公司董事會(huì)成立議案

　　為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司董事會(huì)科學(xué)、高效決策以及初步建立對公司管理層績效評價(jià)機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制，會(huì)設(shè)立董事會(huì)。下面學(xué)習(xí)啦小編為大家整理了一些有關(guān)公司董事會(huì)成立的議案，供大家參考學(xué)習(xí)，希望對大家有所幫助。

　　公司董事會(huì)成立議案范文一

　　各位股東代表：

　　為進(jìn)一步完善上市公司法人治理結(jié)構(gòu)，提高決策水平，根據(jù)《公司法》、《上市公司管理準(zhǔn)則》、《公司章程》以及中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，建議公司董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核四個(gè)專門委員會(huì)，以上意見，請公司股東大會(huì)予以審議。

　　附：1、戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則

　　2、審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則

　　3、提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則

　　4、薪酬與提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則

　　沈陽機(jī)床股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二0xx年五月三十日

　　公司董事會(huì)成立議案范文二

　　為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司董事會(huì)科學(xué)、高效決策以及初步建立對公司管理層績效評價(jià)機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制，參照《上市公司治理準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，擬再設(shè)立董事會(huì)下設(shè)的戰(zhàn)略決策委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)，其基本職責(zé)、人員構(gòu)成如下：

　　1、戰(zhàn)略決策委員會(huì)：(5人)

　　主任委員：王江安

　　組成人員：王江安、童 永、熊良平、湯書昆(獨(dú)立董事)、方錫邦(獨(dú)立董事);

　　主要職能：(1)制定公司長期發(fā)展戰(zhàn)略;

　　(2)為股東大會(huì)、董事會(huì)決策提供專業(yè)報(bào)告;

　　(3)對公司重大投資決策進(jìn)行監(jiān)督、核實(shí)、評價(jià)。

　　2、審計(jì)委員會(huì)：(3人)

　　主任委員：王才焰

　　組成人員：王才焰、周學(xué)民(獨(dú)立董事)、白 羽;

　　主要職能：(1)提議聘請或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu);

　　(2) 監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施;

　　(3)負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通;

　　3、提名委員會(huì)：(5人)

　　主任委員：王江安

　　組成人員：王江安、宋同發(fā)、楊亞平、湯書昆(獨(dú)立董事)、方錫邦(獨(dú)立董事);

　　主要職能： (1) 研究董事、高級管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并提出建議;

　　(2)廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的人選;

　　(3)對董事候選人和高級管理人選進(jìn)行審查并提出建議。

　　4、薪酬與考核委員會(huì)：(5人)

　　主任委員：湯書昆(獨(dú)立董事)

　　組成人員：王江安、楊亞平、童 永、湯書昆(獨(dú)立董事)、周學(xué)民(獨(dú)立董事);

　　主要職能：(1)負(fù)責(zé)制定董事、監(jiān)事與高級管理人員考核的標(biāo)準(zhǔn)，并進(jìn)行考核;

　　(2)負(fù)責(zé)制定、審查董事、監(jiān)事、高級管理人員的薪酬政策與方案;

　　(3)授權(quán)董事會(huì)制定具體的工作職責(zé)和議事規(guī)則，組織實(shí)施。

　　安徽安凱汽車股份有限公司董事會(huì)

　　20xx年5月18日

　　公司董事會(huì)成立議案范文三

　　公司董事會(huì)：

　　現(xiàn)將關(guān)于成立本公司董事會(huì)戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會(huì)議案提交如下：

　　為進(jìn)一步強(qiáng)化本公司規(guī)范治理，依據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》等法規(guī)、制度，本公司擬成立本公司董事會(huì)戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會(huì)，本公司董事會(huì)戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會(huì)委員推薦名單如下：李峰林、邢伯龍、關(guān)偉。

　　以上議案，請審議。

　　四川舒卡特種纖維股份有限公司

　　二 0xx年三月六日