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經(jīng)典的企業(yè)董事會職責范文

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  董事會職責是召集股東大會,并向股東大會報告工作,下面,小編給大家介紹一下關(guān)于董事會職責范文5篇,歡迎大家閱讀.

  董事會職責1

  1、負責召集股東會;執(zhí)行股東會決議并向股東會報告工作;

  2、決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和投資方案;

  3、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;

  4、批準公司的基本管理制度;

  5、聽取總經(jīng)理的工作報告并作出決議;

  6、制訂公司年度財務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案;

  7、對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、終止和清算等重大事項提出方案;

  8、聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部門負責人,并決定其獎懲。

  董事會職責2

  (一)召集股東大會,并向股東大會報告工作;

  (二)執(zhí)行股東大會的決議;

  (三)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;

  (四)制定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

  (五)制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

  (六)制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或者其他證券及上市方案;

  (七)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案;

  (八)在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)決定公司對外投資,收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項;

  (九)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;

  (十)聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書;根據(jù)總裁的提名,聘任或者解聘公司高級副總裁、副總裁、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項;

  (十一)董事會發(fā)現(xiàn)控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)的應(yīng)立即對其所持公司股份申請司法凍結(jié), 凡不能以現(xiàn)金清償?shù)模?通過變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資產(chǎn);并視情節(jié)輕重對協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)的直接責任人給予處分和對負有嚴重責任的董事予以罷免;

  (十二)制定公司的基本管理制度;

  (十三) 制訂公司章程修改方案;

  (十四)管理公司信息披露事項;

  (十五)向股東大會提請聘請或者更換為公司審計的會計師事務(wù)所;

  (十六)聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作;

  (十七)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或者公司章程規(guī)定,以及股東大會授予的其他職權(quán)。

  董事會職責3

  一、負責處理董事會議和董事會的日常事務(wù)。

  二、根據(jù)董事會議的決定起草董事會文件。

  三、負責董事會議的會務(wù)工作。

  四、負責董事會與學院及校院內(nèi)有關(guān)部門之間、董事會與董事單位及各董事之間、學院與董事單位及各董事之間的聯(lián)絡(luò)和有關(guān)通訊工作。

  五、根據(jù)董事會、董事及董事單位的提議和建議整理董事會議議案,提交董事會領(lǐng)導及有關(guān)會議審議。

  六、負責來校董事和董事單位代表的接待工作。

  七、負責向有關(guān)單位或人士解釋董事會章程,介紹董事會工作情況。

  八、負責董事會工作的宣傳、報道及新聞發(fā)布工作。

  九、編印董事會會刊并寄送各董事和董事單位,及時向董事介紹學校進展和董事會工作情況。

  十、編撰董事會年鑒,負責董事會文件的整理歸檔和匯編。

  董事會職責4

  (一)負責公司和相關(guān)當事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò);

  (二)負責處理公司信息披露事務(wù),督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度,促使公司和相關(guān)當事人依法履行信息披露義務(wù),并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作;

  (三)協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系,接待投資者來訪,回答投資者咨詢,向投資者提供公司披露的資料;

  (四)籌備股東大會和董事會會議,準備和提交有關(guān)會議文件和資料;

  (五)參加董事會會議,制作會議記錄并簽字;

  (六)負責與公司信息披露有關(guān)的工作,制訂保密措施,促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密,并在內(nèi)幕信息泄露時及時采取補救措施并向證券交易所報告;

  (七)負責保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股票的資料,以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等;

  (八)協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程,以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責任的內(nèi)容;

  (九)促使董事會依法行使職權(quán);在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)和公司章程時,應(yīng)當提醒與會董事,并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見;如果董事會堅持做出上述決議,董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄,同時向證券交易所報告;

  (十)證券交易所要求履行的其他職責。

  董事會職責5

  1負責傳達董事會決議、決定和指示,督促檢查其貫徹執(zhí)行情況;

  2全面負責董事會辦公室的各項工作;

  3協(xié)助總經(jīng)理處理日常事務(wù);

  4負責協(xié)調(diào)各部室、公司之間的工作,監(jiān)督檢查其工作情況;

  5負責協(xié)助總經(jīng)理掌握企業(yè)狀況,定期系統(tǒng)地向總經(jīng)理提供信息和工作建議;

  6負責職責范圍內(nèi)程序文件的制訂、執(zhí)行,并及時提出修改建議;

  7負責綜合性文件、工作計劃及機械公司工作總結(jié)等的擬定工作;

  8負責董事會等會議的組織和準備工作及計劃安排,確定會議時間、地點、與會人員和會議日程,并發(fā)出通知;

  9負責做好董事會辦公會等的會議記錄,必要時形成會議紀要并下發(fā);

  10負責對董事會提出的問題進行調(diào)查、協(xié)調(diào)和處理;

  11負責按有關(guān)規(guī)定做好機械公司外來賓客的接待工作;

  12負責做好重要公文的審稿工作;

  13負責綜合性公文的傳遞、傳達、催辦與檢查;

  14負責審核人力資源管理有關(guān)方案,及報表等;

  15負責董事會辦公室各項費用及各公司購買單件價值在1000元以上辦公用品的有關(guān)方案的審核;

  16負責監(jiān)督全公司印章、總經(jīng)理名章等的使用;

  17負責根據(jù)人員編制和崗位任職標準,及時調(diào)配人員;

  18負責根據(jù)工作需要向總經(jīng)理提出人員任免、聘用、提拔、調(diào)動建議;

  19負責根據(jù)各公司生產(chǎn)計劃,確定勞動組織與定員;

  20負責組織有關(guān)人員審查各公司工資發(fā)放情況;

  21負責處理職工獎懲事宜;

  22負責做好工資計劃的審核工作;

  23負責組織全公司各類人員的考評工作;

  24負責組織人事檔案的定期審查和整理工作;

  25負責對本部門人員工作業(yè)績進行考核;

  26負責全公司防火防盜及廠內(nèi)治安保衛(wèi)綜合治理工作;

  27負責按規(guī)定做好公務(wù)用車的調(diào)度與管理工作;參與車輛外修定點,并提供有關(guān)基礎(chǔ)資料;

  28負責與其它部門的工作協(xié)調(diào);

  29負責完成機械公司總經(jīng)理交辦的其它工作。


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