董事長(zhǎng))。
三是明確了“重慶謝氏集團(tuán)有限公司”第一次籌備會(huì)在20XX年春季于重慶市區(qū)召開(kāi)，會(huì)議經(jīng)費(fèi)由謝應(yīng)昌、謝家田和謝方才三位企業(yè)董事長(zhǎng)承擔(dān)。
四是重慶謝氏企業(yè)家應(yīng)具備的條件:
1、經(jīng)工商注冊(cè)認(rèn)定的有限責(zé)任公司(如煤礦、建筑、賓館、酒店、醫(yī)療、商貿(mào)、IT等)，相關(guān)證照齊全，并是企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人;
2、有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力，熱心謝氏宗親事業(yè);
3、愿意為謝氏文化研究和宗親事業(yè)做奉獻(xiàn)。
本次籌備會(huì)議的精神就是要集中重慶市各區(qū)縣的謝氏企業(yè)家，以企業(yè)化運(yùn)作的方式，為重慶謝氏經(jīng)濟(jì)發(fā)展、文化繁榮、家族振興提供支持與幫助，為重慶謝氏的宗親聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)發(fā)展提供一個(gè)高效的合作平臺(tái)。
根據(jù)會(huì)議紀(jì)要精神，由秘書(shū)處整理了企業(yè)家信息收集表單。請(qǐng)各分會(huì)遵照相關(guān)要求，上報(bào)各區(qū)縣企業(yè)家信息。表格內(nèi)容如下:
區(qū)縣名稱(chēng)
企業(yè)家姓名
公司名稱(chēng)
所在行業(yè)
聯(lián)系電話
通訊地址
在上報(bào)電子信息的同時(shí)，需要提供相關(guān)證照的復(fù)印件(可以為電子版)。以上內(nèi)容要求20XX年2月28日前上報(bào)。
公司成立商討會(huì)議紀(jì)要二
會(huì)議時(shí)間:200X年XX月XX日
會(huì)議地點(diǎn):在XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)(XX會(huì)議室)
參加會(huì)議人員:
1、發(fā)起人(或者代理人)、、、。
2、認(rèn)股人(或者代理人)、、、。
備注:也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共××名(其中代理人××名)，代表公司股份××萬(wàn)股，占全部股份總額的××%，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。
會(huì)議議題:協(xié)商表決本股份有限公司事宜。
會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉×××作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開(kāi)始，并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并(一致)通過(guò)了如下決議:
一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告
發(fā)起人代表×××向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)通過(guò)了該籌辦情況的報(bào)告。其中，××名贊成，代表股份××萬(wàn)股;××名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決，一致同意通過(guò)該籌辦報(bào)告。)
二、表決通過(guò)公司章程
發(fā)起人代表×××向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過(guò)該公司章程(或者:與會(huì)人員提議將章程第____條________修改為_(kāi)_______后，一致表決通過(guò)了該公司章程?；蛘?經(jīng)與會(huì)人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過(guò)了公司章程，其中××名贊成，代表股份××萬(wàn)股;××名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股。)
(公司章程如未獲得通過(guò)亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。
三、選舉董事會(huì)成員
發(fā)起人代表×××向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事:
1、選舉為公司董事，任期年。其中，××名贊成，代表股份××萬(wàn)股;××名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉為公司董事，任期年。其中，××名贊成，代表股份××萬(wàn)股;××名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉為公司董事，任期年。其中，××名贊成，代表股份××萬(wàn)股;××名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
(注:如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員、、、、組成公司第一屆董事會(huì)。
四、選舉監(jiān)事會(huì)成員
發(fā)起人代表×××向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事:
1、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，××名贊成，代表股份××萬(wàn)股;××名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，××名贊成，代表股份××萬(wàn)股;××名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，××名贊成，代表股份××萬(wàn)股;××名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
(注:如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。
五、審核公司設(shè)立費(fèi)用
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書(shū)，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后，一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對(duì)、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_(dá)___名，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價(jià)為_(kāi)___元人民幣，折合普通股____股。與會(huì)人員經(jīng)討論，一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對(duì)、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過(guò)了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià)，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為_(kāi)___元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。
公司成立商討會(huì)議紀(jì)要三
會(huì)議時(shí)間：______年____月____日上午9：30—11：30
會(huì)議地點(diǎn)：______省______市________________________
出席人員：A公司、B公司、C公司、D公司、E公司五家企業(yè)及其授權(quán)代表。
列席人員：
主持人：__________
會(huì)議內(nèi)容：
1.主持人宣布會(huì)議開(kāi)始并報(bào)告出席會(huì)議人數(shù);
2.會(huì)議審議并表決通過(guò)由A公司等5家企業(yè)共同發(fā)起設(shè)立××××股份有限公司(下簡(jiǎn)稱(chēng)“股份公司”)的決議;
3.各發(fā)起人分別推薦股份公司董事候選人;
4.各發(fā)起人分別推薦股份公司監(jiān)事候選人;
5.選舉產(chǎn)生股份公司董事并組成首屆董事會(huì);
6.選舉產(chǎn)生股份公司監(jiān)事并組成首屆監(jiān)事會(huì);
7.通過(guò)股份公司董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);
8.通過(guò)股份公司《章程》;
9.通過(guò)股份公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》;
10.授權(quán)股份公司董事會(huì)辦理與股份公司發(fā)起設(shè)立有關(guān)的其他一切事宜;
11.簽署股份公司創(chuàng)立大會(huì)決議。
與會(huì)發(fā)起人及其授權(quán)代表簽字：
A公司(公章)B公司(公章)
授權(quán)代表：______________授權(quán)代表：______________
日期：______________日期：______________
C公司(公章)D公司(公章)
授權(quán)代表：______________授權(quán)代表：______________
日期：______________日期：______________
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