董事會決議范本

　　董事會是由董事組成的、對內(nèi)掌管公司事務(wù)、對外代表公司的經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)，下面學(xué)習(xí)啦小編給大家?guī)矶聲Q議范文，供大家參考!

　　董事會決議范文一

　　_______________________公司董事會決議

　　會議時間：____________________________

　　會議地點：____________________________

　　召集人：______________________________

　　主持人：______________________________

　　會議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的方式通知了全體董事。本次會議應(yīng)出席董事 人，實際出席董事 人(其中董事________委托________出席會議并代為行使表決權(quán)[注：股份有限公司必須委托董事出席])。董事____________在知曉本次會議召開的時間、地點、內(nèi)容的前提下，自主決定不出席本次會議，放棄對會議討論事項的表決權(quán)。出席董事共代表全體董事________%表決權(quán)。

　　本次會議的召開程序符合《公司法》(或：本公司章程)的規(guī)定，通過的以下決議合法有效：

　　(1)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司董事長(注：適用于新選舉董事長)

　　(或：免去______董事長職務(wù)，重新選舉______為董事長)(注：適用于董事長變更);

　　(2)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司副董事長(注：適用于新選舉副董事長)

　　(或：免去________副董事長職務(wù)，重新選舉________為副董事長)(注：適用于副董事長變更);

　　(3)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定聘任________為公司經(jīng)理(注：適用于新聘任經(jīng)理)

　　(或：解聘________經(jīng)理職務(wù)，重新聘任________為經(jīng)理)(注：適用于經(jīng)理變更)。

　　注：董事會不設(shè)副董事長的，不需要第(2)條.

　　到會董事簽名：

　　年 月 日

　　董事會決議范文二

　　會議時間：20xx年2月3日

　　會議地點：

　　參會董事：劉愛峰 丁玲 崔春林

　　本次會議于10日前已通知全體董事，參會董事占全體董事的2/3,所議事項經(jīng)公司三位董事同意通過，占全體董事的80%,符合法律及本公司章程規(guī)定。決議事項如下：

　　一、同意變更名稱

　　二、同意注銷

　　三、同意組成清算組

　　(其他需要決議的事項請逐項列明)

　　董事簽名：

　　年 月 日

　　董事會決議范文三

　　__永州博慈近幫_____________________信息科技園董事會決議 會議時間：____________________________

　　會議地點：____________________________

　　召集人：______________________________

　　主持人：______________________________

　　會議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的方式通知了全體董事。本次會議應(yīng)出席董事 人，實際出席董事 人(其中董事________委托________出席會議并代為行使表決權(quán)[注：股份有限公司必須委托董事出席])。董事____________在知曉本次會議召開的時間、地點、內(nèi)容的前提下，自主決定不出席本次會議，放棄對會議討論事項的表決權(quán)。出席董事共代表全體董事________%表決權(quán)。

　　本次會議的召開程序符合《公司法》(或：本公司章程)的規(guī)定，通過的以下決議合法有效：

　　(1)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司董事長(注：適用于新選舉董事長)

　　(或：免去______董事長職務(wù)，重新選舉______為董事長)(注：適用于董事長變更);

　　(2)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司副董事長(注：適用于新選舉副董事長)

　　(或：免去________副董事長職務(wù)，重新選舉________為副董事長)(注：適用于副董事長變更);

　　(3)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定聘任________為公司經(jīng)理(注：適用于新聘任經(jīng)理)

　　(或：解聘________經(jīng)理職務(wù)，重新聘任________為經(jīng)理)(注：適用于經(jīng)理變更)。

　　注：董事會不設(shè)副董事長的，不需要第(2)條.

　　到會董事簽名：

　　年 月 日

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