最新外貿(mào)公司董事會(huì)職責(zé)范文

時(shí)間：2024-02-16 04:56:55 燕琳21290由分享

　　董事會(huì)職責(zé)是負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作;下面,小編給大家介紹一下關(guān)于董事會(huì)職責(zé)范文5篇,歡迎大家閱讀.

　　董事會(huì)職責(zé)1

　　(一)負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向大會(huì)報(bào)告工作;

　　(二)執(zhí)行股東大會(huì)的決議;

　　(三)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

　　(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

　　(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

　　(六)制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案;

　　(七)擬訂公司重大收購、回購本公司股票或者合并、分立和解散方案;

　　(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

　　(九)聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書;根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng);

　　(十)制訂公司的基本管理制度;

　　(十一)管理公司信息披露事項(xiàng);

　　(十二)公司章程規(guī)定或股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。

　　董事會(huì)職責(zé)2

　　(1)負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作;

　　(2)執(zhí)行股東會(huì)的決議;

　　(3)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案.

　　(4)制定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案;

　　(5)制定公司利潤分配方案，彌補(bǔ)虧損方案;

　　(6)制定公司增加或減少注冊資本的方案;

　　(7)擬定公司分立、合并、變更公司形式、解散及設(shè)立子公司等方案;

　　(8)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

　　(9)聘任和解聘公司經(jīng)理。根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng);

　　(10)制定公司的基本管理制度。

　　董事會(huì)職責(zé)3

　　1、決定召開股東大會(huì)并向股東大會(huì)報(bào)告工作;

　　2、執(zhí)行股東大會(huì)決議;

　　3、審定公司發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營方針，批準(zhǔn)公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置;

　　4、審議公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算，利潤分配方案及彌補(bǔ)虧損方案;

　　5、制定公司培養(yǎng)股本、擴(kuò)大股份認(rèn)購范圍，以及公司股票交易方式的方案;

　　6、制定公司債務(wù)政策及改造公司債券方案;

　　7、決定公司重要財(cái)產(chǎn)的抵押、出租、發(fā)包和轉(zhuǎn)讓;

　　8、制定公司分立、合并、終止的方案;

　　9、任免公司高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬和支付方法;

　　10、制定公司章程修改方案;

　　11、審批公司的行政、財(cái)務(wù)、人事、勞資、福利等各項(xiàng)重要管理制度和規(guī)定。

　　12、聘請(qǐng)公司的名譽(yù)董事及顧問。

　　13、其他應(yīng)由董事會(huì)決定的重大事項(xiàng)。

　　董事會(huì)職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)召集股東會(huì);執(zhí)行股東會(huì)決議并向股東會(huì)報(bào)告工作;

　　2、決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

　　3、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

　　4、批準(zhǔn)公司的基本管理制度;

　　5、聽取總經(jīng)理的工作報(bào)告并作出決議;

　　6、制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案;

　　7、對(duì)公司增加或減少注冊資本、分立、合并、終止和清算等重大事項(xiàng)提出方案;

　　8、聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人，并決定其獎(jiǎng)懲。

　　二、議事規(guī)則

　　1、董事會(huì)成員出席董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議每半年召開一次。董事會(huì)會(huì)議由董事長召集，應(yīng)于會(huì)議召開十日前，將會(huì)議時(shí)間、會(huì)議事項(xiàng)、議程書面通知全體董事。

　　2、經(jīng)董事長或三分之一以上董事、三分之一以上監(jiān)事或總經(jīng)理建議，應(yīng)召開臨時(shí)董事會(huì)。

　　董事長可視需要邀請(qǐng)公司分管總經(jīng)理和部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。

　　3、董事會(huì)表決實(shí)行一人一票制，董事會(huì)會(huì)議由半數(shù)以上董事出席方可舉行。董事會(huì)做出的決議須經(jīng)董事會(huì)二分之一以上董事表決通過方可作出。其中，對(duì)公司增加或減少注冊資本、發(fā)行債券，公司分立、合并、變更公司形式、解散和清算，聘任或解聘總經(jīng)理，修改公司章程等，須經(jīng)出席會(huì)議的董事三分之二以上同意。

　　4、董事會(huì)決議反對(duì)票與贊成票相等時(shí)，由董事長裁決;

　　5、董事會(huì)討論有關(guān)董事事項(xiàng)時(shí)，該董事應(yīng)回避。

　　6、董事因故不能出席董事會(huì)會(huì)議時(shí)，可以書面委托其他董事或指定代表人代為出席，委托書中應(yīng)闡明授權(quán)范圍。

　　7、董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定一名副董事長或其他董事代其行使職權(quán)。

　　8、董事會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，不同意見要作在會(huì)議記錄上。,