董事會任免決議范本
董事會任免決議范本
任免指依法享有任免權(quán)的機關(guān)按照法律規(guī)定,任命某人擔(dān)任某項職務(wù)或免去某人所擔(dān)任某項職務(wù)的行為,那么關(guān)于董事會任免的決議是怎樣的呢?下面學(xué)習(xí)啦小編給大家?guī)矶聲蚊鉀Q議范文,供大家參考!
董事會任免決議范文一
××電器股價有限公司財務(wù)負(fù)責(zé)人×××先生因工作調(diào)整將不再擔(dān)任本公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)。按照《公司章程》有關(guān)高管人員聘任的規(guī)定,本公司董事合同意解除×××同志原財務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù).并同意聘任王××女士擔(dān)任本公司總會計師兼計財部部長職務(wù)。
××電器股份有限公司董事會
xxxx年3月20日
董事會任免決議范文二
1、會議基本情況:會議時間、地點、會議性質(zhì)(界次、臨時)。
2、會議通知情況及董事到會情況:會議通知的時間、方式(按公司章程規(guī)定);董事實際到會情況。
董事會會議應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行。
3、會議主持情況:董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
4、議案表決情況:
董事會決議的表決,實行一人一票。董事會的具體表決結(jié)果,持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。
董事會會議必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。
5、簽署:董事會決議,由到會董事簽字。
(代行簽字的,應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書。)
xxxxx
年月日
董事會任免決議范文三
時間:__________
地點:__________
參加人員:__________
主持會議人:__________
記錄人:__________
___年___月___日在___召開了___公司的董事會會議,會議應(yīng)___人,實到___人,由___主持會議。參加會議的董事在人數(shù)與資格等方面符合《中華人民共和國中外合資企業(yè)法》及___公司合同章程的規(guī)定,會議有效。與會董事就本公司___事宜經(jīng)公司董事會全體董事表決,一致同意達(dá)成如下決議:
1.__________
2.__________
3.__________
…………….
出席會議的董事簽名:________________
董事長姓名:__________ 簽字:________
董事姓名:__________ 簽字:__________
董事姓名:__________ 簽字:__________
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