董事會議案范文
董事會議案范文
議案是由具有法定提案權(quán)的國家機關(guān)、會議常設(shè)或臨時設(shè)立的機構(gòu)和組織，以及一定數(shù)量的個人，向權(quán)力機構(gòu)提出進行審議并作出決定的議事原案。下面學習啦小編給大家?guī)矶聲h案范文篇，供大家參考!
董事會議案范文篇一
各位股東及股東代表：
鑒于公司正在進行重大資產(chǎn)重組工作, 公司20XX 年年度股東大會審議通過了關(guān)于公司第三屆監(jiān)事會換屆選舉工作延期至不晚于20XX 年7 月27 日進行的議案,現(xiàn)根據(jù)重大資產(chǎn)重組工作的進展情況,監(jiān)事會提議換屆選舉工作再次延期進行,延期后的換屆選舉時間不晚于20XX 年9 月27 日,并由第三屆監(jiān)事會繼續(xù)履行職責至第四屆監(jiān)事會產(chǎn)生之日止。
請予審議。
董事會議案范文篇二
各位股東及股東代表:
20XX年6月17日下午,公司收到中國證監(jiān)會陜西監(jiān)管局轉(zhuǎn)來的三份文件,包括:《河南省交通廳文件》(豫交計【20XX】211號);《河南高速公路發(fā)展有限責任公司文件》(豫高司人【20XX】472號);《開封市交通局文件》(汴交文【20XX】7號)(該事項詳見20XX年6月20日公司披露的《公告》)。
20XX 年6 月17 日下午,萬隆亞洲會計師事務(wù)所有限公司陜西分所到河南省工商行管理局進行企業(yè)案查詢時,獲取了三份文件,內(nèi)容如下:
1、《開封市人府文件》汴[20XX]57號《關(guān)于省高發(fā)公司參與大廣線開封至通許段高速公路建設(shè)的通知》,時間為:20XX年8月28日,主要內(nèi)容為:為了確保大廣線開封至通許段高速公路建設(shè)工程于20XX年11月實現(xiàn)竣工通車的目標,自20XX年8月28日起,由河南高速公路發(fā)展有限責任公司(以下簡稱“高發(fā)公司”)行使業(yè)主對項目的建設(shè)管理權(quán)限。河南海星高速公路發(fā)展有限公司(以下簡稱“海星高速”)其名稱和業(yè)主地位不變,關(guān)于大廣線開封至通許段高速公路產(chǎn)權(quán)問題。根據(jù)省府和交通廳領(lǐng)導指示精神,該項目在建成通車后的三個月之內(nèi),海星高速應(yīng)將高發(fā)公司所投入的資金、利息、管理費用全部返還,同時恢復特許經(jīng)營權(quán)。否則,將由高發(fā)公司與海星高速組成股份公司,并由高發(fā)公司控股該項目,具體股權(quán)比例另行核定;
2、《河南高速公路發(fā)展有限責任公司文件》豫高司函[20XX]50號《關(guān)于停止許可處分河南海星高速公路發(fā)展有限公司股權(quán)的函》,時間為: 20XX年7月12日,主要內(nèi)容為:按照高發(fā)公司與海星集團、海星高速簽訂的協(xié)議:如海星集團不能在大廣線開封至通許段高速公路建成通車后三個月內(nèi),返還高發(fā)公司所投入的資金、利息、管理費用,則由海星集團和高發(fā)公司共同組成大廣線開封至通許段高速公路項目法人,并由高發(fā)公司控股,或者由海星集團將海星高速的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給高發(fā)公司。目前海星集團、海星高速并未履行其義務(wù)和承諾,已經(jīng)嚴重違約,致使高發(fā)公司投入的9.1億元國有資產(chǎn)的安全無法得到保障,基于以上事實,高發(fā)公司請河南省工商行管理局暫不予許可辦理海星集團及海星高速的股權(quán)變更等相關(guān)事宜,以避免不必要的糾紛并保證國有資產(chǎn)的安全;
3、《河南高速公路發(fā)展有限責任公司、西安海星科技投資控股(集團)有限公司、河南海星高速公路發(fā)展有限公司關(guān)于投資建設(shè)大廣線開封至通許段高速公路協(xié)議書》,時間無,主要內(nèi)容為:自20XX年8月28日,大廣線開封至通許段高速公路工程由高發(fā)公司作為投資主體之一行使業(yè)主對項目的建設(shè)管理權(quán)限;海星集團投資主體之一的地位不變,海星高速的名稱和業(yè)主地位不變。如海星集團在大廣線開封至通許段高速公路建成通車后三個月內(nèi),返還高發(fā)公司所投入的資金、利息、管理費用等項目投資資金,則恢復海星集團對項目的全部權(quán)力、權(quán)益。否則由海星集團和高發(fā)公司共同組成股份制項目法人公司并由高發(fā)公司控股,或者由海星集團將海星高速的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給高發(fā)公司,具體的合資或者股權(quán)轉(zhuǎn)讓內(nèi)容在該原則的指導下另行商定。
公司獲取的上述6份文件均表明本公司所投資的海星高速實際已喪失了對大廣線開封至通許段高速公路項目的運營管理權(quán)、收費權(quán)、經(jīng)營權(quán),萬隆亞洲會計師事務(wù)所有限公司陜西分所在補充審計時發(fā)現(xiàn)海星高速對大廣線開封至通許段高速公路運營管理權(quán)、收費權(quán)、海星高速公章、相關(guān)人員等已被河南開通高速公路有限公司接收,海星高速從20XX年3月起帳面上就沒有體現(xiàn)過大廣線開封至通許段高速公路收費權(quán)收入,且目前海星高速還在承擔巨額的貸款利息。
鑒于海星高速現(xiàn)狀,公司認為海星高速已喪失了對大廣線開封至通許段高速公路項目的實質(zhì)控制權(quán)與特許經(jīng)營權(quán),海星高速的公路收費權(quán)實質(zhì)受限,無經(jīng)營收入,仍在支付巨額的貸款利息,虧損巨大。按照謹慎性原則,董事會對公司持有海星高速35%股權(quán)的長期股權(quán)投資現(xiàn)有余額全額計提減值準備。
請予審議。
董事會議案范文篇三
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據(jù)公司第六屆董事會第九會議決議，公司決定召開20xx年年度股東大會，現(xiàn)將召開本次會議的相關(guān)情況通知如下：
(一)、會議時間：20xx年4月21日(星期二)上午9：30。
(二)、會議地點：南京市珍珠飯店十樓會議室龍蟠廳(南京市珠江路389號)
(三)、會議議題：
1、審議《公司20xx年度報告全文及摘要》;
2、審議《公司董事會20xx年度工作報告》;
3、審議《公司監(jiān)事會20xx年度工作報告》;
4、審議《公司20xx年度財務(wù)決算報告和20xx年財務(wù)預算報告》;
5、審議《公司20xx年度利潤分配預案》;
經(jīng)南京立信永華會計師事務(wù)所有限責任公司審計，本公司20xx年度實現(xiàn)凈利潤2,xx9,421.89元，擬按照10%的比例提取法定盈余公積金2xx,942.19元，按照10%的比例提取任意盈余公積金2xx,942.19元;加年初未分配利潤199,185,xx8.84元，扣除上年度提取的任意盈余公積金3,430,734.02和已派發(fā)的普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股東分配利潤為172,045,737.36元。
經(jīng)公司六屆董事會第九次會議研究：本年度擬不進行利潤分配，也不以資本公積金轉(zhuǎn)贈股本。
6、審議公司獨立董事述職報告;
7、審議《關(guān)于公司獨立董事的議案》;
劉愛蓮女士自20xx年擔任本公司獨立董事以來，任期已經(jīng)屆滿六年。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決定劉愛蓮女士不再擔任本公司獨立董事，擬提名周發(fā)亮先生為公司候選獨立董事(簡歷附后);公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。
8、審議《關(guān)于公司續(xù)聘南京立信永華會計師事務(wù)所有限責任公司的提案》; 公司擬繼續(xù)聘用南京立信永華會計事務(wù)所為公司20xx年度財務(wù)報告審計機構(gòu)，審計費用為40萬元人民幣。
(四)、出席對象
1、截止20xx年04月16日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東及其授權(quán)代理人(授權(quán)委托書見附件);
2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司常年法律顧問。
(五)、會議登記辦法
1、參加會議的法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證;個人股東持本人身份證、股東帳戶卡;委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證辦理出席會議的登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真方式登記。
2、登記時間：在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人數(shù)及所持表決權(quán)的股份總數(shù)之前到會的股東都有權(quán)參加股東大會。
3、登記地點：南京化纖股份有限公司證券辦
(六)、其他事項
1、與會股東住宿及交通費用自理;
2、聯(lián)系電話：025-845291xx
傳 真：025-845291xx
郵 編：2100xx
聯(lián) 系 人：肇xx
特此公告
20xx年xx月30日
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