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董事會(huì)任免決議范本

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董事會(huì)任免決議范本

  任免指依法享有任免權(quán)的機(jī)關(guān)按照法律規(guī)定,任命某人擔(dān)任某項(xiàng)職務(wù)或免去某人所擔(dān)任某項(xiàng)職務(wù)的行為,那么關(guān)于董事會(huì)任免的決議是怎樣的呢?下面學(xué)習(xí)啦小編給大家?guī)?lái)董事會(huì)任免決議范文,供大家參考!

  董事會(huì)任免決議范文一

  ××電器股價(jià)有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人×××先生因工作調(diào)整將不再擔(dān)任本公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)。按照《公司章程》有關(guān)高管人員聘任的規(guī)定,本公司董事合同意解除×××同志原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù).并同意聘任王××女士擔(dān)任本公司總會(huì)計(jì)師兼計(jì)財(cái)部部長(zhǎng)職務(wù)。

  ××電器股份有限公司董事會(huì)

  xxxx年3月20日

  董事會(huì)任免決議范文二

  1、會(huì)議基本情況:會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)(界次、臨時(shí))。

  2、會(huì)議通知情況及董事到會(huì)情況:會(huì)議通知的時(shí)間、方式(按公司章程規(guī)定);董事實(shí)際到會(huì)情況。

  董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行。

  3、會(huì)議主持情況:董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長(zhǎng)召集和主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

  4、議案表決情況:

  董事會(huì)決議的表決,實(shí)行一人一票。董事會(huì)的具體表決結(jié)果,持贊同意見(jiàn)的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。

  董事會(huì)會(huì)議必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

  5、簽署:董事會(huì)決議,由到會(huì)董事簽字。

  (代行簽字的,應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書(shū)。)

  xxxxx

  年月日

  董事會(huì)任免決議范文三

  時(shí)間:__________

  地點(diǎn):__________

  參加人員:__________

  主持會(huì)議人:__________

  記錄人:__________

  ___年___月___日在___召開(kāi)了___公司的董事會(huì)會(huì)議,會(huì)議應(yīng)___人,實(shí)到___人,由___主持會(huì)議。參加會(huì)議的董事在人數(shù)與資格等方面符合《中華人民共和國(guó)中外合資企業(yè)法》及___公司合同章程的規(guī)定,會(huì)議有效。與會(huì)董事就本公司___事宜經(jīng)公司董事會(huì)全體董事表決,一致同意達(dá)成如下決議:

  1.__________

  2.__________

  3.__________

  …………….

  出席會(huì)議的董事簽名:________________

  董事長(zhǎng)姓名:__________ 簽字:________

  董事姓名:__________ 簽字:__________

  董事姓名:__________ 簽字:__________

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