董事會議案模板
議案須經(jīng)過議案的提出、初步審議、正式辯論、修正、表決、通過和公布等過程。下面學(xué)習(xí)啦小編給大家?guī)矶聲h案范文,供大家參考!
董事會議案范文一
我們作為萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司的獨(dú)立董事,根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求,在201x年度履行了獨(dú)立董事的職責(zé),積極出席了公司的相關(guān)會議,認(rèn)真地審議了董事會的各項(xiàng)議案,勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利,對董事會的相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見,維護(hù)了公司和股東,特別是社會公眾股股東的利益。現(xiàn)將201x年度工作情況總結(jié)如下:
一、獨(dú)立董事基本情況
201X7月公司進(jìn)行了換屆選舉,201x年度內(nèi),參與發(fā)表獨(dú)立意見的獨(dú)立董事情況如下:
第六屆董事會獨(dú)立董事成員為:崔勁、張漢亞、王國強(qiáng)。
第七屆董事會獨(dú)立董事成員為:崔德文、王誠軍、王國強(qiáng)。
二、出席公司會議及投票情況
201x年度公司共召開董事會12次、股東大會5次,獨(dú)立董事應(yīng)出席董事會會議12次,實(shí)際出席12次,無委托出席,無缺席。公司召集召開的董事會、股東大會符合法定程序,合法有效。201x年度我們對董事會審議的各項(xiàng)議案均投贊成票,未發(fā)生對公司董事會各項(xiàng)議案及公司其它事項(xiàng)提出異議的情況。
二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況
201x年度我們發(fā)表了如下獨(dú)立意見:
三、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作
201x年度,我們勤勉盡責(zé),忠實(shí)履行獨(dú)立董事職務(wù),利用參加董事會的機(jī)會以及其他時間,對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控建設(shè)等情況進(jìn)行了解,與公司相關(guān)人員進(jìn)行認(rèn)真溝通交流,獲取做出決策所需的資料。
我們及時掌握公司信息披露情況,對公司信息披露工作進(jìn)行監(jiān)督,促使公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和公司的《信息披露管理制度》等有關(guān)規(guī)定,履行信息披露義務(wù),并推動公司開展投資者關(guān)系管理活動,擴(kuò)展公司自愿信息披露工作,增強(qiáng)投資者對公司的了解,保障了廣大投資者的知情權(quán),維護(hù)公司和中小股東的權(quán)益。
四、 其他工作情況
1、未有提議召開董事會情況發(fā)生;
2、未有提議聘用或解聘會計(jì)師事務(wù)所情況發(fā)生;
3、未有獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。
報告期內(nèi),第六屆、第七屆的三位獨(dú)立董事積極出席相關(guān)會議,認(rèn)真行使了職責(zé),詳細(xì)了解公司運(yùn)營、經(jīng)營狀況、內(nèi)部控制建設(shè)以及董事會決議和股東會決議的執(zhí)行情況;認(rèn)真聽取公司有關(guān)部門對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)運(yùn)作、資金往來等日常經(jīng)營情況的匯報;認(rèn)真審議議案,并與公司管理層進(jìn)行溝通,共同探討公司的發(fā)展目標(biāo)。
對公司董事會、經(jīng)營班子和相關(guān)人員,在我們履行職責(zé)的過程中給予的積極有效配合和支持,在此表示敬意和衷心感謝!
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年月日
董事會議案范文二
各位董事:
依照《中華人民共和國公司法》、我國相關(guān)的法律法規(guī),以及《****公司章程》的規(guī)定,提名****公司***先生為****公司第一屆董事會董事長,任期三年。
現(xiàn)提請董事審議。
****公司
**年**月**日
董事會議案范文三
各位股東及股東代表:
鑒于公司正在進(jìn)行重大資產(chǎn)重組工作, 公司20XX 年年度股東大會審議通過了關(guān)于公司第三屆監(jiān)事會換屆選舉工作延期至不晚于20XX 年7 月27 日進(jìn)行的議案,現(xiàn)根據(jù)重大資產(chǎn)重組工作的進(jìn)展情況,監(jiān)事會提議換屆選舉工作再次延期進(jìn)行,延期后的換屆選舉時間不晚于20XX 年9 月27 日,并由第三屆監(jiān)事會繼續(xù)履行職責(zé)至第四屆監(jiān)事會產(chǎn)生之日止。
請予審議。
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年月日
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