董事會任命決議
董事會任命決議
董事會是由董事組成的、對內(nèi)掌管公司事務(wù)、對外代表公司的經(jīng)營決策機構(gòu)。公司設(shè)董事會,由股東會選舉。下面學(xué)習(xí)啦小編給大家?guī)矶聲蚊鼪Q議,供大家參考!
董事會任命決議范文一
經(jīng)股東會研究決定:朱文華為南昌市和佳貿(mào)易股份有限公司執(zhí)行董事。
張紅鷹為南昌市和佳貿(mào)易股份有限公司監(jiān)事。
股東簽名:
年 月 日
任 命 書
經(jīng)研究決定:朱文華為南昌市和佳貿(mào)易股份有限公司總經(jīng)理。
南昌市和佳貿(mào)易股份有限公司 執(zhí)行董事
年 月 日
董事會任命決議范文二
××電器股價有限公司財務(wù)負(fù)責(zé)人×××先生因工作調(diào)整將不再擔(dān)任本公司
的財務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)。按照《公司章程》有關(guān)高管人員聘任的規(guī)定,本公司董事合
同意解除×××同志原財務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù).并同意聘任王××女士擔(dān)任本公司總會
計師兼計財部部長職務(wù)。
特此公告。
××電器股份有限公司董事會
年3月20日
董事會任命決議范文三
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,XX公司董事會于年月日在(注:地點)召開會議。會議應(yīng)到董事X人,實到X人,所作出決議經(jīng)出席會議董事表決權(quán)80%同意通過,會議的召集程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的規(guī)定。決議內(nèi)容如下:
(一)新設(shè)情形:選舉XX擔(dān)任公司董事長。選舉XX擔(dān)任公司副董事長。(注:未設(shè)可刪去此項)聘任XX擔(dān)任公司經(jīng)理。以上任期均為三年。根據(jù)本公司《章程》,(董事長/經(jīng)理) 為公司法定代表人。
(二)變更情形:1、選舉XX擔(dān)任公司董事長,免去XX原董事長職務(wù)。2、選舉XX擔(dān)任公司副董事長。免去XX原副董事長職務(wù)。(注:未設(shè)可刪去此項)3、聘任XX擔(dān)任公司經(jīng)理,解聘XX原經(jīng)理職務(wù)。根據(jù)本公司《章程》,公司法定代表人由XX變更為XX。
與會董事簽名:
年月日(公司蓋章)
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