在上海自貿(mào)區(qū)這片土地上，改革紅利之下，資本的神奇效應每天都在上演，這種氛圍不僅活躍了金融市場，也成為打擦邊球的陣地。在陸望事件中，自貿(mào)區(qū)、負面清單以及炒外匯就成為最好的“噱頭”，一個兼具時代潮流性以及專業(yè)迷惑性的騙局上演了。下面由學習啦小編為大家整理的外匯保證金詐騙情況的介紹，希望大家喜歡!

　　外匯保證金詐騙之龐氏騙局

　　在上海自貿(mào)區(qū)這片土地上，改革紅利之下，資本的神奇效應每天都在上演，這種氛圍不僅活躍了金融市場，也成為打擦邊球的陣地。在陸望事件中，自貿(mào)區(qū)、負面清單以及炒外匯就成為最好的“噱頭”，一個兼具時代潮流性以及專業(yè)迷惑性的騙局上演了。

　　遁甲資管自貿(mào)區(qū)里設局炒外匯

　　自貿(mào)區(qū)里的龐氏騙局：“遁甲資管”設局炒外匯詐騙

　　2014年2月某日，地處上海自貿(mào)區(qū)的上海遁甲資產(chǎn)管理有限公司(下稱“遁甲資管”)，執(zhí)行董事陸望正陪考察客戶四處轉(zhuǎn)悠。一群緊張忙碌的操盤手、一排排高大上的電腦、一個真假難辨的交易系

　　統(tǒng)，客戶很快陷入了他的“圈套”。

　　在新政策頻出的上海自貿(mào)區(qū)，負面清單、炒外匯成了最好的“素材”，一個兼具時代潮流性以及專業(yè)迷惑性的故事出爐了。

　　利用投資者對政策的懵懂和誤讀，一場以自貿(mào)區(qū)、炒外匯為噱頭，租賃破解版外匯保證金交易操作系統(tǒng)，并人工輸入賬戶資金以及每日資金變動情況的騙局已經(jīng)上演。

　　“負面清單沒有的都可以做”

　　上海自貿(mào)區(qū)雖然地處上海，但是巨大的政策紅利、自由的交易氛圍、濃厚的金融氣息已經(jīng)通過各種渠道傳遍了全國各地。

　　2014年2月，遼寧人林化郭(化名)通過在沈陽做投資理財時認識的朋友了解到，上海自貿(mào)區(qū)可以進行外匯方面的投資，當月20日，林化郭赴上海，并在該朋友的引領下找到陸望，咨詢在自貿(mào)區(qū)投資事宜。

　　陸望向他表示，上海自貿(mào)區(qū)實行負面清單政策，凡是負面清單上沒有注明的項目在自貿(mào)區(qū)都可以做。

　　隨后陸望介紹，遁甲資管正是從事外匯項目，操盤手團隊出身華爾街，他本人也曾有過北京匯豐銀行的工作經(jīng)歷。如果投資遁甲資管的外匯項目，可獲每個月至少12%紅利，并承諾保本付息，投資零風險。

　　聽了陸望一席話，林化郭有些動心，也有些疑慮。為了進一步說服林化郭，陸望帶他去了遠郊的辦公區(qū)實地考察。

　　在遁甲資管辦公室，林化郭看到了許多正在操盤的工作人員。隨后，他從網(wǎng)上下載了由遁甲資管提供的所謂“MTK”交易系統(tǒng)，這個系統(tǒng)每天精準地記錄著個人交易賬戶的資金進出情況。

　　為了謹慎起見，林化郭還特地到自貿(mào)區(qū)窗口咨詢，獲得“只要負面清單上沒有的都可以做”的答復。

　　這讓林化郭打消了最后一絲疑慮，當月便投資了20萬元，隨后的3~8月又分多次增資。陸望向他承諾，投資超過500萬即可成為經(jīng)紀人，發(fā)展新的客戶，并可獲得公司40%的股份。這些條件和交易在當年7月份達成。

　　展現(xiàn)在林化郭眼前的是一個運轉(zhuǎn)完美的團隊、有定期紅利進賬的美好未來。殊不知，在背后是陸望等人編織的一張以欺騙客戶投資款、意圖卷款跑路的巨網(wǎng)，而那些看似真實的交易系統(tǒng)只是這場騙局的道具，林化郭則是這個團隊發(fā)展的第一個下線。

　　搭建虛假外匯交易平臺

　　這是一場源于外匯、終于外匯的騙局。

　　2014年初，陸望伙同他人共出資95萬元玩外匯，但不到一個月虧了68萬元。巨額資金虧損，讓他們動起了歪腦筋。

　　陸望等人本來打算租用外匯保證金交易平臺，采用做市商的模式和客戶對賭，進而賺取客戶輸?shù)舻腻X，但是經(jīng)商議后覺得這種方式來錢太慢，于是陸望等人將目光轉(zhuǎn)向了通過傳銷的方式來騙錢。

　　2014年4月26日，在上海市基隆路1號1118室，遁甲資產(chǎn)正式成立，騙局由此開始。

　　這個局，簡單來說就是在網(wǎng)上租用一個外匯保證金交易平臺的破解版，名為“MTK外匯保證金交易平臺”。為了讓客戶相信該平臺可以盈利，陸望等人通過后臺操作將客戶入金的情況輸入平臺，營

　　造出根本不存在的“外匯保證金交易”，讓客戶感覺到陸望的團隊在為其進行交易并不斷盈利。隨后陸望圍繞這個平臺編造出一個不費力就能賺錢的美好故事，并以多層次發(fā)展線下的方式獲取客戶，以非法吸收公眾存款。

　　對于一個基于“故事”之上的公司，那些復雜而嚴苛的盈利、風控、管理都變成一件極為簡單的事情。“公司沒有任何實際經(jīng)營活動，除了給客戶分紅，即前期返利，其他都是公司盈利。”陸望一語道破其中玄機。

　　而在這個騙局中，唯一讓陸望頗費了一番腦筋的是“MTK外匯保證金交易平臺”。

　　由于陸望前期向客戶聲稱，以炒外匯項目為核心業(yè)務的遁甲資管的母公司受到英國金融監(jiān)管局監(jiān)管，因此陸望需要搜尋到這樣一家母公司，最好這個公司沒有直接的實名網(wǎng)站。陸望稱，“如果有實名網(wǎng)站，客戶會很容易查到這家公司沒有子公司。”

　　隨后，陸望選定了一家受英國金融監(jiān)管局監(jiān)管的位于比利時的MTS公司，并且選擇了和MTS最接近的MTK作為平臺名字。“對客戶來說，這樣最具有欺騙性。”

　　平臺搭建好了，接下來最重要的便是“發(fā)展下家”——只有源源不斷的投資者“入局”，才會有源源不斷的資金入賬。

　　但由于公司沒有將投資款用于任何生產(chǎn)經(jīng)營活動，也沒有進行任何再投資，因此這個局必然不會撐太久。那么，哪一個時間點是坐莊者引爆“地雷”的最佳時機?

　　以遁甲資管為例，以一年為周期，每三個月為一個階段，分別為客戶的培養(yǎng)期、成長期、爆發(fā)期以及衰退期。平穩(wěn)度過第一階段的培養(yǎng)期，投資款將會逐步增加;到第三階段資金會大規(guī)模涌入;到了衰退期，便會出現(xiàn)客戶要求平臺退還本金的情況。

　　對遁甲資管而言，在長期支付月息最少12%，卻沒有資金進入的情況下，最后的結(jié)局就是平臺關閉，拿錢走人，而這個最佳時期就是第三個階段：客戶爆發(fā)期。

　　在第三個階段，陸望以及合伙人卷款跑路。突然的失聯(lián)讓諸多下線“慌了神”，在屢次聯(lián)系失敗之后，他們終于死心報了案。這場騙局也隨著公安等部門的介入而“真相大白”。

　　上海自貿(mào)區(qū)的政策利好，再加上投資者對自貿(mào)區(qū)新政策的懵懂和誤讀，給了詐騙者可乘之機。騙子法寶一般有兩個：一身唬人的行頭和一個漂亮的故事。陸望把這兩個法寶發(fā)揮到了極致。

　　如何辨別外匯保證金投資中的騙局

　　外匯投資這個行業(yè)在中國也很多年了,本人也從事過外匯行業(yè)兩年余的時間,對這個行業(yè)認識還是比較深的,外匯保證金投資在國內(nèi)一直是禁止,但是相關法律和部門基本上沒有辦法對這個行業(yè)和這個投

　　資產(chǎn)品定性,所以長年處于一個灰色階段,但是我們應該肯定,存在就有價值,國內(nèi)從事這個產(chǎn)品投資的人數(shù)不少,因為外匯投資這個產(chǎn)品還是有積極一面,關鍵是你從事買賣的外匯公司是否正規(guī)而且有無

　　職業(yè)道德,和你的投資理念是否正確,那如何識別不正規(guī)的公司呢,下面是我和大家分享的一些經(jīng)驗之談:

　　1 在中國接受人民幣，用個人帳戶接收資金來開戶(其實很多公司都是收人民幣的,關鍵是收了后有無真實幫你兌換)

　　2.瞎編或者改稱注冊監(jiān)管部門的名稱(特別要注意一些經(jīng)常換名稱的公司)

　　3.用普通有限公司注冊號，來編造監(jiān)管部門的注冊號

　　4.入金帳號為私人賬戶 (入金私人戶口也不能完全判斷該公司是否騙子公司,因為國內(nèi)的監(jiān)管限制了公司帳戶入金,當然拉公司帳戶入金的也很多是騙子)

　　5.接受虛擬銀行匯款、第三方匯款

　　7.交易網(wǎng)站地址和公司注冊地不符，沒有可靠的地址;很多用的是網(wǎng)絡電話，可以轉(zhuǎn)接到任何國家。

　　8.特別是海外注冊的騙子公司，通過中介公司注冊空殼公司并且開的有當?shù)劂y行戶頭，實際股東從

　　來沒有去香港;電話是秘書公司代理接聽，或者轉(zhuǎn)接到中國的任一電話上

　　9.當?shù)夭槐Ｗo海外投資人的資金安全，有牌照公司私設對賭平臺10.香港外匯保證金公司，稱能做1：100的杠桿，要注意,香港法律規(guī)定外匯保證金杠桿不得超過1：20 .