理事會(huì)會(huì)議決議范文_理事會(huì)會(huì)議決議模板

時(shí)間：2021-02-18 13:43:54 小邱0由分享

事項(xiàng)性決議是對(duì)會(huì)議討論通過的具體事項(xiàng)的決議。小編特意為大家提供了理事會(huì)會(huì)議決議范文，供你參考!

理事會(huì)會(huì)議決議范文1

會(huì)議時(shí)間：20__年4月12日

會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室

會(huì)議要點(diǎn)：關(guān)于申報(bào)___項(xiàng)目的意見

20__年4月12日公司召開了烏審旗巴音德和木生態(tài)綠化有限公20__年第一次股東會(huì)會(huì)議，在會(huì)議召開的3日前本公司已以電話方式通知到全體股東。到會(huì)的股東有AA、BB兩位股東參加了會(huì)議，會(huì)議由執(zhí)行董事恩克巴音召集和主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論，認(rèn)真研究，形成如下決議。

一、全體股東一致同意公司參于___項(xiàng)目的申報(bào)

二、全體股東一致同意AA辦理關(guān)于申報(bào)項(xiàng)目的一切手續(xù)。

三、全體股東保證會(huì)議內(nèi)容真實(shí)、合法、有效，并承擔(dān)一切責(zé)任。

四、對(duì)本次股東會(huì)決議，持贊同意見的股東2人，代表100%的股份，

占出席股東會(huì)議的股東所持股份總數(shù)的100%。

全體股東簽字(摁手印)：

20__年4月12日

理事會(huì)會(huì)議決議范文2

_______________________________公司首次股東會(huì)于______年_______月_______日在______________________(地點(diǎn))召開。本次會(huì)議召開的時(shí)間和地點(diǎn)，已于15日前以___________________(口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán)______________%的股東參加了會(huì)議。

會(huì)議由出資最多的股東______________________召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的_________%股東同意，會(huì)議審議并通過了以下事項(xiàng)：

1、審議通過了公司章程。

2、決定設(shè)立董事會(huì)(執(zhí)行董事)，選舉_____________、______________、______________、______________、______________為公司董事(執(zhí)行董事)。

3、決定設(shè)立監(jiān)事會(huì)(只設(shè)監(jiān)事_____名)，選舉________________、________________、________________為公司監(jiān)事。

4、確認(rèn)了股東出資方式和繳納期限(注冊(cè)資本分期繳付的，具體說明)，與會(huì)股東一致同意_______________________________________________________ _____________________________________________________________________(股東名稱或姓名)以貨幣出資___________萬元，并于______年______月______日前足額繳納完畢。同意_____________________________________________(股東名稱或姓名)以_____________________________(實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等)作價(jià)出資_______________萬元。

5、其他事項(xiàng)：____________________________________________________ 股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：

年月日

注：一人有限公司和國有獨(dú)資公司不適用此決議，其中，國有獨(dú)資公司按封二第7條要求提交材料，一人有限公司可以按照此決議起草股東決定打印提交。

理事會(huì)會(huì)議決議范文3

時(shí)間：_年_月_日

地點(diǎn)：公司辦公室

會(huì)議性質(zhì)(定期、臨時(shí))：股東會(huì)第一次定期會(huì)議

會(huì)議通知時(shí)間及方式：_年_月_日由___口頭通知全體股東到會(huì)股東：__

會(huì)議召集及主持人：會(huì)議由___召集并主持。

會(huì)議決議內(nèi)容：經(jīng)全體股東協(xié)商，就公司設(shè)立有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成如下意見：

1、免去___執(zhí)行董事兼經(jīng)理;

2、免去___監(jiān)事;

3、任命___為新執(zhí)行董事兼經(jīng)理，任命___為公司監(jiān)事。會(huì)議決議的表決結(jié)果;

1、持同意意見的股東占全部股東的比例：全體股東通過。

2、持反對(duì)或棄權(quán)意見的股東情況：無

股東簽字蓋章：__公司

理事會(huì)會(huì)議決議范文4

第____屆董事會(huì)第_____會(huì)議決議

北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會(huì)第____次會(huì)議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出，會(huì)議于_____年____月______下午在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事______名，實(shí)到_____名，符合<中華人民共和國公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的規(guī)定，會(huì)議程序合法、有效。會(huì)議由董事長______先生主持，與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議:

一、審議通過<關(guān)于_______________________管理制度的議案>

投票結(jié)果:同意____票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過<_______________________制度>

投票結(jié)果:同意____票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過<_______________________制度>

投票結(jié)果:同意____票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

與會(huì)董事簽字:

_________________、_________________、_________________、

___________________、_______________、_________________、

_________________、_________________

_______年_______月_______日

理事會(huì)會(huì)議決議范文5

根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，____________股份有限公司董事會(huì)會(huì)議于____年____月____日在______________召開。出資最多的發(fā)起人已于會(huì)議召開____日前以________________方式通知全體董事，應(yīng)到會(huì)董事__________人，實(shí)際到會(huì)董事__________人。會(huì)議由出資最多的發(fā)起人主持，形成決議如下:

一、選舉___________為公司董事長。

二、聘任___________為公司經(jīng)理。

以上事項(xiàng)表決結(jié)果:同意__________人，占董事總數(shù)__________%

不同意________人，占董事總數(shù)__________%

棄權(quán)__________人，占董事總數(shù)__________%

與會(huì)董事簽字:

______年______月______日

注:①如果有董事未出席會(huì)議，可在決議中注明該董事的姓名，未出席會(huì)議的原因。如董事委托他人參加會(huì)議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書。

②董事可以兼任公司經(jīng)理。

③董事會(huì)作出的決議，必須經(jīng)達(dá)到法律規(guī)定及章程約定比例以上的表決權(quán)的董事通過。

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