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公司董事會(huì)決議范本

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  決議是領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)就重要事項(xiàng),經(jīng)會(huì)議討論通過(guò)其決策,并要求進(jìn)行貫徹執(zhí)行的重要指導(dǎo)性公文,也是應(yīng)用寫(xiě)作重點(diǎn)研究的文體之一。下面小編為大家搜集整理的公司董事會(huì)決議范本,希望大家喜歡!

  篇一

  根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,_______________有限公司董事會(huì)于______年______月_______日在本公司辦公室召開(kāi)會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到________人,實(shí)到________人,所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員一致透過(guò)。決議如下:

  一、同意任命___________為公司董事長(zhǎng)(法定代表人),免去_______董事長(zhǎng)(法定代表人)職務(wù)。

  二、同意任命___________為公司經(jīng)理,免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。

  全體董事簽名:__________

  _____年_____月_____日

  篇二

  第____屆董事會(huì)第_____會(huì)議決議

  北京aaa股份有限公司(以下稱(chēng)“公司”)第____屆董事會(huì)第____次會(huì)議通知于_____年_____月_______日以電話(huà)和電子郵件發(fā)出,會(huì)議于_____年____月______下午在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事______名,實(shí)到_____名,貼合<中華人民共和國(guó)公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的規(guī)定,會(huì)議程序合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)______先生主持,與會(huì)董事認(rèn)真審議,構(gòu)成如下決議:

  一、審議透過(guò)<關(guān)于_______________________管理制度的議案>

  投票結(jié)果:同意____票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

  二、審議透過(guò)<_______________________制度>

  投票結(jié)果:同意____票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

  三、審議透過(guò)<_______________________制度>

  投票結(jié)果:同意____票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

  與會(huì)董事簽字:

  _______年_______月_______日

  篇三

  時(shí)間:_____年_____月_____日

  地點(diǎn):_____公司會(huì)議室

  會(huì)議性質(zhì):首次

  通知狀況及參加人員:本次董事會(huì)會(huì)議采用書(shū)面通知方式,于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事,_____位董事全體到會(huì),無(wú)董事棄權(quán)狀況。

  本次董事會(huì)會(huì)議由_____召集和主持。

  資料:______________________________

  ___________________________________。

  經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:

  一、一致選舉_____為公司董事長(zhǎng)(法定代表人),

  二、聘任_____為公司總經(jīng)理。

  以上任期為三年,自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。

  全體董事簽字蓋章:

  _____年_____月_____日


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