權限管理規(guī)定

　　權限是為了保證職責的有效履行，任職者必須具備的，對某事項進行決策的范圍和程度。下面是學習啦小編為你整理的權限管理規(guī)定，希望對你有用!

　　權限管理規(guī)定

　　第一章 定 義

　　公 司：是指 有限公司。

　　被授權人員：根據(jù)公司《各級管理權限的規(guī)定》，被授權批準某一范圍業(yè)務的人 員。

　　合 同：泛指公司與承包商之間為實現(xiàn)一定經(jīng)濟目的，明確相互權利義務關 系而訂立的具有法律效力的各類經(jīng)濟合同、協(xié)議及購銷訂單。

　　第二章 總 則

　　第一條、實行各級管理權限規(guī)定的目的

　　通過實行各級管理權限規(guī)定，具體地體現(xiàn)了公司分級授權的管理模式，反映了內部控制的基本原則，對公司所屬各部門和電廠在公司生產經(jīng)營活動中(包括內部和外部)發(fā)生的各項支出和事務中的權限進行了屆定，以便達到加強管理，規(guī)范運作，防范風險，降低成本，保證電廠安全運行和公司取得良好經(jīng)濟效益的目的。

　　第二條、制訂各級管理權限規(guī)定的依據(jù)

　　本規(guī)定是根據(jù)《合營合同》和《公司章程》有關條款制訂，并經(jīng)董事會批準處理公司各項具體業(yè)務的權限規(guī)定，它是控制公司各項工作的最重要文件。

　　第三條、執(zhí)行各級管理權限規(guī)定的原則

　　1、按工作需要授予公司職員的管理權限，而不是按名望、資格、職位或等級來授予管理權限。

　　2、授予公司職員的管理權限要與公司所委派的的責任必須相符合。

　　3、授予公司職員的管理權限只限于該職員所負責的工作范圍內的開支合有關事務。

　　4、本公司任何被授予管理權限的職員，不得批準本人發(fā)生的一切開支。

　　第四條、各級管理權限規(guī)定的適用范圍

　　本規(guī)定適用于公司所屬各部門和電廠在公司生產經(jīng)營活動中(包括內部和外部)發(fā)生的各項支出和事務。

　　第三章 實施規(guī)則的前提條件

　　第五條、董事會是公司的最高決策機構

　　董事會負責制訂公司在營業(yè)期限內的經(jīng)營方針和決定重大事項。按照生產經(jīng)營的需要，董事會可以授權工作小組進行特別工作，總經(jīng)理及副總經(jīng)理執(zhí)行董事會決議和在董事會授權下管理公司生產經(jīng)營活動。

　　第六條、公司職員在處理日常業(yè)務和行使權力中限制的事宜

　　公司各級職員在處理日常業(yè)務和行使權力中，應該遵守國家的法律和法規(guī)，以及公司的現(xiàn)行規(guī)章制度以及規(guī)定(包括各項開支標準)，維護公司形象、聲譽和利益。

　　第七條、各級授權范圍的事宜

　　本規(guī)定只適用于各級執(zhí)行人在其主管業(yè)務和批準的財務預算范圍內行使。各部門編制的各項預算的送審和修改均應經(jīng)由財務部簽署同意。此外，人員預算須經(jīng)人力資源部審查。

　　第八條、對授權本人規(guī)定的事宜

　　任何人員不得批準其本人發(fā)生的一切開支。

　　第九條、各級授權的相互支持條件的事宜

　　本規(guī)定只列出各級批準權，經(jīng)辦人員應該及早對有關事項進行準備工作和進行評審，并以書面明確表示意見和提議報告批準人。需要兩個或兩個以上部門共同辦理事項，主辦部門應盡早取得有關部門同意，或與有關部門聯(lián)絡，共同評審并提交聯(lián)署報告。

　　第十條、各級授權的書面確認的事宜

　　所有批準的授權應有書面記錄。個別需要緊處理的業(yè)務開支，來不及按程序以書面辦理批準手續(xù)的，事后必須盡快補辦手續(xù)。

　　第十一條、總經(jīng)理管理層聯(lián)署簽署規(guī)定的事宜

　　本規(guī)定所列需要經(jīng)總經(jīng)理聯(lián)合批準的事項，應由總經(jīng)理和一名副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理聯(lián)署簽署。

　　第十二條、部門經(jīng)理授權簽署規(guī)定的事宜

　　授于部門經(jīng)理的權限一般應由部門經(jīng)理行使，在部門經(jīng)理缺席時，由副經(jīng)理行使。有兩位副經(jīng)理時，則由被任命為代理經(jīng)理的副經(jīng)理行使。

　　對超過一定限額的合同、變更或支出，必要時應聯(lián)署，詳見本文具體規(guī)定。如果部門經(jīng)理都缺席時，由總經(jīng)理或主管該部門的副經(jīng)理代簽。

　　第十三條、轉授權規(guī)定的事宜

　　除董事會有規(guī)定或決議外，總經(jīng)理可將其在本規(guī)定的范圍內的權限通過授權批準名單，適當下放一部份到其屬下人員，并對所轉授的權限負全部責任。本規(guī)定所載對部門經(jīng)理或以下人員的授權為目前的情況，可由總經(jīng)理隨時加以修訂。

　　第十四條、授權后規(guī)定的事宜

　　公司所屬各職能和生產部門，應根據(jù)本規(guī)定和各職能單位所負的責任，在授權審批名單上及時填入被授權人員的簽名格式和授予的主要財務權限范圍。授權審批名單應經(jīng)上一級主管或部門經(jīng)理(以較高權限者為準)簽署，財務部經(jīng)理核準后生效，原件由財務部保存，復印件抄送該部門及總審計師。

　　第十五條、授權人員缺席的再授權的條件的事宜

　　在執(zhí)行財務權的和級授權人員缺席不超過90天時，如事先書面通知財務部經(jīng)理和總審計師，可將權力短期授予其屬下一級人員。如果事先沒有批準授權的書面通知或臨時授權超過90天，則必須由其上一級主管審批。

　　第十六條、授權人員的違約行為處理的事宜

　　如有涉嫌違反職業(yè)道德的行為，利益沖突或其他不正常事件發(fā)生，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應按公司有關政策規(guī)定，立即報告總審計師或保衛(wèi)部門處理。

　　第十七條、其他條件規(guī)定的事宜

　　本授權程序只限于公司內部使用。有涉及上級主管和第三方權利時，應按照

　　國家規(guī)定和有關協(xié)議執(zhí)行。

　　第四章 公司政策和重要協(xié)議的授權

　　第十八條、對于制訂和修改既定政策和重要規(guī)章制度的事宜

　　制訂和修改既定政策和重要規(guī)章制度應分別由負責主編部門起草文件，在征求各部門意見修改后，報送總經(jīng)理辦公會議通過后，再由總經(jīng)理提交董事會審議批準，董事會批準后的既定政策和重要規(guī)章制度由總經(jīng)理負責實施。

　　第十九條、處理公司既定政策和重要規(guī)章制度以外的例外事宜

　　處理該事宜應由總經(jīng)理向董事會提出建議性意見，經(jīng)董事會批準后由總經(jīng)理負責實施。

　　第二十條、將公司資金借出或向外單位進行投資(不包括正常銀行業(yè)務及向承包商提供預付款)的事宜

　　由董事會可根據(jù)公司的生產經(jīng)營需要，在征得各投資方同意，可做出將公司資金借出或向外單位進行投資(不包括正常銀行業(yè)務及向承包商提供預付款)的決議，該決議由總經(jīng)理負責實施。

　　第二十一條、設置和變更董事會所屬的工作小組以及委員會的事宜

　　由董事會可根據(jù)工作需要，可做出設置和變更董事會所屬的工作小組以及委員會的決議，該決議由總經(jīng)理配合董事會所屬的工作小組以及委員會實施。

　　第二十二條、決定涉及公司停業(yè)、歇業(yè)和解散等事宜

　　由總經(jīng)理向董事會提出建設性意見，由董事會可根據(jù)公司的生產經(jīng)營的現(xiàn)狀，在征得各投資方同意，可做出公司停業(yè)、歇業(yè)和解散等事項的決議，該決議由總經(jīng)理或總經(jīng)理配合清算小組負責實施。

　　第二十三條、財務授權的事宜

　　部門經(jīng)理授予本部門業(yè)務主管;總經(jīng)理授予部門經(jīng)理;董事會授予總經(jīng)理(包括副總經(jīng)理、三總師、總經(jīng)理助理)、董事會所屬的工作小組和委員會以及公司以外第三者。

　　第二十四條、修改《合營合同》和《公司章程》的事宜。

　　董事會所屬的工作小組或總經(jīng)理向董事會提出建設性意見后，由董事會可根據(jù)目前公司的現(xiàn)狀，在征得各投資方一致同意后，可做出修改《合營合同》事項的決議;或在得到董事會一致同意后，可做出修改《公司章程》事宜的決議，并由董事會授權總經(jīng)理或董事會所屬的工作小組負責組織修改和簽署文件。

　　第二十五條、批準和修改經(jīng)營性合同的事宜

　　對修改《電力購買與銷售合同》和《并網(wǎng)調度協(xié)議》，由董事會所屬的工作小組或總經(jīng)理向董事會提出建設性意見后，董事會可作出修改《電力購買與銷售合同》和《并網(wǎng)調度協(xié)議》事項的決議，并由董事會授權總經(jīng)理負責組織修改和簽署文件。

　　第二十六條、批準貸款協(xié)議的事宜

　　公司在建設和生產經(jīng)營期間，當需要向銀行或金融機構借款(包括長期借款、重整性融資和短期借款)時，可由總經(jīng)理向董事會提出建設性意見，由董事會可根據(jù)公司的建設需要和生產經(jīng)營的現(xiàn)狀，可做出向銀行或金融機構借款等事項的決議，該決議由董事會授權總經(jīng)理負責實施。

　　第二十七條、其他屬于公司業(yè)務范圍的重要協(xié)議和合同的事宜

　　當涉及屬于公司業(yè)務范圍內的重要協(xié)議和合同時，由公司有關部門提出申請，按照公司內部運作程序進行會簽，總經(jīng)理可做出批準簽署其他屬于公司業(yè)務范圍的重要協(xié)議和合同的決定，并建立向董事會的報告制度。

　　第二十八條、按法律程序起訴的事宜

　　按法律程序起訴的事宜，而這些行動對政府和公共關系有重大影響的事件時，可由總經(jīng)理向董事會提出建設性意見，由董事會可根據(jù)對公司的危害性，可做出向公司以外的一方起訴的決議，該決議由董事會授權總經(jīng)理負責實施。

　　第二十九條、批準或修改公司年度公共關系計劃

　　批準或修改公司年度公共關系計劃，由公司有關部門提出申請，按照公司內部運作程序進行操作，總經(jīng)理可做出批準或修改公司年度公共關系計劃的決定，

　　第三十條、聘請律師，保險顧問和注冊會計師和代理人及決定其薪酬的事宜

　　公司應工作需要聘請律師，保險顧問和注冊會計師和代理人及決定其薪酬的事宜時，由可由總經(jīng)理向董事會提出建設性意見，由董事會可根據(jù)公司的工作需要，可做出聘請律師，保險顧問和注冊會計師和代理人及決定其薪酬等事宜的決議，該決議由董事會授權總經(jīng)理負責實施。

　　第三十一條、公司印章保管和使用規(guī)則的事宜

　　總經(jīng)理授權將公司的印章由總經(jīng)理工作部經(jīng)理負責保管，當對外使用公司印章時，各部門經(jīng)理或授權人提出建設性意見后，經(jīng)主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理同意后實施。

　　第五章 公司內部組織機構和人員的授權

　　第三十二條、公司內部組織機構及人員授權的先決條件

　　1、人事和勞動工資政策必須符合國家政策，以及公司的統(tǒng)一政策。

　　2、所有建議應報人力資源部備案，需由總經(jīng)理批準時，應先征得人力資源部的意見。

　　第三十三條、制訂和修改薪金和工資標準的事宜

　　制訂和修改薪金和工資標準(包括生活費用指數(shù)調整)時，可由總經(jīng)理向董事會提出建設性意見，由董事會可根據(jù)公司所在地的生活水平以及經(jīng)營情況，可做出制訂和修改薪金和工資標準的決議，該決議由董事會授權總經(jīng)理負責實施。

　　第三十四條、制訂或修改職員的服務條件的事宜

　　制訂或修改職員的服務條件(包括獎勵和福利基金撥款、退休方案，精簡計劃，工作時間、年假日數(shù)、房屋津貼和其他福利)時，可由總經(jīng)理向董事會提出建設性意見，由董事會可根據(jù)公司近幾年的經(jīng)營情況和發(fā)展預測，可做出制訂或修改職員的服務條件的決議，該決議由董事會授權總經(jīng)理負責實施。

　　第三十五條、制訂和更改組織機構的事宜制訂和更改組織機構應遵循以下的原則：

　　部門或代表處級：當制訂和更改部門或代表處級的機構時，可由總經(jīng)理向董事會提出建設性意見，由董事會可根據(jù)公司經(jīng)營需要，可做出制訂和更改部門或代表處級的機構的決議，該決議由董事會授權總經(jīng)理負責實施。

　　部門以下級：當制訂和更改部門以下級的機構時，可由部門經(jīng)理向總經(jīng)理提出建設性意見，由總經(jīng)理根據(jù)該部門的工作需要，可做出制訂和更改部門以下級的機構的決定，該決定由總經(jīng)理授權部門經(jīng)理經(jīng)理負責實施。

　　設置新職位(須經(jīng)過人員預算審查)或將現(xiàn)有職位分類重新調整時：

　　1、部門經(jīng)理批準部門經(jīng)理以下職員的任職。

　　2、總經(jīng)理批準部門經(jīng)理或代表處級職員(包括副職)的任職，但總經(jīng)理工作部和財務部經(jīng)理的任命需向董事會備案。

　　3、董事會批準總經(jīng)理、副總經(jīng)理、三總師和總經(jīng)理助理的任職。

　　第三十六條、授權公司職員擔任其他商業(yè)機構職位的事宜

　　授權公司職員擔任其他商業(yè)機構的董事會成員、正副經(jīng)理或顧問職務時，其授權為：

　　1、總經(jīng)理批準部門經(jīng)理以下職員的任職。

　　2、董事會批準總經(jīng)理、副總經(jīng)理、三總師、總經(jīng)理助理和部門經(jīng)理的任職。

　　第三十七條、其他的事宜

　　當發(fā)生聘用、辭退、調職、借調、紀律處分、發(fā)放退職金和離職津貼的事宜時，其授權為：

　　1、部門經(jīng)理以下職員經(jīng)部門經(jīng)理提議，報人力資源部，由總經(jīng)理批準。

　　2、部門經(jīng)理或代表處級職員(包括副職)經(jīng)人力資源部提議，由總經(jīng)理批準，但總經(jīng)理工作部和財務部經(jīng)理的批準需向董事會備案。

　　3、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、三總師和總經(jīng)理助理由董事會批準。

　　第三十八條、決定特別加薪和停止年度調薪的事宜

　　當超過核定的薪金和工資等級，對個別人員特別加薪或決定停止個別人員的年度調薪(包括董事會對公司高級職員和全體職員的特別獎勵)時，其授權為：

　　1、部門經(jīng)理及以下職員經(jīng)人力資源部提議，由總經(jīng)理批準，但總經(jīng)理工作部和財務部經(jīng)理的批準需向董事會備案。

　　2、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、三總師和總經(jīng)理助理由董事會批準。

　　第三十九條、制訂和修改公司職員培訓計劃的事宜

　　當制訂和修改公司職員培訓計劃時，其授權為：

　　1、部門經(jīng)理及以下職員經(jīng)人力資源部提議，由總經(jīng)理批準，但總經(jīng)理工作

　　部和財務部經(jīng)理的批準需向董事會備案。

　　2、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、三總師和總經(jīng)理助理由董事會批準。

　　第四十條、職員提出法律訴訟的事宜

　　當職員因工作提出法律訴訟的事宜時，其授權為：

　　1、部門經(jīng)理及以下職員由總經(jīng)理批準，但總經(jīng)理工作部和財務部經(jīng)理的批準需向董事會備案。

　　2、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、三總師和總經(jīng)理助理由董事會批準。

　　第四十一條、對支持工會工作的事宜

　　當支持或資助工會的工作，或資助職員參加群眾團體或文體活動時，其授權為：經(jīng)部門經(jīng)理或工會提議，由總經(jīng)理與副總經(jīng)理聯(lián)署批準。

　　第六章 經(jīng)營計劃和財務管理的授權

　　第四十二條、發(fā)電量和結算電費電計劃的事宜

　　公司在生產經(jīng)營期間，每年可由總經(jīng)理向董事會提出建設性意見，由董事會可根據(jù)公司的生產經(jīng)營的需要，可做出該事項的決議，該決議由董事會授權總經(jīng)理負責實施。

　　第四十三條、資金籌集計劃，工程基建總預算，生產費用預算，人力預算年度總預算和其他預算的事宜

　　公司在生產經(jīng)營期間，每年可由總經(jīng)理向董事會提出建設性意見，由董事會可根據(jù)公司的生產經(jīng)營的需要，可做出該事項的決議，該決議由董事會授權總經(jīng)理負責實施。

　　第四十四條、修改包括本年度的財務預算的事宜

　　1、當影響年度財務預算的總額時，可由總經(jīng)理向董事會提出修改財務預算的建設性意見，由董事會可根據(jù)公司的生產經(jīng)營的需要，可做出修改財務預算的決議，該決議由董事會授權總經(jīng)理負責實施。

　　2、不影響年度預算的總額：(可參照財務預算規(guī)定制定)

　　3、每次動用不可預見費用金額 元，可由董事會授權總經(jīng)理批準;

　　4、預算科目之間的每次調整和影響本年度支出額的更改 元，可由董事會授權總經(jīng)理批準。

　　第四十五條、修改年度XXXX預算(分預算、參照第四十四條制定)的事宜

　　1、影響預算的總額計額

　　2、不影響預算的總額，包括每次動用不可預見費用金額，每次動用不可預見費用金額，每次部門間和/或成本項目間的調整。

　　第四十六條、增加注冊資本金

　　當公司根據(jù)經(jīng)營需要增加注冊資本金時，可由總經(jīng)理向董事會提出建設性意見，由董事會做出增加注冊資本金的決議，該決議由董事會授權總經(jīng)理負責實施。

　　第四十七條、年度會計決算報告

　　該報告包括資產負債表、現(xiàn)金流量表、利潤表，利潤的分配，調撥或提取三項基金，若有虧損時，處理虧損的方法，董事會報告?？捎煽偨?jīng)理向董事會提出建設性意見，由董事會做出年度會計決算報告的決議，該決議由董事會授權總經(jīng)理負責實施。

　　第四十八條、銀行帳戶、以及外匯和透支的安排的事宜

　　1、開戶和銷戶：由財務部門經(jīng)理提議，總經(jīng)理批準，并報董事會備案。

　　2、簽發(fā)支票和辦理其他與開戶或確定有關安排銀行往來的業(yè)務時，由總經(jīng)理授權。

　　第四十九條、當年流動資金計劃的事宜

　　當公司根據(jù)經(jīng)營需要增加流動資金時，可由總經(jīng)理向董事會提出計劃，由董事會做出增加流動資金的決議，該決議由董事會授權總經(jīng)理負責實施。

　　第五十條、向外提供財務擔保和賠償保證的事宜

　　當公司向外提供財務擔保和賠償保證時，可由總經(jīng)理向董事會提出建設性意見，由董事會做出向外提供財務擔保和賠償保證的決議，該決議由董事會授權總經(jīng)理負責實施。

　　第五十一條、公司資產的抵押、質押的事宜

　　當公司資產的抵押、質押時，可由總經(jīng)理向董事會提出建設性意見，由董事會做出公司資產的抵押、質押的決議，該決議由董事會授權總經(jīng)理負責實施。

　　第五十二條、資產盤虧、盤盈或報廢以及其他各項投資的每次核銷的事宜 當公司發(fā)生資產盤虧、盤盈或報廢以及其他各項投資的每次核銷時，可由總經(jīng)理向董事會提出建設性意見，由董事會做出公司資產盤虧、盤盈或報廢以及其他各項投資的每次核銷的決議，該決議由董事會授權總經(jīng)理負責實施。

　　第五十四條、年度保險計劃的事宜

　　當公司資產的抵押、質押時，可由總經(jīng)理向董事會提出建設性意見，由董事會做出公司資產的抵押、質押的決議，該決議由董事會授權總經(jīng)理負責實施。

　　第五十五條、年度內部審計報告的事宜

　　年度內部審計報告可由總經(jīng)理向董事會提出，由董事會做出批準年度內部審計報告的決議。

　　第五十六條、關于支出的事宜

　　1、關于合同或訂單的完工證明和付款的批準(可根據(jù)財務預算有關條文制定)。

　　2、沒有合同或訂單的完工證明和付款的批準(可根據(jù)財務預算有關條文制定)。

　　3、旅差費，包括出差申請(可根據(jù)有關規(guī)定的條文制定)。

　　A、境內出差申請。

　　B、境外出差申請

　　C、(根據(jù)費用報銷規(guī)定的制定)

　　4、當公司對外公益、慈善捐款時，可由總經(jīng)理向董事會提出建設性意見，由董事會做出公司對外公益、慈善捐款的決議，該決議由董事會授權總經(jīng)理負責實施。

　　5、宴會及其他交際費(可根據(jù)有關規(guī)定的條文制定)。

　　第五十七條、關于訴訟和索賠的事宜

　　1、提出和處理業(yè)務上索賠。包括：應收款項和各種實際損失而不能從保險

　　中獲得賠償?shù)?，可由總?jīng)理向董事會提出建設性意見，由董事會做出公司對外提出和處理業(yè)務上索賠的決議，該決議由董事會授權總經(jīng)理負責實施。

　　2、當發(fā)生合同規(guī)定以外對簽約對方的特惠補助時，由商務部門提出，經(jīng)總會計師審核，可由總經(jīng)理向董事會提出建設性意見，由董事會做出合同規(guī)定以外對簽約對方的特惠補助的決議，該決議由董事會授權總經(jīng)理負責實施。

　　第七章 財產處理的授權

　　第五十八條、關于處置固定資產的事宜

　　當公司處置固定資產時，可由總經(jīng)理向董事會提出建設性意見，由董事會做出處置固定資產的決議，該決議由董事會授權總經(jīng)理負責實施。

　　第五十九條、關于出租多余設備的事宜

　　當公司出租多余設備時，可由有關部門經(jīng)理提出建設性意見，經(jīng)財務部門審查，經(jīng)總經(jīng)理批準后由總經(jīng)理授權有關部門經(jīng)理負責實施。

　　第六十條、準許他人免費或支付象征性費用使用公司資產或產權轉讓的事宜 當準許他人免費或支付象征性費用使用公司資產或產權轉讓時，可由總經(jīng)理向董事會提出建設性意見，由董事會做出準許他人免費或支付象征性費用使用公司資產或產權轉讓的決議，該決議由董事會授權總經(jīng)理負責實施。

　　第八章 編制或修改生產(工程)經(jīng)營計劃的授權

　　第六十一條、年度生產經(jīng)營計劃(年度工程建設大綱)或報告的事宜

　　可由總經(jīng)理向董事會提出年度生產經(jīng)營計劃(年度工程建設大綱)或報告，由董事會做出批準年度生產經(jīng)營計劃(年度工程建設大綱)或報告的決議，該決議由董事會授權總經(jīng)理負責實施。

　　第六十二條、調整年度利潤總額(改變發(fā)電機組投產日期)的事宜

　　當調整年度利潤總額(改變發(fā)電機組投產日期)時，可由總經(jīng)理向董事會提出建設性意見，由董事會做出調整年度利潤總額(改變發(fā)電機組投產日期)的決議，該決議由董事會授權總經(jīng)理負責實施。

　　第六十三條、調整年度發(fā)電量計劃(調整工程一級進度計劃)的事宜

　　當調整年度發(fā)電量計劃(調整工程一級進度計劃)時，可由總經(jīng)理向董事會提出建設性意見，由董事會做出調調整年度發(fā)電量計劃(調整工程一級進度計劃)的決議，該決議由董事會授權總經(jīng)理負責實施。

　　第六十四條、關于質量、安全控制計劃的事宜

　　當公司實施質量、安全控制計劃時，可由有關部門經(jīng)理提出建設性意見，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審查后，由總經(jīng)理批準后并授權有關部門經(jīng)理負責實施。

　　第六十五條、關于生產達標(工程竣工驗收)的事宜

　　當公司實施生產達標(工程竣工驗收)時，可由有關部門經(jīng)理提出方案，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審查后，由總經(jīng)理批準后并授權有關部門經(jīng)理負責實施。通過生產達標(工程竣工驗收)的結果應及時向董事會報告。

　　第九章 合同采購的授權

　　第六十六條、合同采購授權的前提條件

　　應滿足《合同與采購管理辦法》的要求。

　　第六十七條、以預算管理部門立項授權的事宜

　　1、董事會批準的《財務預算報告》內涵的立項，由董事會授權總經(jīng)理實施。

　　2、總經(jīng)理授權部門經(jīng)理，在董事會批準的《財務預算報告》內涵的立項金額為 萬元。

　　3、總經(jīng)理另有規(guī)定的項目立項，必須經(jīng)過總經(jīng)理批準立項。

　　第六十八條、簽訂合同和訂單的事宜

　　在簽訂合同或訂單前，應先按《財務預算管理規(guī)定》辦理相關預算申請和批準手續(xù)。并由經(jīng)辦人向有授權的部門經(jīng)理、總經(jīng)理、董事會提出建議性方案，并得到批準和授權后實施。

　　1、競爭性投標的規(guī)定(可按主機、附機、燃料、大修理等分別制定條款)。

　　2、非競爭性投標的規(guī)定(可按主要分項等分別制定條款)。

　　第六十九條、關于修改合同或訂單的事宜

　　當修改合同或訂單時，可由有關部門經(jīng)理提出建設性意見(技術內容的變更通知應由技術部門審查和認可)，經(jīng)總經(jīng)理批準后并授權有關部門經(jīng)理負責實施。當修改合同或訂單總額超過董事會批準的《財務預算報告》總額時，應按《財務預算管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。

　　第七十一條、關于合同索賠和違約罰金的事宜

　　1、批準個別合同索賠：

　　當個別合同索賠時，可由有關部門經(jīng)理提出方案，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審查后，由總經(jīng)理批準后并授權有關部門經(jīng)理負責實施。通過個別合同索賠的結果應及時向董事會報告。

　　2、執(zhí)行或放棄合同違約罰金時，可由總經(jīng)理向董事會提出建設性意見，由董事會做出執(zhí)行或放棄合同違約罰金的決議，該決議由董事會授權總經(jīng)理負責實施。

　　人員管理權限規(guī)定

　　第一章 總 則

　　第一條 為進一步規(guī)范北京銷售公司(以下簡稱公司)各級各類人員管理，根據(jù)上級有關規(guī)定，結合公司實際，制定本規(guī)定。

　　第二條 本規(guī)定適用于公司、所屬分公司、控股公司和黨組織關系由公司黨委管理的參股公司各級各類人員權限管理。

　　第二章 管理權限

　　第三條 公司管理并向集團公司、股份公司相關部門報批的人員范圍：

　　(一)向股份公司人事部報批的：總經(jīng)理助理、副總經(jīng)濟師、安全副總監(jiān)、總法律顧問、黨委組織部部長、人事處處長;在機構變動或主要領導成員已經(jīng)明確即將離任前確因工作需要提拔、調整的處級干部;越級提拔的處級干部;不經(jīng)民主推薦，由組織推薦提名作為考察對象的處級干部。

　　(二)紀委副書記需要調整的，由公司黨委向集團公司黨組紀檢組提出調整配備申請和提名人選推薦意見，并按批復方案研究決定。監(jiān)察處長的任免，事前應在醞釀階段聽取集團公司黨組紀檢組、監(jiān)察部意見，經(jīng)審核同意后按規(guī)定程序辦理。

　　(三)財務處處長的任免，須在會議研究決定前，書面征求集團公司財務部意見。

　　第四條 公司管理并需征求股份公司人事部意見的人員范圍：

　　(一)破格提拔的處級干部;

　　(二)除處級領導班子換屆外，一批集中調整處級干部數(shù)量達到處級干部職數(shù)(或在崗處級干部總數(shù))20%，或一批提拔處級干部人數(shù)達到處級干部職數(shù)(或在崗處級干部總數(shù))10%的;

　　(三)公司領導班子成員的近親屬在公司提拔擔任處級職務的;

　　(四)處級干部因被問責受到組織處理或紀律處分，影響期滿重新任用的;

　　(五)超過任職年齡或者規(guī)定任期需要繼續(xù)留任的。

　　第五條 公司管理的人員范圍：

　　(一)公司機關處室正副處長(正副主任)(報批人員除外)、公司工會副主席、機關黨委正副書記、機關紀委書記、機關工會主席、黨委組織部副部長、團委正副書記、結算中心主任、職業(yè)技能鑒定站主任、總調度室(總值班室)總調度長(主任)。

　　(二)所屬分公司總經(jīng)理、黨委書記、黨委副書記、黨委委員、副總經(jīng)理、總會計師、紀委書記、工會主席、安全總監(jiān)。

　　(三)由公司委派或推薦到股權企業(yè)的董事長、副董事長、董事，監(jiān)事會主席、監(jiān)事，總經(jīng)理、黨(總)支部書記、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)(財務負責人)。

　　第六條 公司機關處室(含直、附屬機構，以下同)管理并向公司報批的人員范圍：高級主管(正科級)、高級主管(副科級)。

　　第七條 所屬分公司管理并向公司報批的人員范圍：部門經(jīng)理(主任)。

　　所屬分公司管理并向公司報備案的人員范圍：部門副經(jīng)理(副主任)，倉儲分公司正副科級油庫主任、副主任。

　　第八條 控股公司和黨組織關系由公司黨委管理的參股公司管理并向公司報批的人員范圍：部門經(jīng)理(主任)。

　　控股公司和黨組織關系由公司黨委管理的參股公司管理并向公司報備的人員范圍：部門副經(jīng)理(副主任)。

　　第三章 工作程序

　　第九條 公司管理并向股份公司人事部報批的人員，其日常管理工作由公司負責;其年度考核工作由公司組織;其任免考核工作由公司負責提出任免意見，向股份公司人事部提交書面請示，經(jīng)批復同意后組織開展推薦考察，召開黨委會議集體研究，進行任前公示，將任免結果報股份公司人事部審核(五個工作日內答復，逾期視為同意)，待審核后辦理任職。向黨組紀檢組推薦的或須征求集團公司財務部意見的按規(guī)定程序辦理。

　　第十條 公司管理并需征求股份公司人事部意見的人員，其日常管理工作由公司負責;其年度考核工作由公司組織;由公司負責

　　進行任免考核并將人選情況書面報股份公司人事部，待答復后召開黨委會議集體研究，進行任前公示和辦理任職。

　　第十一條 公司管理的機關和分公司副處級以上人員，其日常管理工作由公司負責，其年度考核工作由公司組織，由公司負責進行任免考核，召開黨委會議集體研究，進行任前公示和辦理任職。

　　第十二條 由公司委派或推薦到股權企業(yè)工作的人員，其日常管理工作由股權企業(yè)負責;其年度考核、任免考核工作由公司人事處(黨委組織部)統(tǒng)一組織，其中涉及專職董事、專職監(jiān)事，股權企業(yè)管理處參加;委派或推薦到股權企業(yè)的董事監(jiān)事和總經(jīng)理、黨(總)支部書記、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)(財務負責人)，由公司黨委會議研究決定委派或推薦意見，公司發(fā)文件委派或推薦。

　　第十三條 公司機關處室管理并報公司審批的人員，其日常管理工作由各處室負責;其年度考核工作由各處室組織;其任免意見由各處室提出，公司人事處(黨委組織部)組織對相應人選進行考核，并征求紀檢監(jiān)察部門意見(按規(guī)定需要征求意見人員)，上報公司研究同意后行文任免。

　　第十四條 所屬分公司管理并報公司審批的人員，其日常管理工作由所在分公司負責;其年度考核工作由所在分公司組織;其任免意見由所分公司黨委會議研究提出擬任意見，以文件形式報公司人事處(黨委組織部)，公司人事處(黨委組織部)報公司研究同意后行文批復。

　　第十五條 控股公司、黨組織關系在公司黨委管理的參股公司管理并報公司審批的人員，其日常管理工作由所在單位負責;其年度考核工作由所在單位組織;其任免意見由所在單位黨政聯(lián)席會議研究提出擬任意見，以文件形式報公司人事處(黨委組織部)，公司人事處(黨委組織部)報公司研究同意后行文批復。

　　第十六條 所屬分公司管理并報公司備案的人員，其日常管理工作由所在分公司負責;人員的任免考核工作由所在分公司組織，任免意見通過所在分公司黨委會議研究決定，以文件形式報公司人事處(黨委組織部)備案。

　　第十七條 控股公司、黨組織關系在公司黨委管理的參股公司管理并報公司備案的人員，其日常管理工作由所在單位負責;人員的任免考核工作由所在單位組織，任免意見通過所在單位黨政聯(lián)席會議研究決定，以文件形式報公司人事處(黨委組織部)備案。

　　第十八條 公司機關處室、所屬分公司、控股公司、黨組織關系在公司黨委管理的參股公司管理的人員有以下情況的，須事先將征求意見書面報公司人事處(黨委組織部)，經(jīng)批復同意后按規(guī)定程序辦理：

　　(一)破格提拔的科級干部;

　　(二)除科級領導班子換屆外，一批集中調整科級干部數(shù)量達到科級干部職數(shù)(或在崗科級干部總數(shù))20%，或一批提拔科級干部人數(shù)達到科級干部職數(shù)(或在崗科級干部總數(shù))10%的;

　　(三)所屬單位領導班子成員的近親屬在本單位提拔擔任科級職務的;

　　(四)科級干部因被問責受到組織處理或紀律處分，影響期滿重新任用的;

　　(五)超過任職年齡或者規(guī)定任期需要繼續(xù)留任的。

　　第十九條 招聘、調入、調出和借入、借出公司的合同化員工，由公司人事處(黨委組織部)統(tǒng)一管理。市場化用工的招聘由各分公司、股權企業(yè)分別組織，入職手續(xù)和離職手續(xù)由所屬分公司、股權企業(yè)按規(guī)定辦理。

　　第二十條 涉及公司機關處室人員調入、調出和借入、借出的，由公司人事處(黨委組織部)統(tǒng)一管理。其他人員在公司范圍內調動的，由調入和調出雙方協(xié)商一致后，填寫《北京銷售公司員工內部調動審批表》，報公司人事處(黨委組織部)審核管理權限、編制定員、標準條件等情況，符合要求的，辦理調動手續(xù)。

　　第二十一條 擬提拔為副處級及以上職務的考察對象(考察對象為科級的先填報個人有關事項)，須事先進行個人有關事項報告重點抽查。

　　第二十二條 擬提拔職務或職級的，須進行干部人事檔案專項審核后方可列為考察對象。

　　第二十三條 以上未涵蓋人員或新設立機構人員管理權限或其它特殊情況，須由所在單位報公司人事處(黨委組織部)，提交公司研究決定。

　　第四章 監(jiān)督檢查

　　第二十四條 以上所有人員的調整、變動均應在公司規(guī)定的編制定員范圍內進行，超過編制定員范圍的人員不予辦理審批、備案、調動和招聘。

　　第二十五條 需要報批的人員，必須以所在單位正式文件的形式呈報。報批的材料應包括：本單位任免請示、黨委會議(黨政聯(lián)席會議)紀要、領導人員任免審批表。屬于提拔使用的人員，需報送考察材料。請示內容應包括本單位編制定員、管理人員職數(shù)、干部個人資歷經(jīng)歷、會議研究等情況，如屬于破格或越級提拔的，應說明具體情況和原因。

　　第二十六條 需要報備案的人員，抄報的任免材料包括：本單位任免文件、黨委會議(黨政聯(lián)席會議)紀要、領導人員任免審批表。屬于提拔使用的人員，需報送考察材料。所有備案材料須在人員任免后三個工作日內報送完畢。

　　第二十七條 由公司委派或推薦到股權企業(yè)工作的人員，經(jīng)董事會同意聘任到委派或推薦崗位工作的，任職時間以公司委派或推薦的時間為準。

　　第二十八條 公司人事處(黨委組織部)在公司和公司黨委的領導下，履行對公司機關處室、所屬分公司、股權企業(yè)人員管理的監(jiān)督檢查職責。

　　第二十九條 所屬分公司、控股公司和黨組織關系由公司黨委管理的參股公司依據(jù)本規(guī)定，結合實際制定相應的內部人員管理權限規(guī)定并組織實施。

　　處方權限管理規(guī)定

　　1. 普通處方權限：醫(yī)務科根據(jù)相關法律法規(guī)對臨床醫(yī)生的藥品處方權進行認定。

　　1.1經(jīng)本院注冊的執(zhí)業(yè)醫(yī)師在本院取得相應的處方權。經(jīng)注冊的執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師開具的處方，應當經(jīng)本院執(zhí)業(yè)醫(yī)師簽 名或加蓋專用簽章后方有效。

　　1.2醫(yī)師須將簽名留樣及專用簽章留樣向藥房備案后方可開具處方。

　　1.3處方醫(yī)師的簽名樣式和專用簽章必須與在藥學部門留樣備查的式樣一致，不得任意改動，否則應重新登記留樣備查。

　　1.4試用期人員開具處方，應當經(jīng)有處方權的執(zhí)業(yè)醫(yī)師審核、簽名或加蓋專用簽章后方有效。進修醫(yī)生由醫(yī)院對其勝任本專業(yè)工作的實際情況進行認定后授予相應的處方權。

　　2. 麻醉藥品和第一類精神藥品的處方權限

　　2.1執(zhí)業(yè)醫(yī)師和藥師經(jīng)過麻醉藥品和精神藥品使用知識和規(guī)范化管理的培訓并且考核合格后，醫(yī)師取得的麻醉藥品和第一類精神藥品的處方權，藥師取得麻醉藥品和第一類精神藥品調劑資格。

　　醫(yī)師取得麻醉藥品和第一類精神藥品處方權后，方可在本機構開具麻醉藥品和第一類精神藥品處方，但不得為自己開具該類藥品的處方。藥師取得麻醉藥品和第一類精神藥品調劑資格后，方可在本機構調劑麻醉藥品和第一類精神藥品。

　　2.2具有麻醉藥品和第一類精神藥品處方權的醫(yī)師及調劑資格的藥師須將簽名留樣及專用章備案后方可開具和調劑處方。

　　3. 抗菌藥物處方權限

　　3.1臨床醫(yī)師可開具非限制使用抗菌藥物處方;需要應用限

　　制使用抗菌藥物治療時，應經(jīng)具有主治醫(yī)師以上專業(yè)技術職務任職資格的醫(yī)師同意，并簽名;患者需要應用特殊使用抗菌藥物，應具有嚴格臨床用藥指征或確鑿證據(jù)，經(jīng)抗感染或有關專家會診同意，處方須經(jīng)具有高級專業(yè)技術職務任職資格的醫(yī)師簽名。

　　3.2緊急情況下臨床醫(yī)師可以越級使用高于權限的抗菌藥物。