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董事變更決議書

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  董事變更需要董事會的決議投票才能通過,那么關于董事變更的決議該怎么寫?下面學習啦小編給大家?guī)矶伦兏鼪Q議書范文,供大家參考!

  董事變更決議書范文一

  一、會議時間:XXX×年×月×日

  二、會議地點:××××××會議室

  三、會議主持人:×××(注:原公司法定代表人)四、會議參加人員:××、××、××、××、××(注:股份公司說明到會股東人數(shù),代表公司表決權的比例,以及公司董事、監(jiān)事參會情況等)五、會議內容:經(jīng)全體股東研究,一致形成如下決議:1、同意XXX、XXX辭去公司董事并免去其職務,增選選舉XXX、XXX為公司董事,公司新一屆董事會由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成;2、同意XXX辭去公司監(jiān)事并免去其職務,重新選舉XXX為公司監(jiān)事(注:若有監(jiān)事會,則再表述公司新一屆監(jiān)事會由XXX、XXX、XXX組成);3、同意修改公司章程第X章第X條,并通過公司章程修正案。

  自然人股東簽字:

  法人股東蓋章:

  XXX×年×月×日

  董事變更決議書范文二

  鑒于________________________有限公司經(jīng)股東會決議更換了公司董事,因此,變更后的董事會成員于_____年_____月_____日在______________________________召開董事會會議,本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議,于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議,全體董事均已到會。

  董事會一致通過并決議如下:

  一、會議決定免去_____的董事長職務,選舉_____為公司董事長。

  二、因_____提出辭去公司經(jīng)理職務,會議決定免去_____的公司經(jīng)理職務,聘任_____為公司經(jīng)理。

  三、會議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

  ________________________________有限公司

  董事會成員(簽字):

  ____________、____________、____________

  _______年_______月_______日

  董事變更決議書范文三

  根據(jù)《公司法》和公司章程的規(guī)定,本公司于2013年月日召開了公司股東會,應到股東人,實到人,占公司表決權的100%。經(jīng)表決,代表100%表決權的股東贊同,通過如下決議:1、免去公司執(zhí)行董事及經(jīng)理職務,不再擔任法定代表人;同時選舉為公司執(zhí)行董事并擔任法定代表人。2、聘任為公司經(jīng)理3、免去公司監(jiān)事職務,選舉為公司監(jiān)事4、公司其他人員職責不變。

  全體股東簽字:

  年月日

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