監(jiān)事會工作報告2022年
多公司都會成立監(jiān)事會,監(jiān)事會的責任是相對比較多的,主要是對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督,為公司發(fā)展提供更好的環(huán)境,同時也需要監(jiān)督其他的管理人員是否存在違規(guī)的行為。下面是小編為大家整理的關(guān)于監(jiān)事會工作報告，希望對您有所幫助!
監(jiān)事會工作報告1
各位代表，同志們：
受市聯(lián)社監(jiān)事會的委托，我向大會作報告，請予審議，并請列席會議的同志提出意見。
20__年，市聯(lián)社監(jiān)事會緊緊圍繞社員代表大會確定的工作思路和工作重點，認真履行工作職責，與聯(lián)社理事會、經(jīng)營班子一道，促進本聯(lián)社各項業(yè)務(wù)的持續(xù)健康發(fā)展。
(一)、積極參與和監(jiān)督理事會重大決策活動
20__年，監(jiān)事會作為市聯(lián)社的監(jiān)督機構(gòu)，積極參與理事會的決策過程，并在參與中體現(xiàn)監(jiān)督作用。一是監(jiān)事會全體成員列席了每一次理事會會議，并對有關(guān)決議提案進行認真研究和討論，充分發(fā)表意見和建議，切實履行市聯(lián)社章程賦予的工作職責。二是積極開展調(diào)研活動，先后深入卸甲、八橋、臨澤、天山等14家信用社，圍繞社內(nèi)資金平衡運用、信貸檔案動態(tài)管理、違規(guī)違紀人員思想動態(tài)、授權(quán)授信管理設(shè)想及可行性等，進行專題調(diào)研，為理事會決策和主任室經(jīng)營提供了多項參考意見。三是參與理事會的決策過程，聯(lián)社理事會在推進產(chǎn)權(quán)制度改革、明晰產(chǎn)權(quán)關(guān)系、增資擴股，在推進法人治理結(jié)構(gòu)、實行科學授權(quán)授信、規(guī)范行為，在推進“三項制度”改革、建立靈活經(jīng)營機制、促進發(fā)展，在穩(wěn)妥落實扶持政策、申請央行票據(jù)、化解包袱，在推進電子化建設(shè)、優(yōu)化服務(wù)功能、提升形象等方面，作出的一系列重大決策，監(jiān)事會全程參與，為全市農(nóng)村信用社在更高的平臺上起跳，奠定了堅實的基礎(chǔ)。監(jiān)事會認為：聯(lián)社理事會20__年的一系列的重大決策，思路清晰、目標明確，程序規(guī)范、合法有效，切實履行了社員代表大會賦予的各項職責，全體在崗理事能夠認真履職，工作卓有成效。
(二)、全力支持、配合和監(jiān)督主任室經(jīng)營管理活動
20__年，根據(jù)社員代表大會和理事會確定的年度工作目標和思路，市聯(lián)社主任室切實履行職責，組織、指導和督促全市農(nóng)村信用社深化改革，加快發(fā)展，強化管理，不斷提升金融服務(wù)水平。在主任室工作的具體運作過程中，市聯(lián)社監(jiān)事會積極支持與配合，并在支持配合中發(fā)揮監(jiān)督作用。監(jiān)事長代表監(jiān)事會按時列席主任辦公會等重要活動，對于重大事項的決定和實施充分發(fā)表意見和建議，增強決策的科學性和措施的有效性，確保社員代表大會和理事會確定的年度目標的實現(xiàn)。一是各項業(yè)務(wù)指標較為理想，年末各項存款15、04億元，上升25979萬元，增幅20、9%，完成省聯(lián)社任務(wù)的101、1%;各項貸款9、12億元，增加13594萬元，“三農(nóng)”貸款39259萬元，占比43、1%，完成省聯(lián)社增幅任務(wù);全年業(yè)務(wù)收入7433萬元，增長率10、28%，綜合費用率37、6%，實現(xiàn)帳面利潤492萬元。二是票據(jù)兌付目標基本實現(xiàn)，不良資產(chǎn)39832萬元，較年初下降5682萬元，占比23、54%，較年初下降6、06個百分點，其中不良貸款12422萬元，較年初下降5906萬元，占比為13、62%，較年初下降10個百分點;對社員股金，按銀監(jiān)部門的要求，進行了重新規(guī)范，資本充足率達10、43%，年底達到了申請兌付人民銀行票據(jù)的要求，已向人民銀行申請兌付。三是內(nèi)控管理不斷加強，實現(xiàn)了“三會”運作的基本架構(gòu)，完善法人治理結(jié)構(gòu)，按現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，初步形成了一整套的內(nèi)控管理制度，這必將在20__年實施的“內(nèi)控管理年”活動中，發(fā)揮積極作用。四是服務(wù)水平明顯提高，在省聯(lián)社的指導下，實現(xiàn)了全省數(shù)據(jù)大集中，在全轄范圍內(nèi)開通了儲蓄通存通兌業(yè)務(wù)，同業(yè)市場競爭能力明顯增強;五是加大宣傳力度，全市農(nóng)村信用社的社會影響力和知名度得到快速提升。
監(jiān)事會認為：主任室一年來的工作，通過全體班子成員以及職能部室的共同努力，全市農(nóng)村信用社和改革與發(fā)展事業(yè)取得了良好成就，較好地完成了省聯(lián)社下達的年度工作目標和任務(wù)。主任室的工作符合社員大會和理事會決議要求，運作行為扎實規(guī)范，采取措施扎實有效;全體高級管理人員以及職能部門都能勤勉盡職，工作成績較為突出。
(三)、積極實施科學、有效和規(guī)范的監(jiān)督
20__年，市聯(lián)社監(jiān)事會根據(jù)章程賦予的職責和權(quán)利，在服從、服務(wù)于全局工作中，主動增強責任意識、內(nèi)控意識、監(jiān)督意識、風險意識，加強對監(jiān)察審計工作的領(lǐng)導，扎實有效地開展檢查監(jiān)督工作。
圍繞中心工作，積極開展審計活動。一是轉(zhuǎn)變審計觀念，及時將關(guān)口前移，審計部門列席聯(lián)社審貸會議，對審貸會的權(quán)力運作過程和決議形成過程進行監(jiān)督，有效防范新的風險產(chǎn)生，實現(xiàn)由事后審計向事前防范、事中監(jiān)督轉(zhuǎn)移;二是改進審計方法，增加勾對業(yè)務(wù)傳票、上門核對貸款、跟蹤檢查貸款大戶、召開群眾座談會等內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)問題，及時發(fā)出預警信息;三是實現(xiàn)審計檢查資源共享，每月定期召開聯(lián)席會議，向人事、信貸、財務(wù)和資產(chǎn)保全部門通報檢查情況，拿出規(guī)范性意見，指定部門負責督促整改，實現(xiàn)三線監(jiān)督，齊抓共管。20__年先后對23家(次)信用社進行全面審計、36家進行全面大檢查;在職能部門的配合下，先后對9家、10人次離任、離崗人員，進行離任離崗審計，作出事實求是的評價;對12家單位，在歷次檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，實施后續(xù)跟蹤檢查。對稽核檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達整改措施，限期糾正，為業(yè)務(wù)的正常發(fā)展發(fā)揮了積極的指導和監(jiān)督作用。
監(jiān)事會工作報告2
各位領(lǐng)導、各位會員代表：
大家下午好!
我代表浙江省僑商投資企業(yè)協(xié)會監(jiān)事會向大家作監(jiān)事工作報告。
浙江省僑商投資企業(yè)協(xié)會第一屆會員代表大會于20__年__月_月日在杭州隆重召開，選舉產(chǎn)生了浙江省僑商投資企業(yè)協(xié)會一屆理事會和監(jiān)事會，規(guī)劃了協(xié)會20__年至20__年的發(fā)展目標和主要工作任務(wù)。五年來，浙江省僑商投資企業(yè)協(xié)會監(jiān)事會，根據(jù)協(xié)會《章程》規(guī)定，積極履行職責，對浙江省僑商會一屆理事會的會務(wù)、管理和財務(wù)等工作進行監(jiān)督，并及時向理事會會議報告審議結(jié)果，起到了應(yīng)有的監(jiān)督作用。
為開好本次會議，監(jiān)事會成員在會前對協(xié)會一屆理事會工作報告、財務(wù)審計報告、第二屆會員代表大會會議程序等進行了審查和監(jiān)督，現(xiàn)將審議結(jié)果向大會報告。
浙江省僑商投資企業(yè)協(xié)會成立五年來，在省僑辦、省僑聯(lián)的指導下，在協(xié)會理事會的領(lǐng)導下，在全體會員的參與下，緊緊圍繞“聯(lián)誼、服務(wù)、合作、發(fā)展”的辦會宗旨，堅持為會員服務(wù)、為國家發(fā)展大局服務(wù)，積極開展對會員企業(yè)和廣大僑商事業(yè)發(fā)展有促進作用的各項活動，努力維護會員的合法權(quán)益，穩(wěn)步壯大協(xié)會力量，不斷創(chuàng)新辦會形式，協(xié)會的影響力和凝聚力有了較大提高;協(xié)會財務(wù)制度健全，收支管理嚴格，賬面報表清晰，經(jīng)費支出合理，協(xié)會各項財務(wù)運作符合相關(guān)法律法規(guī)和《浙江省僑商投資企業(yè)協(xié)會會費收取和使用原則》，第一屆理事會的財務(wù)狀況已通過省民政部門指定的會計師事務(wù)所審計。
經(jīng)監(jiān)事會審議，《浙江省僑商投資企業(yè)協(xié)會第一屆理事會工作報告》、《財務(wù)報告》內(nèi)容全面、真實，《章程》修改的內(nèi)容符合國家有關(guān)法律法規(guī)，新增選的會員嚴格按照《章程》規(guī)定辦理。
本次會員代表大會即將選舉產(chǎn)生出新一屆監(jiān)事會，第一屆監(jiān)事會完成了歷史使命，感謝各位會員對一屆監(jiān)事會工作的理解和支持。希望浙江省僑商投資企業(yè)協(xié)會在省僑辦、省僑聯(lián)的指導下，在新一屆理事會的領(lǐng)導下，秉承宗旨，規(guī)范運作，繼往開來，勇于創(chuàng)新，努力將協(xié)會辦成名副其實的“僑商之家”。
監(jiān)事會工作報告3
各位監(jiān)事：
我受監(jiān)事會委托，向大會作20__年度__公司監(jiān)事會工作報告，請予以審議。
一、對公司20__年度經(jīng)營管理行為和業(yè)績的基本評價
20__年__公司監(jiān)事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求，從切實維護公司利益和廣大中小股東權(quán)益出發(fā)，認真履行監(jiān)督職責。監(jiān)事會列席了20__年歷次董事會會議，并認為：董事會認真執(zhí)行了股東大會的決議，忠實履行了誠信義務(wù)，未出現(xiàn)損害公司、股東利益的行為，董事會的各項決議符合《公司法》等法律法規(guī)和公司《章程》的要求。20__年公司取得了良好的經(jīng)營業(yè)績，圓滿完成了年初制訂的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和公司的盈利計劃。監(jiān)事會對任期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動進行了監(jiān)督，認為公司經(jīng)營班子勤勉盡責，認真執(zhí)行了董事會的各項決議，經(jīng)營中不違規(guī)操作行為。
二、監(jiān)事會會議情況
在20__年里，公司監(jiān)事會共召開了__次會議，各次會議情況及決議內(nèi)容如下：
1、20__年1月__日在公司會議室召開第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《__有限責公司20__年度監(jiān)事會工作報告》、《有限責任公司20__年度財務(wù)決算報告》、《__有限責任公司20__年度報告》和《__有限責任公司20__年度報告摘要》;
2、20__年8月9日，公司召開第二屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《有限公司20__年半年度報告》和《有限公司20__年半年度報告摘要》。
三、監(jiān)事會對20__年度有關(guān)事項的監(jiān)督意見
1、公司募集資金及使用情況：在募集資金的管理上，公司按照《募集資金使用管理制度》的要求進行。
公司于20__年__月通過首次發(fā)行募集資金凈額為元，以前年度已投入募集資金項目的金額為元，本年度投入募集資金項目的金額為元，扣除上述投入資金后公司募集資金專戶余額應(yīng)為元，實際余額為元，實際余額與應(yīng)存余額差異元，原因系：
(1)以自有資金投入募集資金項目__元，尚未用募集資金補回流動資金;
(2)募集資金存儲專戶銀行存款利息收入__元。
目前尚未使用募集資金存于銀行募集資金專戶。目前募集資金的使用符合公司的項目計劃，無違規(guī)占用募集資金的行為。
2、檢查公司財務(wù)情況：
20__年度，監(jiān)事會對公司的財務(wù)制度和財務(wù)狀況進行了的檢查，認為公司財務(wù)會計內(nèi)控制度健全，會計無重大遺漏和虛假記載，公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量情況良好。
3、關(guān)于關(guān)聯(lián)交易：
(1)公司與公司簽訂的《轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司向開發(fā)有限責任公司購買設(shè)備，轉(zhuǎn)讓價款__萬元，該項交易定價公平、合理。
(2)公司與有限責任公司簽訂了《房屋租賃合同》，公司承租有限責任公司擁有的__大樓，從事出售索道票、各類旅游商品及部分辦公用地。該項交易租金價格按當?shù)厥袌鰞r格確定，定價公平、合理。
(3)公司與有限公司簽訂的兩份委托進口協(xié)議，委托有限公司代理進口索道配件，合同預算分別為__元和__元，需支付的代理手費元和元，本期支付預付款元。公司子公司__有限公司與有限公司簽訂的委托進口代理協(xié)議，委托有限公司進口8人座單線循環(huán)脫開式抱索器吊箱索道，報告期內(nèi)向有限公司支付預付款元，其中包括100萬元代理費。上述交易按市場定價，交易公平、合理。
(4)根據(jù)公司與投資有限公司簽訂的水電服務(wù)協(xié)議,投資有限公司為本公司提供水電服務(wù)，報告期內(nèi)共支付水電費__元。報告期內(nèi)投資有限公司租用本公司大巴車，共向本公司支付租車款元。
4、公司對外擔保及股權(quán)、資產(chǎn)置換情況
20__年度公司無違規(guī)對外擔保，無債務(wù)重組、非貨幣性交易事項、資產(chǎn)置換，也無其它損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。本監(jiān)事會將繼續(xù)嚴格按照《公司法》、《公司章程》和國家有關(guān)法規(guī)政策的規(guī)定，忠實履行自己的職責，進一步促進公司的規(guī)范運作。
以上報告，請予以審議。
監(jiān)事會工作報告4
綿陽富臨精工機械股份有限公司(以下簡稱“公司” )監(jiān)事會在 20__ 年度內(nèi)嚴格按照《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“公司法” )以及《公司章程》和《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，以切實維護公司利益和股東權(quán)益為原則，履行法律和股東所賦予的職責和義務(wù)，列席或出席公司召開的董事會、股東大會，對公司依法運作、決策程序、經(jīng)營管理、財務(wù)狀況和公司董事、高級管理人員履行職責情況進行督查，為公司規(guī)范運作、完善和提升治理水平發(fā)展發(fā)揮了積極作用。現(xiàn)將 20__年度監(jiān)事會工作情況報告如下：
一、20__年度監(jiān)事會工作情況
公司監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事 3名，其中職工代表監(jiān)事 1名，監(jiān)事會的人數(shù)及人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求。20__ 年度，公司監(jiān)事會召開情況如下：
1、20__ 年 1 月 31 日，召開了第二屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于對外報出公司近三年財務(wù)報告的議案》;
2、20__年4月23日，召開了第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《20__年度監(jiān)事會工作報告》、《關(guān)于公司20__年度財務(wù)決算報告的議案》、《關(guān)于公司20__年度利潤分配預案的議案》、《關(guān)于聘任20__年度審計機構(gòu)的議案》、《關(guān)于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》、《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》、《關(guān)于使用銀行承兌匯票及自有外匯存款資金支付募集資金投資項目資金并以募集資金等額置換的議案》、《關(guān)于使用暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》、《關(guān)于推舉劉宏先生為第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級管理人員20__年度薪酬的議案》、《關(guān)于<20__年第一季度報告>的議案》;
3、20__ 年 8 月 19 日，召開了第二屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于<20__ 年半年度報告>及其摘要的議案》、《關(guān)于<公司 20__ 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》、《關(guān)于公司 20__年半年度利潤分配預案的議案》、《關(guān)于補選曹勇先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》、《關(guān)于對全資子公司襄陽富臨精工機械有限責任公司減資的議案》、《關(guān)于在綿陽市商業(yè)銀行進行現(xiàn)金管理的議案》、《關(guān)于對外報出公司 20__ 年半年度財務(wù)報告的議案》、《關(guān)于向綿陽市商業(yè)銀行股份有限公司城郊支行申請貸款相關(guān)事宜的議案》;
4、20__年 10月 26日，召開了第二屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于公司 20__ 年第三季度報告的議案》。
二、監(jiān)事會獨立意見
(一)公司依法運作情況
20__年度，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》以及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，依法規(guī)范運作，持續(xù)改善管理結(jié)構(gòu)，相關(guān)決策程序合法合規(guī)。公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度的規(guī)定，無違反法律、法規(guī)的情形，也未出現(xiàn)損害公司、股東利益的行為。
(二)檢查公司財務(wù)情況
20__年度，監(jiān)事會對公司定期報告、財務(wù)報表、財務(wù)狀況及財務(wù)管理情況進
行了認真的審查與監(jiān)督，監(jiān)事會認為公司嚴格按照法律法規(guī)管理和使用資金，運作規(guī)范，建立了較為完善的內(nèi)控制度，財務(wù)狀況良好。立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)的審計報告客觀、公正，真實反映了20__年度公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
(三)公司對外擔保情況及股權(quán)、資產(chǎn)置換情況
20__年度，公司未發(fā)生對外擔保及股權(quán)、資產(chǎn)置換情況，也未發(fā)生其它損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。
(四)公司收購、出售資產(chǎn)情況
20__年度，公司未發(fā)生收購、出售資產(chǎn)情況。
(五)公司關(guān)聯(lián)交易情況
20__年度，公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況如下：
1、經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易
20__年度，公司向控股股東控制的企業(yè)成都機床采購設(shè)備、配件及磨床改造
等支出12.08萬元，此采購定價公允，不存在損害公司股東利益的情形;公司向
控股股東控制的企業(yè)綿陽川汽動力總成有限公司銷售產(chǎn)品46.80萬元，此銷售額度在董事長審批權(quán)限內(nèi)，定價公允，不存在損害公司股東利益的情形。
2、偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易
20__年度，公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易主要包括關(guān)聯(lián)采購和銀行借款。
(1)20__年度公司向富臨醫(yī)院支付體檢費共0.38萬元;向四川富臨實業(yè)集
團有限公司波爾菲特酒店支付餐飲會議費用共3.34萬元;向四川富臨實業(yè)集團有
限公司桃花島酒店支付餐飲會議費用共1.72萬元。上述關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司董事長批準，符合公司關(guān)聯(lián)交易制度。
(2)20__年度，公司與控股股東董事聶丹擔任董事的綿陽商行之間有銀行
短期借款業(yè)務(wù)，主要用于日常生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)，借款利率為協(xié)議利率。此外，公司在綿陽商行開立的銀行賬戶的日常存款利息收入和手續(xù)費支出占當期相關(guān)業(yè)務(wù)的比例較小。公司與綿陽商行城郊支行貸款利率、利息收入和手續(xù)費用定價合理、公允。
(六)公司內(nèi)部控制情況
公司建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，符合國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求，內(nèi)控制度具有合法性、合理性和有效性。監(jiān)事會對公司20__年度內(nèi)部控制制度的建設(shè)與運作情況進行仔細審核。
監(jiān)事會認為：公司結(jié)合自身經(jīng)營管理和業(yè)務(wù)發(fā)展的實際需要，實現(xiàn)了董事會年初制定的各項經(jīng)營目標，經(jīng)營效益穩(wěn)步增長，運作規(guī)范。公司健全了內(nèi)部控制制度，符合有關(guān)法律法規(guī)。
本屆監(jiān)事會將繼續(xù)嚴格按照《公司法》、《證券法》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)政策的規(guī)定，忠實履行自己的職責，進一步促進公司的規(guī)范運作。
監(jiān)事會工作報告5
一、20__年主要工作
一年來，__公司監(jiān)事會依法履行了職責，認真進行了監(jiān)督和檢查。
(一)報告期內(nèi)，監(jiān)事會列席了20__年歷次董事會現(xiàn)場會議，對董事會執(zhí)行股東大會的決議、履行誠信義務(wù)進行了監(jiān)督。
(二)報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動進行了監(jiān)督，認為公司經(jīng)營班子勤勉盡責，認真執(zhí)行了董事會的各項決議，經(jīng)營中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作行為。
(三)報告期內(nèi)，監(jiān)事會認真開展各項工作，狠抓各項工作的落實。
20__年度，公司監(jiān)事會召開了四次會議，具體情況為：
1、公司監(jiān)事會第二次會議于20__年_月__日通過電話會議形式召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會議有效。會議由監(jiān)事會主席唐小文主持。經(jīng)過表決，會議審議通過了《____有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》。
2、公司監(jiān)事會第三次會議于20__年_月__日在公司辦會議室召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會議有效。會議由監(jiān)事會主席__來主持。經(jīng)過表決，會議審議通過了《_____》及《_____》的議案。
3、公司監(jiān)事會第四次會議于20__年_月_日在公司會議室召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會議有效。會議由監(jiān)事會主席__主持。經(jīng)過表決，會議審議通過了《公司20__年第一季度審計報告及其他專項報告》的議案。
4、公司監(jiān)事會第五次會議于20__年_月_日在公司會議室召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會議有效。會議由監(jiān)事會主席__同志主持。經(jīng)過表決，會議審議通過了《公司監(jiān)事會____工作報告》的議案。
二、監(jiān)事會獨立意見
(一)公司依法運作情況
報告期內(nèi)，通過對公司董事及高級管理人員的監(jiān)督，監(jiān)事會認為：公司董事會能夠嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)和制度的要求，依法經(jīng)營。公司重大經(jīng)營決策合理，其程序合法有效，為進一步規(guī)范運作，公司進一步建立健全了各項內(nèi)部管理制度和內(nèi)部控制機制;公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時，均能認真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、《公司章程》和股東大會、董事會決議，忠于職守、兢兢業(yè)業(yè)、開拓進取。未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司股東、公司利益的行為。
(二)檢查公司財務(wù)情況
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會認真細致地檢查和審核了本公司的會計報表及財務(wù)資料，監(jiān)事會認為：公司財務(wù)報表的編制符合《企業(yè)會計制度》和《企業(yè)會計準則》等有關(guān)規(guī)定，公司20__年年度財務(wù)報告能夠真實反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，北京京都會計師事務(wù)有限公司出具的“標準無保留意見”審計報告，其審計意見是客觀公正的。
(三)檢查公司募集資金實際投向情況
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對本公司使用募集資金的情況進行監(jiān)督，監(jiān)事會認為：本公司認真按照《募集資金使用管理制度》的要求管理和使用募集資金，募集資金實際投入項目與承諾投入項目一致。報告期內(nèi)，公司未發(fā)生實際投資項目變更的情況。
(四)檢查公司重大收購、出售資產(chǎn)情況
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對本公司重大收購情況進行監(jiān)督，監(jiān)事會認為：公司向___集團收購其擁有的____有限責任公司60%的股權(quán)及其擁有的仿膳飯莊、豐澤園飯店、四川飯店之100%國有產(chǎn)權(quán)，程序合法，沒有對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生較大影響。
(五)檢查公司關(guān)聯(lián)交易情況
報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進行監(jiān)督，監(jiān)事會認為，關(guān)聯(lián)交易符合《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，有利于提升公司的業(yè)績，其公平性依據(jù)等價有償、公允市價的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害上市公司和中小股東的利益的行為。
(六)股東大會決議執(zhí)行情況的獨立意見
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對股東大會的決議執(zhí)行情況進行了監(jiān)督，監(jiān)事會認為：公司董事會能夠認真履行股東大會的有關(guān)決議，未發(fā)生有損股東利益的行為。20__年度，是公司上市后的第一個完整年度，也是落實公司“五年發(fā)展規(guī)劃”的初始之年。因此，監(jiān)事會將嚴格執(zhí)行《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，依法對董事會、高級管理人員進行監(jiān)督，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，督促公司進一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，提高治理水準。同時，監(jiān)事會將繼續(xù)加強落實監(jiān)督職能，認真履行職責，依法列席公司董事會，及時掌握公司重大決策事項和各項決策程序的合法性，從而更好地維護股東的權(quán)益。再次，監(jiān)事會將通過對公司財務(wù)進行監(jiān)督檢查、進一步加強內(nèi)控制度、保持與內(nèi)部審計和外部審計機構(gòu)的溝通等方式，不斷加強對企業(yè)的監(jiān)督檢查，防范經(jīng)營風險，進一步維護公司和股東的利益。
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