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董事?lián)Q屆議案

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  議案是由具有法定提案權的國家機關、會議常設或臨時設立的機構和組織,以及一定數(shù)量的個人,向權力機構提出進行審議并作出決定的議事原案。下面學習啦小編給大家?guī)矶聯(lián)Q屆議案,供大家參考!

  董事?lián)Q屆議案范文篇一

  廣東韶鋼松山股份有限公司

  關于董事會換屆選舉及提名董事候選人的議案

  公司第五屆董事會至 20xx 年 5 月任期屆滿,需進行董事會換屆選舉。公司第六屆董事會由 11 名董事組成,持股 5%以上的股東韶鋼集團提名余xx先生、盧xx先生、賴先生為本公司第六屆董事會股東代表董事候選人;公司第五屆董事會提名委員會提名劉先生、王先生、盧先生、劉先生為公第六屆董事會董事候選人;提名蘇先生、陳女士、姚先生、劉先為公司第六屆董事會獨立董事候選人。陳先生、劉先生、蔡先生、周先生不再擔任本公司董事,董事會對他們在任職期間所做的工作表示的衷心的感謝。

  根據(jù)《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》相關規(guī)定,獨立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所備案無異議后方可提交公司 20xx年第三次臨時股東大會審議。

  獨立董事候選人簡歷將在深圳證券交易所網(wǎng)站xx公示,公示期為三個交易日,公示期間,任何單位或個人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性。
有異議的,均可通過深交所熱線電話或郵箱等方式反饋意見。

  附件:董事候選人簡歷

  廣東xx股份有限公司董事會

 年五月二十九日

  董事?lián)Q屆議案范文篇二

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  大唐國際發(fā)電股份有限公司(“公司”)第八屆三十五次董事會于20xx年6月8日(星期三)以書面會議形式召開。會議應參加董事15名,實際參加董事15名。會議的召開符合《公司法》和《大唐國際發(fā)電股份有限公司章程》的規(guī)定,會議合法有效。會議一致通過并形成如下決議:

  一、審議通過《關于董事會換屆選舉的議案》

  表決結果:同意15票,反對0票,棄權0票

  鑒于公司第八屆董事會任期將于20xx年6月30日屆滿,根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定,經(jīng)公司董事會及相關股東單位推薦,并經(jīng)公司董事會提名委員會對相關人員任職資格進行審核,同意提名陳進行、劉傳東、王欣、梁永磐、應學軍、劉海峽、關天罡、曹欣、趙獻國、朱紹文為公司第九屆董事會非獨立董事候選人;同意提名馮根福、羅仲偉、劉熀松、姜付秀為公司第九屆董事會獨立董事候選人。同意將上述董事會換屆選舉事項提交公司2015年年度股東大會(“年度股東大會”)審議批準(根據(jù)監(jiān)事會的決議,監(jiān)事會換屆選舉事項同期提交股東大會審議批準)。

  獨立董事需經(jīng)交易所審核無異議后方可提交年度股東大會審議。

  上述14位董事候選人的履歷詳情,請參閱本公司于同日發(fā)布的《關于2015年年度股東大會增加臨時提案的公告》之附件。

  公司獨立董事認為:公司董事任免、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定。被提名人具備相關專業(yè)知識和相關政策監(jiān)督及協(xié)調能力;其任職資格均符合《公司法》、《公司章程》等有關法律法規(guī)的規(guī)定

  董事?lián)Q屆議案范文篇三

  關于董事會換屆選舉的議案各位股東代表、各位董事:公司第一屆董事會即將屆滿,公司股東×××公司擬推薦:×××、×××、×××、×××為第二屆董事會董事候選人;××××有限公司擬推薦:×××、×××、×××為第二屆董事候選人,與公司職代會上選舉產(chǎn)生的職工董事×××共同組成公司第二屆董事會,任期自股東大會通過之日起三年。本議案尚須提交股東大會審議通過。請審議。附:1、×××公司董事、監(jiān)事推薦函2、×××公司董事、監(jiān)事推薦函

年×月×日


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