化妝品工廠規(guī)章制度范本(2)
化妝品工廠規(guī)章制度范本(三)
一、配料、灌裝車間，化驗室在每天下班前都必須清潔一次。廠區(qū)范圍內每天打掃一次;
二、配料、灌裝車間，化驗室范圍內不準吸煙、吃東西、大聲喧嘩，不得隨地吐痰、亂丟雜物，也不準亂堆放雜物，要保持整潔安靜;
三、生產(chǎn)、化驗、檢驗人員進入崗位前要清潔、消毒雙手，更換工作鞋，戴好工作帽與口罩;
四、直接與原料和半成品接觸的人員不得戴首飾、手表以及染指甲、留長指甲;
五、操作人員手部外傷時不得接觸半成品與原料;
六、不得穿戴生產(chǎn)車間的工作服、帽與鞋進非生產(chǎn)場所(如廁所)，不得將個人生活用品帶入生產(chǎn)車間;
七、直接生產(chǎn)員工每年必須進行一次身體健康檢查，取得健康合格證方可繼續(xù)從事該工作;
八、配料、灌裝車間，化驗室在下班前必須對所用儀器設備、工具、用具等要進行消毒清潔并按規(guī)定放置，并且在工作范圍開啟紫外線燈殺菌;
九、直接生產(chǎn)人員如患病須及時離崗就醫(yī)診治，不得帶病工作;
十、非配料、灌裝車間化驗室人員在未經(jīng)許可之情況下，不得私自進入以上工作場地。
化妝品工廠規(guī)章制度范本(四)
01、生產(chǎn)化妝品OEM車間工作人員應保持良好的個人衛(wèi)生，勤洗澡、換衣、理發(fā)、不得留長指甲和涂指甲油。
02、進入化妝品OEM車間必須穿戴工作服(無鈕扣，無口袋)、工作帽、工作鞋;頭發(fā)不得外露;工作服和工作帽必須保持清潔且每天必須更換了。
03、不得將生產(chǎn)無關的個人用品和飾品(如手表，首飾等)帶入車間。
04、進入車間應洗手消毒，工作過程中按規(guī)程洗手;車間內嚴禁存放個人生活用品和生產(chǎn)無關的雜物。
05、車間內嚴禁飲食、吸煙和隨地吐痰。
06、未經(jīng)允許非加工人員不得進入加工車間;經(jīng)有關部門同意后，必須達到加工人員的要求后方可進入。
07、新參加工作的生產(chǎn)人員，必須經(jīng)健康檢查并取得健康合格證后方可上崗工作。生產(chǎn)人員患有有礙食品的傳染性疾病(痢疾、傷寒、病毒性肝炎、活動性肺結核、化膿性或滲出性皮膚病等)，或手有外傷等情況，必須立即調離食品加工崗位并妥善治療。
08、車間生產(chǎn)人員和進入車間的其他有關人員遇下列情況之一時必須洗手:
⑴、開始工作之前
⑵、上廁所以后
⑶、處理被污染的原材料之后
⑷、從事與生產(chǎn)無關的其他活動之后
⑸、在從事操作期間也應勤洗手
09、生產(chǎn)車間內接觸半成品及原料的設備、工器具、操作臺必須采用無毒、無異味、耐腐蝕、易清洗的材料制作。表面應光滑、無凹坑、縫隙。車間內禁止使用一切竹木工器具和容器。
10、在工作前后及工作中必須按規(guī)定進行清潔、消毒。所用的清潔消毒方法應有效又不影響料體的衛(wèi)生。用化學方法進行消毒時，檢查消毒劑的配制記錄及使用條件，連續(xù)使用的消毒劑，定期檢查其濃度。用熱水消毒時，水溫應達到80℃以上。
11、加工操作臺、機械設備、工器具應經(jīng)常清洗，不得有銹蝕，并保持清潔，經(jīng)消毒處理后的設備、工器具、操作臺必須再用飲用水徹底沖洗干凈，除去殘留物后方可接觸產(chǎn)品。
12、生產(chǎn)車間和其它場所的廢棄物，必須隨時清除，并及時清理出廠，廢棄物存放的容器及場地應及時清洗消毒。
13、車間工作人員及有關人員每年至少進行一次健康檢查，必須經(jīng)健康檢查并取得健康合格證后方可上崗工作。
14、同一生產(chǎn)現(xiàn)場內不得同時生產(chǎn)兩種類別的產(chǎn)品，也不得同時加工影響車間衛(wèi)生或產(chǎn)品質量的副產(chǎn)品。
15、車間內只能存放有少量即將使用的空罐?？展拗荒苎b填產(chǎn)品，任何時候不能盛放有其他物品，以免誤入生產(chǎn)線造成質量事故。清洗車間時，必須移開或遮蔽好生產(chǎn)線上的空罐，以免沾污。
16、每天工作結束后(或必要時)，必須徹底清洗加工場地的地面、墻壁、排水溝，必要時進行消毒。
17、生產(chǎn)車間和其他有關工作場地內應保持清潔，不得堆放雜物，地面不得出現(xiàn)大規(guī)模的積水現(xiàn)象，生產(chǎn)中的廢棄物應隨時清理和清除。
18、車間內的更衣室、工間休息室等公共場所，應經(jīng)常整理和清掃，及時進行消毒，以保持其清潔。
19、生產(chǎn)車間周圍應定期或必要時進行除蟲滅害，以防止害蟲滋生，車間使用殺蟲劑時，不得污染化妝品，并盡量避免污染設備，工器具和容器，使用殺蟲劑后應徹底清洗干凈，除去殘留藥劑。
化妝品工廠規(guī)章制度范本(五)
一、崗位規(guī)范
(一)從上班到下班
1、上班的時候
1.1 遵守上班時間。因故遲到和請假的時候,必須事先通知,來不及的時候必須用電話聯(lián)絡。
1.2 做好工作前的準備。
1.3 鈴一打就開始工作。
2、工作中
2.1 工作要做到有計劃、有步驟、迅速踏實地進行。
2.2 遇有工作部署應立即行動。
2.3 工作中不扯閑話。
2.4 工作中不要隨便離開自己的崗位。
2.5 離開自己的座位時要整理桌子，椅子半位，以示主人未遠離。
2.6 長時間離開崗位時,可能會有電話或客人,事先應拜托給上司或同事。椅子全部推入，以示主人外出。
2.7 打開計算機傳閱文件，網(wǎng)上查看郵件。
2.8 不打私人電話。不從事與本職工作無關的私人事務。
2.9 在辦公室內保持安靜，不要在走廊內大聲喧嘩。
3、辦公用品和文件的保管
3.1 辦公室內實施定置管理。
3.2 辦公用品和文件必須妥善保管,使用后馬上歸還到指定場所。
3.3 辦公用品和文件不得帶回家,需要帶走時必須得到許可。
3.4 文件保管不能自己隨意處理,或者遺忘在桌上、書柜中。
3.5 重要的記錄、證據(jù)等文件必須保存到規(guī)定的期限。
3.6 處理完的文件,根據(jù)公司指定的文件號隨時歸檔。
4、下班時
4.1 下班時，文件、文具、用紙等要整理，要收拾桌子，椅子歸位。
4.2 考慮好第二天的任務,并記錄在本子上。
4.3 關好門窗,檢查處理火和電等安全事宜。
4.4 需要加班時,事先要得到通知。
4.5 下班時,與同事打完招呼后再回家。
(二)工作方法
1、接受指示時
1.1 接受上級指示時,要深刻領會意圖。
1.2 虛心聽別人說話。
1.3 聽取指導時,作好記錄。
1.4 疑點必須提問。
1.5 重復被指示的內容。
1.6 指示重復的時候，首先從最高上司的指示開始實行。
2、實行時
2.1 充分理解工作的內容。
2.2 遵守上司指示的方法和順序，或視工作的目的而定。
2.3 實行決定的方案時,需要別的部門的人協(xié)助時,要事先進行聯(lián)絡。
2.4 備齊必要的器具和材料。
2.5 工作經(jīng)過和結果必須向上司報告。
2.6 工作到了期限不能完成時,要馬上向上司報告,請求提示。
2.7 任務實施時,遇到疑問和上司商量。
2.8 檢查被指示的內容和結果是不是一致。
3、報告時
3.1 工作完后,馬上報告。
3.2 先從結論開始報告。
3.3總結要點。
3.4 寫報告文書。
3.5 根據(jù)事實發(fā)表自己的意見。
4、工作受挫的時候
4.1 首先報告。
4.2 虛心接受意見和批評。
4.3 認真總結，相同的失敗不能有第二次。
4.4 不能失去信心。
4.5 不要逃避責任。
(三)創(chuàng)造工作愉快
1、打招呼
1.1 早上上班時要很有精神地說“早上好”。
1.2 在公司內外，和客人、上司、前輩打招呼，同樣他們也會和你打招呼。
1.3 開朗而有精神地同別人打招呼，會讓整個公司氣氛很活躍、有生氣。
2、努力愉快地工作
2.1 工作中自己思想要活躍。
2.2 通過工作讓自己得到鍛煉成長。
2.3 為他人愉快而工作。
2.4 相互理解、信任，建立同事間和睦關系。
3、互相交談
3.1 如果人們聚在一起，常會有引起個人煩惱、個人解決不了或者決定不了的事情，為了找到好的解決方法，大家應經(jīng)常在一起互相討論交談。
3.2 “三人行必有我?guī)熝伞?，有問題時一個人搞不明白，很多人在一起商談就明白了?；ハ嘤懻摃r，可以從不知到知。使自己明白不足，從而確定出好的意見和想法。
3.3 從互相討論變?yōu)榛ハ鄮椭?。根?jù)討論大家互相制約、互相理解，人與人將產(chǎn)生新的關系。在集體中，要有勇氣敢于發(fā)表意見。
4、健康管理
4.1 保證睡眠，消除疲勞。
4.2 為了消除體力疲勞，緩解工作壓力，應適量參加體育活動。
(四)因公外出
1. 因公外出按規(guī)定逐級 辦理請假手續(xù)，無特殊原因不可電話、口頭捎話請假。
2. 因公外出時需向同事或者上司交待工作事宜，保證工作銜接。
3. 因公在外期間應保護與公司的聯(lián)系。
4. 外出歸來及時銷假，向上司匯報外出工作情況。
5. 外出歸來一周內報銷旅差費。
二、形象規(guī)范
(一)著裝、儀容和舉止
1、著裝 統(tǒng)一、整潔、得體
1.1 服裝正規(guī)、整潔、完好、協(xié)調、無污漬，扣子齊全,不漏扣、錯扣。
1.2 在左胸前佩戴好統(tǒng)一編號的員工證。
1.3 上班時必須穿工作服。
1.4 襯衣下擺束入褲腰和裙腰內,袖口扣好,內衣不外露。
1.5 著西裝時,打好領帶,扣好領扣。上衣袋少裝東西,褲袋不裝東西,并做到不挽袖口和褲腳。
1.6 鞋、襪保持干凈、衛(wèi)生,鞋面潔凈,在工作場所不打赤腳,不穿拖鞋，不穿短褲。 2 儀容 自然、大方、端莊
2.1 頭發(fā)梳理整齊,不染彩色頭發(fā),不戴夸張的飾物。
2.2 男職工修飾得當,頭發(fā)長不覆額、側不掩耳、后不觸領,嘴上不留胡須。
2.3 女職工淡妝上崗,修飾文雅,且與年齡、身份相符。工作時間不能當眾化妝。
2.4 顏面和手臂保持清潔,不留長指甲,不染彩色指甲。
2.5 保持口腔清潔,工作前忌食蔥、蒜等具有刺激性氣味的食品。
3 舉止 文雅、禮貌、精神
3.1 精神飽滿,注意力集中,無疲勞狀、憂郁狀和不滿狀。
3.2 保持微笑,目光平和,不左顧右盼、心不在焉。
3.3 坐姿良好。上身自然挺直,兩肩平衡放松,后背與椅背保持一定間隙,不用手托腮。
3.4 不翹二郎腿,不抖動腿,椅子過低時,女員工雙膝并攏側向一邊。
3.5 避免在他人面前打哈欠、伸懶腰、打噴嚏、摳鼻孔、挖耳朵等。實在難以控制時,應側面回避。
3.6 不能在他人面前雙手抱胸,盡量減少不必要的手勢動作。
3.7 站姿端正。抬頭、挺胸、收腹、雙手下垂置于大腿外側或雙手交疊自然下垂;雙腳并攏,腳跟相靠,腳尖微開。
3.8 走路步伐有力,步幅適當,節(jié)奏適宜。
三、語言規(guī)范
1.1 語音清晰、語氣誠懇、語速適中、語調平和、語意明確言簡。
1.2 提倡講普通話。
1.3 與他人交談，要專心致志，面帶微笑，不能心不在焉，反應冷漠。
1.4 不要隨意打斷別人的話。
1.5 用謙虛態(tài)度傾聽。
1.6 適時的搭話，確認和領會對方談話內容、目的。
1.7 盡量少用生僻的電力專業(yè)術語，以免影響與他人交流效果。
1.8 重要事件要具體確定。
2、自我介紹
2.1 公司名稱、工作崗位和自己的姓名。
2.2 公司外的人可遞送名片。
2.3 根據(jù)情況介紹自己的簡歷。
3、文明用語
3.1 嚴禁說臟話、忌語。
3.2 使用“您好”、“謝謝”、“不客氣”、“再見”、“不遠送”、“您走好”等文明用語。
四、社交規(guī)范
1、接待來訪 微笑、熱情、真誠、周全
1.1 接待來訪熱情周到，做到來有迎聲，去有送聲，有問必答，百問不厭。
1.2 迎送來訪，主動問好或話別，設置有專門接待地點的，接待來賓至少要迎三步、送三步。
1.3 來訪辦理的事情不論是否對口，不能說“不知道”、“不清楚”。要認真傾聽，熱心引導，快速銜接，并為來訪者提供準確的聯(lián)系人、聯(lián)系電話和地址?；蛞龑У揭サ牟块T。
2、訪問他人
2.1 要事先預約，一般用電話預約。
2.2 遵守訪問時間，預約時間5分鐘前到。
2.3 如果因故遲到，提前用電話與對方聯(lián)絡，并致謙。
2.4 訪問領導，進入辦公室要敲門，得到允許方可入內。
2.5 用電話訪問，鈴聲響三次未接，過一段時間再打。
3、 使用電話
3.1 接電話時，要先說“您好”。
3.2 使用電話應簡潔明了。
3.3 不要用電話聊天。
3.4 使用他人辦公室的電話要征得同意。
4、交換名片
4.1 名片代表客人,用雙手遞接名片。
4.2 看名片時要確定姓名。
4.3 拿名片的手不要放在腰以下。
4.4 不要忘記簡單的寒喧。
4.5 接過名片后確定姓名正確的讀法。
5、商業(yè)秘密
5.1 員工有履行保守公司商業(yè)秘密的義務。
5.2 不與家人及工作無關的人談論公司商業(yè)秘密。
5.3 使用資料、文件，必須愛惜，保證整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密。
5.4 不得擅自復印、抄錄、轉借公司資料、文件。如確屬工作需要摘錄和復制，凡屬保密級文件，需經(jīng)公司領導批準。
五、會議規(guī)范
1. 事先閱讀會議通知。
2. 按會議通知要求，在會議開始?分鐘進場。
3. 事先閱讀會議材料或做好準備，針對會議議題匯報工作或發(fā)表自己的意見。
4. 開會期間關掉手機、BP機，不會客，不從事與會議無關的活動，如剪指甲、交頭接耳等。
5. 遵從主持人的指示 。
6. 必須得到主持人的許可后,方可發(fā)言。
7. 發(fā)言簡潔明了，條理清晰。
8. 認真聽別人的發(fā)言并記錄。
9. 不得隨意打斷他人的發(fā)言。
10. 不要隨意辯解，不要發(fā)牢騷。
11. 會議完后向上司報告，按要求傳達。
12. 保存會議資料。
13. 公司內部會議，按秩序就座，依次發(fā)言。發(fā)言時，先講“__匯報”，結束時說：“__匯報完畢”。
14. 保持會場肅靜。
六、安全衛(wèi)生環(huán)境
1. 安全工作環(huán)境
1.1 在所有工作崗位上都要營造安全的環(huán)境。
1.2 工作時既要注意自身安全，又要保護同伴的安全。
1.3 提高安全知識，培養(yǎng)具備發(fā)生事故和意外時的緊急管理能力。
1.4 愛護公司公物，注重所用設備、設施的定期維修保養(yǎng)，節(jié)約用水、用電、易耗品。
1.5 應急電話，市內傷病急救 120;市內火警 119;公司火警 ;市內匪警 110。
2、衛(wèi)生環(huán)境
2.1 員工有維護良好衛(wèi)生環(huán)境和制止他人不文明行為的義務。
2.2 養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣，不隨地吐痰，不亂丟紙屑、雜物，不流動吸煙。辦公室內不得吸煙。
2.3 如在公共場所發(fā)現(xiàn)紙屑、雜物等，隨時撿起放入垃圾桶，保護公司的清潔。
2.4 定期清理辦公場所和個人衛(wèi)生。將本人工作場所所有物品區(qū)分為有必要與沒有必要的，有必要的物品依規(guī)定定置管理，沒有必要的清除掉。
七、上網(wǎng)規(guī)定
1. 在工作時間不得在網(wǎng)上進行與工作無關的活動。
2. 不得利用國際互聯(lián)網(wǎng)危害國家安全，泄露國家機密，不得侵犯國家的、社會的、集體的利益和公民的合法權益，不得從事違法犯罪活動。
3. 不得利用互聯(lián)網(wǎng)制作、復制、查閱違反憲法和法律、行政規(guī)定的以及不健康的信息。
4. 上班期間不得開私人QQ。
5. 不得從事下列危害計算機網(wǎng)絡安全的活動
5.1 對計算機信息網(wǎng)絡功能進行刪除、修改或者增加。
5.2 對計算機信息網(wǎng)絡中儲存、處理或者傳輸?shù)臄?shù)據(jù)和應用程序進行刪除、修改或者增加。
5.3 制作傳播計算機病毒等破壞程序。
八、人際關系
1. 上下關系 尊重上級，不搞個人崇拜，從人格上對待下級，營造相互信賴的工作氣氛。
2. 同事關系 不根據(jù)自己的理解對待同事，以溫暖的關心栽培榮辱與共的同事愛，營造“同歡樂，共追求”的氛圍。
3. 尊重他人 肯定、贊揚他人的長處和業(yè)績，對他人短處和不足，進行忠告、鼓勵，造成明快和睦的氣氛。
4. 相互合作 在意見和主張不一致時，應理解相互的立場，尋找能共同合作的方案。
5. 禁止派別 不允許在工作崗位上以地緣、血緣、學員組成派員。
九、心靈溝通
1. 虛心接受人他人的意見。
2. 不要感情用事。
3. 不要解釋和否定錯誤。
4. 真誠地對待他人。對他人有意見應選擇合適的時機和場合當面說清，不要背后亂發(fā)議論。
5. 不要看他人的笑話，在公眾場合出現(xiàn)他人有礙體面，有違公司規(guī)定的行為時應及時
善意地提醒。
6. 對領導的決策和指示要堅決執(zhí)行。有保留意見的，可擇機反映，但在領導改變決策之前，不能消極應付。
7. 不要胡亂評議領導、同事或下級，更不能惡語傷人。
化妝品工廠規(guī)章制度范本(六)
化妝品公司如何規(guī)范化的管理,如何才能工作制度化為了使公司能穩(wěn)步提升經(jīng)濟效益,對于員工進行規(guī)范的管理等,都會制定各項管理制度,以下是詳細的化妝品公司管理制度的范本,可供參考。
為加強公司的規(guī)范化管理,完善各項工作制度,促進公司發(fā)展壯大,提高經(jīng)濟效益,根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,特制訂本公司管理制度大綱。
一、公司全體員工必須遵守公司章程,遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。
二、公司倡導樹立“一盤棋”思想,禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。
三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經(jīng)營水平,不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系,實行多種形式的責任制,不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。
四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識,為員工提供學習、深造的條件和機會,努力提高員工的整體素質和水平,造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術精的員工隊伍。
五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理,鼓勵員工發(fā)揮才智,提出合理化建議。
六、公司實行“崗薪制”的分配制度,為員工提供收入和福利保證,并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會;公司推行崗位責任制,實行考勤、考核制度,評先樹優(yōu),對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
七、公司提倡求真務實的工作作風,提高工作效率;提倡厲行節(jié)約,反對鋪張浪費;倡導員工團結互助,同舟共濟,發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神,增強團體的凝聚力和向心力。
八、員工必須維護公司紀律,對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為,都要予以追究。員工守則
一、遵紀守法,忠于職守,愛崗敬業(yè)。
二、維護公司聲譽,保護公司利益。
三、服從領導,關心下屬,團結互助。
四、愛護公物,勤儉節(jié)約,杜絕浪費。
五、不斷學習,提高水平,精通業(yè)務。
六、積極進取,勇于開拓,求實創(chuàng)新。
財務管理制度
總則
為加強財務管理,根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及建設局財務制度,結合公司具體情況,制定本制度。
一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上,嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨,財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針,勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支,降低消耗,增加積累。
財務機構與會計人員
二、公司設財務部,財務部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財務會計工作。
三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。
四、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制,各司其職,互相配合,如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。
五、財務人員在辦理會計事務中,必須堅持原則,照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項,必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行,并及時向總經(jīng)理報告。
六、財會人員力求穩(wěn)定,不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續(xù),沒有辦清交接手續(xù)的,不得離職,亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監(jiān)交。
會計核算原則及科目
七、公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項的規(guī)定。
八、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發(fā)生制,以人民幣為記帳本位幣。
九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載,數(shù)目字用阿拉伯數(shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆,不得用鉛筆及圓珠筆書寫。
十、公司以單價2000元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn),分為五大類:
1、房屋及其他建筑物;
2、機器設備;
3、電子設備(如微機、復印機、傳真機等);
4、運輸工具;
5、其他設備。
十一、各類固定資產(chǎn)折舊年限為:
1、房屋及建筑物35年;
2、機器設備10年;
3、電子設備、運輸工具5年;
4、其他設備5年。
固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的,不再計提折舊;提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。
十二、購入的固定資產(chǎn),以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產(chǎn),還應包括安裝費用。作為投資的固定資產(chǎn)應以投資協(xié)議約定的價格為原價。
十三、固定資產(chǎn)必須由財務部合同辦公室每年盤點一次,對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價,必須嚴格審查,按規(guī)定經(jīng)批準后,于年度決算時處理完畢。
1、盤盈的固定資產(chǎn),以重置完全價值作為原價,按新舊的程度估算累計折舊入帳,原價累計折舊后的差額轉入公積金。
2、盤虧的固定資產(chǎn),應沖減原價和累計折舊,原價減累計折舊后的差額作營業(yè)外支出處理。
3、報廢的固定資產(chǎn)的變價收入(減除清理費用后的凈額)與固定資產(chǎn)凈值的差額,其收益轉入公積金,其損失作營業(yè)外支出處理。
4、公司對固定資產(chǎn)的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續(xù),并設置固定資產(chǎn)明細帳進行核算。
資金、現(xiàn)金、費用管理
十四、財務部要加強對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理,防止損失,杜絕浪費,良好運用,提高效益。
十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務收支結算使用,嚴禁借帳戶供外單位或個人使用,嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現(xiàn)。
十六、銀行帳戶的帳號必須保密,非因業(yè)務需要不準外泄。
十七、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制,即財務章由出納保管,法人代表和會計私章由會計保管,不準由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。
十八、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳,不準多筆匯總高收,也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對,未達收支,應作出調節(jié)逐筆調節(jié)平衡。
十九、根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款,不得改變支付方式和用途;非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準,不準改變收款單位(人)。
二十、庫存現(xiàn)金不得超過限額,不得以白條抵作現(xiàn)金?，F(xiàn)金收支做到日清月結,確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存額相符,銀行存款余款與銀行對帳單相符,現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。
二十一、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準借支公款,應在回單位后七天內交清,不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準,任何人不得借支公款。
二十二、嚴格現(xiàn)金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算,不得直接兌付現(xiàn)金。
二十三、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經(jīng)理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內,嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。
二十四、正常的辦公費用開支,必須有正式發(fā)票,印章齊全,經(jīng)手人、部門負責人簽名,經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷付款。
二十五、未經(jīng)董事會批準,嚴禁為外單位(含合資、合作企業(yè))或個人擔保貸款。
二十六、嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項,都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。
辦公用具、用品購置與管理
二十七、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計劃、報經(jīng)領導批準后方可購置。
二十八、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號,經(jīng)常檢查核對。
二十九、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管,不得隨意丟棄和外借,工作調動時,必須辦理移交手續(xù),如有遺失,照價賠償。
其它事項
三十、按照上級主管部門的要求,及時報送財務會計報表和其它財務資料。
三十一、積極參與建設資金的籌措工作,通過籌集資金的活動,盡量使資金結構趨于合理,以期達到最優(yōu)化。
三十二、配合公司業(yè)務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監(jiān)督管理。
三十三、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導,并按其要求不斷完善制度、改進工作。
合同管理制度
總則
為加強合同管理,避免失誤,提高經(jīng)濟效益,根據(jù)《合同法》及其他有關法規(guī)的規(guī)定,結合公司的實際情況,制訂本制度。
一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。
二、合同管理是企業(yè)管理的一項重要內容,搞好合同管理,對于公司經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)濟利益的取得,都有積極的意義。各級領導干部、法人委托人以及其他有關人員,都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關部門必須互相配合,共同努力,搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。
合同的簽訂
三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關部門負責人共同參加,不得一個人直接與對方談判合同。
四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規(guī)定。對外簽訂合同,除法定代表人外,必須是持有法人委托書的法人委托人,法人委托人必須對本企業(yè)負責。
五、簽約人在簽訂合同之前,必須認真了解對方當事人的情況。
六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。
七、合同除即時清結者外,一律采用書面格式,并必須采用統(tǒng)一合同文本。
八、合同對各方當事人權利、義務的規(guī)定必須明確、具體,文字表達要清楚、準確。
合同內容應注意的主要問題是:
1、部首部分,要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點;
2、正文部分:建設合同的內容包括工程范圍、建設工期,中間交工工程的開工和竣工時間,工程質量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任,撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、雙方相互協(xié)作等條款;產(chǎn)品合同應注明產(chǎn)品名稱、技術標準和質量、數(shù)量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等;
3、結尾部分:注意雙方都必須使用合同專用章,原則上不使用公章,嚴禁使用財務章或業(yè)務章,注明合同有效期限。
九、簽訂合同:除合同履行地在我方所在地外,簽約時應力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。
十、任何人對外簽訂合同,都必須以維護本公司合法權益和提高經(jīng)濟效益為宗旨,決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利,違者依法嚴懲。
公司管理制度合同的審查批準
十一、合同在正式簽訂前,必須按規(guī)定上報領導審查批準后,方能正式簽訂。
十二、合同審批權限如下:
1、一般情況下合同由董事長授權總經(jīng)理審批。
2、下列合同由董事長審批:
標的超過50萬元的;投資10萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合同。
3、標的超過公司資產(chǎn)1/3以上的合同由董事會審批。
十三、合同原則上由部門負責人具體經(jīng)辦,擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點是:
1、合同的合法性。包括:當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。
2、合同的嚴密性。包括:合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。
3、合同的可行性。包括:當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。
十四、根據(jù)法律規(guī)定或實際需要,合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準,或報工商行政管理部門鑒證,或請公證處公證。
公司管理制度合同的履行
十五、合同依法成立,既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務,確保合同的實際履行或全面履行。
十六、合同履行完畢的標準,應以合同條款或法律規(guī)定為準。沒有合同條款或法律規(guī)定的,一般應以物資交清,工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續(xù)為準。
十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。否則,造成合同不能履行、不能完全履行的,要追究有關人員的責任。
公司管理制度合同的變更、解除
十八、在合同履行過程中,碰到困難的,首先應盡一切努力克服困難,盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更,解除合同時,應在法律規(guī)定或合理期限內與對方當事人進行協(xié)商。
十九、對方當事人提出變更、解除合同的,應從維護本公司合法權益出發(fā),從嚴控制。
二十、變更、解除合同,必須符合《合同法》的規(guī)定,并應在公司內辦理有關的手續(xù)。
二十一、變更、解除合同的手續(xù),應按本制度規(guī)定的審批權限和程序執(zhí)行。
二十二、變更、解除合同,一律必需采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等),口頭形式一律無效。
二十三、變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前,原合同仍有效,仍應履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。
二十四、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的,除法律允許免責任的以外,均應承擔相應的責任,并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。
二十五、以變更、解除合同為名,行以權謀私、假公濟私之實,損公肥私的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),從嚴懲處。
合同糾紛的處理
二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛的,應按《合同法》等有關法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。
二十七、合同糾紛由有關業(yè)務部門與法律顧問負責處理,經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。
二十八、處理合同糾紛的原則是:
1、堅持以事實為依據(jù)、以法律為準繩,法律沒規(guī)定的,以國家政策或合同條款為準。
2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后,應及時與對方當事人友好協(xié)商,在既維護本公司合法權益,又不侵犯對方合法權益的基礎上,互諒互讓,達成協(xié)議,解決糾紛。
3、因對方責任引起的糾紛,應堅持原則,保障我方合法權益不受侵犯;因我方責任引起的糾紛,應尊重對方的合法權益,主動承擔責任,并盡量采取補救措施,減少我方損失;因雙方責任引起的糾紛,應實事求是,分清主次,合情合理解決。
二十九、在處理糾紛時,應加強聯(lián)系,及時通氣,積極主動地做好應做的工作,不互相推諉、指責、埋怨,統(tǒng)一意見,統(tǒng)一行動,一致對外。
三十、合同糾紛的提出,加上由我方與當事人協(xié)商處理糾紛的時間,應在法律規(guī)定的時效內進行,并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。
三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛,有關部門必須主動提供下列證據(jù)材料。
1、合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議),以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等;
2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關憑證;
3、貨款的承付、托收憑證,有關財務帳目;
4、產(chǎn)品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告;
5、有關方違約的證據(jù)材料;
6、其他與處理糾紛有關的材料。
三十二、對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見的,應簽訂書面協(xié)議,由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。
三十三、對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書,上級主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書,在正式生效后,應復印若干份,分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執(zhí),各部門應由專人負責該文書執(zhí)行的了解或履行。
三十四、對于當事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關規(guī)定的,承辦人應及時向主管領導匯報。
三十五、對方當事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的,可向人民法院申請執(zhí)行。
三十六、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前,有關部門應認真檢查對方的執(zhí)行情況,防止差錯。執(zhí)行中若達成和解協(xié)議的,應制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。
三十七、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的,應及時通知有關單位,并將有關資料匯總、歸檔,以備考。
合同的管理
三十八、本公司對合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度,法人委托書制度,基礎管理制度。
三十九、本公司合同管理具體是:
公司由董事長授權總經(jīng)理總負責,歸口管理部門為財務部、辦公室;副總經(jīng)理歸口管理房地產(chǎn)開發(fā)、建設合同;各部門具體負責各自授權范圍內的合同談判、擬稿及履行工作。
四十、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后,按審批權限分別由董事長、總經(jīng)理或其他書面授權人簽署。
四十一、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下:
1、建立合同檔案;
2、建立合同管理臺帳;
3、填寫“合同情況月報表”。
公司管理制度之工程發(fā)包制度
為加強工程發(fā)包管理,確保工程質量,根據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定,結合公司的實際情況,制定本制度。
一、工程勘察、設計、施工依法實行招標發(fā)包,擇優(yōu)選擇承包單位,公司可以對建筑面積500平方米或工程造價20萬元以內的工程直接發(fā)包。
二、建設工程的發(fā)包單位與承包單位應當依法訂立書面合同,明確雙方的權利和義務。
三、承包單位不得轉包工程業(yè)務,可以獨立組織施工的單項工程不得肢解發(fā)包。
四、主體工程必須由承包單位自行施工,其它分項工程如需分包,必須經(jīng)公司批準擇優(yōu)選定具有相應資質的分包單位。簽訂分包合同,分包合同與總包合同的約定應當一致;不一致的,以總包合同為準。
五、建設工程必須發(fā)包給具有相應資質等級的施工單位,應避免承包方以低于成本的價格競標,不得任意壓縮合理工期。
六、凡屬投資公司員工,其直系親屬不得參與本公司組織的招投標。
工程材料設備采購管理制度
為加強工程材料設備采購的管理,根據(jù)國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,結合公司的實際情況,制定本制度:
一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術部會同投資發(fā)展部完成。
二、對于大宗材料、大型設備的采購,必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。
三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的產(chǎn)品。
四、對工程所需的材料、設備,應根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。
確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。
五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù),材料、設備領用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據(jù),以便結算入帳。
七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行
監(jiān)督和檢查驗收,確保工程質量。
商品房銷售管理制度
為了規(guī)范商品房銷售行為,保障商品房交易雙方當事人的合法權益,根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和《商品房銷售管理辦法》,結合公司的具體情況,制定本制度。
售房市場和工作人員
一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。
二、市場營銷工作以提高公司經(jīng)濟效益,壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為目標,營銷人員必須發(fā)揚愛崗敬業(yè)、團結奉獻精神,具有責任心和使命感,完成公司所交給的商品房營銷任務。
三、售房有形市場是公司精神文明建設的窗口,營銷人員要做到誠實守信、規(guī)范交易、熱情服務,自覺維護公司的聲譽和形象。四、市場營銷部在新建項目開盤前,應認真作出切實可行的營銷方案,報總經(jīng)理批準后實施。在實施過程中,銷售價格未經(jīng)批準不得變更。
五、房屋預售建筑面積由投資發(fā)展部會同市場營銷部計算,房屋銷售面積須經(jīng)房管局測量復核后,列出明細表,雙方工作人員書面確認無誤后,報分管副總經(jīng)理批準、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。
六、工作人員要努力學習業(yè)務知識,互相配合、言行一致,向顧客介紹商品房時要講究服務態(tài)度和推銷技巧,做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。
七、在銷售商品房屋工作中,嚴格執(zhí)行《商品房銷售管理辦法》,設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售后服務登記本;認真簽訂和及時發(fā)放房屋預售協(xié)議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質量保證書。
八、銷售帳薄的記錄要內容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結,月底及時向總經(jīng)理上報銷售情況,及時報表。
九、房屋銷售后,要及時將預售協(xié)議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。
十、所有購房款必須由市場營銷部于收款當日交財務部,存至指定銀行帳戶,嚴禁公款私存。
十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務,負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。
十二、營銷人員要保守商業(yè)機密,確保商品房價格、戶型、銷售情況等內部信息不泄露。
十三、除完成銷售任務以外,營銷人員要服從部室的安排,完成部室交給的其它工作任務。
公司管理制度之合同的簽訂與管理
十四、簽訂合同必須遵守國家的法律法規(guī)及有關規(guī)定。簽訂商品房買賣合同時,要明確以下內容:當事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設標準、配套設施狀況、公共配套建筑的產(chǎn)權歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定的其他事項。
十五、簽訂房屋買賣合同時要本著“重合同,守信譽”的原則,做到合法、嚴密、可行。
十六、妥善保管房屋買賣合同檔案,每份合同在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號。市場營銷部負責建立合同管理臺帳(包括序號、合同號、簽約日期、對方姓名),做到準確、及時、完整。
商品房按揭貸款和其它業(yè)務
十七、為購房戶辦理按揭貸款,要熟悉業(yè)務,熟練掌握操作流程,必須按照銀行規(guī)定簽定合同,做到辦證細心,資料齊全,專人辦理。
十八、結合公司發(fā)展計劃,制訂商品房營銷計劃和實施方案,充分調動營銷人員的積極性,提高經(jīng)濟效益。
十九、市場營銷部會同投資發(fā)展部、項目技術部做好竣工商品房的移交工作,現(xiàn)場查驗土建、水電等配套設施并核實房屋面積,確認無誤后(竣工房屋面積須經(jīng)房管部門書面認可),查驗人員辦理書面移交手續(xù)?？⒐そㄖ骷毐韴蟾笨偨?jīng)理批準后,由市場營銷部據(jù)此編制房屋銷售結算清單,報財務部備案,不得擅自變更。
辦公室管理制度
為完善公司的行政管理機制,建立規(guī)范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各項行政工作有章可循、照章辦事,特制訂本制度。
文件收發(fā)規(guī)定
一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后,屬董事會的由董事長簽發(fā),屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā),屬黨內的由黨支部書記簽發(fā)。
業(yè)務文件由有關部門擬稿,分管副總經(jīng)理或總工程師審核、簽發(fā)。
屬于秘密的文件,核稿人應該注“秘密”字樣,并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定,由專人印制、報送。
二、已簽發(fā)的文件由核稿人登記,并按不同類別編號后,按文印規(guī)定處理。
文件由擬稿人校對,審核后方能復印、蓋章。
三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚,并報告報送結果。
秘密文件由專人按核定的范圍報送。
四、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。
五、外來的文件由辦公室文書負責簽收,并于接件當日填寫閱辦單,按領導批示的要求送達有關部門,辦好文件閱辦;屬急件的,應在接件后即時報送。
六、文件閱辦部門或個人,對有閱辦要求的文件,應在三日內辦理完畢,并將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的,應向辦公室說明原因。文印管理規(guī)定
七、所有文印人員應遵守公司的保密規(guī)定,不得泄露工作中接觸的公司保密事項。
八、打印正式文件,必須按文件簽發(fā)規(guī)定由總經(jīng)理簽署意見,送信息中心打印。各部門草擬的文件、合同、資料等,由各部門自行打印。打印文件、發(fā)傳真均需逐項登記,以備查驗。
九、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務,不得積壓延誤。工作任務繁忙時,應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方,應及時與有關人員校對清楚。
十、文件、傳真等應及時發(fā)送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的,追究當事人的責任。
十一、嚴禁擅自為私人打印、復印材料,違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。
辦公用品購置領用規(guī)定
十二、公司領導及未實行經(jīng)濟責任制考核部門所需的辦公用品,由辦公室填寫《資金使用審批表》,報總經(jīng)理審批后購置。實行經(jīng)濟責任制考核的部門所需購置辦公用品,到辦公室領用,辦理出入庫手續(xù),明確金額。需購置的,由部門負責人填寫《資金使用審批表》,報總經(jīng)理審批后由辦公室購置。大額資金的使用,由總經(jīng)理審核并報董事長批準后辦理。
十三、辦公用品購置后,須持總經(jīng)理審批的《資金使用審批表》和購貨發(fā)票、清單,到辦理出入庫手續(xù)。未辦理出入庫手續(xù)的,財務部不予報銷。
十四、各部門所用的專用表格等印刷品,由部門自行制定格式,按規(guī)定報總經(jīng)理審批后,由辦公室統(tǒng)一印制。
十五、辦公用品只能用于辦公,不得移作他用或私用。
十六、所有員工要勤儉節(jié)約,杜絕浪費,努力降低消耗和辦公費用。
電話使用規(guī)定
十七、公司各部門電話費均按月包干使用。具體標準如下:辦公室120元/月,投資發(fā)展部100元/月,財務部60元/月,城建資產(chǎn)部100元/月,市場營銷部200元/月,項目技術部130元/月,會議中心50元/月。
十八、若有超出當月包干標準的,從超額部門的工資中扣出。當月節(jié)余部分累計到本部門下月話費中使用。
公司管理制度之考勤制度
一、為加強考勤管理,維護工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。
二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律,按時上下班,不遲到,不早退,工作時間不得擅自離開工作崗位,外出辦理業(yè)務前,須經(jīng)本部門負責人同意。
三、周一至周六為工作日,周日為休息日。公司機關周日和夜間值班由辦公室統(tǒng)一安排,市場營銷部、項目技術部、投資發(fā)展部、會議中心周日值班由各部門自行安排,報分管領導批準后執(zhí)行。因工作需要周日或夜間加班的,由各部門負責人填寫加班審批表,報分管領導批準后執(zhí)行。節(jié)日值班由公司統(tǒng)一安排。
四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的(含1天),由部門負責人批準;3天以內的(含3天),由副總經(jīng)理批準;3天以上的,報總經(jīng)理批準。副總經(jīng)理和部門負責人請假,一律由總經(jīng)理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。
五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者,按遲到論處;超過30分鐘以上者,按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者,按早退論處;超過30分鐘者,按曠工半天論處。
六、1個月內遲到、早退累計達3次者,扣發(fā)5天的基本工資;累計達3次以上5次以下者,扣發(fā)10天的基本工資;累計達5次以上10次以下者,扣發(fā)當月15天的基本工資;累計達10次以上者,扣發(fā)當月的基本工資。
七、曠工半天者,扣發(fā)當天的基本工資、效益工資和獎金;每月累計曠工1天者,扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎金,并給予一次警告處分;每月累計曠工2天者,扣發(fā)10天的基本工資、效益工資和獎金,并給予記過1次處分;每月累計曠工3天者,扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金,并給予記大過1次處分;每月累計曠工3天以上,6天以下者,扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金,第二個月起留用察看,發(fā)放基本工資;每月累計曠工6天以上者(含6天),予以辭退。
八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理;當月累計2次的,按曠工2天處理;當月累計3次的,按曠工3天處理。
九、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動,如有事請假的,必須提前向組織者或帶隊者請假。在規(guī)定時間內未到或早退的,按照本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理;未經(jīng)批準擅自不參加的,視為曠工,按照本制度第七條規(guī)定處理。
十、員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假、結育手術假時,必須憑有關證明資料報總經(jīng)理批準;未經(jīng)批準者按曠工處理。員工病假期間只發(fā)給基本工資。
十一、經(jīng)總經(jīng)理或分管領導批準,決定假日加班工作或值班的每天補助20元;夜間加班或值班的,每個補助10元;節(jié)日值班每天補助40元。未經(jīng)批準,值班人員不得空崗或遲到,如有空崗者,視為曠工,按照本制度第七條規(guī)定處理;如有遲到者,按本制度第五條、第六條規(guī)定處理。
十二、員工的考勤情況,由各部門負責人進行監(jiān)督、檢查,部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事,認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的,一經(jīng)查實,按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理的員工,取消本年度先進個人的評比資格。
廉政建設管理制度
一、為加強廉政建設,杜絕違法亂紀行為,保持公司員工隊伍的清正廉潔,根據(jù)有關黨政紀規(guī)定制訂本制度;
二、全體員工要認真學習貫徹執(zhí)行中紀委關于領導干部廉潔自律的規(guī)定、《廉政準則》和市建設黨工委《關于黨風廉政建設和反腐敗工作的實施意見》,嚴格按國家和省、市有關法律、法規(guī)、規(guī)定以及公司有關規(guī)章制度辦事,嚴禁不按規(guī)定程序操作或越權審批;
三、堅持公開辦事制度,公開辦事程序、辦事結果,自覺接受監(jiān)督;
四、工程建設項目和大宗設備、物資采購一律實行公開招標或議標,擇優(yōu)選擇施工單位和供貨方;
五、發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約精神,反對講排場、擺闊氣,搞鋪張浪費;對外接待要嚴格按標準執(zhí)行;
六、勤政廉政,嚴禁利用職權“索、拿、卡、要”,不得擅自接受當事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。外單位請柬,一律交公司辦公室由公司領導酌情處理;
七、嚴禁利用工作之便為自己或親友謀利,未經(jīng)批準不得公車私用;
八、公務活動中,不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的,禮金禮物必須如數(shù)交財務部登記,并按有關規(guī)定酌情處理。
檔案管理制度
一、嚴格執(zhí)行黨和國家的保密、安全制度,確保檔案和案卷機密安全。
二、各部室應在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案并履行清交手續(xù)。
三、各部室應明確規(guī)定檔案責任人,檔案責任人(檔案員)對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。
四、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發(fā)文、工作計劃和工作總結以及添置設備、財產(chǎn)的產(chǎn)權資料由辦公室負責歸檔。
五、各工程項目立項、國土、規(guī)劃、設計、監(jiān)理、質監(jiān)及技術等圖紙文字技術資料、質量資料由投資發(fā)展部負責歸檔。
六、各類承包合同、商務合同、協(xié)議的正本原件由財務部歸檔,副本原件由辦公室歸檔,其他部門備份存檔并由信息中心實行電腦化管理。
七、各招商引資貸款項目申報資料、征地、拆遷批復、國土規(guī)劃等技術、圖紙分別由投資發(fā)展部、城建資產(chǎn)部、項目技術部、市場營銷部等業(yè)務部門按業(yè)務分工負責歸檔。
八、歸檔資料必須符合下列要求:
①文件材料齊全完整;
②根據(jù)檔案內容合并整理、立卷;
③根據(jù)檔案內容的歷史關系,區(qū)別保存價值、分類、整理、立卷,案卷標題簡明確切,便于保管和利用。
九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù),重要資料借閱需先請示分管領導。
十、由分管領導定期組織檔案責任人、業(yè)務部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進行鑒定,提交檔案報告,并根據(jù)有關規(guī)定的酌情處置。
十一、加強檔案保管工作,做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作,定期檢查檔案保管工作。
保密制度
為保守公司秘密,維護公司利益,制訂本制度。
一、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中,須特別注意不泄露公司秘密,更不準出賣公司秘密。
二、公司秘密是關系公司發(fā)展和利益,在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項:
1、公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項;
2、人事決策中的秘密事項;
3、專有技術;
4、招標項目的標底、合作條件、貿易條件;
5、重要的合同、客戶和合作渠道;
6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號;
7、董事會或總經(jīng)理確定應當保守的公司其他秘密事項。
三、屬于公司秘密的文件、資料,應標明“秘密”字樣,由專人負責印制、收發(fā)、傳遞、保管,非經(jīng)批準,不準復印、摘抄秘密文件、資料。
四、公司秘密應根據(jù)需要,限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工,未經(jīng)批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工,不準打聽公司秘密。
五、記載有公司秘密事項的工作筆記,持有人必須妥善保管。如有遺失,必須立即報告并采取補救措施。
六、對保守公司秘密或防止泄密有功的,予以表揚、獎勵。
違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的,視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟處罰,直至予以除名。
七、檔案室、微機室等機要重地,非工作人員不得隨便進入;工作人員更不能隨便帶人進入。
八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。
安全保衛(wèi)制度
為維護正常的工作秩序,確保財產(chǎn)安全,特制訂本制度。
一、安全保衛(wèi)工作,要認真落實責任制?？偨?jīng)理是公司安全保衛(wèi)的第一責任人,應把安全保衛(wèi)工作切實提上議事日程,進行研究、部署,對本公司的安全保衛(wèi)工作負全責。
二、成立以總經(jīng)理任組長、副總經(jīng)理任副組長、各部門負責人為成員的安全保衛(wèi)工作領導小組,定期檢查安全保衛(wèi)工作,投資發(fā)展部主任、辦公室主任、市場營銷部主任分別是文苑小區(qū)、會議中心、售房市場的安全保衛(wèi)責任人。發(fā)現(xiàn)問題,及時采取措施解決。
三、根據(jù)實際需要,辦公室主任兼職安全保衛(wèi)干事,負責安全保衛(wèi)工作,切實負起安全保衛(wèi)責任。
四、落實防火措施,會議中心等重要場所設置的消防栓,不得用作他用,專人應定期檢查消防栓是否完好無損;配備的各種滅火器,要按規(guī)定期限更換滅火藥物;防火通道必須保持暢通,嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。
五、抓好安全用電:
1、電線、電器殘舊不符合規(guī)范的,應及時更換;
2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器,不準在辦公場所使用電爐;
3、會議中心、配電房等重地,嚴禁吸煙和使用明火,非專業(yè)管理人員,不得隨意進入。
六、落實防盜措施:
1、財務室要安裝防盜門窗和自動報警器,下班時要接通報警器的電源;
2、重要部門的房間要設置防盜門窗,辦公房間無人時要關好門窗和電燈;
3、公司財物不得隨便放置,重要文件及貴重物品必須鎖好;
4、車輛停放時應采取必要的防盜措施。
七、安全保衛(wèi)人員要有高度的責任感,經(jīng)常檢查、督促安全保衛(wèi)措施的落實情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時消除隱患。因對工作不負責任而造成事故的,一律追究責任;情節(jié)嚴重構成犯罪的,移交司法部門追究刑事責任。
八、全體員工都有遵守本制度及有關安全規(guī)范的義務。凡違章造成事故的,一律追究責任;情節(jié)嚴重構成犯罪的,移交司法部門追究刑事責任。
車輛管理制度
一、公司車輛由辦公室統(tǒng)一管理、調度。各部門公務用車,由部門負責人先向辦公室申請,說明用車事由、地點、時間,辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。
二、車輛使用按先上級、后下級;先急事、后一般事;先滿足工作任務、接待任務,后其他事的原則安排。除公司領導或各部門到有關部門、工地辦事外,單獨一人在城區(qū)辦事,原則上不安排車輛。
三、外單位借車,需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可安排。
四、車輛駕駛實行專人專車,專車專管。面包車由投資發(fā)展部使用,由該部統(tǒng)一領油、維修、持有手續(xù)、承擔責任。如有臨時安排,其他部門用車,在用車期間內承擔責任,保持車況完好。
五、車輛在下班后或節(jié)假日必須停放公司院內,并采取必要的防盜措施。
六、車輛實行定點維修,需維修的項目由駕駛員列出清單后,由辦公室報總經(jīng)理批準。
七、車輛用油由辦公室統(tǒng)一購買,油票由辦公室發(fā)放登記,桑塔納轎車每100公里按12升耗油量計算,面包車每100公里按9升耗油量計算,節(jié)獎超罰。公司車輛一律憑票到指定加油站加油。
八、辦公室建立車輛的用油臺帳,每月核算一次,嚴格按行車里程與百公里耗油標準核發(fā)油料,并做到每月核對無誤。
九、駕駛員應做到合理用車,節(jié)約用油,將油耗控制在指標以內,特殊情況需增補油票的,須報公司領導批準。
十、車輛在外加油須經(jīng)公司領導審批,否則不予報銷。
十一、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人,如有發(fā)現(xiàn),按貪污論處。
十二、辦公室應按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費繳納等各項手續(xù),車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。
十三、違規(guī)與事故處理
1、下列情況,違反交通規(guī)則或事故的經(jīng)濟損失及責任由駕駛員負擔:
(1)無照駕駛;
(2)未經(jīng)許可將車借予他人使用;
(3)違反交通規(guī)則引起的交通肇事;
(4)違反交通規(guī)則,其罰款由駕駛人員負擔。
2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。
衛(wèi)生管理制度
為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境,樹立公司的良好形象,制定本制度。
一、衛(wèi)生管理的范圍為公司各部門、工地辦公室的辦公室、會議室、微機室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設施的衛(wèi)生。
二、衛(wèi)生清理的標準是:門窗(玻璃、窗臺、窗欞)上無浮塵;地面無污物、污水、浮土;四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網(wǎng)、浮塵;照明燈、電風扇、空調上無浮塵;書櫥、鏡子上無浮塵、污跡,書櫥、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊,無灰塵,櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象;辦公桌上無浮塵,物品擺放整齊,水具無茶銹、水垢;桌椅擺放端正,各類座套干凈整潔;微機、打印機等設備保養(yǎng)良好,無灰塵、浮土;廁所墻面、地面、便池清潔干凈,無雜物、無異味;花壇、綠地內無雜草、雜物。
三、衛(wèi)生清理實行部門責任制,部門負責人為責任人。各部門辦公室的衛(wèi)生,由各部門負責日常保潔。公共衛(wèi)生清理實行區(qū)域負責,區(qū)域劃分為:南辦公室走廊大門以東辦公室負責,走廊大門以西財務部負責;院子以走廊大門中心界定東西,以局西辦公樓門洞中心界定南北,大門以東南部及東南角花壇由辦公室負責,大門以西南部由財務部負責,大門以東北部及東北角花壇由城建資產(chǎn)部負責,大門以北部及花壇由投資發(fā)展部和項目技術部負責。市場營銷部負責門前三包。文苑小區(qū)工地辦公室的衛(wèi)生保潔分別由投資發(fā)展部和項目技術部負責。
四、責任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進行一次,日常保潔每月由辦公室牽頭進行衛(wèi)生檢查評比。
五、各部門要認真對待衛(wèi)生清理和衛(wèi)生檢查評比工作,積極主動地搞好衛(wèi)生清理,不得因衛(wèi)生清理不達標而影響公司的整體評分。
六、衛(wèi)生檢查評比結果累計存檔匯總,列入年終評先樹優(yōu)工作的內容。差旅費管理制度
根據(jù)上級有關規(guī)定,結合本公司實際情況,本著既勤儉節(jié)約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。
一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項:
1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。
三、員工因公出差,應事先填明員工出差申請單,經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報告總經(jīng)理,等返回公司后,應立即補辦手續(xù),員工出差報支表的處理程序如下:
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經(jīng)部門負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。
2、出差人憑核準的預支金額,填寫借款單,向財務部預支差旅費。
3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總經(jīng)理批準,由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。
四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個包干:
1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員,差旅費實報實銷。
2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員,宿費上限150元/日。
3、享受部門負責人待遇的人員,宿費上限100元/日,其他人員宿費上限80元/日,另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領導核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。
4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經(jīng)主管領導核準,依票據(jù)實報實銷,同時取消當日伙食補助。
5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。
高密市會議中心使用管理暫行規(guī)定
高密市會議中心是為全市黨政機關和企事業(yè)單位提供會議服務的場所,為搞好會議中心的使用管理和會議服務工作,充分發(fā)揮其社會效益和經(jīng)濟效益,特制定本規(guī)定。
一、會議中心在市建設局和投資辦的領導下,開展會議服務工作,以“用戶至上,信譽第一,服務周到,安全可靠”為服務宗旨,根據(jù)市建設局的統(tǒng)一安排,為使用單位提供良好的服務。
二、會議中心實行有償服務,收費標準為:一樓會議室600元/次,制冷(暖)費59元/小時;二樓會議室1600元/次,制冷(暖)費80元/小時;接待室200元/次。
三、對所有會議只提供音響、燈光、冷暖、開水、茶具等硬件設施服務,會標、茶、飲料、水果、香巾及會議服務人員等,由使用單位根據(jù)需要自行安排。
四、所有會議使用單位,均需持市建設局辦公室填發(fā)的《高密市會議中心使用通知單》,于會議召開前一天,到會議中心管理辦公室聯(lián)系會務事宜。會議結束后,由使用單位在《使用通知單》上填寫意見,辦理結算手續(xù)。
五、對未持《高密市會議中心使用通知單》聯(lián)系會務的單位,會議中心管理辦公室不予承接,建議其到市建設局辦公室辦理會議承接手續(xù)。
六、會議使用單位和所有與會人員應遵守會議中心的各項管理規(guī)定,進入會場請勿吸煙并關閉通訊工具,自覺愛護服務設施和用品。若服務設施和用品在會議期間有遺失或人為損壞的,由使用單位按價賠償。
七、會場燈光、音響控制室為設備重地,除會議中心管理人員外,其他人員非請莫入。
八、使用單位和與會人員不得攜帶易燃、易爆及有毒、有害等危害公共安全的物品進入會議中心。與會車輛要按指定地點停放并自行管理。
工作過失責任追究辦法
一、為提高工作質量和辦事效率,保證工作人員正確、高效地實施管理與服務,防止工作過失行為發(fā)生,制定本辦法。
二、本辦法所稱工作過失,是指工作人員因故意或者過失不履行或不正確履行職責,以致影響工作質量和工作效率,貽誤管理與服務工作,造成不良影響或損害公司利益的行為。
三、工作過失責任追究,堅持實事求是、有錯必究,懲處與責任相適應,教育與懲處相結合的原則。
四、工作人員在實施管理與服務過程中,有下列情形之一的,應當追究工作過失責任:
1、對符合規(guī)定條件的申請應予受理、許可而不予受理、許可的;
2、不予受理、許可不告知理由的;
3、無規(guī)定依據(jù)或違反規(guī)定、技術規(guī)程、規(guī)范、標準、工作程序實施許可的;
4、超越權限實施許可的;
5、對涉及不同部門的許可,不及時主動協(xié)調,相互推諉或拖延不辦,或者本部門許可事項完成后不移交或拖延移交其他部門的;
6、無正當理由在規(guī)定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的;
7、對屬于職責范圍內的事項推諉、拖延不辦的;
8、缺乏調查研究、工作浮夸,提供不實數(shù)據(jù)、虛假資料等論證依據(jù),影響經(jīng)營決策正確性的;
9、在履行職責過程中,造成工作失誤的;
10、其他違反內部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。
五、工作過失責任分為:直接責任、間接責任和領導責任。
六、承辦人未經(jīng)審核人審核、批準人批準,直接作出具體工作行為,導致工作過失后果發(fā)生的,負直接責任。
承辦人弄虛作假,致使審核人、批準人不能正確履行審核、批準職責,導致工作過失后果發(fā)生的,承辦人負直接責任。
七、雖經(jīng)審核人審核、批準人批準,但承辦人不依照審核、批準意見實施具體工作行為,導致工作過失后果發(fā)生的,承辦人負直接責任。
八、承辦人提出方案或意見有錯誤,審核人、批準人應當發(fā)現(xiàn)而沒有發(fā)現(xiàn),或者發(fā)現(xiàn)后未予糾正,導致工作失誤后果發(fā)生的,承辦人負直接責任,審核人負間接責任,批準人負領導責任。
九、審核人不采納或改變承辦人正確意見,經(jīng)批準人批準導致工作過失后果發(fā)生的,審核人負直接責任,批準人負間接責任。
審核人不報請批準人批準直接作出決定,導致工作過失后果發(fā)生的,審核人負直接責任。
十、批準人不采納或改變承辦人、審核人正確意見,導致工作過失后果發(fā)生的,批準人負直接責任。
未經(jīng)承辦人擬辦、審核人審核,批準人直接作出決定,導致工作過失后果發(fā)生的,批準人負直接責任。
十一、集體研究、認定導致工作過失后果發(fā)生的,集體共同承擔責任,持正確意見者不承擔責任。
十二、兩人以上故意或者過失,導致工作過失后果發(fā)生的,按個人所起的作用確定責任。
十三、對工作過失責任人,視情節(jié)輕重作如下處理:
(一)情節(jié)較輕未給公司造成經(jīng)濟損失的,給予有關責任人批評教育或書面告誡,并處以罰款的處理:
1、所有工作崗位因工作不到位,服務質量不高,造成服務對象投訴情況屬實的,每出現(xiàn)一次罰款50元。
2、缺乏調查研究、工作浮夸,提供不實數(shù)據(jù)、虛假資料等論證依據(jù),影響經(jīng)營決策正確性的,每出現(xiàn)一次罰款50元。
3、對屬于職責范圍內的事項推諉、拖延不辦的,每出現(xiàn)一次罰款50元。
4、因工作失誤或其他原因受到上級部門通報批評的,每出現(xiàn)一次罰款50元。
5、無正當理由在規(guī)定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的,每出現(xiàn)一次罰款50元。
6、私自進行有償咨詢或服務,違規(guī)收取押金、保證金和其他費用的,出現(xiàn)1次罰款50元,收繳違規(guī)收取的費用。
7、超越規(guī)定權限實施許可或者擅自提高、降低許可條件,造成不良影響和后果的,出現(xiàn)1次罰款50元。
8、房屋保修等售后服務工作,無正當理由,在安排時間內無結果的,出現(xiàn)1次罰款50元。若造成用戶_或投訴情況屬實的,每出現(xiàn)1次罰款100元。
9、辦理建設手續(xù)或現(xiàn)場協(xié)調工作,無正當理由,未在規(guī)定時間內完成的,出現(xiàn)1次罰款50元。
10、施工中監(jiān)理人員應該現(xiàn)場旁站而未進行旁站,駐工地代表未進行督促檢查和處理的,出現(xiàn)1次罰款50元。
11、施工單位施工過程中未按要求進行施工,駐工地代表未發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)未做處理的,出現(xiàn)1次罰款50元。
12、監(jiān)理資料、現(xiàn)場有關技術資料簽證、整理不及時,駐工地代表未督促檢查和處理的,出現(xiàn)1次罰款50元。
13、施工前甲方應對地下管線等作書面技術交底,未做書面交底或交底有錯誤的,出現(xiàn)1次罰款50元。造成事故的,除按有關規(guī)定處理外,由相關責任人承擔經(jīng)濟賠償責任。
14、商品房銷售核算房屋預售面積大于或小于3%,使用戶投訴或_的,一律按《商品房銷售管理辦法》,由相關責任人承擔一切責任,賠償所有損失。
15、房款結算有誤的,一律由相關責任人賠償差價損失。
16、商品房出現(xiàn)重復銷售、簽訂商品房銷售合同失誤或與合同文本有出入,引起客戶爭議的,出現(xiàn)1次扣罰責任人10%的年終獎金。
17、辦理按揭貸款時,如因收件填寫、檢查、辦證等延誤放款,影響公司業(yè)務運行的,所貸款額不記入銷售業(yè)績,視情節(jié)輕重扣發(fā)責任人部分效益工資及部分年終獎金。
18、未按照規(guī)定保管會計資料致使會計資料毀損、滅失的,出現(xiàn)1次罰款100元。構成犯罪的,追究法律責任。
19、未嚴格審核會計原始資料,對不合規(guī)定的會計原始資料報銷入帳并造成損失的,由責任人承擔10%的損失。
20、嚴格控制現(xiàn)金使用范圍,保管好現(xiàn)金,造成現(xiàn)金損失的,由責任人全部承擔賠償責任。
21、對來文、來電、來函,未按規(guī)定簽收、登記、提出擬辦意見,無正當理由未按規(guī)定時限報送批辦的,出現(xiàn)1次罰款50元。
22、未嚴格執(zhí)行保密和文件管理規(guī)定,致使文件、檔案、資料泄密、損毀或者丟失的,出現(xiàn)1次罰款50元,并有當事人在規(guī)定時間內完成補救措施。情節(jié)嚴重的,追究法律責任。
23、未按規(guī)定使用公章,導致后果發(fā)生的,出現(xiàn)1次罰款50元。造成公司經(jīng)濟損失的,由相關責任人承擔經(jīng)濟賠償責任。
24、未按規(guī)定檢查、維護、使用會議中心燈光音響設備,在會議期間造成設備運行不良的,每出現(xiàn)1次,罰款50元。造成嚴重后果的,視情節(jié)扣發(fā)責任人部分年終獎金。
25、因關門、關窗等安全防范措施不到位造成失竊的,追究責任人等價賠償責任。
26、未按《衛(wèi)生管理制度》進行衛(wèi)生保潔或經(jīng)衛(wèi)生檢查未達標準的,出現(xiàn)1次,所在部門人員各罰款50元。會議中心衛(wèi)生管理責任處罰,按照《會議中心物品及衛(wèi)生管理辦法》執(zhí)行。
(二)情節(jié)較重給公司造成不良影響造成經(jīng)濟損失的,給予有關責任人賠償經(jīng)濟損失和調離工作崗位或留用察看。
(三)情節(jié)嚴重給公司造成嚴重后果造成重大經(jīng)濟損失的,給予有關責任人賠償經(jīng)濟損失和免職或辭退。
以上追究方式可以單處或并處。若構成犯罪的,移交司法機關處理。
十四、工作過失責任人有下列行為之一的,應當從重處理:
1、一年內出現(xiàn)3次以上應予追究的工作過失情形的;
2、干憂、阻礙、不配合對其工作過失行為進行調查的;
3、對投訴人、舉報人打擊、報復、陷害的;
4、拒不糾正過失行為的;
5、有其他需要加重處分情節(jié)的。
十五、工作過失責任人主動發(fā)現(xiàn)并及時糾正錯誤、未造成重大損失或不良影響的,可從輕、減輕或者免予追究工作過失責任。
十六、本辦法未做具體規(guī)定的,可由公司根據(jù)實際情況集體研究處理
化妝品工廠規(guī)章制度范本(七)
前 言
由于化妝品鏈的任何環(huán)節(jié)均可能引入化妝品質量安全危害,應對整個化妝品鏈進行充分地控制。因此,化妝品質量安全應通過化妝品中所有參與方的共同努力來保證。
化妝品鏈中的組織包括:原料生產(chǎn)者以及化妝品生產(chǎn)制造者、運輸和倉儲經(jīng)營者,零售分包商、美容護理服務與經(jīng)營者(包括與其密切相關的其他組織,如設備、包裝材料、清潔劑、添加劑和輔料的生產(chǎn)者),也包括相關服務提供者。
為了確保整個化妝品鏈直至最終消費的化妝品質量安全,本標準規(guī)定了化妝品質量安全管理體系的要求。該體系結合了下列普遍認同的關鍵要素:
——相互溝通;
——體系管理;
——前提方案;
——危害分析
為了確?；瘖y品每個環(huán)節(jié)所有相關化妝品危害均得到識別和充分控制,整個化妝品鏈中各組織的溝通必不可少。因此,組織與其在化妝品鏈中的上游和下游組織之間均需要溝通。尤其對于已確定的危害和采取的控制措施,應與顧客和供方進行溝通,這將有助于明確顧客和供方的要求(如在可行性、需求、和對終產(chǎn)品的影響方面)。
在已構建的管理體系框架內,建立、運行和更新最有效的化妝品質量安全體系,并將其納入組織的整體管理活動,將為組織和相關方帶來最大利益。本規(guī)范與gb/t 19001-2000相協(xié)調,以加強兩者的兼容性。附錄1提供了本標準和gb/t 19001-2000的對應關系表。
本規(guī)范可以獨立于其他管理體系標準之外單獨使用,其實施可結合或整合組織已有的相關管理體系要求,同時組織也可利用現(xiàn)有的管理體系建立一個符合本規(guī)范要求的化妝品質量安全管理體系。
在危害分析過程中,組織應通過組合前提方案、操作性前提方案和計劃,選擇和確定危害控制的方法。
為便于應用,本規(guī)范制定為可適用于認證的規(guī)范。本規(guī)范也可以作為化妝品生產(chǎn)企業(yè)良好操作規(guī)范實施依據(jù)(詳見附件3)。但各組織也可根據(jù)各自的要求,選擇相應的方法和途徑來滿足本標準要求。
本規(guī)范允許組織「如小型和(或)欠發(fā)達組織」實施由外部制定的控制措施組合。
本規(guī)范旨在為滿足化妝品鏈內經(jīng)營與貿易活動的需要,協(xié)調全球范圍內關于化妝品質量安全管理的要求,尤其適用于組織尋求一套重點突出、連貫且完整的化妝品質量安全管理體系,而不僅僅是滿足于通常意義上的法規(guī)要求。本標準要求組織通過化妝品質量安全管理體系以滿足與化妝品質量安全相關的法律法規(guī)要求。
化妝品質量安全管理體系 要求
1范圍
本準則規(guī)定了化妝品質量安全管理體系的要求,以便組織證實其有能力控制化妝品質量安全危害,確保其提供給人類消費的化妝品是安全的。
本準則適用于希望通過實施化妝品質量安全管理體系以穩(wěn)定提供安全產(chǎn)品的所有組織,無論其規(guī)模大小。組織可以通過利用內部和(或)外部資源來實現(xiàn)本準則的要求。
本準則規(guī)定的要求使組織能夠:
——策劃、實施、運行、保持和更新化妝品質量安全管理體系,確保提供的產(chǎn)品按預期用途對消費者是安全的;
——證實其符合適用的化妝品質量安全法律法規(guī)要求;
——評價和評估顧客要求,并證實其符合雙方商定的、與化妝品質量安全有關的顧客要求,以增強顧客滿意;
——與供方、顧客及化妝品的其他相關方在化妝品質量安全方面進行有效溝通;
——確保符合其聲明的化妝品質量安全方針;
——證實符合其他相關方的要求;
——按照本準則,尋求由外部組織對其化妝品質量安全管理體系的認證,或進行符合性自我評價,或自我聲明。
本準則所有要求都是通用的,適用于化妝品中各種規(guī)模和復雜程度的所有組織,包括直接或間接介入化妝品中的一個或多個環(huán)節(jié)的組織。
本準則允許組織實施外部開發(fā)的控制措施組合,特別是小型和(或)欠發(fā)達組織(如小分包商,小零售或化妝品服務商)。
化妝品系指涂、擦、散布于人體表面任何部位(如表皮、毛發(fā)、指甲、口唇)或口腔粘膜,以達到清潔、護膚、美容和裝飾目的產(chǎn)品。
化妝品分為清潔類化妝品、護膚類化妝品及美容修飾類化妝品。
常用化妝品歸類:
產(chǎn)品類型
產(chǎn)品舉例
一般液態(tài)類
(不需經(jīng)乳化的液體類)
護發(fā)清潔類
洗發(fā)液、洗發(fā)膏、浴液、洗手液、發(fā)露、發(fā)油(不含推進劑)、摩絲(不含推進劑)、梳理劑、洗面奶、液體面膜等
護膚水類
護膚水、緊膚水、化妝水、收斂水、卸妝水、眼部清潔液、按摩液、護唇液等
染燙發(fā)類
染發(fā)劑、燙發(fā)劑等
啫喱類
啫喱水、啫喱膏、美目膠等
膏霜乳液類(需乳化)
護膚清潔類
膏、霜、蜜、香脂、奶液、洗面奶等
發(fā)用類
發(fā)乳、焗油膏、染發(fā)膏、護發(fā)素等
粉類
散粉類
香粉、爽身粉、痱子粉、定妝粉、面膜(粉)等
塊狀粉類
胭脂、眼影、粉餅等
氣霧劑及有機溶劑類(含推進劑、易燃易爆有機溶劑)
氣霧劑類
摩絲、發(fā)膠、彩噴等
有機溶劑類
香水、花露水、指甲油等
蠟基類(主基料為蠟)
—
唇膏、眉筆、唇線筆、發(fā)蠟、睫毛膏等
口腔清潔類
牙膏
其它
—
2規(guī)范性引用文件
下列文件中的條款通過本準則的引用而成為本準則的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括其勘誤的內容)或修訂版均不適用于本準則。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本準則。
gb/t19000 (idt iso9000) 質量管理體系 基礎和術語
3術語和定義
gb/t19000 確立的以及下列術語和定義適用于本準則。
為方便本準則的使用者,對引用gb/t19000的部分定義加以注釋,但這些注釋僅適用于本準則的特定用途。
3.1化妝品
可供人類涂、擦、散布于人體表面任何部位的物質,不包括作藥品用物質。
3.2化妝品安全
化妝品在按照預期用途進行制備和(或)涂擦用時,不會引起消費者造成傷害的保證。
注:化妝品安全與化妝品危害(3.4)的發(fā)生有關,但不包括與人類健康相關的其他方面。
3.3化妝品鏈
從生產(chǎn)直至消費的各環(huán)節(jié)和操作的順序,涉及化妝品及其原輔料的生產(chǎn)、加工、分銷、貯存和處理。
注1:化妝品的范圍包括從生產(chǎn)、加工、包裝、儲藏、銷售、直到最終消費的所有環(huán)節(jié)。
注2:化妝品鏈也包括與化妝品接觸的材料或原材料的生產(chǎn)。
3.4化妝品安全危害
化妝品中所含有的對健康有潛在不良影響的生物、化學或物理的因素或
化妝品存在狀況。
潛在危害:如不加預防,將有根據(jù)預期發(fā)生的危害。
顯著危害:如不加控制,將有可能發(fā)生并引起疾病或傷害的潛在危害。
安全危害:如不加防范,將發(fā)生的顯著危害。
3.5化妝品質量安全方針
化妝品質量安全目標:在化妝品質量安全方面(3.2)所追求的目的。
化妝品質量安全手冊:規(guī)定組織化妝品質量安全管理體系的文件。
由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的化妝品質量安全(3.2)宗旨和方向。
3.6終產(chǎn)品
不再進一步加工或轉化的產(chǎn)品。
注:需其他組織進一步加工或轉化的產(chǎn)品,是該組織的終產(chǎn)品或下游組織的原料或輔料。
3.7流程圖
以圖解的方式系統(tǒng)地表達各環(huán)節(jié)之間的順序及相互作用。
3.8控制措施
<化妝品質量安全>能夠用于防止或消除化妝品質量安全危害(3.4)或將其降低到可接受水平的行動或活動。
3.9前提方案
<化妝品質量安全>在整個化妝品鏈(3.3)中為保持人、機、料、法、環(huán)所必需的基本條件和活動,以適合生產(chǎn)、銷售、處理和提供質量安全終產(chǎn)品及人類消費的質量安全化妝品。
3.10操作性前提方案
為控制化妝品質量安全危害(3.4)在產(chǎn)品或加工環(huán)境引入和(或)污染或擴散的可能性,通過危害分析確定的必不可少的前提方案(3.9)
3.11關鍵控制點
<化妝品質量安全>能夠進行控制,并且該控制對防止或消除某一化妝品質量安全危害(3.4)或將其降低到可接受水平所必需的某一步驟。
3.12關鍵限值
區(qū)分可接收和不可接收的判定值。
3.13監(jiān)控
為評估控制措施(3.8)是否按預期運行,對控制參數(shù)進行策劃并實施的一系列的觀察或測量活動。
3.14糾正
為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。
[gb/t19000 定義3.6.6]
注1:在本準則中,糾正與潛在不安全產(chǎn)品的處理有關,所以可以連同糾正措施(3.6.5)一起實施。
注2:糾正可以是重新加工、進一步加工和(或)消除不合格的不良影響(如改做其他用途或特定標志)等。
3.15糾正措施
為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。
[gb/t19000 定義3.6.5]
注1:一個不合格可以有若干個原因。
注2:糾正措施包括原因分析和采取措施防止再發(fā)生。
3.16確認
<化妝品質量安全>獲取證據(jù)以證實操作性前提方案控制措施有效.
注:本定義比gb/t19000的定義更適用于化妝品質量安全(3.2)領域。
3.17驗證
通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定要求已得到滿足的認定。
[gb/t19000 定義3.8.4]
3.18更新
為確保應用最新信息而進行的即時和(或)有計劃的活動。
4化妝品質量安全管理體系
4.1總要求
組織應按本部分的要求建立化妝品質量安全管理體系,形成文件,加以實施、保持、更新和持續(xù)改進,并確保其有效性。
組織應:
a)識別、評估、預防或控制特定產(chǎn)品對消費者健康有根據(jù)預期產(chǎn)生的特定危害,以確保提供質量安全產(chǎn)品;
b)監(jiān)視、評價、防范在已放行特定產(chǎn)品中有根據(jù)預期發(fā)生的特定危害,以保障產(chǎn)品的化妝質量安全;
c)在保障產(chǎn)品化妝質量安全所需的范圍內,在組織內外溝通與危害預防、控制、防范過程有效性相關的必要信息;
d)實施必要的措施,并保證危害預防,控制和防范過程持續(xù)的有效性。通過驗證確保原輔材料安全、不使用違禁添加劑。
e)加強銷售管理,實施召回制度。
組織應按本部分的要求,策劃、實施、檢查和持續(xù)改進化妝品質量安全管理體系的過程,并提供所需的資源。
組織應識別、確定化妝品生產(chǎn)過程的順序和相互作用,確定確保這些過程有效運行和控制所需的準則和方法。
組織應確保對任何影響產(chǎn)品符合化妝品質量安全要求的外包過程實施控制,并在化妝品質量安全管理體系中加以識別和驗證。
4.2文件要求
4.2.1總則
化妝品質量安全管理體系文件應包括:
a)形成文件的化妝品質量安全方針和相關目標的聲明(見5.2)
b)本準則要求的形成文件的程序和記錄(見4.2.3)
c)組織為確保化妝品質量安全管理體系有效建立/實施和更新所需的文件.
4.2.2文件控制
化妝品質量安全管理體系所要求的文件應予以控制,記錄是一種特殊類型的文件,應依據(jù) 4.2.3的要求進行控制。
文件控制應確保所有提出的更改在實施前加以評審,以明確其對化妝品質量安全的效果,以及對化妝品質量安全管理體系的影響。
應編制形成文件的程序,規(guī)定以下方面所需的控制:
a)文件發(fā)布前得到批準,以確保文件是充分與適宜的;
b)必要時對文件進行評審與更新,并再次批準;
c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別;
d)確保在使用處獲得適用文件的有關有效版本;
e)確保文件保持清晰,易于識別;
f)確保相關的外來文件得到識別,并控制其分發(fā);
g)防止作廢文件的非預期使用,若因任何原因而保留作廢文件時,確保對這些文件進行適當?shù)臉酥尽?/p>
4.2.3記錄控制
應建立并保持記錄,以提供符合要求和化妝品質量安全管理體系有效運行的證據(jù)。記錄應保持清晰,易于識別和檢索,應編制形成文件的程序,以規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索、批號、保存期限和處理所需的控制。
5管理職責
5.1 管理承諾
最高管理者應對質量安全進行承諾,通過以下活動對其建立、實施化妝品質量安全管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù):
a)表明組織的經(jīng)營目標,支持化妝品質量安全;
b)向組織傳達滿足與化妝品質量安全相關的法律法規(guī),本準則以及顧客要求的重要性;
c)制定化妝品質量安全方針;
d)進行管理評審;
e)確保獲得資源。
5.2化妝品質量安全方針
最高管理者應制定化妝品質量安全方針,形成文件并對其進行溝通。
最高管理者應確保化妝品質量安全方針:
a)與組織在化妝品鏈中作用相適宜;
b)既符合法律法規(guī)的要求,又符合與顧客商定的對化妝品質量安全的要求;
c)在組織的各層次進行溝通、實施并保持;
d)在持續(xù)適宜性方面得到評審(見5.8);
e)充分體現(xiàn)溝通(見5.6);
f)由可測量的目標來支持。
5.3化妝品質量安全管理體系策劃
最高管理者應確保:
a)對化妝品質量安全管理體系進行策劃以滿足4.1要求,同時實現(xiàn)支持化妝品質量安全的組織目標;
b)在對化妝品質量安全管理體系的變更進行策劃和實施時,保持體系的完整性。
5.4職責和權限
最高管理者應確保規(guī)定各項職責和權限,并在組織內進行溝通,以確?；瘖y品質量安全管理體系有效運行和保持。
所有員工都有責任向指定人員報告與化妝品質量安全管理體系有關的問題,應授予指定人員明確的職責和權限 ,以采取措施并予以記錄。
5.5化妝品質量安全小組組長
組織的最高管理者應任命化妝品質量安全小組組長,無論其在其他方面的職責如何,應具有以下方面的職責和權限:
a)管理化妝品質量安全小組(見7.3.2),并組織其工作;
b)確保化妝品質量安全小組成員的相關培訓和教育;
c)確保建立、實施、保持和更新化妝品質量安全管理體系;
d)向組織的最高管理者報告化妝品質量安全管理體系的有效性和適宜性。
注:化妝品質量安全管理小組組長的職責可包括與化妝品質量安全管理體系有關的事宜的外部聯(lián)絡。
5.6溝通
5.6.1外部溝通
為確保在整個化妝品鏈中能夠獲得充分的化妝品質量安全方面的信息,組織應制定、實施和保持有效的措施,以便與以下各方進行溝通:
a)供方和承包方;
b)顧客或消費者,特別是在產(chǎn)品信息(包括有關預期用途、特定貯存要求以及保質期等信息的說明)、問詢、合同或訂單處理及其修改,以及顧客反饋信息(包括抱怨)等方面進行溝通;
c)立法和監(jiān)管部門;
d)對化妝品質量安全管理體系的有效性或更新具有影響或將受其影響的其他組織。
外部溝通應提供組織的產(chǎn)品在化妝品質量安全方面的信息,這些信息可能與化妝品鏈中其他組織相關。這種溝通尤其適用于那些需要由化妝品鏈中其他組織控制的已知的化妝品質量安全危害。應保持溝通的記錄。
應獲得來自顧客和監(jiān)管部門的化妝品質量安全要求。
指定人員應有規(guī)定的職責和權限以進行有關化妝品質量安全信息的對外溝通。通過外部溝通獲得的信息應作為體系更新(見8.5.2)和管理評審的輸入(見5.8.2)。
5.6.2內部溝通
組織應制定、實施和保持有效的安排,以便與有關人員就影響化妝品質量安全的事項進行溝通。
為保持化妝品質量安全管理體系的有效性,組織應確?；瘖y品質量安全小組及時獲得變更的信息,包括但不限于以下方面:
a)產(chǎn)品或新產(chǎn)品;
b)原料、輔料和服務;
c)生產(chǎn)系統(tǒng)和設備;
d)生產(chǎn)場所、設備位置、產(chǎn)品標識、生產(chǎn)環(huán)境和周邊環(huán)境;
e)清潔和消毒方案;
f)包裝、貯存、運輸和分銷系統(tǒng);
g)人員資格水平和(或)職責及權限分配;
h)法律法規(guī)要求;
i)與化妝品質量安全危害和控制措施有關的知識;
j)組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要求;
k)來自外部相關方的有關問詢;
l)表明與產(chǎn)品有關的化妝品質量安全危害的抱怨;
m)影響化妝品質量安全的其他條件
化妝品質量安全小組應確?；瘖y品質量安全管理體系的更新(見8.5.2)包括上述信息.最高管理者應確保將相關信息作為管理評審的輸入(見5.8.2)
5.7應急準備和響應
最高管理者應建立、實施并保持程序,以管理影響化妝品質量安全的潛在緊急情況和事故,并應與組織在化妝品鏈中的作用相適宜。
5.8管理評審
5.8.1總則
最高管理者應按策劃的時間間隔評審化妝品質量安全管理體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應包括評價化妝品質量安全管理體系改進的機會和變更的需求,包括化妝品質量安全方針。
管理評審的記錄應予以保持(見4.2.3)。
5.8.2評審輸入
管理評審輸入應包括但不限于以下信息:
a)以往管理評審的跟蹤措施;
b)驗證活動結果的分析(見8.4.3);
c)可能影響化妝品質量安全的環(huán)境變化(見5.6.2);
d)緊急情況、事故(見5.7)和撤回(見7.10.4);
e)體系更新活動的評審結果(見8.5.2);
f)包括顧客反饋的溝通活動的評審(見5.6.1);
g)外部審核或檢驗。
注:術語“撤回”包括召回。
提交給最高管理者的資料的形式,應能使其理解所含信息與聲明的化妝品質量安全管理體系的目標之間的關系。
5.8.3評審輸出
管理評審輸出的決定和措施應與以下方面有關:
a)化妝品質量安全保證(見4.1);
b)化妝品質量安全管理體系有效性的改進(見8.5);
c)資源需求(見6.1);
d)組織化妝品質量安全方針和相關目標的修訂(見5.2)。
6資源管理
6.1資源提供
組織應提供充足資源,以建立、實施、保持和更新化妝品質量安全管理體系。
6.2 人力資源
6.2.1 總則
化妝品質量安全小組和其他從事影響化妝品質量安全活動的人員應是能夠勝任的,并受到適當?shù)慕逃团嘤?具有適當?shù)募寄芎?a href='http://www.zbfsgm.com/fwn/jingyan/' target='_blank'>經(jīng)驗?；瘖y品質量安全小組組長必須熟悉化妝品專業(yè)知識和相關的法律法規(guī)。
當需要外部專家?guī)椭?、實施、運行或評價化妝品質量安全管理體系時,應在簽訂的協(xié)議或合同中對這些專家的職責和權限予以規(guī)定。
6.2.2能力、意識和培訓
組織應:
a)確定其活動影響化妝品質量安全的人員所必需的資格和能力;
b)提供必要的培訓或采取其他措施以確保人員具有這些必要的能力;
c)確保對化妝品質量安全管理體系負責監(jiān)視、糾正、采取糾正措施的人員受到培訓;
d)評價上述 a)、b和c)的實施及其有效性;
e)確保這些人員認識到其活動對實現(xiàn)化妝品質量安全的相關性和重要性;
f)確保所有影響化妝品質量安全的人員能夠理解有效溝通(見5.6)的要求;
g)保持培訓和b)c)中規(guī)定的培訓和措施的適當記錄。
6.2基礎設施
組織應提供資源,以建立和保持實現(xiàn)本準則要求所需的基礎設施。
6.3工作環(huán)境
組織應提供資源,以建立、管理和保持實現(xiàn)本準則要求所需的工作環(huán)境。
7質量安全產(chǎn)品的策劃和實現(xiàn)
7.1總則
組織應策劃和開發(fā)實現(xiàn)質量安全產(chǎn)品所需的過程。
組織應實施和運行所策劃的活動及其變更,并確保有效,包括前提方案、操作性前提方案和(或)危害分析和關鍵控制點計劃。
7.2前提方案
7.2.1組織就建立、實施和保持前提方案,以助于控制:
a)化妝品質量安全危害通過工作環(huán)境引入產(chǎn)品的可能性;
b)產(chǎn)品的生物性、化學性和物理性污染,包括產(chǎn)品之間的交叉污染;
c)產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的化妝品質量安全危害水平。
7.2.2前提方案應:
a)與組織在化妝品質量安全方面的需求相適宜;
b)與組織運行的規(guī)模和類型、制造和(或)處置的產(chǎn)品性質相適宜;
c)在整個生產(chǎn)系統(tǒng)中實施,無論是普遍應用還是只應用于特定產(chǎn)品或生產(chǎn)線;
d)獲得化妝品質量安全小組的批準。
組織應識別與以上相關的法律法規(guī)要求。
7.2.3當選擇和(或)制定前提方案時,組織應考慮和利用相關信息(如fda、eu)。
在制定這些方案時,組織應考慮如下信息:
a)建筑物和相關設施的構造與布局;
b)包括工作空間和員工設施在內的廠房布局;
c)空氣、水、能源和其他基礎條件的供給;
d)包括廢棄物和污水處理的支持性服務;
e)設備的適宜性,及其清潔、保養(yǎng)和預防性維護的可實現(xiàn)性;
f)對采購材料(如原料、輔料、化學品和包裝材料)、供給(如水、電、空氣、蒸汽、冰等)、清理(如廢棄物和污水處理)和產(chǎn)品處置(如貯存和運輸)的管理;
g)交叉污染的預防措施;
h)清潔和消毒;
i)蟲害控制;
j)人員衛(wèi)生;
k)其他。
組織應對前提方案的驗證進行策劃(見7。8),必要時應對前提方案進行更改(見7。7),應保持驗證和更改的記錄。
文件需規(guī)定如何管理前提方案中所包括的活動。
7.2實施危害分析的預備步驟
7.2.1總則
應收集、保持和更新實施危害分析需要的所有相關信息形成文件并保持記錄。
7.2.2化妝品質量安全小組
應任命化妝品質量安全小組。
化妝品質量安全小組應具備多學科的知識和建立與實施化妝品質量安全管理體系的經(jīng)驗。這些知識和經(jīng)驗包括但不限于組織的化妝品質量安全管理體系范圍內的產(chǎn)品、過程、設備和化妝品質量安全危害。
應保持記錄,以證實化妝品質量安全小組具備所要求的知識和經(jīng)驗(見6。2。2)
7.2.3產(chǎn)品特性
7.3.3.1原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料
應在文件中對所有原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料予以描述,其詳略程度應足以實施危害分析(見7。4)。適宜時,描述內容包括以下方面:
a)化學、生物和物理特性;
b)配制輔料的組成,包括添加劑和加工助劑;
c)產(chǎn)地;
d)生產(chǎn)方法;
e)包裝和交付方式;
f)貯存條件和保質期;
g)使用或生產(chǎn)前的預處理;
h)與采購材料和輔料預期用途相適宜的有關化妝品質量安全的接收準則、規(guī)范、衛(wèi)生標準和其他必要的證明(尤其是有證要求的必需索取證明)。
組織應識別與以上方面有關的化妝品質量安全立法和監(jiān)管要求。
以上描述應保持更新,需要時,包括按照7。7要求進行的更新。
7.3.3.2終產(chǎn)品特性
應在文件中規(guī)定終產(chǎn)品特性,其詳略程度應足以進行危害分析(見7。4),適宜時,描述內容包括以下方面的信息:
a)產(chǎn)品名稱或類似標志;
b)成分;
c)與化妝品質量安全有關的化學、生物和物理特性;
d)預期的保質期和貯存條件;
e)包裝;
f)與化妝品質量安全有關的標志和編號(或)處理、制備及使用的說明書;
g)分銷方式。
組織應確定與以上方面有關的化妝品質量安全立法和監(jiān)管要求。
上述描述應保持更新。需要時,包括按照7.7要求進行的更新。
7.3.3預期用途
應考慮終產(chǎn)品的預期用途和合理的預期處理,以及非預期但可能發(fā)生的錯誤處置和誤用,并應將其在文件中描述,其詳略程度應足以實施危害分析(見7.4)。
應識別每種產(chǎn)品的使用群體,適用時,應識別其消費群體;并應考慮對特定化妝品質量安全危害易感的消費群體。
上述描述應保持更新,需要時,包括按照7.7要求進行的更新。
7.3.4流程圖、過程步驟和控制措施
7.3.4.1流程圖
應繪制化妝品質量安全管理體系所覆蓋產(chǎn)品或過程類別的流程圖。流程圖應為評價可能出現(xiàn)、增加或引入的化妝品質量安全危害提供基礎。
流程圖應清晰、準確和足夠詳盡。適宜時,流程圖應包括:
a)操作中所有步驟的順序和相互關系;
b)源于外部的過程和分包工作;
c)原料、輔料和中間產(chǎn)品投入點;
d)質量控制點、返工點和循環(huán)點;
e)終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和副產(chǎn)品放行點及廢棄物的排放點。
根據(jù)7.8的要求,化妝品質量安全小組應通過現(xiàn)場核對來驗證流程圖的準確性。經(jīng)過驗證的流程應作為記錄予以保持。
7.3.4.2過程步驟和控制措施的描述
應描述現(xiàn)有的影響化妝品質量安全的控制措施、過程參數(shù)和(或)其實施的嚴格程度或程序,其詳略程度足以實施危害分析(見7.4)
還應描述可能影響控制措施的選擇及其嚴格程度的外部要求(如來自執(zhí)法、監(jiān)督部門和顧客)。
上述描述應根據(jù)7.7的要求進行更新。
7.4 危害分析
7.4.1 總則
化妝品質量安全小組應實施危害分析,以確定需要控制的危害,確定為確?；瘖y品質量安全所需要的控制程度,并確定所要求的控制措施組合。
7.4.2危害識別和可接受水平的確定
7.4.2.1應識別并記錄與產(chǎn)品類別、過程類別和實際生產(chǎn)設施相關的所有合理預期發(fā)生的化妝品質量安全危害。識別應基于以下方面:
a)根據(jù)7.3收集的預備信息和數(shù)據(jù);
b)經(jīng)驗;
c)外部信息,盡可能包括流行病學和其他歷史數(shù)據(jù);
d)來自化妝品鏈中,可能與終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和化妝品的質量安全相關的化妝品質量安全危害信息。
應指出可能性引入每一化妝品質量安全危害的步驟(從原料、生產(chǎn)和分銷)。
7.4.2.2在識別危害時,應考慮:
a)特定操作的前后步驟;
b)生產(chǎn)設備、設施和(或)服務以及周邊環(huán)境;
c)在化妝品鏈中的前后關聯(lián)。
7.4.2.3針對每一識別的化妝品質量安全危害,只要可能,應確定終產(chǎn)品中化妝品質量安全危害的可接受水平。可接受水平的確定應考慮已發(fā)布的法律法規(guī)要求、顧客對化妝品質量安全的要求、顧客對產(chǎn)品的預期用途以及其他相關數(shù)據(jù)。確定的依據(jù)和結果應予以記錄。
7.4.2危害評估
應對每種已識別的化妝品質量安全危害(見7.4.2)進行危害評估,以確定消除危害或將危害降至可接受水平是否為生產(chǎn)質量安全化妝品所必需;以及是否需要控制以達到規(guī)定的可接受水平。
應根據(jù)化妝品質量安全危害造成不良健康后果的嚴重性及其發(fā)生的可能性,對每種化妝品質量安全危害進行評價應描述所采用的方法,并記錄化妝品質量安全評估的結果。
7.4.3控制措施的選擇和評估
在7.4.3危害評估的基礎上,組織應選擇適宜的控制措施組合,使化妝品質量安全危害得到預防、消除或降低至規(guī)定的可接受水平。
組織在選擇中,應對7.3.5.2中所描述的每一控制措施,評審其控制相應的化妝品質量安全危害的有效性。
應按照控制措施是需要通過操作性前提方案還是通過計劃進行管理,對所選擇的控制措施進行分類。
應使用符合邏輯的方法對控制措施選擇和分類,邏輯方法包括與以下方面有關的評估:
a)針對實施的嚴格程度,控制措施對確定化妝品質量安全危害的控制效果。
b)對該控制措施進行監(jiān)視的可行性(如適時監(jiān)視以便立即糾正的);
c)相對其他控制措施,該控制措施在系統(tǒng)中的位置;
d)該控制措施作用失效的可能性或過程發(fā)生顯著變異的可能性;
e)一旦該控制措施的作用失效,結果的嚴重程度;
f)控制措施是否有針對性地建立并用于消除或顯著降低危害水平;
g)協(xié)同效應(即兩個或更多措施作用的組合效果優(yōu)于每個措施單獨效果的總和)。
屬于計劃管理的控制措施應按照7.6實施其他控制措施應作為操作性前提方案按照7.5實施。
應在文件中描述所使用的分類方法學原理和參數(shù),并記錄評估的結果。
7.4操作性前提方案的建立
操作性前提方案應形成文件,其中每個方案應包括如下信息:
a)由每個方案控制的化妝品質量安全危害(見7.4.4)
b)控制措施(見7.4.4)
c)監(jiān)視程序,以證實實施了操作性前提方案;
d)當監(jiān)視顯示操作性前提方案失控時,采取的糾正和糾正措施(分別見7.10.1和7.10.2);
e)職責和權限;
f)監(jiān)視的記錄
7.5危害分析與關鍵控制點計劃的建立
7.6.1計劃
應將計劃形成文件。針對每個已確定的關鍵控制點,包括如下信息:
a)該關鍵控制點(見7.4.4)所控制的化妝品質量安全危害;
b)控制措施(見7.4.4);
c)關鍵限值(見7.6.3);
d)監(jiān)視程序(見7.6.4);
e)當超過關鍵限值時,應采取的糾正和糾正措施(見7.6.5);
f)職責和權限;
g)監(jiān)視的記錄。
7.6.2關鍵控制點的確定
由計劃控制的每種危害所確定的控制措施,應確定為關鍵控制點(見7.4.4)。
7.6.3關鍵控制點的關鍵限值的確定
應對每個關鍵控制點所設定的監(jiān)視確定其關鍵限值。
關鍵限值的建立應確保終產(chǎn)品(見7.4.2)的質量安全危害不超過已知的可接受水平。
關鍵限值可測量。
關鍵限值選定的理由和依據(jù)應形成文件。
基于主觀信息(如對產(chǎn)品、加工過程、處置的視覺檢驗等)的關鍵限值,應有指導書、規(guī)范和(或)教育及培訓的支持。
7.6.4關鍵控制點的監(jiān)視系統(tǒng)
對每個關鍵控制點應建立監(jiān)視系統(tǒng),以證實關鍵控制點處
于受控狀態(tài)。該系統(tǒng)應包括所有針對關鍵限值的有計劃的測量或觀察。
監(jiān)視系統(tǒng)應由相關程序、指導書和記錄構成,記錄包括:
a)在適宜的時間間隔內提供結果的測量或觀察;
b)所用的監(jiān)視裝置;
c)適用的校準方法(見8.3);
d)監(jiān)視頻次;
e)與監(jiān)視和評價監(jiān)視結果有關的職責和權限;
f)記錄的要求和方法。
監(jiān)視的方法和頻次應能及時識別是否超出關鍵限值,以便在病患使用或消費前對產(chǎn)品進行隔離。
7.6.5監(jiān)視結果超出關鍵限值時采取的措施
應在計劃中規(guī)定超出關鍵限值時所采取的策劃的糾正和糾正措施。這些措施應確保查明不符合的原因,使關鍵控制點控制的參數(shù)恢復受控,并防止再次發(fā)生(見7.10.2)。
為適當?shù)靥幹脻撛诓话踩a(chǎn)品(見7.10.3),應建立和保持形成文件的程序,以確保對其評價后再放行。
7.6預備信息、前提方案和計劃文件的更新
制定操作性前提方案(見7.5)和(或)計劃(見7.6)后,必要時,組織應更新如下信息:
a)產(chǎn)品特性(見7.3.3);
b)預期用途(見7.3.4);
c)流程圖(見7.3.5.1);
d)過程步驟(見7.3.5.2);
e)控制措施(見7.3.5.2)。
必要時,應對計劃(見7.6.1)以及描述前提方案(見7.2)
的程序和指導書進行修改。
7.7驗證策劃
驗證策劃應規(guī)定驗證活動的目的、方法、頻次和職責。驗
證活動應確定:
a)前提方案得以實施(見7.2);
b)危害分析(見7.3)的輸入持續(xù)更新;
c)計劃(見7.6.1)中的要素和操作性前提方案(見7.5)得以實施且有效;
d)危害水平在確定的可接受水平之內(見7.4.2);
e)組織要求的其他程序得以實施且有效。
該策劃的輸出應采用與組織運作方法相適宜的形式。
應記錄驗證的結果,且傳達到化妝品質量安全小組。應提供驗的結果以進行驗證活動結果的分析(見8.4.3)。
當體系驗證是基于終產(chǎn)品的測試,且測試的樣品不滿足化妝品質量安全危害的可接受水平時(見7.4.2),受影響批次的產(chǎn)品應作為潛在不安全產(chǎn)品,按照7.10.3的規(guī)定進行處置。
7.8可追溯性系統(tǒng)
組織應建立并實施可追溯性系統(tǒng),以確保能夠識別產(chǎn)品批號及其與原料批次、生產(chǎn)和交付記錄的關系。主標簽標注除產(chǎn)品名稱外,還包括產(chǎn)品種類的說明和凈含量。如產(chǎn)品的質量安全性沒有得到充分的證實,應包括警示語。
可追溯性關系應能夠識別直接供方的進料和終產(chǎn)品初次分銷的方向、數(shù)量、途徑,批量銷售的方向、途徑、數(shù)量。
應按規(guī)定的期限保持可追溯性記錄,以便對體系進行評估,使?jié)撛诓话踩a(chǎn)品得以處理;在產(chǎn)品撤回時,也應按規(guī)定的期限保持記錄?？勺匪菪杂涗洃狭⒎ê捅O(jiān)管要求、顧客要求,例如可以是基于終產(chǎn)品的批號標志。
7.9不符合控制
7.9.1糾正
當關鍵控制點超出關鍵限值(見7.6.5)或操作性前提方案失控時,組織應確保根據(jù)產(chǎn)品的用途和放行要求,識別和控制受影響的產(chǎn)品。
應建立和保持形成文件的程序,規(guī)定:
a)識別和評估受影響的終產(chǎn)品,以確定對它們進行適宜的處置(見7.9.4);
b)評審所實施的糾正。
超出關鍵限值條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品是潛在不安全品,應按7.10.3
要求進行處置。不符合操作性前提方案條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品,評價時應考慮不符合原因和由此對化妝品質量安全造成的后果;必要時,按7.10.3進行處置。評價應予以記錄。
所有糾正應由負責人批準并予以記錄,記錄還應包括不符合的性質及其產(chǎn)生原因和后果,以及不合格批次的可追溯性信息。
7.9.2糾正措施
通過監(jiān)視操作性前提方案和關鍵控制點所獲得的數(shù)據(jù),應由指定的具備足夠知識(見6.2)和權限(見5..4)的人員進行評價,以啟動糾正措施。
當關鍵限值超出(見7.6.5)和不符合操作性前提方案時,應采取糾正措施。
組織應建立和保持形成文件的程序,規(guī)定適宜的措施以識別和消除已發(fā)現(xiàn)的不符合的原因,防止其再次發(fā)生,并在不符合發(fā)生后,使相應的過程或體系恢復受控狀態(tài)。這些措施包括:
a)評審不符合(包括顧客抱怨);
b)評審監(jiān)視結果可能向失控發(fā)展的趨勢;
c)確定不符合的原因;
d)評價采取措施的需求,以確保不符合不再發(fā)生;
e)確定和實施所需的措施;
f)記錄所采取糾正措施的結果;
g)評審采取的糾正措施,以確保其有效。
糾正措施應予以記錄。
7.9.3潛在不安全產(chǎn)品的處置
7.10.3.1總則
除非組織能確保如下情況,否則應采取措施處置所有不合格產(chǎn)品,以防止不合格產(chǎn)品進入化妝品鏈:
a)相關的化妝品質量安全危害已降至規(guī)定的可接受水平;
b)相關的化妝品質量安全危害在進入化妝品鏈前將降至確定的可接受水平(見7.4.2);
c)盡管不符合,但產(chǎn)品仍能滿足相關規(guī)定的化妝品質量安全危害的可接受水平。
可能受不符合影響的所有批次產(chǎn)品應在評價前處于組織的控制之中。
當產(chǎn)品在組織的控制之外,并繼而確定為不安全時,組織應通知相關方,并啟動撤回(見7.10.4)。
注:術語“撤回”包括召回。
處理潛在不安全產(chǎn)品的控制要求、相關響應和授權應形成文件。
7.10.3.2放行的評價
受不符合影響的每批產(chǎn)品應在符合下列任一條件時,才可作為質量安全產(chǎn)品放行:
a)除監(jiān)視系統(tǒng)處的其他證據(jù)證實控制措施有效;
b)證據(jù)表明,針對特定產(chǎn)品的控制措施的組合作用達到預期效果(即符合7.4.2確定的可接受水平);
c)抽樣、分析和(或)其他驗證活動的結果證實受影響批次的產(chǎn)品符合確定的相關化妝品質量安全危害的可接受水平。
7.10.3.3不合格品的處理
評價后,當產(chǎn)品不能放行時,產(chǎn)品應按如下方式之一進行處理:
a)在組織內或組織外重新加工或進一步加工,以確?；瘖y品質量安全危害得到消除或降至可接受水平;
b)銷毀和(或)按廢物處理。
7.10.3撤回
為能夠并方便于質量安全、及時地撤回確定為不安全批次的終產(chǎn)品:
a)最高管理者應指定有權啟動撤回的人員和負責執(zhí)行撤回的人員;
b)組織應建立、保持形成文件的程序,以便:
1)通知相關方[如:立法和監(jiān)管部門、顧客和(或)消費者];
2)處置撤回產(chǎn)品及庫存中受影響的產(chǎn)品;
3)安排采取措施的順序。
撤回的產(chǎn)品在被銷毀、改變預期用途、確定按原有(或其他)預期用途使用是安全的或為確保質量安全重新加工之前,應被封存或在監(jiān)督下予以保留。
撤回的原因、范圍和結果應予以記錄,并向最高管理者報告,作為管理評審的輸入(見5.8.2)。
組織應通過應用適宜技術驗證并記錄撤回方案的有效性(如模擬撤回或實際撤回)。
7.10化妝品經(jīng)營銷售及美容服務
l化妝品經(jīng)營銷售及美容服務單位必須辦理《經(jīng)營許可證》。具有保證所經(jīng)營化妝品質量的規(guī)章制度。經(jīng)營銷售人員應經(jīng)過資格認定,法定代表人或企業(yè)負責人、質量管理負責人未從事過生產(chǎn)、銷售假劣化妝品活動,在申領《經(jīng)營許可證》過程中未提供虛假證明材料或采取其他欺騙手段。應建立個人健康檔案,凡患有傳染病或其他可能污染化妝品的疾病的,不得在直接接觸化妝品的工作崗位上工作。
l營業(yè)場所、設備、倉儲設施及衛(wèi)生環(huán)境應與經(jīng)營的化妝品相適應。在超市等其他商業(yè)企業(yè)內設立零售點的必須具有獨立的區(qū)城,與有毒、有害場所保持符合衛(wèi)生要求的間距,并提供咨詢服務、指導顧客安全、合理使用化妝品,還應設置意見簿和公布監(jiān)督電話、對顧客的批評或投訴要及時解決。柜臺內易串味的化妝品與一般化妝品應分開存放,拆零化妝品應集中存放于拆零專柜、并保留原包裝的標箋。庫存化妝品應實行色標和分類管理,定期檢查養(yǎng)護設備和庫存品,檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應及時向質量負責人匯報并盡快處理。
l化妝品經(jīng)營銷售及美容服務單位和個人不得銷售下列化妝品:
a)未取得《化妝品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生許可證》的企業(yè)所生產(chǎn)的化妝品;
b)無質量合格標記、改裝的化妝品;
c)標簽、小包裝或者說明書不符合規(guī)定的化妝品;
d)未取得批準文號的特殊用途化妝品;
e)超過使用期限、變質的化妝品。
l化妝品的廣告宣傳不得有下列內容:
a)化妝品名稱、制法、效用或者性能有虛假夸大的。
b)使用他人名義保證或以暗示方法使人誤解其效用的;
c)宣傳醫(yī)療作用的。
l首次進口的化妝品,進口單位必須提供該化妝品的說明書、質量標準、檢驗方法等有關資料和樣品以及出口國(地區(qū))批準生產(chǎn)的證明文件,經(jīng)國務院衛(wèi)生行政部門批準,方可簽定進口合同。進口的化妝品,必須經(jīng)國家商檢部門檢驗;檢驗合格的,方準進口
l特殊用途化妝品(指育發(fā)、染發(fā)、燙發(fā)、脫毛、美乳、健美、除臭和祛斑、防曬等)必須有衛(wèi)生部批準的文號,對新原材料有安全性評審。
l必須建立真實完整的購銷和驗收記錄,記錄必須注明名稱、規(guī)格、批號、有效期、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、價格及規(guī)定的要求內容。
l及時收集不良反應并采取有效措施,按規(guī)定上報有關部門
8化妝品質量安全管理體系的確認驗證和改進
8.1總則
化妝品質量安全小組就策劃和實施對控制措施和(或)控制措施組合進行確認所需的過程,并驗證和改進化妝品質量安全管理體系。
8.2 控制措施組合的確認
在實施操作性前提方案和計劃中的控制措施之前,以及在這些控制措施發(fā)生變更(見8.5.2)之后,組織應確認(見3.15):
a)所選擇的控制措施能使其針對的化妝品質量安全危害實現(xiàn)預期控制;
b)控制措施及其組合有效,能確?？刂埔汛_定的化妝品質量安全危害,并獲得滿足規(guī)定可接受水平的終產(chǎn)品。
當確認結果表明不能滿足上述一個或兩個要素時,應對控制措施和(或)
其組合進行修改和重新評估(見7.4.4)。
修改可能性包括控制措施[即過程參數(shù)、嚴格程度和(或)其組合]的變更和(或)原料、生產(chǎn)技術、終產(chǎn)品特性、分銷方式、終產(chǎn)品預期用途的變更。
8.3 監(jiān)視和測量的控制
組織應提供證據(jù)表明采用的監(jiān)視、測量方法和設備是適宜的,以確保監(jiān)視
和測量程序的成效。
為確保結果有效,必要時,所使用的測量設備和方法應:
a)對照能溯源到國際或國家標準的測量標準,在規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定。當不存在上述標準時,校準或檢定的依據(jù)應予以記錄;
b)進行調整或必要時再調整;
c)得到識別,以確定其校準狀態(tài);
d)防止可能使測量結果失效的調整;
e)防止損壞和失效。
校準和檢定結果記錄應予以保持。
此外,當發(fā)現(xiàn)設備或過程不符合要求時,組織應對以往測量結果的有效性
進行評估。當測量設備不符合時,組織應對該設備以及任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧?。這種評估和相應措施的記錄應予以保持。
當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時,應確認其滿足預期用途的能力。確認應在初次使用前進行。必要時,再確認。
8.4 化妝品質量安全管理體系的驗證
8.4.1內部審核
組織應按策劃的時間時隔進行內部審核,以確定化妝品質量安全管理體系是否:
a)符合策劃的安排、組織所建立的化妝品質量安全管理體系的要求和本準則的要求;
b)得到有效實施和更新。
審核方案策劃應考慮擬審核過程和區(qū)域的狀況重要性,以及以往審核(見8.5.2和5.8.2)產(chǎn)生的更新的措施。應規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和和方法。審核員的選擇和審核的實施應確保審核過程的客觀性和公正性。審
核員不應審核自己的工作。
應在形成文件的程序中規(guī)定策劃實施審核、報告結果和保持記錄的職責和
要求。
負責受審核區(qū)域的管理者應確保及時采取措施,以消除所發(fā)現(xiàn)的不符合情
況及原因,不能不適當?shù)匮诱`。跟蹤活動應包括對所采取措施的驗證和驗證結果的報告。
8.4.2單項驗證結果的評價
化妝品質量安全小組應系統(tǒng)地評價所策劃驗證(見7.8)的每一結果。
當驗證證實不符合策劃的安排時,組織應采取措施達到規(guī)定的要求。該措
施應包括但不限于評審以下方面:
現(xiàn)有的程序和溝通渠道(見5.6和7.7);
危害分析的結論(見7.4)、已建立的操作性前提方案(見7.5)和計劃(見7.6.1);
前提方案(見7.2);
人力資源管理和培訓活動(見6.2)的有效性。
8.4.3驗證活動結果的分析
化妝品質量安全小組應分析驗證活動的結果,包括內部審核(見8.4.1)和外
部審核的結果。應進行分析以便:
證實體系的整體運行滿足策劃的安排和本組織建立化妝品質量安全管理體系的要求;
識別化妝品質量安全管理體系改進或更新的需求;
識別表明潛在不安全產(chǎn)品高事故風險的趨勢;
確定信息,用于策劃與受審核區(qū)域狀況和重要性有關的內部審核方案;
提供證據(jù)證明已采取糾正和糾正措施的有效性。
分析的結果和由此產(chǎn)生的活動應予以記錄,并以相關的形式向最高管理
者報告,作為管理評審的輸入(見5.8.2),也應用作化妝品質量安全管理體系更新的輸入(見8.5.2)。
8.4改進
8.4.1持續(xù)改進
最高管理者應確保組織通過以下活動,持續(xù)改進化妝品質量安全管理體系
的有效性:溝通(見5.6)、管理評審(見5.8)、內部審核(見8.4.1)、單項驗證結果的評價(見8.4.2)、驗證活動結果的分析(見8.4.3)、控制措施組合的確認(見8.2)、糾正措施(見7.10.2)和化妝品質量安全管理體系更新(見8.5.2)。
8.4.2化妝品質量安全管理體系的更新
最高管理者應確?；瘖y品質量安全管理體系持續(xù)更新。
為此,化妝品質量安全小組應按策劃的時間間隔評價化妝品質量安全管理體系,
應考慮評審危害分析(見7.4)、已建立的操作性前提方案(見7.5)和計劃(見7.6.1)的必要性。
評價和更新活動應基于:
5.6中所述的內部和外部溝通信息的輸入;
與化妝品質量安全管理體系適宜性、充分性和有效性有關的其他信息的輸入;
驗證活動結果分析(見8.4.3)的輸出;
管理評審的輸出(見5.8.3)。
體系更新活動應以適當?shù)男问接涗浐蛨蟾?作為管理評審的輸入(見5.8.2)。
化妝品工廠規(guī)章制度范本(八)
目的:
為加強門店vip顧客管理,提高顧客忠誠度,鞏固和擴大有效顧客群,以提升門店經(jīng)營口碑,特制定本制度。
vip資格申請條件:
凡在本門店一次性購物滿1000元(以實付金額為準)者或半年內累計購物滿2 000元者。
vip資格獲取:
凡消費達到標準者,按要求填寫《門店vip資料登記表》,獲取vip卡即可成為vip顧客。
vip顧客權限:
1.所有顧客在獲取vip卡的同時,附帶vip會員手冊一本;
2.持此卡在本店消費可享受9折優(yōu)惠,不能與其它促銷、特價商品及優(yōu)惠券(卡)同時受惠;
3.所有vip顧客均可參加積分活動:每次購物消費額會自動積累,每消費100元 (實付金額)即可獲1分積分,依此類推;累計積分滿30分,即可享受8.5折優(yōu)惠;此外在分數(shù)有效期內積累指定分數(shù),便可兌換相關的獎品(兌獎后,積分會相應扣除);
4. 所有vip顧客均可免費領取會員內刊;
5. vip顧客生日當天可獲得6折的特別優(yōu)惠(憑身份證原件);
6.門店有權對持卡顧客身份進行核對。
vip卡使用說明:
1.會員卡(vip)僅限本人使用不得轉讓結賬出示此卡;
2.積分不得兌換為現(xiàn)金;
3.用于換領獎品的積分必須來自本人的會員卡,不可綜合不同會員卡積分合計計算;
4.換領獎品必須達到足夠分數(shù)方可兌換否則不予兌換;
5.任何情況下,顧客不能取消換領申請,所扣除的積分一律不退回;
6.已換獎品不可退款或換領其他獎品;
7.vip積分禮品以實際的門店現(xiàn)場海報為準;
8.持卡有效期為二年,期滿根據(jù)公司當前制度及程序,進行新卡的申領或更換;
9.更換時舊卡積分不得轉讓進新卡;
10.有效期到期時舊卡自動失效。
vip卡及資料的管理:
1. vip卡由各門店直接發(fā)放;
2.《門店vip資料登記表》每月匯總一次,于次月2日及時將原始《門店vip資料登記表》統(tǒng)一寄回營運部;
3.顧客的資料一律不得外泄;
4. vip卡如損壞遺失,請致本店掛失補辦。
vip會員管理:
1.顧客在埋單時,應主動提醒其出示vip卡;
2.所有門店人員對vip顧客的服務應更熱情、主動;
3.對vip顧客介紹的新顧客,店長應表示特別的歡迎;
4.對vip顧客必須牢記其姓氏,并恰當稱呼;
5.有新品和促銷活動及vip顧客過生日時,門店應提前發(fā)短信提醒及問候;
6.vip顧客購物需在收銀小票上簽名確認;
7.vip顧客離店時,門店全體人員必須依次相送。
所有門店人員必須保證本制度的準確執(zhí)行。所有違反本制度或造成vip管理異常的行為都將進行處理。
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