公司內部管理制度范文(2)
公司內部管理制度范文2
為提高公司工作質量，吸收聘用高級管理人中的執(zhí)業(yè)人員，強化約束競爭機制，依據國家有關人事管理辦法，特制定本制度。
一、員工聘用辦法
(一)招聘條件
1、思想政治素質好，具有良好的道德品質，熱愛審計事務所工作。
2、本專業(yè)大專以上學歷或中級以上職稱，年齡在45周歲以下。具有注冊資格的可優(yōu)先考慮。
3、具有高級職稱或有執(zhí)業(yè)資格，身體健康無疾病，能勝任工作者，年齡可適當放寬。
(二)招聘考核
1、指派專人對應聘者進行社會調查，了解應聘人員思想品德、遵紀守法、本人基本情況等，如應聘人員在原單位工作失誤，造成重大影響的不予聘用。
2、采取面試和筆試相結合。面試主要是由應聘者進行答辯及觀察應聘者個人身體狀況及形象等。筆試主要是考核業(yè)務能力，業(yè)務水平等實際操作能力。
(三)聘用方法
1、董事會聘用總經理及高級管理人員。
2、總經理聘用公司員工。
3、應聘者試用期為三個月，三個月合格后簽定正式聘用合同。
二、員工管理辦法
1、公司員工在合同期內如違反合同有關條款或公司有關管理規(guī)定，造成一定影響的，視情節(jié)予以處罰或解除勞務合同。
2、公司員工要搞好自身業(yè)務學習，提高業(yè)務素質，及時參加上級主管部門的業(yè)務學習培訓及業(yè)務考核評定工作。
3、公司員工要遵守執(zhí)業(yè)準則和職業(yè)道德行為準則及相關的工作管理制度，要誠信務實，團結協(xié)作，廉潔從業(yè)，違者后果自負。
4、實行全員目標崗位責任制，定崗、定責、量化目標，獎優(yōu)罰劣，優(yōu)勝劣汰。
學習及培訓制度
為建立學習型組織，讓員工在工作中學習，在學習中工作，以提高員工整體素質，為各崗位培養(yǎng)和輸送德才兼?zhèn)涞膬?yōu)秀員工，特制定本制度。
一、全體工作人員要切實把加強學習作為提高自身素質和做好工作的前提和保障來認識，增強學習的自覺性。
二、堅持集中學習和自學相結合的學習方式，提倡理論聯(lián)系實際的學風，切實解決思想和工作中的實際問題。
三、人人要建立學習筆記，做好學習記錄，及時撰寫學習心得，定期開展學習情況交流。學習內容交企管部統(tǒng)一備案。
四、部門領導要根據上級部署，結合實際，及時制定切實可行的學習計劃，并認真組織實施。業(yè)務培訓必須保證每周一次，學習內容及學習記錄報綜合部備案，董事長及總經理盡量每月參與一次業(yè)務培訓，以便指導工作。
五、每位員工在提高本職工作學習的基礎上應全面提高自身修養(yǎng)，學習各方面知識，并留有學習筆記，行政考核督查部開展好考勤和檢查考評。學習情況列入年度考核內容。
六、新制度、新政策制定通過后由綜合部負責統(tǒng)一組織培訓，并定期抽查制度落實情況。
七、綜合部提供各類書籍、計價軟件、算量軟件，公司鼓勵內部員工借閱。
八、擔任專業(yè)技術職務的員工必須持續(xù)提高專業(yè)知識，公司鼓勵員工利用業(yè)余時間自學或接受與崗位相關的專業(yè)知識培訓。
九、公司鼓勵并支持員工利用業(yè)余時間自費參加與業(yè)務有關的各項成人教育和職業(yè)培訓，公司在制度上承認員工在社會上有資質的機構院校獲得的各種"資格證書"。
十、政治學習根據公司黨支部的安排進行，員工應積極參加政治學習。
十一、公司組織的各類學習培訓，不能參加者，需主管領導批準，無故不參加扣除考核分數?？己朔謹底鳛槟甑變冬F獎金的依據。
【財務管理制度】
根據國家關于有限公司財務管理的要求，結合我公司的實際情況，為了合理使用資金，促進業(yè)務的開展，制定本制度。
一、財務實行集中管理，在董事長的領導下，由綜合部管理全公司的財務收支，配備會計一人，出納一人(會計、出納可兼職)。各項開支報銷，由董事長審批。
二、有關費用的報、領(借)規(guī)定：
(一)審批手續(xù)
1、因公借款，先填好借款單，董事長因公有事，由總經理批準。
2、購買物品部門提出計劃，交綜合部統(tǒng)一上報，經董事長批準后，由綜合部負責采購。
3、職工私人原則是不準借用公款，特殊情況需借用公款，由董事長批準，個人要提出還款計劃，可按批準數暫時借用，會計按借款人的還款計劃扣回。
(二)報銷規(guī)定
1、出差、采購等借款，必須在回公司后七天內到財務室報帳，一次結清，逾期不報拖欠公款者，會計、出納人員可從該借款人當月工資中扣還拖欠公款數。
2、凡采購的物資必須有驗收人(證明人)簽字以及董事長審批后才能報銷。
3、除董事長批準同意的到外地學習活動外，凡于出差期間參觀游覽需增加的一切費用，均由個人自理。
4、在出差期間，因私事繞道者，可按直線單程車費計算，其繞道路費未超過單程直線路費者可憑據報銷，如超過應行單程直線路費，其超過部分由個人負擔。因繞道而增加的中途住勤費、市內交通費用不報銷。
5、業(yè)務招待按規(guī)定進行，未經批準，不得以任何名義，任何方式用公款請客款待。
三、工資發(fā)放
(一)對聘用和臨時雇用人員的工資標準和福利待遇，由各部門提交綜合部審批報董事長批準后發(fā)放。
(二)職工的工資變動和調整，憑文件或工資變動通知單計發(fā)。
(三)考勤表是反映職工出勤情況的記錄，也是計算工資和出勤補貼的依據，財務室應于每月終收集考勤表裝訂成冊，并據此計算工資。
(四)每月初發(fā)放上月工資，考勤表和工資發(fā)放表應妥善保存，便于查閱。
四、現金管理
(一)出納管好現金帳，逐日逐筆記載現金收、支帳目，做到日清月結和帳款、帳帳、帳表三相符，不準假借用途套取現金。
(二)當天的收入必須繳存銀行帳戶。
(三)嚴格控制庫存現金，超出規(guī)定限額應及時送交銀行。按現金管理規(guī)定辦理結算手續(xù)。
五、業(yè)務收費
收費標準按湖南省規(guī)定的標準執(zhí)行。
六、健全會計檔案
會計憑證要按順序編號，附件要齊全，防止丟失，當月憑證，次月裝訂成冊，憑證封面要寫明年、月、起訖字號，并應存放整齊，便于查閱，年度歸檔存。
七、收款收據、發(fā)票由會計登記保管，凡領用空白票據者，必須登記簽收，用完后交回存根時要辦理注銷手續(xù)，并應保證各號完整無缺。作廢的票據，要保留三聯(lián)齊全。
【質量控制制度】
一、堅持誠信服務，樹立“品牌意識”，樹立“誠信為本、服務至上、質量至上”的服務理念，健全內部管理體系和質量保證體系，誠信服務，確保執(zhí)業(yè)質量，樹立咨詢機構良好的社會形象。
二、公正執(zhí)業(yè)，守法經營。自覺遵守國家法律、法規(guī)和行業(yè)管理，堅持獨立、客觀、公正地執(zhí)業(yè)，維護當事人各方的合法權益，維護xx咨詢的信譽。
三、嚴格管理本公司造價工程師等從業(yè)人員。嚴禁在xx計價活動中有意抬高、壓低價格或者提供虛假報告，嚴禁造價工程師謀私利索拿紅包和物質，不得同非委托方吃飯等活動。
四、項目負責人及項目班子成員應當在全面熟悉有關資料后，與委托人及相關單位就咨詢工作任務、工作方案進行工作前會商。會商情況應記入《建設xx咨詢業(yè)務會商紀錄》經各方確認后會簽蓋章，存入業(yè)務檔案。
五、項目負責人及其項目班子成員研究制定工作計劃，編制《建設xx咨詢工作方案》，經法人代表(授權委托人)或技術負責人審查批準后方可實施。
六、嚴格要求造價工程師在執(zhí)業(yè)活動中重視執(zhí)業(yè)質量，建立健全的監(jiān)督約束機制，實行三級復核制度。在從事建設xx預算、結算審核業(yè)務時，形成審核意見，必須實施咨詢稽核工作程序。
七、造價工程師在執(zhí)業(yè)中經過初步審核，形成初審意見，xx咨詢單位應與委托人聯(lián)系，會同有關方面進行現場核對，針對有異議的問題提出解決辦法。經協(xié)商一致后，各方在《施工現場勘察記錄》、《工程量核實記錄單》、《建設工程預結算材料價格簽證單》上簽字認可。
八、根據咨詢稽查工作結論，造價工程師提出初審意見，與委托人及有關各方會審。各方在《建設工程預算協(xié)調會議記錄》、《xx定案表》上簽字蓋章認可。
【檔案管理制度】
xx有限公司的檔案，是xx咨詢的史料和證據，為使檔案完整、準確、系統(tǒng)、有效，特制定以下辦法：
一、檔案資料由綜合部負責管理，文件、資料、報告、圖片、報表等業(yè)務檔案，經質量控制中心審核后可歸檔保管。
二、檔案室專職(或兼職)資料員，負責檔案管理，做好資料整理、登記、保管、復制、借閱等工作。
三、對于已出具報告而長期不歸檔者要催收，必要時要向公司領導報告。
四、歸檔文件、資料及報告書、公證證明應嚴格按照要求整理、裝訂成冊，并編號入檔。檔案要按時間、單位性質、地址、分類分柜存放。
五、檔案要按規(guī)定建立目錄、卡片、保持清潔、查找方便，不得隨意堆放，嚴防損壞發(fā)霉。
六、查閱檔案資料，要辦理借閱登記手續(xù)，查閱完畢后及時歸還。檔案資料不得外借，如因某種工作需要，經董事長或總經理批準后方可在本公司工作人員陪同下借閱。
七、管理員要注意檔案的保密，不得遺失，如借閱人遺失，要查清責任，由責任人填寫遺失單，重要資料遺失要及時報案查找。
八、定期清理檔案，對無保存價值的文件資料報董事會批準，按檔案的有關規(guī)定處理。
九、本公司人員離職，一定要清理檔案，以免出現遺失現象，辦理檔案移交手續(xù)后方可離職。
【保密制度】
第一條、重要報告、文件在醞釀、起草、修改、討論過程中，要注意保密，不能外傳。
第二條、文件收發(fā)是文件__的重要環(huán)節(jié)。辦公室要按規(guī)定對收發(fā)文件逐一登記，確切掌握每一份文件的收發(fā)情況和文件去向。密件與非密件分開登記。
第三條、傳閱文件一律采取直線方式，應逐件進行登記后傳閱，閱后退回時要當面清點份數并簽字，不搞“信用交接”。
第四條、每辦完一項審計工作事項，須及時歸檔，審計文書立卷要求收集齊全、裝檔整齊、有序，才能按規(guī)定向檔案員移交歸檔，并辦移交手續(xù)。檔案要劃分密級，建立查閱審批制度。檔案材料未經本公司領導同意，不準公開和借閱。
第五條、審計中對尚未公開的重要會議內容和領導指示應嚴格保密，做好對會議文件的擬稿、復印、校對、保管與分送等環(huán)節(jié)的__。如：審計工作室應禁止無關人員入內，復印廢紙要及時銷毀，試印的樣紙也要收回處理，會議文件要劃定密級，統(tǒng)一編號，按照規(guī)定的范圍印發(fā)和傳達。
第六條、閱讀秘密文件只能在辦公室內，不準將秘密文件帶到家里、公共場所或其他不適宜的地方，外地開會帶回的秘密文件，應及時交秘書登記、管理。
第七條、應銷毀的秘密文件，要經所領導同意集中銷毀。絕不允許向廢品收購部門出售內部文件、刊物、資料和筆記本。
第八條、審計工作中掌握的重要客戶情況，不得私自向社會公開;電腦資料的查閱嚴格按程序辦理，任何個人未經批準不得私自上機查閱資料。
第九條、對合作所給予的資料，不得私自借給其他所。
【回避制度】
第一條、為了保證造價咨詢項目的客觀、公正，特制定本制度。
第二條、本制度所稱的回避，是指咨詢人員在接受某一造價咨詢項目時，在與造價咨詢項目有利害關系或其他關系，有可能影響造價咨詢正確處理時，退出該項目的咨詢工作的一項制度。
第三條、回避的方式是咨詢人自行回避，即承接此造價咨詢項目的咨詢人員認為自己具有法律規(guī)定的應當回避的情形之一的，主動提出回避。
第三條、回避的條件。依據《民事訴訟法》，可以申請回避的情形有三種：其一，咨詢人員是當事人的近親屬。其二，與本造價咨詢項目有利害關系，即造價咨詢項目的處理結果直接或間接地涉及到咨詢人員自身的利益。其三，與本造價咨詢項目的當事人有其他關系。上述三個條件只要具備其一，咨詢人員即應自動回避，當事人在了解了這些情況后，亦應當及時行使申請回避權，使這些咨詢人員不參與造價咨詢實質過程，以保證造價咨詢結果的公正性。
第四條、以上關于咨詢人員回避的規(guī)定，同樣適用于本造價咨詢項目的其他人員。文件在醞釀、起草、修改、討論過程中，要注意保密，不能外傳。
【廉政制度】
應與委托人、施工單位或供應商保持正常的業(yè)務交往，按照有關法律法規(guī)和程序開展業(yè)務工作，嚴格執(zhí)行工程建設的有關方針、政策，并遵守以下規(guī)定：
(一)不得以任何理由向委托人工作人員贈送禮金、有價證券、貴重物品和回扣、好處費、感謝費等。
(二)不得以任何理由為委托人工作人員報銷應由其個人支付的費用。
(三)不得為委托人工作人員裝修住房或為其配偶、子女的工作安排以及出國(境)、旅游等提供方便。
(四)不得以任何理由邀請委托人工作人員參加有可能影響公正執(zhí)行公務的宴請、健身、娛樂等活動。
(五)不得向施工單位或供應商索要或接受回扣、禮金、有價證券、貴重物品和好處費、感謝費等。
(六)不得在施工單位或供應商報銷任何應由個人支付的費用。
(七)不得要求或接受施工單位或供應商為其個人裝修住房或為其配偶、子女的工作安排以及出國(境)、旅游等提供方便。
(八)不得參加有可能影響公正執(zhí)行公務的施工單位或供應商的宴請、健身和娛樂等活動。
(九)不得向施工單位或供應商介紹或推薦其配偶、子女及其他親屬參與本建設項目有關的經濟活動。
公司內部管理制度范文3
公司董事會對該規(guī)章制度擁有最終解釋權和修改權,其他任何****和個人都必須遵守執(zhí)行
1.作息守則
(1)嚴格遵守作休時間，上下班打卡簽退，不無故缺席，不擅自職守，有事請假。
(2)當工作需要加班加點時應服從安排。
(3)上崗前檢查個人儀容儀表，保持精神飽滿，情緒愉快。
(4)不該說的不說，不該聽的不聽，不該看的不看，不做與工作無關的事。
(5)上崗時不吃零食、不吸煙、不會客、不接聽私人電話。
(6)不向客人索要物品、小費、私收回扣、不隨意接受禮物。
(7)不亂動客人的物品，不亂拿客人遺失拋棄的物品。
(8)任何情況下不客人爭辯，不與領導同事爭辯。
(9)愛護公共財產，節(jié)約能源。
(10)不依次充好，缺斤短量，不任意變動收費標準。
(11)未經同意員工不得向外界傳播內部一切管理資料及有關消息。
2.著裝儀容
(1)服裝:按公司規(guī)定服裝上崗。
(2)工牌:員工工牌一律佩帶于左胸指定位置。
(3)鞋:工作時間穿指定的工作鞋，鞋面無污，不赤腳穿鞋，女肉色襪，男深色襪。
(4)頭發(fā):應天天洗頭，保證無頭宵，均貼，不可蓬亂。(男不遮耳、女不披肩)。
(5)面容:女員工以淡妝上崗，男員工保證隨時面部清潔。
(6)手機、bp機、相關物品一律不得佩帶上崗及包含各種飾物。
(7)班前自檢查儀容儀表后方可上崗。
3.形體規(guī)范
(1)站姿:堅持站立服務，挺胸、收腹、沉肩、兩腳分開15厘米左右，站姿優(yōu)雅，棉帶微笑。
(2)眼睛平視服務對象，不斜視客人或東張西望，不得依靠任何物品、不插兜、插腰、抱肩及不良毛病。
(3)兩手自然下垂或交*。女性以v型為主、男士兩腳與兩肩同寬。
4.禮節(jié)禮貌
(1)熟悉掌握問候語言，主動問候客人，能夠根據時間、場所、情景、接待對象的不同，準確應用問候禮節(jié)。
(2)熟悉掌握稱呼禮節(jié)，根據客人應用不同稱呼親切和諧，盡量記住客人的姓氏、職位，以便再次遇見時準確稱呼。
(3)熟悉掌握應答禮節(jié)，根據場景，準確回答、反應靈敏，應對得體。
(4)熟悉掌握迎送禮節(jié)，根據迎接、送別，做到講究禮儀順序、禮儀形式，語言親切
(5)掌握操作禮節(jié)，服務操作規(guī)范，不打擾客人，禮貌大方。
(6)當客人走過時，主動問好，當領導經過主動點頭致意。
(7)對客人時時表示謙虛大方、樸實、表情自然、面帶微笑、態(tài)度誠懇。
(8)尊重客人習慣習俗和動作，不評頭論足，按客人習慣和要求提供服務。
(9)與客人交談時保持微笑，聲調平穩(wěn)，站立直腰挺胸，姿態(tài)優(yōu)美，注重傾聽，不插嘴，精神集中，時時表示尊重。
5.崗位職責(服務員)
(1)熟悉本區(qū)域的設施設備，項目特點，負責本區(qū)域的接待及安排工作，為客人隨時提供有效的服務。
(2)具有本區(qū)域娛樂項目的基本知識，熱情大方主動，有禮貌的接待來客，引導、安排客人入座，善于運用語言技巧為客人提供最佳的服務。解決客人要求及疑難問題。
(3)負責所屬區(qū)域的清潔衛(wèi)生，在主管的領導安排下，每日清潔衛(wèi)生，保持設施設備的衛(wèi)生，環(huán)境整潔，空氣清新。
(4)負責場所每日所需工作物品，保證營業(yè)的需要。
(5)遵守本部門的規(guī)章制度。
(6)與部門和其他的部門員工緊密配合，協(xié)作完成各項工作計劃和安排。
按公司規(guī)范內容，對新進員工進行傳幫帶工作。
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