關(guān)于案件調(diào)查報告范文(2)
關(guān)于案件調(diào)查報告范文
關(guān)于案件調(diào)查報告范文篇3
今年8月，市委預防辦、市人民檢察院職務犯罪預防處采取以市院預防處為主體，統(tǒng)籌各發(fā)案縣區(qū)檢察機關(guān)預防部門共同參與、上下聯(lián)動，針對發(fā)生在我市農(nóng)機購置領(lǐng)域的26件32人職務犯罪案件立項開展預防調(diào)查和犯罪分析。調(diào)查顯示，農(nóng)機購置補貼政策是黨和國家實施的一項重大惠農(nóng)政策。自20xx年中央將農(nóng)機(具)購置補貼專項納入國家“三補貼、兩減免”的支農(nóng)惠農(nóng)政策以來，資金規(guī)模已由最初的數(shù)千萬元增加至數(shù)百億元。然而，隨著國家農(nóng)機(具)購置補貼政策深入實施，資金規(guī)模日益擴大，騙取、侵吞農(nóng)機購置補貼資金、收受農(nóng)機經(jīng)銷商賄賂的職務犯罪案件也呈現(xiàn)出頻發(fā)高發(fā)的嚴峻態(tài)勢。不僅破壞了我市改革開放、加快發(fā)展的良好環(huán)境，更嚴重損害了廣大農(nóng)戶的切身利益，有必要引起高度重視并切實采取措施加以有效遏制。
一、我市農(nóng)機購置領(lǐng)域職務犯罪發(fā)案情況、案件特點及作案手段統(tǒng)計顯示，今年以來我市檢察機關(guān)共立案查辦該領(lǐng)域職務犯罪案件26件32人，涉及包括市級農(nóng)機管理中心在內(nèi)共11個管理單位。
(一)農(nóng)機購置領(lǐng)域職務犯罪發(fā)案特點
1、貪污受賄現(xiàn)象嚴重。在昭通市及所轄1區(qū)10縣中，1市、1區(qū)9縣的農(nóng)機部門存在套騙農(nóng)機補貼、收受農(nóng)機經(jīng)銷商賄賂等情形。在全市11個農(nóng)機站長(含鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機站長)中，5個涉嫌貪污農(nóng)機補貼、12個涉嫌收受農(nóng)機經(jīng)銷商賄賂。案件中，犯罪主體較為固定，即負責農(nóng)機補貼的直接責任人，在所查處的26起案件中，涉及農(nóng)機站站長17件，占65%。作案手段較為單一，19%是以虛報購機款的伎倆套取國家補貼。
2、涉案金額大。檢察機關(guān)立案查辦的26件案件，涉案總金額高達600余萬元，其中5萬元至10萬元的12件，10萬元至50萬元的4件，50萬元至100萬元的特大案件3件，100萬元的特大案件4件。涉及金額最大的是鎮(zhèn)雄縣農(nóng)機管理中心主任涉嫌受賄案，其涉嫌收受賄賂高達200多萬元，創(chuàng)下了涉農(nóng)貪污賄賂案件金額歷史之最。
3、“一把手”涉案突出。在查辦的32人中，農(nóng)機管理部門局長、副局長、站長、副站長、部門負責人有21人，占66%。其中，“一把手”單獨作案的17人，占53%;“一把手”伙同部門工作人員進行貪污受賄11人，占34%。
4、發(fā)案集中，發(fā)案范圍廣。農(nóng)機補貼政策實施以來，在農(nóng)戶大量購機的短短兩年多時間(20xx—20xx)，農(nóng)機購置補貼領(lǐng)域已成為貪污賄賂犯罪多發(fā)易發(fā)部位，全市10個縣區(qū)及1個市級管理部門都不同程度地存在問題，除鹽津縣外，全市有10個農(nóng)機管理部門發(fā)生案件，9個農(nóng)機管理中心主任、4個副主任、1名市級管理科負責人及部分相關(guān)人員被立案查處。
5、窩案、串案比例高。所立案查辦的26件農(nóng)機管理系統(tǒng)案件中，90%以上系窩案、串案，呈現(xiàn)辦一案挖一窩，查一個帶一串的以點向面的輻射式傳播。一人向同一農(nóng)機管理部門的多人行賄，一人向多個縣農(nóng)機管理部門的多個人行賄，官商勾結(jié)共同貪污、官員之間勾結(jié)共同貪污和受賄現(xiàn)象普遍。在被調(diào)查的18名農(nóng)機經(jīng)銷商中，絕大多數(shù)曾向2名農(nóng)機系統(tǒng)工作人員行賄。
(二)農(nóng)機購置領(lǐng)域職務犯罪作案手段
1、按一定比例給予農(nóng)機部門工作人員“好處費”。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，自20xx年昭通市實施農(nóng)機購置補貼以來，農(nóng)民主要采購的是微耕機。從所辦理的26件案件來看，微耕機經(jīng)銷商、代理商直接按照每銷售一臺微耕機給予農(nóng)機部門國家工作人員300元、400元不等的回扣。如經(jīng)銷商曹某在20xx年至20xx年期間，向鎮(zhèn)雄縣農(nóng)民銷售微耕機4000多臺，曹某就按每臺300元、400元不等的價格給予農(nóng)業(yè)局長、副局長、農(nóng)機站長、副站長“好處費”165萬元，曹某還按每臺300元、400元不等的價格單獨給予鎮(zhèn)雄縣農(nóng)機站長吳某“好處費”156萬元。
2、虛構(gòu)農(nóng)民購機花名冊騙取各級所給的購機補貼。因農(nóng)機機號均是唯一的，因此農(nóng)機部門通過與經(jīng)銷商串通勾結(jié)，弄虛作假，申報補貼，套取國家農(nóng)機補貼資金和縣級農(nóng)機補貼資金。一是由經(jīng)銷商提供虛假的農(nóng)機機號、虛開發(fā)票，農(nóng)機站人員偽造農(nóng)民購機資料，農(nóng)機站工作人員將虛假銷售上報省農(nóng)業(yè)廳、財政廳復核后，農(nóng)機經(jīng)銷商套取國家補貼和縣級補貼后，又將“協(xié)議”好的數(shù)額分給農(nóng)機部門工作人員。鎮(zhèn)雄縣農(nóng)機站長吳某伙同副站長譚某、農(nóng)業(yè)局長王某、副局長莊某共同貪污國家補貼案，就采用這一方式。二是農(nóng)機部門工作人員找到農(nóng)機代理商，虛填農(nóng)民購機花名冊，按縣級購機補貼標準套取縣級購機補貼。如巧家縣農(nóng)機站長孫某要求農(nóng)機代理商提供虛假的農(nóng)民購機260臺的花名冊，并由代理商聯(lián)系農(nóng)機業(yè)務量多的經(jīng)銷商，由縣農(nóng)業(yè)局補貼每臺500元轉(zhuǎn)帳13萬元到昆明經(jīng)銷商帳戶上，再由經(jīng)銷商將套取的縣補資金轉(zhuǎn)帳到代理商個人的帳戶上，由代理商提取現(xiàn)金交給農(nóng)機站長孫某后二人平分所套取的縣級補貼13萬元。
3、借農(nóng)機推廣和技術(shù)培訓之機肆意收受賄賂。區(qū)縣農(nóng)機主管部門負責農(nóng)機新技術(shù)、新機具的引進、試驗、示范及技術(shù)的集成推廣和運用，負責農(nóng)機購置財政補貼的審批辦理等。在利益驅(qū)動下，一些農(nóng)機主管部門的工作人員借推廣新型農(nóng)機具、培訓農(nóng)機手之際，幫助經(jīng)銷商宣傳、推銷農(nóng)機設備，并按銷售額提取“推廣費”。如昭陽區(qū)農(nóng)機站長張某，利用職務之便為農(nóng)機銷售商推銷微耕機、拖拉機等農(nóng)機，在20xx年至20xx年期間共收受多家農(nóng)機經(jīng)銷商賄賂14萬余元。
(三)農(nóng)機購置領(lǐng)域職務犯罪發(fā)案原因
主觀方面表現(xiàn)為：
1、法制意識淡薄。從涉案的10多名農(nóng)機系統(tǒng)管理層人員的情況調(diào)查發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)在農(nóng)機管理的能力方面表現(xiàn)較強，對自己職能職責認識得清、能兢兢業(yè)業(yè)工作，還積極參與許多政府中心工作，卻忽視了加強自身的思想道德、紀律、法律的學習，認為商業(yè)賄賂是普遍現(xiàn)象，辦事找關(guān)系送錢送物大家都是這樣，送上門的好處不要是傻子。因而，導致法律意識薄弱，單薄的思想防線在各種利誘的沖擊下一觸即潰。
2、受金錢至上腐朽思想侵蝕，廉政防線不攻自破。縱觀農(nóng)機系統(tǒng)的管理人員，無論是站長或是副站長，乃至局機關(guān)領(lǐng)導，都是生活富足，家有房產(chǎn)，收入不菲，但在社會的一些不良環(huán)境影響下，一些干部未能經(jīng)受住利益的誘惑和考驗，在糖衣炮彈的一次次轟炸下，世界觀、人生觀、價值觀發(fā)生了扭曲，拜金主義、享樂主義侵蝕和腐朽了自己的思想，進而一步步向罪惡深淵邁進，一發(fā)不可收拾。
3、不良嗜好迫其鋌而走險。有一位嫌疑人曾經(jīng)這樣說道：“全市農(nóng)機站長有許多是我的同學，我十分了解，以前大家太樸實了，都是因為玩麻將手中寬裕點才都出問題了。”正是在這樣的追求和放縱下，農(nóng)機部門一些人的不良嗜好漸漸突顯，以致將黑手伸向惠民資金，貪污受賄，大肆侵吞套取國家農(nóng)機補償款。曾有幾個犯罪嫌疑人在接受調(diào)查中，對自己貪污受賄的資金去向難以啟齒，沒有存款、沒有用在家庭、沒有用在子女就學。在辦案人員的法律攻勢、政策攻心下，答曰：都整去打麻將了。他們“血戰(zhàn)”了人生，輸光了前程，擊潰了親情。
四是攀比心理作祟，補償欲望強烈。從個人因素來看，基層農(nóng)機管理工作長期以服務“三農(nóng)”為主，常常與機具和農(nóng)民打交道，工作非常辛苦，且單一枯燥，而現(xiàn)行體制下，農(nóng)機管理人員的收入往往與其工作強度有一定的差距，與一些高收入的行業(yè)工作相比，容易發(fā)生個人心理上的變化，特別是容易產(chǎn)生居功補償心理而誘發(fā)職務犯罪。曾有一名主任在交待自己的問題時這樣說到：“費了這么大的力從上面爭取資金補貼農(nóng)戶，眼看用不完又要被財政收回去，太可惜了，不如把它套出來用掉”。
客觀方面則表現(xiàn)為：
1、價格虛高，豐厚的利潤空間導致賄賂案件多發(fā)易發(fā)。通過辦案，我們發(fā)現(xiàn)同一品牌、同一規(guī)格農(nóng)機具的市場銷售價往往要比享受農(nóng)機購置補貼采購的機具價低得多，()而且享受農(nóng)機購置補貼的機具時常伴有拼裝、組裝成份，從而大大降低了成本，低劣質(zhì)產(chǎn)品充斥市場導致商家有豐厚的利潤空間，形成了出手大方的行賄現(xiàn)象。如鎮(zhèn)雄縣銷售機具的一經(jīng)銷商，拿出的行賄資金就高達4、5百萬元。
2、監(jiān)督缺失，給貪污賄賂犯罪孕育了溫床。一是缺乏有效的上級監(jiān)督。按照農(nóng)機補貼辦理和審批的程序設置，農(nóng)民辦理農(nóng)機補貼手續(xù)全部在縣級農(nóng)機主管部門完成，且省級部門安排的農(nóng)機補貼專項資金都直接安排到縣一級農(nóng)機部門。市級農(nóng)機管理部門雖然對縣級農(nóng)機管理部門批準的農(nóng)機有審核權(quán)，但局限于書面這審核，監(jiān)督流于形式。二是缺乏有效的外部監(jiān)督。農(nóng)機部門既具體負責辦理和審批農(nóng)機補貼專項資金，又掌握著農(nóng)機補貼專項資金的結(jié)算大權(quán)，既當運動員，又當裁判員，而財政部門對農(nóng)機補貼專項資金的監(jiān)管也僅局限于書面審查，公示制度在實際中也得不到有效落實，對農(nóng)機部門的外部監(jiān)督明顯缺失。
3、領(lǐng)導不帶頭廉潔自律，上行下效。無論是貪污還是受賄方面的窩案，都存在站長或副站長起了貪心，一個人又不敢獨吞，或是一個人無法運作，或是為尋求庇護，而向上級領(lǐng)導匯報，領(lǐng)導不但沒有及時制止下屬的違法犯罪行為，卻在共同利益的趨動下，默許或簽字認可，從而產(chǎn)生了犯罪，不但害了自己，也害了的手下，形成窩案。
4、不切實際的量化任務，給職務案件易發(fā)多發(fā)埋下伏筆。一些地方政府或是農(nóng)業(yè)系統(tǒng)不充分調(diào)查掌握我市農(nóng)機購置、農(nóng)機推廣的基本數(shù)量和要求，而脫離實際一味追求數(shù)量，造成具體負責或經(jīng)辦購機補貼工作人員有利可圖、有空可鉆，導致虛報套取資金，誘發(fā)貪污賄賂等職務犯罪案件易發(fā)多發(fā)。
二、農(nóng)機購置領(lǐng)域職務犯罪預防對策
通過對我市農(nóng)機購置領(lǐng)域職務犯罪發(fā)案環(huán)節(jié)、作案手段、案件特點及致罪原因的分析，結(jié)合調(diào)查發(fā)現(xiàn)的存在不足和薄弱環(huán)節(jié)，為切實服務“三農(nóng)”工作，有效遏制農(nóng)機(具)購置領(lǐng)域職務犯罪，提出以下對策建議：
(一)加強國家農(nóng)機補貼政策宣傳和“政務公開”力度
農(nóng)機購置補貼是國家重要的惠農(nóng)政策，惠及的對象是農(nóng)民，而辦案中發(fā)現(xiàn)廣大農(nóng)民朋友對補貼數(shù)額和補貼項目并不了解，對農(nóng)機管理部門工作流程和服務職能也不清楚，這說明我們的政策宣傳和“政務公開”力度明顯不夠。因此應擴大“政務公開”范圍，進一步促進局務、鄉(xiāng)務、站務公開;要加大政策宣傳力度和廣度，充分利用各種媒體、采用群眾喜聞樂見的各種形式廣泛宣傳補貼范圍、對象、原則及操作程序、補貼目錄、資金補貼標準，確保農(nóng)機補貼宣傳到位、落實到位，保證政策的公開、透明和群眾的知情權(quán)。
(二)開展警示教育和預防職務犯罪知識講座，強化干部職工廉潔自律意識
全市農(nóng)業(yè)行政主管機關(guān)和具體承擔農(nóng)機管理職責的部門要加強對工作人員特別是“一把手”、中層以上干部的職業(yè)道德教育、黨風廉政教育和廉政文化建設。要從思想道德教育這個基礎上抓起，不斷夯實廉潔從政的職業(yè)道德基礎、筑牢拒腐防變的思想道德防線。要認真執(zhí)行黨內(nèi)監(jiān)督各項制度，抓好干部廉潔自律，切實解決領(lǐng)導干部廉潔從政方面存在的突出問題。要針對部門領(lǐng)導和重點人群、重點環(huán)節(jié)定期組織法律法規(guī)學習、黨風廉政教育、預防職務犯罪專題講座，通過正面教育和反面警示相結(jié)合，引導每一個農(nóng)機管理工作人員算好“五筆帳”，即組織培養(yǎng)帳、親情悲歡帳、個人成毀帳、家庭安全帳，經(jīng)濟得失帳;自覺做到“四個珍惜”，即珍惜組織培養(yǎng)、珍惜工作崗位、珍惜個人名節(jié)、珍惜幸福家庭，抵得住誘惑，始終筑牢拒腐防變的防線。同時，要十分注意發(fā)現(xiàn)和宣傳在各自崗位上拒禮拒賄、廉潔自律的典型，弘揚正氣。
(三)強化對權(quán)力的監(jiān)督制約，建立和完善長效監(jiān)督機制
1、明確和強化農(nóng)機主管部門“監(jiān)管主體”的職能定位，而不宜作為農(nóng)機產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)中的合同主體，確保從合同簽訂到付款、交貨的全過程，農(nóng)機管理部門僅作為監(jiān)管主體依法審查農(nóng)戶購機資格，不干擾雙方交易行為，有效降低行政干預。
2、增強服務職能，減少中間環(huán)節(jié)，在企業(yè)和農(nóng)戶之間建立通暢的信息渠道，試行農(nóng)機目錄經(jīng)銷商經(jīng)營為主經(jīng)營向市場經(jīng)營調(diào)節(jié)為主轉(zhuǎn)變，推行凡是目錄內(nèi)的農(nóng)機具，不分生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷商，只要符合產(chǎn)品質(zhì)量要求的農(nóng)機具，由農(nóng)民自主議價購買，逐步實現(xiàn)產(chǎn)品的流轉(zhuǎn)從經(jīng)銷商→農(nóng)機局→農(nóng)戶的間接渠道，轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)銷商→農(nóng)戶的直接渠道，促使企業(yè)與農(nóng)戶之間達成公平交易、企業(yè)與企業(yè)之間形成公平競爭。
3、借鑒涉農(nóng)補助“一折通”方式，推行購機農(nóng)戶在農(nóng)機管理部門實名備案及存折發(fā)放前在購機農(nóng)戶所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村公示制度，確保“補貼”直接兌現(xiàn)到農(nóng)民手中，讓農(nóng)民真正受益。
4、搭建陽光交易平臺，嚴格監(jiān)管農(nóng)機購置補貼的實施全過程。優(yōu)化、設立農(nóng)機交易場所，為農(nóng)機經(jīng)銷商提供攤位和展銷場地，農(nóng)機經(jīng)銷商負責組織列入補貼目錄的農(nóng)機產(chǎn)品在交易所展示和銷售;同時，建設完善信息發(fā)布、交易管理、售后服務、技能指導及投訴備案功能齊備的專網(wǎng)平臺，適時監(jiān)控農(nóng)機補貼申請、協(xié)議上報、審核、供貨審批、補貼資金結(jié)算等環(huán)節(jié)，做到程序嚴密、運行透明。
5、注重發(fā)揮政府監(jiān)督、部門內(nèi)部監(jiān)督和社會監(jiān)督作用。切實改善“上級監(jiān)督太遠，下級監(jiān)督太難，平級監(jiān)督太軟”甚至監(jiān)督缺位的局面。加大地方政府監(jiān)管力度，有效整合政府、財政、審計、專門機關(guān)等相關(guān)部門監(jiān)督職能，形成合力，有針對性地對農(nóng)機補貼情況進行監(jiān)督檢查;要充分發(fā)揮部門紀檢人員的監(jiān)督、檢查作用，對各縣區(qū)農(nóng)業(yè)局分管副局長、購機辦主任、縣鄉(xiāng)農(nóng)機站長在工作流程、執(zhí)行制度上實行嚴格的廉政風險防控，把嚴格程序、嚴肅紀律、廉潔自律，貫穿于農(nóng)機工作的各個環(huán)節(jié)中。
6、嚴格社會誠信體系和市場廉政準入制度建設，認真貫徹落實最高人民檢察院和各級黨委、政府關(guān)于行賄犯罪檔案查詢的相關(guān)規(guī)定和要求，與檢察機關(guān)共同形成嚴懲行賄犯罪工作合力，不使任何一名有行賄犯罪記錄的個體、私營企業(yè)在我市有遂行“潛規(guī)則”的市場空間，以達到徹底凈化市場空氣，保護干部的目的。
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