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董事會(huì)議案模板

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  議案須經(jīng)過(guò)議案的提出、初步審議、正式辯論、修正、表決、通過(guò)和公布等過(guò)程。下面學(xué)習(xí)啦小編給大家?guī)?lái)董事會(huì)議案范文,供大家參考!

  董事會(huì)議案范文一

  我們作為萬(wàn)方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司的獨(dú)立董事,根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求,在201x年度履行了獨(dú)立董事的職責(zé),積極出席了公司的相關(guān)會(huì)議,認(rèn)真地審議了董事會(huì)的各項(xiàng)議案,勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利,對(duì)董事會(huì)的相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn),維護(hù)了公司和股東,特別是社會(huì)公眾股股東的利益?,F(xiàn)將201x年度工作情況總結(jié)如下:

  一、獨(dú)立董事基本情況

  201X7月公司進(jìn)行了換屆選舉,201x年度內(nèi),參與發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的獨(dú)立董事情況如下:

  第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事成員為:崔勁、張漢亞、王國(guó)強(qiáng)。

  第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事成員為:崔德文、王誠(chéng)軍、王國(guó)強(qiáng)。

  二、出席公司會(huì)議及投票情況

  201x年度公司共召開(kāi)董事會(huì)12次、股東大會(huì)5次,獨(dú)立董事應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議12次,實(shí)際出席12次,無(wú)委托出席,無(wú)缺席。公司召集召開(kāi)的董事會(huì)、股東大會(huì)符合法定程序,合法有效。201x年度我們對(duì)董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案均投贊成票,未發(fā)生對(duì)公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其它事項(xiàng)提出異議的情況。

  二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的情況

  201x年度我們發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn):

  三、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作

  201x年度,我們勤勉盡責(zé),忠實(shí)履行獨(dú)立董事職務(wù),利用參加董事會(huì)的機(jī)會(huì)以及其他時(shí)間,對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控建設(shè)等情況進(jìn)行了解,與公司相關(guān)人員進(jìn)行認(rèn)真溝通交流,獲取做出決策所需的資料。

  我們及時(shí)掌握公司信息披露情況,對(duì)公司信息披露工作進(jìn)行監(jiān)督,促使公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和公司的《信息披露管理制度》等有關(guān)規(guī)定,履行信息披露義務(wù),并推動(dòng)公司開(kāi)展投資者關(guān)系管理活動(dòng),擴(kuò)展公司自愿信息披露工作,增強(qiáng)投資者對(duì)公司的了解,保障了廣大投資者的知情權(quán),維護(hù)公司和中小股東的權(quán)益。

  四、 其他工作情況

  1、未有提議召開(kāi)董事會(huì)情況發(fā)生;

  2、未有提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況發(fā)生;

  3、未有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。

  報(bào)告期內(nèi),第六屆、第七屆的三位獨(dú)立董事積極出席相關(guān)會(huì)議,認(rèn)真行使了職責(zé),詳細(xì)了解公司運(yùn)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)狀況、內(nèi)部控制建設(shè)以及董事會(huì)決議和股東會(huì)決議的執(zhí)行情況;認(rèn)真聽(tīng)取公司有關(guān)部門(mén)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)運(yùn)作、資金往來(lái)等日常經(jīng)營(yíng)情況的匯報(bào);認(rèn)真審議議案,并與公司管理層進(jìn)行溝通,共同探討公司的發(fā)展目標(biāo)。

  對(duì)公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子和相關(guān)人員,在我們履行職責(zé)的過(guò)程中給予的積極有效配合和支持,在此表示敬意和衷心感謝!

  xxxxxx

  年月日

  董事會(huì)議案范文二

  各位董事:

  依照《中華人民共和國(guó)公司法》、我國(guó)相關(guān)的法律法規(guī),以及《****公司章程》的規(guī)定,提名****公司***先生為****公司第一屆董事會(huì)董事長(zhǎng),任期三年。

  現(xiàn)提請(qǐng)董事審議。

  ****公司

  **年**月**日

  董事會(huì)議案范文三

  各位股東及股東代表:

  鑒于公司正在進(jìn)行重大資產(chǎn)重組工作, 公司20XX 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于公司第三屆監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作延期至不晚于20XX 年7 月27 日進(jìn)行的議案,現(xiàn)根據(jù)重大資產(chǎn)重組工作的進(jìn)展情況,監(jiān)事會(huì)提議換屆選舉工作再次延期進(jìn)行,延期后的換屆選舉時(shí)間不晚于20XX 年9 月27 日,并由第三屆監(jiān)事會(huì)繼續(xù)履行職責(zé)至第四屆監(jiān)事會(huì)產(chǎn)生之日止。

  請(qǐng)予審議。

  xxxxx

  年月日

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