關于成立分公司的議案(2)
關于成立分公司的議案
成立分公司的議案范文篇三
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
xxxx食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十七次會議審議通過了《關于設立三河福成生物科技有限公司的議案》和《關于設立三河福成投資管理有限公司的議案》， 具體情況如下：
為了加快食品健康產業(yè)的發(fā)展，依托公司與中國農業(yè)大學的校企合作紐帶，及公司未來五年的發(fā)展規(guī)劃和公司現(xiàn)有產品的結構狀況，公司擬設立三河福成生物科技有限公司，注冊資本 5000 萬元，負責公司未來的食品營養(yǎng)健康產品產業(yè)的生產開發(fā)業(yè)務。經營范圍：批發(fā)預包裝食品生產固體飲料、益生菌(乳酸菌)凍干粉、益生菌(乳酸菌)冷凍制劑食品及保健品;生產用于食品保健品的酶制劑、新型食品保鮮劑等食品添加劑。技術推廣、技術服務;自然科學研究與試驗發(fā)展;工程和技術研究與試驗發(fā)展(以工商登記為準)。根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所關于設立并購基金的相關規(guī)定和公司第五屆董事會第十六次會議及 20xx年第一次臨時股東大會關于同意公司與深圳市和輝信達投資有限公司合伙創(chuàng)立企業(yè)的相關文件，為了簡化程序、提高工作效率、規(guī)避風險，公司決定成立三河福成投資管理有限公司，注冊資本 1 億元，負責對外投資業(yè)務的項目調研、論證等前期基礎工作。該公司的設立尚需經 2015 年度股東大會審議通過后實施。
以上信息均以工商部門出具的核準書為準。
特此公告。
xxxx食品股份有限公司董事會
20xx年 3 月 23 日
成立分公司的議案范文篇四
股票簡稱：xx股票代碼：000778
xx股份有限公司
關于設立子公司xx(香港)有限公司的公告
一、交易概述
xx股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：
1、公司與Advanced Explorations Inc.(下稱“AEI”)于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書》，約定由公司認購AEI發(fā)行的500萬加元零息可轉換債券。
2、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于認購加拿大AEI公司發(fā)行可轉債的議案》，授權公司經理層簽署相關協(xié)議和辦理后續(xù)相關手續(xù)。該事項的詳細情況，請參看公司于2011年11月4日發(fā)布的相關公告。
3、在向商務部申請辦理相關手續(xù)的過程中，商務部對國內公司投資境外公司的相關規(guī)定均為對直接持股方式的規(guī)定，沒有關于認購可轉債的相關程序規(guī)定，無法按程序予以批準。
為順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發(fā)行可轉債的《協(xié)議書》，公司擬在香港設立全資子公司，并以此為平臺履行《協(xié)議書》。
根據(jù)相關規(guī)定，本次交易不構成關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。
本次交易無需提交股東大會審議。
本次交易尚需獲得關于境外投資的政府許可。
二、 擬設立的全資子公司基本情況
(一)公司注冊
1、公司在香港注冊一家全資有限責任公司，名稱暫定為“xx(香港)有限公司”(下稱“鑄管香港”)。
2、鑄管香港作為《協(xié)議書》的履約主體，由該公司承擔《協(xié)議書》所約定應由公司承擔的權利義務。
3、鑄管香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。
4、鑄管香港注冊資本為3850萬港元。
(二)公司管理
1、鑄管香港設董事會，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長由公司在董事中指定。
2、鑄管香港的總經理、財務總監(jiān)由董事會自公司推薦人選中聘任。
3、鑄管香港重大經營事務由其董事會依據(jù)公司章程決定。
(三)公司業(yè)務
鑄管香港作為公司對外投資與產品進出口貿易的平臺，主要從事如下業(yè)務。
1、認購AEI公司發(fā)行可轉債，持有和運營所持AEI股票。
2、對外投資，委派董事參與對外投資項目的管理和運作。
3、有關礦石產品的購銷貿易。
4、有關球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產品的購銷貿易。
5、董事會決定從事的其他業(yè)務。
(四)鑄管香港的其他管理安排，根據(jù)該公司章程相關規(guī)定進行。
三、設立子公司的目的和對本公司的影響
全資子公司鑄管香港的設立，將有利于公司順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發(fā)行可轉債的《協(xié)議書》;公司認購加拿大AEI公司發(fā)行的可轉債，將加快推進AEI公司相關鐵礦石項目的進展工作，并以此為平臺，穩(wěn)定上游原材料供應，實現(xiàn)本公司業(yè)務向上游產業(yè)延伸，完善鋼鐵產業(yè)鏈，有利于公司業(yè)務的擴張和形成新的經濟增長，進而提升公司鋼鐵產業(yè)鏈的核心競爭力。
四、備查文件目錄
1、董事會決議;
2、協(xié)議書。
特此公告
xx股份有限公司董事會
二○xx年一月七日
猜你感興趣
3.成立公司的議案